Ухвала

від 03.08.2023 по справі 757/33387/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33387/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72022000220000019,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- ноутбука ASUS K50IJ S\N: 15G10N389330 із зарядним пристроєм s\n 660W02N033R»; ноутбука ASUS model E502M S\N: FBNLCV032715468 із зарядним пристроєм s\n 660W02N033R; блокнота, чорного кольору із рукописними чорновими записами.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000220000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування - органи державного контролю та фінансового моніторингу.

Встановлено, що ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) в період з 01.01.2022 по 30.06.2022 здійснювало реалізацію продуктів харчування на адресу Міністерства оборони України (код ЄДРПОУ 00034022).

Також встановлено, що Міністерство оборони України в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Богдана Хмельницького підписало договір про постачання продуктів харчування № 286/2/22/15 від 07.03.2022, безпосередньо із директором ТОВ «Нова Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) ОСОБА_6 .

Згідно з висновками почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні договори ТОВ «Нова Постач» із Міністерством оборони України підписані не директором ТОВ «Нова Постач» ОСОБА_6 , а іншими особами.

Відповідно до документів податкової звітності ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933), встановлено декларування у період з 01.02.2022 по 30.06.2022 реалізації в адресу Міністерства оборони України продуктів харчування та послуг з організації харчування.

За результатами проведення аналізу діяльності ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) встановлено, що його службовими особами протягом періоду з 01.01.2022 по 30.06.2022 задекларовано проведення ймовірно ризикових господарських операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей у СГД, що має ознаки транзитності та фіктивності, а саме ТОВ «Мегаторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42492033) з номенклатурою товару «куряче стегно, куряче філе, куряча тушка, тощо».

Згідно з документами податкової звітності ТОВ «Мегаторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42492033) встановлено, що фінансово-господарська діяльність вказаного підприємства ймовірно містить ознаки ризиковості, що проявляються у декларуванні господарських операцій, пов`язаних з невідповідністю придбаних товарно-матеріальних цінностей тій категорії, виду чи номенклатурі, що в подальшому реалізовується, тобто у підміні номенклатури товару.

Встановлені факти декларування господарських операцій з придбання в період з 01.01.2020 по 30.06.2022 у підприємств-постачальників, а саме ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), ТОВ «Альфа Плюс» (код ЄДРПОУ 43292355), ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ «Кентуккі» (код ЄДРПОУ 43099341) ТМЦ (сигарет, алкогольних та безалкогольних напоїв) та реалізацію протягом вказаного періоду в адресу підприємств-покупців іншої товарної номенклатури (куряче стегно, куряче філе, куряча тушка, охороні послуги тощо).

25.07.2023 на адресу ГСУ НП України надійшли матеріали ДСР НП України щодо того, що головним бухгалтером ТОВ «НОВО-ПОСТАЧ», а на теперішній час ТОВ «ЮНІОРПРОДУКТ» є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 зберігає за місцем мешкання речі та документи, які містять відомості щодо вчинених кримінальних правопорушень, які останній з метою ухилення від кримінальної відповідальності може приховати, знищити, змінити.

У зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним з врятуванням майна, 25.07.2023 слідчим в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: ноутбук ASUS K50IJ S\N: 15G10N389330 із зарядним пристроєм s\n 660W02N033R»; ноутбук ASUS model E502M S\N: FBNLCV032715468 із зарядним пристроєм s\n 660W02N033R; блокнот, чорного кольору із рукописними чорновими записами.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення, врятування та вилучення майна, яке має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно вчинити вказану слідчу дію, а обставини справи вказують на те, що були наявними підстави для проникнення до володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 72022000220000019 від 03.08.2022 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення:

- ноутбука ASUS K50IJ S\N: 15G10N389330 із зарядним пристроєм s\n 660W02N033R»;

- ноутбука ASUS model E502M S\N: FBNLCV032715468 із зарядним пристроєм s\n 660W02N033R;

- блокнота, чорного кольору із рукописними чорновими записами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1