Ухвала

від 21.09.2023 по справі 757/40473/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40473/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК Фінанс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК Фінанс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022 року, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.12.2022 року, справа №757/36496/22-к.

Просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2022 року, справа №757/36496/22-к, на корпоративні права ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), адреса: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, у розмірі 10 000, 00 грн, що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, які належать DEROLIO INVESTMENTS LIMITED та заборони внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрації, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010) щодо здійснення дій направлених на ліквідації чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), у тому числі щодо зміни складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 06.06.2023 року кримінальне провадження №12022000000000281 від 09.04.2022 року закрито в частині здійснення досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, який внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2023 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення. Так, враховуючи винесення слідчим постанови про закриття кримінального провадження, відсутності у слідчого та прокурора повноважень приймати рішення про скасування арешту корпоративних прав, заходи забезпечення цього кримінального провадження, а саме арешт корпоративних прав ТОВ «ТЕК Фінанс», мають бути скасовані.

Представник ТОВ «ТЕК Фінанс» - адвокат ОСОБА_4 подав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просить задовольнити клопотання про скасування арешту майна у повному обсязі.

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022 року - прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні надав пояснення, проти скасування арешту майна не заперечував, з підстав закриття кримінального провадження №12022000000000281 від 09.04.2022 року в частині, а саме за фактами фінансування зміни меж територій або державного кордону України, вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службовими особами і бенефіціарними власниками ряду підприємств, у тому числі ТОВ «ТЕК Фінанс», на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

У зв`язку із поданням адвокатом ОСОБА_4 заяви про розгляд у його відсутність, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника ТОВ «ТЕК Фінанс» на підставі ст. 26 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 12.12.2022 року, справа №757/36496/22-к, у рамках кримінального провадження №12022000000000679 від 21.07.2022 року, накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), адреса: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, у розмірі 10 000, 00 грн, що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, які належать DEROLIO INVESTMENTS LIMITED та заборонено внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрації, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010) щодо здійснення дій направлених на ліквідації чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), у тому числі щодо зміни складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 від 09.02.2023 року виділено із матеріалів досудового розслідування №12022000000000679 від 21.07.2022 року в окреме провадження матеріали досудового розслідування відносно невстановлених досудовим розслідуванням осіб за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, якому присвоєно згідно із Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань номер №12023000000000229.

Постановою прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 20.02.2023 року об`єднано матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12022000000000281 і №12023000000000229.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 06.06.2023 року кримінальне провадження №12022000000000281 від 09.04.2022 року закрито в частині здійснення досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, який внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2023 року, а саме за фактами фінансування зміни меж територій або державного кордону України, вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службовими особами і бенефіціарними власниками ряду підприємств, у тому числі ТОВ «ТЕК Фінанс», на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року ,кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (ВП),заява №31107/96,п.58, ЕСНR 1999-ІІ.) Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції»,від 22 вересня 1994 року, Series A №296-А,п.42,та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99.пп.49-62,від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статі 1 Першого Протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»,пп.69 та 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються,та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п.50, Series A №98).

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також той факт, що на даний час у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала необхідність, оскільки кримінальне провадження №12022000000000281 від 09.04.2022 року закрито в частині, а саме за фактами фінансування зміни меж територій або державного кордону України, вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також службовими особами і бенефіціарними власниками ряду підприємств, у тому числі ТОВ «ТЕК Фінанс», на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення, а також те, що старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022 року - прокурор ОСОБА_3 не заперечує проти скасування арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2022 року, справа №757/36496/22-к, на корпоративні права ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), адреса: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, у розмірі 10 000, 00 грн, що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, які належать DEROLIO INVESTMENTS LIMITED та заборони внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрації, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010) щодо здійснення дій направлених на ліквідації чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), у тому числі щодо зміни складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010) на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1