Постанова

від 22.04.2009 по справі 4-800/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-800/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 квітня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Ретьман О.А. розглянувш и подання слідчого СУ ГУ МВС У країни в м. Києві Шевців В.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю в приміщенні АКІ Б «УКРСИББАНК», МФО 351005, ЄДРПОУ 34348234,

ВСТАНОВИЛА:

слідчий СУ ГУ МВС Україн и в м. Києві Шевців В.М. звер нувся з поданням про розкрит тя банківської таємниці та н адання дозволу на проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю в п риміщенні АКІБ «УКРСИББАНК» .

Дана кримінальна справа по рушена 13.11.2007 року слідчим СУ ГУ МВС України в м. Києві за факто м підроблення документів та використання завідомо підро блених документів, за ознака ми злочину, передбаченого ч.3 с т. 358 КК України. В ході слідства було встановлено, що невстан овлені особи, з метою реєстра ції прав власності ПП «БІС-АВ ЕРСС» на приміщення по вул. Ак адеміка Богомольця, 6-А в м. Киє ві, підробили та надали до БТІ м. Києва підроблений акт прий ому-передачі нежитлового при міщення від 27.07.2007 року, який під тверджував розрахунок між ПП «БІС-АВЕРСС» та Фондом прива тизації комунального майна П ечерського району м. Києва за вищевказане нежитлове примі щення. Відповідно до п.2.1 догов ору № 1103 купівлі-продажу нежил ого приміщення від 06.07.2007 року, П окупець (ПП «БІС-АВЕРСС») зобо в' язаний внести 271800 грн. за пр идбаний об' єкт приватизаці ї протягом 30 календарних днів . Плата за об' єкт приватизац ії вноситься на підставі цьо го Договору. Згідно п.2.3 цього ж Договору, розрахунок за об' єкт приватизації здійснюєть ся таким чином: грошові кошти ПП «БІС-АВЕРСС» в сумі 271800 грн., перераховуються з рахунку ПП «БІС-АВЕРСС» № 26003061419700, в АКІБ «УК РСИБАНК», МФО 351005, ЄДРПОУ 34348234 на р ахунок Фонду приватизації ко мунального майна Печерськог о району м. Києва. Згідно висно вку судово-почеркознавчої ек спертизи № 165/тдд від 01.10.2008 року. П ідпис в графі «Покупець ПП «Б ІС-АВЕРСС» ОСОБА_2» в Акті від 27.07.2007 року прийому передачі нежитлового приміщення в бу динку АДРЕСА_1, виконаний ОСОБА_2 А підпис в графі «п родавець Фонд приватизації к омунального майна Печерсько го району м. Києва Т.А.Бутник » нанесений за допомогою ко піювально-розмножувального пристрою і не є підписом, а є й ого зображенням.

Відповідно до Повідомленн я від платника податків про в ідкриття рахунку в установі банку, ПП «БІС-АВЕРСС» відкри то рахунок № 26003061419700, в АКІ «УРСИБ БАНК».

Слідчий просить розкрити б анківську таємницю та надати дозвіл на виїмку документів , що становлять банківську та ємницю посилаючись на те, що п ри опитуванні ОСОБА_2 дире ктор ПП «БІС-АВЕРСС», показав , що підписання Акту від 27.07.2007 ро ку прийому-передачі нежитлов ого приміщення в будинку АД РЕСА_1 у Фонді, він поручав не встановленій слідством особ і і даний документ він не підр обляв. Хто мав право в АКІБ «УК РСИББАНК» розпоряджатись ко штами підприємства він не па м' ятає, а тому з метою переві рки версії ОСОБА_2 для все бічного, повного та об' єкти вного дослідження обставин с прави та того, що документи (до віреності на розпорядження п оточним рахунком, картки із з разками підписів тощо), які не обхідні для встановлення іст ини, знаходяться в АКІБ «УКРС ИББАНК», та мають доказове зн аченні про справі, виникла не обхідність у проведенні їх в иїмки.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, суд вв ажає, що подання не підлягає з адоволенню з наступних підст ав.

Відповідно до ч.3 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, та отримання відомостей пр о стан рахунків в установах б анків проводиться тільки за вмотивованою постановою суд ді і в порядку, погодженому з к ерівником відповідної устан ови.

Подання про проведення виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю повинн о містити відомості про ініц іатора подання та щодо наявн ості повноважень у цієї особ и на проведення зазначеної д ії, посилання на матеріали сп рави, які підтверджують, що ві дповідні документи знаходят ься у певному місці, точну юри дичну адресу банківської уст анови, назву видових ознак до кументів, що підлягають вилу ченню, їх значення для справи , інформацію щодо відомостей , які планується отримати в ре зультаті такої виїмки, з поси ланням на відповідну норму з акону.

З матеріалів кримінальної справи, що були надані суду на вивчення та, безпосередньо з подання про розкриття банкі вської таємниці та про виїмк у документів, що становлять б анківську таємницю, судом не вбачається підстав для розк риття банківської таємниці т а виїмки документів, що її ста новлять, які б мали доказове з начення для встановлення іст ини, в межах даної кримінальн ої справи порушеної за факто м підроблення документів та використання завідомо підро блених документів за ознакам и злочину, передбаченого ч.3 ст . 358 КК України. Оскільки не зроз уміло, яке саме доказове знач ення можуть мати в справі, пор ушеній за ознаками злочину, п ередбаченого ч.3 ст. 358 КК Україн и оригінали документів на пі дставі яких було відкрито ро зрахунковий рахунок ПП «БІС- АВЕРСС», а також оригінали до кументів, що стосуються пода льшого обслуговування зазна ченого підприємства (заяви п ро відкриття (закриття) рахун ку, картки із зразками підпис ів і відбитком печатки ПП «БІ С-АВЕРСС», накази про признач ення і звільнення з посад, фін ансові звіти, договір на банк івське обслуговування по кан алах зв' язку «Клієнт-Банк», листування, електронна пошт а та інше), інформація щодо опе рацій про рух грошових кошті в по поточних рахунках ПП «БІ С-АВЕРСС» з розшифруванням ї х виду, суми, дати, контрагенті в із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та на кінець операці йного дня, оригінали платіжн их доручень, а також в поданні не вказано, яку саме інформац ію планує слідчий отримати в результаті виїмки зазначени х документів ПП «БІС-АВЕРСС» та яке їх доказове значення д ля вищевказаної справи.

Крім того, в поданні не вказ ано, чому в інший спосіб немож ливо отримати необхідну інфо рмацію в межах порушеної кри мінальної справи, відсутня а дреса банку в якому слідчий п ланує провести виїмку докуме нтів, враховуючи викладене с уд приходить до висновку, що п одання є невмотивованим, нео бгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Також суд враховує, що в под анні чітко не конкретизовано , на виїмку яких саме банківсь ких документів слідчий проси ть надати дозвіл.

Керуючись ст. ст. 60-62 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», ст. ст. 14-1; 178; 125-126 КП К України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні подання пр о розкриття банківської таєм ниці та надання дозволу на ви їмку документів, що становля ть банківську таємницю, в при міщенні АКІБ «УКРСИББАНК», М ФО 351005, ЄДРПОУ 34348234, а саме: оригіна лів документів, що стали підс тавою для відкриття розрахун кового рахунку № 26003061419700 ПП «БІС- АВЕРСС», код ЄДРПОУ 34348234 та доку ментів, що стосуються обслуг овування рахунку (заяви про в ідкриття (закриття) рахунку, к артки із зразками підписів і відбитком печатки ПП «БІС-АВ ЕРСС», накази про призначенн я і звільнення з посад, фінанс ові звіти, договір на банківс ьке обслуговування по канала х зв' язку «Клієнт-Банк», лис тування, електронна пошта та інш.), роздруківок руху грошов их коштів по поточному розра хунковому рахунку ПП «БІС-АВ ЕРСС», код ЄДРПОУ 34348234, № 26003061419700 (в н аціональній та іноземних вал ютах) з розшифруванням їх вид у, суми, дати, контрагентів із зазначенням вхідного та вихі дного залишку коштів на поча ток та кінець операційного д ня, оригінали платіжних дору чень, відмовити.

Постанова може бути оскарж ена протягом трьох діб з дня ї ї винесення прокурором, шлях ом внесення апеляції безпосе редньо до Апеляційного суду м. Києва.