Ухвала

від 20.09.2023 по справі 204/13177/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/13177/23

Провадження № 1-кс/204/3094/23

УХВАЛА

Іменем України

20 вересня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №22023040000000304 від 03.04.2023 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Архангельськ, громадянки України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який оголошений в міжнародний розшук,

підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №22023040000000304 від 03.04.2023 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який оголошений в міжнародний розшук, підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023040000000304 від 03.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, у 2014 році (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) будучи засновником та директором ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), засновником штучного утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України так званого «ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СОДРУЖЕСТВО-С» (код 54000053), яке у подальшому було перейменоване рішенням засновника на так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), а також будучи лояльно налаштованим до її діяльності та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання підприємством, та ним самим, як засновником та директором, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняв рішення про сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом сплати непередбачених чинним законодавством, так званих «податків» до «Центрального Республіканського банку «ДНР». До своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 залучив невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, які починаючи з 2014 року та по теперішній час відповідно до вказівки ОСОБА_6 виконують функції із обліку, систематизації звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності, безпосередньо здійснюють заходи з ведення господарської діяльності ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), штучного утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, - так званого «ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СОДРУЖЕСТВО-С» (код 54000053), та яке у подальшому було перейменоване рішенням засновника ( ОСОБА_6 ) на так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), а також документів, що підтверджують фактичний розподіл матеріальних цінностей та грошових коштів між штучними утвореннями терористичної організації «ДНР», та відкриття розрахункових рахунків зазначених підприємств у відділеннях так званого «Центрального Республіканського Банку «ДНР». При цьому, за собою ОСОБА_6 залишив загальне керівництво діяльністю створених ним підприємств, в т.ч. щодо руху грошових коштів. Забезпечуючи виконання вищевказаного плану дій, з метою отримання прибутку як на території України, а також незаконних доходів на тимчасово окупованій території, ОСОБА_6 перереєстрував ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) з тимчасово непідконтрольної території, а саме з м. Горлівки Донецької області (вул. Горлівської дивізії, буд.93) на адресу: Донецька область, місто Артемівськ (м. Бахмут), вул. Петровського, буд. 66, а 22.12.2020 перереєстрував на адресу: місто Львів, вул. Варшавська, будинок 175А. Проте фактично ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) продовжило свою діяльність на території м. Горлівки Донецької області, яке відповідно до розпорядження КМУ від 05.05.2015 № 428-р входить до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», а також було зареєстроване ОСОБА_6 в так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки» 05 листопада 2014 року, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АА01 №36760 , із зазначенням юридичної адреси підприємства: м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, буд. 93, тобто на тимчасово непідконтрольній території України. Крім того, штучне утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, - так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), було зареєстроване ОСОБА_6 в так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки» 05 листопада 2014 року, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи (замінене свідоцтво у зв`язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи) серії АА03 №052427 від 25.12.2017, із зазначенням юридичної адреси підприємства: м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, буд. 93 (та в подальшому було змінено юридичну адресу підприємства, на адресу: м. Докучаєвськ, вул. Лихолетова, буд. 18а), тобто на тимчасово непідконтрольній території України. Так, діючи умисно, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу створювало умови для безперешкодного отримання ним незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, у період з 2014 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) по теперішній час, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснював загальне керівництво у веденні господарської діяльності ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) та штучного утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України - так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), шляхом надання вказівок невстановленим досудовим розслідуванням працівникам даних підприємств на укладання договорів постачання харчової продукції та безпосереднього її постачання на адреси штучних утворень терористичної організації «ДНР», а саме: «Государственное предприятие «Республиканская топливная компания», «Профессиональный союз сотрудников органов Доходов и сборов ДНР», «Первичная профсоюзная организация государственного профессионального образовательного учреждения «Енакиевский металлургический техникум» ПСРО и Науки ДНР», «Государственное предприятие «Республиканский оператор связи», «Первичная профсоюзная организация обособленного подразделения ВОК ЛШ № 2-БИС Республиканского предприятия «ДОНБАССУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ» профессионального союза работников угольной промышленности ДНР», «Горловская ТГПО профсоюза работников культуры ДНР», «Енакиевская территориальная профсоюзная организация профессионального союза работников здравоохранения ДНР», «Горловская территориальная профсоюзная организация профессионального союза работников здравоохранения ДНР», «ППО ПП Енакиевотеплосеть ПСР ЖКХ и сферы услуг ДНР», «Енакиевская территориальная профсоюзная организация профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания ДНР», «Автомобильный дорожный институт ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет», «Государственное предприятие «Артемуголь». У результаті чого за вказівкою ОСОБА_6 до так званого «бюджета «ДНР» в «Центральный Республиканський Банк «ДНР» сплачувались відповідні податки вищевказаними підприємствами. У подальшому, завідомо для ОСОБА_6 , кошти так званого «бюджету «ДНР» штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР» перерозподіляються, в тому числі, на забезпечення «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», «Міністерства державної безпеки «ДНР», «Міністерства оборони «ДНР», «органи прокуратури «ДНР», бойових підрозділів «ДНР». За результатами усіх фінансових операцій у ході ведення господарської діяльності ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) та штучного утворення, яке не пройшло офіційної реєстрації на території України - так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), за вказівкою ОСОБА_6 , облік та систематизовані звіти документів щодо фінансово-господарської діяльності вносяться та в подальшому зберігаються на хмарному сервері, який має домен tgorod.net, що зареєстрований через сервіс реєстрації доменних імен «nic.ua» (ТОВ «НІК.ЮЕЙ» (ЄДРПОУ 34984247), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, буд. 7, кв. 91). Крім того, за вказівкою ОСОБА_6 резервні копії зазначених фінансових документів до початку 2022 року вносились та зберігалися на хмарному сервері «minio.sodr.dn.ua». До вказаних хмарних серверів ОСОБА_6 має доступ, у зв`язку з чим віддалено отримує узагальнену інформацію як факт підтвердження використання грошових коштів, якими володіє та розпоряджається останній особисто. При цьому, за результатами ведення господарської діяльності на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР», так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053), у якому ОСОБА_6 виступав засновником та фактично здійснював контроль за його діяльністю, сплатило податків за 2017 рік у сумі 1 669 025 російських рублів. Крім того, «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ГОРОД» (код 54000053) продовжувало свою діяльність на непідконтрольній території України у період 2018-2022, а 30.11.2022 року здійснило перереєстрацію за законодавством російської федерації як «ООО «Торговый город» та отримало основний державний реєстраційний номер (ОГРН) 1229300130510, а також 13.02.2023 здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації (ЕГРЮЛ) за номером 1229900205380, при цьому ОСОБА_6 згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації є засновником вказаного підприємства, а юридичною адресою підприємства зазначено: м. Докучаєвськ, вул. Лихолетова, буд. 18а, тобто тимчасово непідконтрольна територія України. Також, ОСОБА_6 , будучи співзасновником незаконно створеного «ООО «Содружество», в подальшому забезпечив здійснення перереєстрації вказаного підприємства за законодавством російської федерації, яке 29.11.2022 отримало основний державний реєстраційний номер (ОГРН) 1229300025767, а також 14.02.2023 здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації (ЕГРЮЛ) за номером 2239300069336, при цьому ОСОБА_6 згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації є співзасновником вказаного підприємства із часткою статутного капіталу 80,5 відсотків, а юридичною адресою підприємства зазначено: м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, буд. 93, тобто тимчасово непідконтрольна територія України. Зважаючи на викладене, умисні злочинні дії ОСОБА_6 , вчинені з корисливих мотивів, у період з 05 листопада 2014 року по теперішній час, які виразилися у іншому сприянні терористичній організації, а саме т.зв. «Донецької народної республіці», шляхом незаконного створення, організаційного та фінансового забезпечення на тимчасово непідконтрольній території України суб`єктів господарської діяльності, де він виступав засновником, а також фінансового та матеріального забезпечення незаконно створених «державних» підприємств, підпорядкованих вказаній терористичній організації, здійснення відрахувань грошових коштів у вигляді «податків» до так званого «бюджету «ДНР» через так званий «Центральный Республиканский Банк «ДНР», кваліфікуються за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Враховуючи вищевикладене, умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у іншому сприянні діяльності терористичній організації, кваліфікуються за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Вчинення ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення №55/15/Д-4118 від 28.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.11.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 01.02.2023; допитом свідка ОСОБА_9 від 08.02.2023 у судовому засіданні; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 10.02.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.02.2023; протоколом обшуку від 31.01.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 ; протоколом огляду від 02.02.2023 мобільного телефону ОСОБА_9 ; протоколом огляду від 01.02.2023 мобільного телефону ОСОБА_12 ; висновком експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 57 від 23.02.2023; іншими матеріалами досудового розслідування. Відповідно до відповіді на доручення з ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області вих. № 55/15/Д/4-2108 від 06.03.2023, встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не надалось за можливе у зв`язку з тим, що останній о 14 год. 09 хв. 20.02.2022 літаком зі сполученням «Київ-Аліканте» перетнув державний кордон України та до теперішнього часу через підконтрольні державній владі України пункти пропуску на територію України не повертався. У ході розслідування 16.03.2023 з дотриманням вимог ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 2, 8 ст. 135 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Разом з тим, 22.03.2023 на адресу слідчого відділу Управління надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_13 про перенесення допиту підозрюваного на іншу дату та про допит підозрюваного ОСОБА_6 у режимі відеоконференції. 24.03.2023 слідчим винесено постанову про часткову відмову в задоволення даного клопотання адвоката ОСОБА_13 , та перенесено дати проведення слідчих (процесуальних) дій за участю підозрюваного ОСОБА_6 на 28.03.2023, 29.03.2023 та 30.03.2023. Крім того, 27.03.2023 слідчим відділом Управління отримано клопотання № 23 від 23.03.2023 адвоката ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про перенесення допиту підозрюваного на іншу дату та проведення слідчих дій за участю підозрюваного шляхом дистанційного досудового розслідування, а також про проведення допиту підозрюваного ОСОБА_6 у режимі відеоконференції шляхом дистанційного досудового розслідування. До даного клопотання також було додано оптичний диск з відеозверненням підозрюваного ОСОБА_6 до слідчого, у якому останній повідомляє про своє перебування у Республіці Польща, про «поважні», на думку останнього, причини неприбуття на виклики слідчого, про відмову його прибуття у подальшому для проведення слідчих (процесуальних) дій, а також заявляє про проведення його допиту у режимі відеоконференції шляхом дистанційного досудового розслідування. 30.03.2023, у зв`язку з відсутністю будь-яких підстав для задоволення клопотання, слідчим винесено постанову про відмову в задоволенні даного клопотання адвоката ОСОБА_4 . Також, 27.03.2023 слідчим відділом Управління отримано заяву (у порядку ст. 42 КПК України) підозрюваного ОСОБА_6 про проведення допиту як підозрюваного за участю адвокатів ОСОБА_13 та ОСОБА_4 у режимі відеоконференції, тобто у порядку ст. 232 КПК України, а також про неможливість прибуття на виклики слідчого до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області з причини введення на території України воєнного стану та тимчасової окупації Російською Федерацією м. Маріуполь Донецької області, де фактично мешкав ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 14 год. 09 хв. 20.02.2022 літаком зі сполученням «Київ-Аліканте» перетнув державний кордон України та на даний час мешкає на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_2 , тобто виїхав і перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого. Ураховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_6 виїхав і перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, 30.03.2023 ОСОБА_6 оголошено у розшук, проведення якого доручено ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області. Викладені обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення свідчать, як про винятковий цинізм та байдужість підозрюваного ОСОБА_6 до принципів законності, прав і свобод людини та на те, що перебуваючи поза місцями досудового ув`язнення ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами може вчиняти поза процесуальний вплив свідків у провадженні та іншими способами перешкоджати встановленню істини під час розслідування, переховуватися від органів досудового слідства і суду. Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, метою обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою щодо ОСОБА_6 є винятковим та вбачається єдино можливим запобіжним заходом, оскільки останній підозрюється у вчинення особливо тяжкого злочину, за який передбачено позбавлення волі понад 10 років. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбаченого п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється. Крім того, підозрюваний ОСОБА_6 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується за кордоном від органів досудового розслідування, 08.09.2023 слідчим винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у міжнародний розшук, здійснення якого доручено 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області. У зазначеній нормі КПК України законодавець прямо передбачив, що у випадку оголошення особи у міжнародний розшук, слідчий, прокурор (процесуальний керівник) звертається до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не про його застосування. На даний час, підозрюваний ОСОБА_6 знаходиться за кордоном, ухиляється від органів досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим забезпечити його явку до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не представляється за можливе. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини, зазначені у клопотанні. Також, зазначив, що дійсно, постановою слідчого від 05 квітня 2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023040000000304 від 03.04.2023 року було зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України, у зв`язку з тим, що підозрюваний переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності. При цьому, згідно ч.5 ст.280 КПК України, після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного. Враховуючи викладене, вказане клопотання спрямоване на встановлення місцезнаходження підозрюваного, а тому відновлювати вказане кримінальне провадження не потрібно, відповідно до ч.5 ст.280 КПК України.

Захисник ОСОБА_13 , в судове засідання не з`явився про місце, дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується довідкою про доставляння у додаток «Viber» повідомлення «повістка про виклик до суду в кримінальному проваджені» на 20.09.2023 16:00:00 по справі № 204/13177/23 (1-кс/204/3094/23) від 19.09.2023 сформоване 19.09.2023 15:47:15 одержувачу ОСОБА_13 на номер телефону НОМЕР_2 , повідомлення доставлено: 19.09.2023 року о 16:00:37 год., про причини неявки до суду не повідомив.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора, пояснивши в судовому засіданні, що 18.09.2023 року слідчий виніс клопотання, яке погоджене з прокурором про обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 , у вигляді тримання під вартою. 08.09.2023 року слідчий виніс постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук, однак захисник вважає, що клопотання слідчого не може бути задоволене, оскільки 05.04.2023 року слідчий виніс постанову про зупинення досудового розслідування, за п.2 ч.1 ст. 280 КПК України, після чого не відновивши досудове розслідування у кримінальному провадженні, виносить постанову про оголошення в розшук підозрюваного 08.09.2023 року, також слідчий виносить клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою 18.09.2023 року не відновивши досудове розслідування. На теперішній час згідно, інформації яка є у додатках до клопотання мається лиши постанова про зупинення досудового розслідування від 05.04.2023 року, жодної постанови про відновлення досудового розслідування в даному кримінальному проваджені не має. Вважає, що слідчий не може приймати будь яких рішень по кримінальному провадження яке зупинене, не відновивши його. Також, клопотання подається в ході досудового розслідування, на теперішній час в рамках цього кримінального провадження, яке зупинене та не відновлено. Крім того, ОСОБА_6 , 10.02.2022 року до початку військової агресій поїхав до Іспації, та забронював квиток на зворотній шлях 24.02.2022 року о 17:50 год. з м. Аліканет до м. Київ, рейс повинен був прибути 24.02.2022 року о 22:55 год., тобто на початок військової агресії не працювали аеропорти, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 , був змушений залишитись в Іспанії, після чого ОСОБА_6 переїхав до республіки Польща, територія м. Маріуполь була окупована, його житло зруйновано, та йому не було куди повертатися, у зв`язку з чим ОСОБА_6 зареєструвався в Польщі, отримав посвідчення про реєстрацію та отримав місце проживання. Вказана інформація не одноразово була направлена до слідчого та прокурора для доручення до матеріалів досудового розслідування, на теперішній час орган досудового розслідування вважає, що місце перебування ОСОБА_6 не відоме, хоча в матеріалах досудового розслідування наявна інформація про місце перебування ОСОБА_6 , слідчий та прокурор навмисно не додали цю інформацію до клопотання для ведення суду в оману, що нібито слідству не відоме місце перебування ОСОБА_6 .. Також, зазначає про те, що слідчим вказано в клопотанні при обґрунтуванні підстав для обрання запобіжного заходу, що ОСОБА_6 перебуваючи поза місцем досудового ув`язнення разом з іншими невстановленими особами може вчиняти поза процесуальний вплив на свідків у кримінальному проваджені та іншими способами перешкоджати встановлення істини під час розслідування, переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Вказує на те що, ОСОБА_6 не переховується, ОСОБА_6 заявляв клопотання та вказував про місце його перебування, заявляв клопотання про його допит в якості підозрюваного, заявляв клопотання про направлення міжнародного запити до Польщі для його допиту та з`ясування обставин, вказане не виконувалось навмисно, не зрозуміло, як особа знаходячись за кордоном може впливати на свідків, які вже допитані, не зрозуміло як особа може перешкоджати встановленню істини по справі, якщо вона знаходиться за кордоном та не переховується не від кого. ОСОБА_6 не має змоги повернутися до країни оскільки у нього не має де жити, а в Польщі він отримав притулок та отримує допомогу, надали реєстрацію, місце мешкання. Відбуваються порушення з боку слідчого оскільки, з постановою про оголошення ОСОБА_6 в міжнародний розшук захисник ознайомився лише перед початком судового засідання та не мав змоги її оскаржувати, оскільки раніше слідчим вона не направлялася. На підставі викладеного вважає, що клопотання задоволенню не підлягає. На теперішній час досудове розслідування зупинене, витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань не надано навмисно, для того щоб слідчий суддя не бачив в якому стані зараз перебуває досудове розслідування.

Заслухавши прокурора, захисника, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та додаткові матеріали надані до суду приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023040000000304 від 03.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Відповідно до постанови про виділення матеріалів кримінального провадження у окреме провадження від 03.04.2023 року, з матеріалів досудового розслідування № 22022040000000346 від 02.11.2022 року виділено в окреме провадження, матеріали відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.03.2023 року з дотриманням вимог ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 2, 8 ст. 135 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук.

Так, постановою слідчого від 30 березня 2023 року по кримінальному провадженню №22022040000000346, підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в розшук.

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 14 год. 09 хв. 20.02.2022 року літаком зі сполученням «Київ-Аліканте» перетнув державний кордон України та на даний час мешкає на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_2 , тобто виїхав і перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого.

Постановою слідчого від 08 вересня 2023 року по кримінальному провадженню №22023040000000304 року, підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

В судовому засіданні прокурором доведено, що ОСОБА_6 , який оголошений у міжнародний розшук, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Намагаючись уникнути покарання ОСОБА_6 , може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та може вчинити інше кримінальне правопорушення. Запобігти вищезазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого. Застосування більш м`якого запобіжного заходу є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, згідно ч.4 ст.183 КПК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 оголошений в міжнародний розшук, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, слідчий суддя не визначає розмір застави.

Слідчий суддя приходить до переконання, що додані до клопотання докази в своїй сукупності дають можливість переконати об`єктивного спостерігача в ймовірності вчинення ОСОБА_6 інкримінованого йому особливо тяжкого кримінального правопорушення, та наявні фактичні обставини кримінального провадження дають можливість об`єктивно його пов`язати із вчиненням даного злочину, при цьому, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_6 , а виходячи лише з фактичних даних, зазначених у доданих до клопотання документах.

Зважаючи на вищевикладені обставини, та з урахуванням положень ч.6 ст.193 КПК України, доходжу висновку, що встановлені органами досудового розслідування обставини є виправданими та необхідними елементами, що визначають потребу в обранні підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183,184,186,193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №22023040000000304 від 03.04.2023 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Після затримання підозрюваного і не пізніше як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя повинен розглянути за участю ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , питання про застосування обраного щодо останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала втрачає законну силу з моменту затримання підозрюваного чи відкликання ухвали прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1