Ухвала

від 22.09.2023 по справі 757/15791/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15791/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прежставника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчої судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2023 у справі №757/3792/23 в кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022р.

В обґрунтування поданого клопотання адвокат вказує, що арешт накладено незаконно та необґрунтовано, без належного з`ясування всіх обставин, у зв`язку з чим підлягає скасуванню.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Крім того, надав до суду два доповнення до клопотання про скасування арешту з додатковими доказами, а саме ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 у справі №757/6735/23-к, від 31.03.2023р. у справі №757/6736/23-к та від 30.05.2023 у справі №757/14715/23-к, №757/15790/23-к та №757/14956/23-к, якими були скасовані арешти у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022р. та лист старшого слідчого в особливо важливих справ Головного слідчого управління Національної поліції України від 07.07.2023р. №24/В-560аз/вс щодо відсутності жодного процесуального статусу у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12022000000000281.

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про час, дату та розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заперечення на вказане клопотання не подавав.

Слідчий суддя, визнав за можливе розглянути провадження за наявної явки учасників.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2023 у справі №757/3792/23 накладено арешт на майно, вилучене 26.01.2023 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Деметра Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39765450), ПП «Сельком» (код ЄДРПОУ 32954645), ДП «Запоріжжя-Агро» (код ЄДРПОУ 34127231) за адресою: м. Київ, вул. Аболмасова (Панельна), 7, офіс 555, 556, 557, 558.

При вирішенні питання про арешт майна відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 5) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ухвалі від 30.01.2023 слідчий суддя дійшов висновку, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим наявні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя у разі застосування п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України повинен був врахувати чи може використовуватися майно, на яке накладене арешт як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак в судовому рішенні не встановлено факт, який вказує на те, що зазначене майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та не зазначено жодних доказів, які б вказували на такий факт.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства)), n. 50, Series А N 98).

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Підозра в кримінальному провадженні №12022000000000281 власникам майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не пред`явлена, дані особи не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні №12022000000000281, що підтверджується листом старшого слідчого в особливо важливих справ Головного слідчого управління Національної поліції України від 07.07.2023р. №24/В-560аз/вс.

Крім того, ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2023 у справі №757/6735/23-к, від 31.03.2023р. у справі №757/6736/23-к та від 30.05.2023 у справі №757/14715/23-к, №757/15790/23-к та №757/14956/23-к, були скасовані арешти у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022р. в т. ч. на майно, вилучене 26.01.2023р. під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Стороною обвинувачення не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок відомостей, які містяться на вилучених речах у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт може містити відомості визначені ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №12022000000000281, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована в клопотанні про скасування арешту майна та наданими доказами.

Таким чином, враховуючи принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2023 у справі 757/3792/23-к на майно, вилучене 26.01.2023 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Деметра інвестментс» (код ЄДРПОУ 39765450), ПП «Сельком» (код ЄДРПОУ 32954645), ДП «Запоріжжя-агро» (код ЄДРПОУ 34127231) за адресою: м. Київ, вул. Аболмасова (Панельна), 7, офіс 555, 556, 557, 558, а саме:

- копії документів, технічної документації, копії довіреностей (у тому числі посвідчених за законодавством рф) щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, які містяться в папці синього кольору на 121 арк,;

- копії документів, роздруківки переписки електронної поштищодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2, що містяться в папці сірого кольору на 121 арк,;

- копії документів, роздруківки переписки електронної пошти, копії довіреностей (в тому числі завірених за законодавством рфщодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , що містяться в папці сірого кольору) на 46 арк;

- копії документів, роздруківки переписки електронної пошти щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в папці сірого кольору на 219 арк;

- копії документів, роздруківки переписки електронної пошти, роздруківки судових рішень за 2021 рік, всього на 223 арк, щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в папці сірого кольору на 233 арк;

- копії документів, роздруківки переписки електронної пошти, копії листів з прокуратури Криму, чорнові записи за 2018-2021 рік щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в папці зеленого кольору на 391 арк;

- копії документів, роздруківки переписки, чорнові записи за 2018-2020 рік щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в папці синього кольору на 260 арк;

- копії документів, роздруківки і чорнові записи за 2018-2020 рік, які містяться в папці синього кольору на 164 арк;

- копії документів, роздруківки переписки, чорнові записи за 2018-2020 рік по Криму, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.03.2021, укладений у м. Ялта за законодавством рф між ОСОБА_6 від імені якого діє ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (кадастровий номер 90:25:060401:1042 за адресою: АДРЕСА_3 ) на 3 арк, які містять в папці фіолетового кольору на 97 арк;

- копії документів, оригінали та копії платіжних відомостей за 2019 рік, чорнові записи, чеки, роздруковані чорнові звіти про поїздки до Криму за 2021 рік, які містяться в червоній папці на 188 арк;

- копії документів, роздруківки переписки, чорнові записи за 2021-2022 рік щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться у прозорій папці на 81 арк;

- копії документів, роздруківки переписки, чорнові записи за 2019-2021 рік щодо об`єктів нерухомості в Криму, які містяться в папці сірого кольору на 173 арк;

- завірену копію довіреності від 13.05.2020 від імені ОСОБА_6 на громадянина рф ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на 3 арк., завірену копію довіреності від 01.09.2020 від імені ОСОБА_10 на ОСОБА_7 на 2 арк, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 ;

- печатку круглої форми з відтиском «Представництво ПАТ «Донецьксталь металургійний завод у місті Київ» ідентифікаційний код 34304836;

- печатку круглої форми з відтиском «ПАТ «Донецьксталь металургійний завод» код 30939178 «для рахунків».

- довіреність від 23.05.2018, що видана ОСОБА_10 на громадянина рф ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 на право розпорядження майном за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_4, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 на 1 арк;

- копію довіреності від 23.05.2018, що видана ОСОБА_10 на громадянина рф ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 на право розпорядження майном за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_4, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 на 1 арк.;

- копію довіреності від 13.07.2018 серії 82 АА 1263724, яка видана ОСОБА_10 на громадянина рф ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 на право розпорядження майном за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_4, посвідчена по законодавству рф нотаріусом Сімферопольського міського нотаріального округу Республіки Крим ОСОБА_14 (у м. Сімферополь, Республіка Крим) на 1 арк;

- лист, що адресовано « ОСОБА_15 »(з позначкою олівцем «отправлено на почту РАН и БАБ 19.02.2021») щодо переоформлення на громадян рф об`єктів нерухомості в Республіці Крим на 2 арк;

- лист, що адресовано « ОСОБА_16 » і « ОСОБА_17 » від ОСОБА_18 щодо фінансування проекту «Вілла Гарденія»(Ялта) та чорнові розрахунки по фінансовій звітності за липень-вересень 2020 року на 6 арк;

- копію договору про комплексне технічне і аварійне обслуговування ліфтів №75-2019, укладеного у м. Севастополь 10.10.2019 між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Селифтсервіс» із чеками на оплату на 6 арк.;

- лист прокуратури міста Севастополь від 15.11.2018 про надання документів на 1 арк.;

- накладні щодо виконання робіт у м. Севастополь на 4 арк.;

- договір № 16 від 01.10.2019 щодо обслуговування обладнання, яке знаходиться у міні-готелі у м. Севастополь на 4 арк.;

- висновок про відповідність побудованого від 12.07.2019 із додатками на 27 арк.;

- копію договору №180-ПО від 06.06.2018 про проведення лабораторних досліджень проб відходів із додатками на 7 арк;

- копію договору № 48 - Ф від 07.12.2016 про надання послуг із додатками та чорновими записами на 5 арк.;

- службова записку щодо будівництва міні-готелю у м. Севастополь від 2017 року на 3 арк;

- копії квитанцій про сплату орендної плати за земельні ділянки на 3 арк;

- переписку щодо реконструкції міні-готелю на 4 арк;

- копія договорів із ПАТ «Севастопольгаз» за 2020-2021 роки на 11 арк;

- пояснювальну записку щодо виконання частини зобов`язань на 21 арк;

- копію договору з додатками № 21/2019 про надання послуг, а саме проведення топографо-геодезичних зйомок на 20 арк;

- копії документів із додатками про присвоєння земельним ділянкам на території Республіки Крим кадастрових номерів на 26 арк;

- копію акта виконаних робіт за договором № 21/2019 на 4 арк;

- копія довіреності про представництво інтересів ОСОБА_12 з учинення реєстраційних дій на1 арк;

- бюлетні заочного голосування товариства власників нерухомості «Благодатний» на 17 арк;

- копії службових переписок про підключення та використання електроенергії на 41 арк;

- переписку щодо діяльності міні-готелю за 2020-2021 роки на 61 арк.;

- копії довіреностей щодо представництва інтересів на 65 арк;

- прайс-листи на котеджі з додатками на 9 арк;

- переписка з оплати комунальних послуг на 7 арк;

- документи щодо встановлення приладів пожежної безпеки на 27 арк;

- документи щодо надання охоронних послуг та встановлення сигналізації на 200 арк;

- переписку щодо ведення діяльності на території російської федерації на 6 арк;

- лист МНС росії по м. Севастополю про направлення декларації пожежної безпеки з додатком на 3 арк;

- документи (копії договорів, копії кадастрових паспортів, копії довіреностей, планів земельних ділянок) на земельні ділянки, які знаходяться в с. Оленівка, Республіка Крим, на 254 арк.;

- документи з реєстрації земельних ділянок на території АР Крим окупаційної владою на 521 арк;

- переписку з ведення підприємницької діяльності на 37 арк;

- копії документів щодо укладення договорів з водо- та газопостачання з додатками на 6 арк;

- документи про сплату орендних платежів за земельні ділянки на території АР Крим у 2022 році на 17 арк;

- повідомлення про ведення підприємницької діяльності на території АР Крим у 2022-2023 роках на 3 арк;

- адресні довідки № 3069 та № 3033, що видана міністерством внутрішніх справ днр на 1 арк кожна;

- копії документів з представництва інтересів на території російської федерації та АР Крим з додатками на 30 арк;

- службову переписку з управлінням охорони об`єктів культурної спадщини міста Севастополь на 26 арк;

- копію російського паспорта ОСОБА_12 ;

- довіреність № 77 АГ 5591508 від 03.05.2021 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1