Ухвала

від 19.09.2023 по справі 757/31785/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ "НІДКОМ" - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 липня 2023 року, -

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке було вилучене за місцем розташування офісного приміщення ТОВ "Нідком"(ЄДРПОУ 41564138), за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Печатку ТОВ «Нідком» (ЄДРПОУ 41564138);

- Печатку ТОВ «Армабуд Проджект» (ЄДРПОУ 43000606);

- Печатку ТОВ «Відбудова» (ЄДРПОУ 30747538);

- Печатку ТОВ «Аліа Сант» (ЄДРПОУ 425343119);

- Печатку ТОВ «Сомерсет ГРУП» (ЄДРПОУ 42536908);

- Мобільний телефон марки «Nokia»;

- Мобільний телефон марки «Philips», IMEI: НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ;

- 4 блокноти із чорновими записами, файли із видатковими накладними ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями, які поміщені до спец. пакету PSP4349608;

- Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями у двох папках червоного кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349610;

- Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та іншими юридичними особами у двох папках синього кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349611;

- Документи щодо обстеження нерухомого майна після пошкоджень внаслідок агресії рф у папці блакитного кольору. Папка сірого кольору із договорами та додатками до них: 6-319/5-22, 6-319/4-22, 6-319/9-22, 6-319/12-22, 6-319/47-22, 6-319/51-22, 6-319/50-22, 6-319/48-22, 6-319/48-22, 13/8-22, 13/6-22, 13/7-22, 5/11-22, 8/42-22, 8/35-22, 2/83-22, 2/81-22, 2/82-22, 4/15-22, 4/16-22, 4/17-22, 4/18-22, 4/19-22, 3/20-22, 3/23-22, 3/27-22, 3/30-22, 3/31-22, 3/15-32, 3/15-22, 8/33-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349609;

- Папка синього кольору із договорами та додатками до них: 351, 284, 241, 231, 298. Папка зеленого кольору із договорами та додатками до них: 01/12-10/22, 01/12-06/22, 01/12-02/22, 01/12-08/22, 01/12-07/22, 01/12-03/22, 01/12-04/22, 01/12-09/22, 01/12-05/22, 01/12-13/22, 01/12-01/22, 01/12-12/22, 01/12-11/22, 01/12-14/22, 01/12-16/22, 01/12-20/22, 01/12-21/22, 01/12-18/22, 01/12-17/22, 01/12-19/22, 01/12-15/22, 01/12-31/22, 01/12-30/22, 01/12-22, 01/12-22/22, 16/11-2022/4, 16/11-2022/2, 15/11/22-РС, 15/11-22, 1506/10-22-4, 06/10-22-2, 06/10/22-РС, 04/10/22-С, 25/1122-РС, 21/11/22-РМ, 16/11-2022/5, 16/11-2022/3, 16/11-2022/1, 15/11-22-П, 24/10-01-С, 06/10-22-1, 06/10-22-3, 21/12/22-РС, 01/08-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349612;

- Файли із договорами та додатками до них: 241,284, 369, 408, 298, 331, 351, 409, 16/11-22/5, 16/11-22/2, 16/11-22/2/1, 19/11-22/1, 16/11-22/3, 16/11-2022/1/1, 16/11-2022/4, 29/11-22/36, 19/11-22/2, 29/11-22/30, 29/11-22/10, 29/11-22/1, 29/11-22/17, 29/11-22/19, 29/11-22/32, 29/11-22/18, 29/11-22/25, 29/11-22/8, 16/11-2022/3/1, 16/11-2022/4/1, 29/11-22/23, 29/11-22/2, 29/11-22/16, 29-11/22/15, 29/11-22/20, 19/11-22/34, 29/11-22/26, 29/11-22/14, 29/11-22/22, 29/11-23/7, які поміщені до спец. пакету PSP4349613.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 липня 2023 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Мотивуючи вимоги апеляційної скарги зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, невмотивованою та постановленою з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону.

Так, ухвалою про обшук надано дозвіл на відшукування та вилучення виключно документації відносно ТОВ "І.Б.К. Девелопмент" (ЄДРПОУ 38831585) - натомість у вказаній ухвалі не міститься жодних посилань на вилучення речей, які належать ТОВ "НІДКОМ".

Крім того, ТОВ "НІДКОМ" немає жодного відношення до кримінального провадження № 42022000000001654 від 23.11.2022, яке розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого внесено дане клопотання про арешт майна.

Товариство не використовує у своїй господарській діяльності приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а арештоване майно знаходилось у розпорядженні ФОП ОСОБА_7 , як у особи, яка надавала бухгалтерські послуги та консультації ТОВ "НІДКОМ".

Також, під час розгляду клопотання слідчим суддею не дотримано вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, оскільки розгляд справи проведено без виклику в судове засідання власника або представника власника майна.

На думку апелянта, прокурором в судовому засіданні не було доведено наявності ризиків приховування, пошкодження або знищення майна ТОВ "НІДКОМ", так само як і не доведено необхідність накладення такого арешту.

Вилучення вказаних документів негативно впливає на господарську діяльність товариства, оскільки позбавляє останнє можливості здійснювати звірки взаєморозрахунків з контрагентами, проведення перевірок та аудиту.

Враховуючи, що розгляд справи відбувся без участі представника товариства, з текстом оскаржуваного судового рішення адвокат ознайомився лише 04.08.2023, строк на апеляційне оскарження вважається таким, який пропущений з поважних причин та підлягає поновленню.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а відтак необхідності залишення її без змін, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянтом не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 серпня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001654 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за місцем проживання співзасновника ТОВ «Нідком» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки 4610166300:10:001:2180), можуть знаходитись первинні фінансово-господарські документи, договори, додаткові угоди, контракти, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки за ТМЦ, накладні та інші документи щодо проведення ремонтних робіт (поточного ремонту) по об`єктам, що були пошкоджені внаслідок воєнних дій на території Бучанського району Київської області.

24.07.2023 за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Нідком» (ЄДРПОУ41564138), за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/28036/23-к проведено обшук.

За результатами проведення вказаного обшуку окрім речей і документів, які не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно: Печатку ТОВ «Нідком» (ЄДРПОУ 41564138); Печатку ТОВ «Армабуд Проджект» (ЄДРПОУ 43000606); Печатку ТОВ «Відбудова» (ЄДРПОУ 30747538);Печатку ТОВ «Аліа Сант» (ЄДРПОУ 425343119); Печатку ТОВ «Сомерсет ГРУП» (ЄДРПОУ 42536908); Мобільний телефон марки «Nokia»; Мобільний телефон марки «Philips», IMEI: НОМЕР_1 ; Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ; 4 блокноти із чорновими записами, файли із видатковими накладними ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями, які поміщені до спец. пакету PSP4349608; Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями у двох папках червоного кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349610; Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та іншими юридичними особами у двох папках синього кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349611; Документи щодо обстеження нерухомого майна після пошкоджень внаслідок агресії рф у папці блакитного кольору. Папка сірого кольору із договорами та додатками до них: 6-319/5-22, 6-319/4-22, 6-319/9-22, 6-319/12-22, 6-319/47-22, 6-319/51-22, 6-319/50-22, 6-319/48-22, 6-319/48-22, 13/8-22, 13/6-22, 13/7-22, 5/11-22, 8/42-22, 8/35-22, 2/83-22, 2/81-22, 2/82-22, 4/15-22, 4/16-22, 4/17-22, 4/18-22, 4/19-22, 3/20-22, 3/23-22, 3/27-22, 3/30-22, 3/31-22, 3/15-32, 3/15-22, 8/33-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349609;Папка синього кольору із договорами та додатками до них: 351, 284, 241, 231, 298. Папка зеленого кольору із договорами та додатками до них: 01/12-10/22, 01/12-06/22, 01/12-02/22, 01/12-08/22, 01/12-07/22, 01/12-03/22, 01/12-04/22, 01/12-09/22, 01/12-05/22, 01/12-13/22, 01/12-01/22, 01/12-12/22, 01/12-11/22, 01/12-14/22, 01/12-16/22, 01/12-20/22, 01/12-21/22, 01/12-18/22, 01/12-17/22, 01/12-19/22, 01/12-15/22, 01/12-31/22, 01/12-30/22, 01/12-22, 01/12-22/22, 16/11-2022/4, 16/11-2022/2, 15/11/22-РС, 15/11-22, 1506/10-22-4, 06/10-22-2, 06/10/22-РС, 04/10/22-С, 25/1122-РС, 21/11/22-РМ, 16/11-2022/5, 16/11-2022/3, 16/11-2022/1, 15/11-22-П, 24/10-01-С, 06/10-22-1, 06/10-22-3, 21/12/22-РС, 01/08-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349612;Файли із договорами та додатками до них: 241,284, 369, 408, 298, 331, 351, 409, 16/11-22/5, 16/11-22/2, 16/11-22/2/1, 19/11-22/1, 16/11-22/3, 16/11-2022/1/1, 16/11-2022/4, 29/11-22/36, 19/11-22/2, 29/11-22/30, 29/11-22/10, 29/11-22/1, 29/11-22/17, 29/11-22/19, 29/11-22/32, 29/11-22/18, 29/11-22/25, 29/11-22/8, 16/11-2022/3/1, 16/11-2022/4/1, 29/11-22/23, 29/11-22/2, 29/11-22/16, 29-11/22/15, 29/11-22/20, 19/11-22/34, 29/11-22/26, 29/11-22/14, 29/11-22/22, 29/11-23/7, які поміщені до спец. пакету PSP4349613.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 25.07.2023 вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні № 42022000000001654 від 23.11.2022 речовим доказом.

26.07.2023 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене за місцем розташування офісного приміщення ТОВ "Нідком"(ЄДРПОУ 41564138), за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Печатку ТОВ «Нідком» (ЄДРПОУ 41564138);

- Печатку ТОВ «Армабуд Проджект» (ЄДРПОУ 43000606);

- Печатку ТОВ «Відбудова» (ЄДРПОУ 30747538);

- Печатку ТОВ «Аліа Сант» (ЄДРПОУ 425343119);

- Печатку ТОВ «Сомерсет ГРУП» (ЄДРПОУ 42536908);

- Мобільний телефон марки «Nokia»;

- Мобільний телефон марки «Philips», IMEI: НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ;

- 4 блокноти із чорновими записами, файли із видатковими накладними ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями, які поміщені до спец. пакету PSP4349608;

- Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями у двох папках червоного кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349610;

- Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та іншими юридичними особами у двох папках синього кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349611;

- Документи щодо обстеження нерухомого майна після пошкоджень внаслідок агресії рф у папці блакитного кольору. Папка сірого кольору із договорами та додатками до них: 6-319/5-22, 6-319/4-22, 6-319/9-22, 6-319/12-22, 6-319/47-22, 6-319/51-22, 6-319/50-22, 6-319/48-22, 6-319/48-22, 13/8-22, 13/6-22, 13/7-22, 5/11-22, 8/42-22, 8/35-22, 2/83-22, 2/81-22, 2/82-22, 4/15-22, 4/16-22, 4/17-22, 4/18-22, 4/19-22, 3/20-22, 3/23-22, 3/27-22, 3/30-22, 3/31-22, 3/15-32, 3/15-22, 8/33-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349609;

- Папка синього кольору із договорами та додатками до них: 351, 284, 241, 231, 298. Папка зеленого кольору із договорами та додатками до них: 01/12-10/22, 01/12-06/22, 01/12-02/22, 01/12-08/22, 01/12-07/22, 01/12-03/22, 01/12-04/22, 01/12-09/22, 01/12-05/22, 01/12-13/22, 01/12-01/22, 01/12-12/22, 01/12-11/22, 01/12-14/22, 01/12-16/22, 01/12-20/22, 01/12-21/22, 01/12-18/22, 01/12-17/22, 01/12-19/22, 01/12-15/22, 01/12-31/22, 01/12-30/22, 01/12-22, 01/12-22/22, 16/11-2022/4, 16/11-2022/2, 15/11/22-РС, 15/11-22, 1506/10-22-4, 06/10-22-2, 06/10/22-РС, 04/10/22-С, 25/1122-РС, 21/11/22-РМ, 16/11-2022/5, 16/11-2022/3, 16/11-2022/1, 15/11-22-П, 24/10-01-С, 06/10-22-1, 06/10-22-3, 21/12/22-РС, 01/08-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349612;

- Файли із договорами та додатками до них: 241,284, 369, 408, 298, 331, 351, 409, 16/11-22/5, 16/11-22/2, 16/11-22/2/1, 19/11-22/1, 16/11-22/3, 16/11-2022/1/1, 16/11-2022/4, 29/11-22/36, 19/11-22/2, 29/11-22/30, 29/11-22/10, 29/11-22/1, 29/11-22/17, 29/11-22/19, 29/11-22/32, 29/11-22/18, 29/11-22/25, 29/11-22/8, 16/11-2022/3/1, 16/11-2022/4/1, 29/11-22/23, 29/11-22/2, 29/11-22/16, 29-11/22/15, 29/11-22/20, 19/11-22/34, 29/11-22/26, 29/11-22/14, 29/11-22/22, 29/11-23/7, які поміщені до спец. пакету PSP4349613, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 липня 2023 року клопотання прокурора задоволено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Кримінальний процесуальний закон передбачає обов`язкові вимоги, яким має відповідати клопотання про арешт майна і перевірку відповідності клопотання вказаним вимогам покладено на слідчого суддю. Серед таких вимог згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, зокрема, є те, що клопотання про арешт майна має бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі його сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин ще встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети що були об`єктом кримінально протиправних дій гроші цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положень ст. 171 КПК України, наведені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання.

З огляду на те, що майно вилучене за місцем розташування офісного приміщення ТОВ "Нідком" (ЄДРПОУ 41564138), за адресою: АДРЕСА_1, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні сторони обвинувачення, лише формально визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, без зазначення яким критеріям, визначеним ст. 98 КПК України воно відповідає, правові підстави для накладення арешту на це майно були відсутні.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що існування правової підстави для арешту вказаного майна не підтверджується відповідними доказами і саме тому на вищезазначене майно, не може бути накладено арешт без наявності на це законних підстав.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в накладенні арешту на майно, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ "НІДКОМ" - адвоката ОСОБА_6 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 липня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке було вилучене за місцем розташування офісного приміщення ТОВ "Нідком" (ЄДРПОУ 41564138), за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Печатку ТОВ «Нідком» (ЄДРПОУ 41564138);

- Печатку ТОВ «Армабуд Проджект» (ЄДРПОУ 43000606);

- Печатку ТОВ «Відбудова» (ЄДРПОУ 30747538);

- Печатку ТОВ «Аліа Сант» (ЄДРПОУ 425343119);

- Печатку ТОВ «Сомерсет ГРУП» (ЄДРПОУ 42536908);

- Мобільний телефон марки «Nokia»;

- Мобільний телефон марки «Philips», IMEI: НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ;

- 4 блокноти із чорновими записами, файли із видатковими накладними ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями, які поміщені до спец. пакету PSP4349608;

- Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями у двох папках червоного кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349610;

- Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та іншими юридичними особами у двох папках синього кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349611;

- Документи щодо обстеження нерухомого майна після пошкоджень внаслідок агресії рф у папці блакитного кольору. Папка сірого кольору із договорами та додатками до них: 6-319/5-22, 6-319/4-22, 6-319/9-22, 6-319/12-22, 6-319/47-22, 6-319/51-22, 6-319/50-22, 6-319/48-22, 6-319/48-22, 13/8-22, 13/6-22, 13/7-22, 5/11-22, 8/42-22, 8/35-22, 2/83-22, 2/81-22, 2/82-22, 4/15-22, 4/16-22, 4/17-22, 4/18-22, 4/19-22, 3/20-22, 3/23-22, 3/27-22, 3/30-22, 3/31-22, 3/15-32, 3/15-22, 8/33-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349609;

- Папка синього кольору із договорами та додатками до них: 351, 284, 241, 231, 298. Папка зеленого кольору із договорами та додатками до них: 01/12-10/22, 01/12-06/22, 01/12-02/22, 01/12-08/22, 01/12-07/22, 01/12-03/22, 01/12-04/22, 01/12-09/22, 01/12-05/22, 01/12-13/22, 01/12-01/22, 01/12-12/22, 01/12-11/22, 01/12-14/22, 01/12-16/22, 01/12-20/22, 01/12-21/22, 01/12-18/22, 01/12-17/22, 01/12-19/22, 01/12-15/22, 01/12-31/22, 01/12-30/22, 01/12-22, 01/12-22/22, 16/11-2022/4, 16/11-2022/2, 15/11/22-РС, 15/11-22, 1506/10-22-4, 06/10-22-2, 06/10/22-РС, 04/10/22-С, 25/1122-РС, 21/11/22-РМ, 16/11-2022/5, 16/11-2022/3, 16/11-2022/1, 15/11-22-П, 24/10-01-С, 06/10-22-1, 06/10-22-3, 21/12/22-РС, 01/08-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349612;

- Файли із договорами та додатками до них: 241,284, 369, 408, 298, 331, 351, 409, 16/11-22/5, 16/11-22/2, 16/11-22/2/1, 19/11-22/1, 16/11-22/3, 16/11-2022/1/1, 16/11-2022/4, 29/11-22/36, 19/11-22/2, 29/11-22/30, 29/11-22/10, 29/11-22/1, 29/11-22/17, 29/11-22/19, 29/11-22/32, 29/11-22/18, 29/11-22/25, 29/11-22/8, 16/11-2022/3/1, 16/11-2022/4/1, 29/11-22/23, 29/11-22/2, 29/11-22/16, 29-11/22/15, 29/11-22/20, 19/11-22/34, 29/11-22/26, 29/11-22/14, 29/11-22/22, 29/11-23/7, які поміщені до спец. пакету PSP4349613, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна, яке було вилучене за місцем розташування офісного приміщення ТОВ "Нідком" (ЄДРПОУ 41564138), за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Печатку ТОВ «Нідком» (ЄДРПОУ 41564138);

- Печатку ТОВ «Армабуд Проджект» (ЄДРПОУ 43000606);

- Печатку ТОВ «Відбудова» (ЄДРПОУ 30747538);

- Печатку ТОВ «Аліа Сант» (ЄДРПОУ 425343119);

- Печатку ТОВ «Сомерсет ГРУП» (ЄДРПОУ 42536908);

- Мобільний телефон марки «Nokia»;

- Мобільний телефон марки «Philips», IMEI: НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ;

- 4 блокноти із чорновими записами, файли із видатковими накладними ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями, які поміщені до спец. пакету PSP4349608;

- Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями у двох папках червоного кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349610;

- Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та іншими юридичними особами у двох папках синього кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349611;

- Документи щодо обстеження нерухомого майна після пошкоджень внаслідок агресії рф у папці блакитного кольору. Папка сірого кольору із договорами та додатками до них: 6-319/5-22, 6-319/4-22, 6-319/9-22, 6-319/12-22, 6-319/47-22, 6-319/51-22, 6-319/50-22, 6-319/48-22, 6-319/48-22, 13/8-22, 13/6-22, 13/7-22, 5/11-22, 8/42-22, 8/35-22, 2/83-22, 2/81-22, 2/82-22, 4/15-22, 4/16-22, 4/17-22, 4/18-22, 4/19-22, 3/20-22, 3/23-22, 3/27-22, 3/30-22, 3/31-22, 3/15-32, 3/15-22, 8/33-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349609;

- Папка синього кольору із договорами та додатками до них: 351, 284, 241, 231, 298. Папка зеленого кольору із договорами та додатками до них: 01/12-10/22, 01/12-06/22, 01/12-02/22, 01/12-08/22, 01/12-07/22, 01/12-03/22, 01/12-04/22, 01/12-09/22, 01/12-05/22, 01/12-13/22, 01/12-01/22, 01/12-12/22, 01/12-11/22, 01/12-14/22, 01/12-16/22, 01/12-20/22, 01/12-21/22, 01/12-18/22, 01/12-17/22, 01/12-19/22, 01/12-15/22, 01/12-31/22, 01/12-30/22, 01/12-22, 01/12-22/22, 16/11-2022/4, 16/11-2022/2, 15/11/22-РС, 15/11-22, 1506/10-22-4, 06/10-22-2, 06/10/22-РС, 04/10/22-С, 25/1122-РС, 21/11/22-РМ, 16/11-2022/5, 16/11-2022/3, 16/11-2022/1, 15/11-22-П, 24/10-01-С, 06/10-22-1, 06/10-22-3, 21/12/22-РС, 01/08-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349612;

- Файли із договорами та додатками до них: 241,284, 369, 408, 298, 331, 351, 409, 16/11-22/5, 16/11-22/2, 16/11-22/2/1, 19/11-22/1, 16/11-22/3, 16/11-2022/1/1, 16/11-2022/4, 29/11-22/36, 19/11-22/2, 29/11-22/30, 29/11-22/10, 29/11-22/1, 29/11-22/17, 29/11-22/19, 29/11-22/32, 29/11-22/18, 29/11-22/25, 29/11-22/8, 16/11-2022/3/1, 16/11-2022/4/1, 29/11-22/23, 29/11-22/2, 29/11-22/16, 29-11/22/15, 29/11-22/20, 19/11-22/34, 29/11-22/26, 29/11-22/14, 29/11-22/22, 29/11-23/7, які поміщені до спец. пакету PSP4349613, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

---

---

---

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/5092/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Єдиний унікальний номер 757/31785/23-к

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_10

Доповідач: ОСОБА_1