код суду 2023
Дело № 4-128/2010г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
21.07.2010 года Купянский горрайонный суд Харьковской области
в составе: председательствующего-судьи Демченко И.Н.,
при секретаре Бабенко О.Н.,
с участием прокурора Кукуруза Р.В.,
рассмотрев представление Купянского транспортного прокурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки документов, составлящих банковскую тайну, -
У С Т А Н О В И Л:
Купянская транспортная прокуратура Харьковской области обратилась в Купянский горрайонный суд с представлением о проведении выемки документов, составлящих банковскую тайну, ссылаясь на то, что Управление магистральных газопроводов "Харьковтрансгаз" дочерней компании "Укртрансгаз" Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (Дольщик) заключило с ООО "Производственно-строительная компания "VIR" (Исполнитель) договор № Д-05 от 03.03.2005г. с дополнительными соглашениями №1 от 13.01.2006г. и №2 от 15.01.2007г. о долевом участии в строительстве жилых домов. Согласно дополнительного соглашения №2 Исполнитель обязался передать в собственность Дольщика 26 квартир общей площадью 2315,5 кв.м., по адресу: АДРЕСА_1, стоимостью из расчета 4812,77 грн. за 1 кв.м., на общую сумму 11 143 тыс.грн..
Со Стороны УМГ "Харьковтрансгаз" средства Исполнителю по указанным договорам не пересчитывались, при этом с ООО "Производственно-строительная компания "V1R" заключено 16 договоров уступки права требования.
В дальнейшем, на основании указанных договоров уступки права требования должниками УМГ "Харьковтрансгаз" перечислено в адрес ООО "Производственно-строительная компания "VIR" денежные средства на сумму 5 464,0 тыс.грн..
В нарушение условий договора № Д-05 и дополнительных соглашений №1 и №2, дом в установленный срок не построен и в эксплуатацию не введен, жилая площадь пропорционально внесенным УМГ "Харьковтрансгаз" средствам не получена.
04 марта 2010 года прокуратурой области по данному факту возбуждено уголовное дело № 18100025 по признакам состава преступления предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что УМГ «Харьковтрансгаз» согласно договора уступки прав требования долга № У01/11-06 от 06.04.2006 года передало ООО «Производственно-строительная компания «VIR» право требования долга с ОАО «Харьковгоргаз» в размере 664.706 грн. за транспортировку природного таза.
После этого, должностные лица ООО «Производственно-строительная компания «V1R», имея преступный умысел присвоение указанных денежных средств, согласно договора уступки права требования долга №0515/6/1 от 15.05.1006 г. передало право требования указанного долга ООО "Строительно-энергетический Альянс".
В дальнейшем, в соответствии с договором уступки права требования долга №06.06/9/6 от 06.06.2006г. между ООО «Строительно-Энергетический Альянс» и ООО «Промэкология» к последнему перешло право требования погашения задолженности ОАО «Харьковгоргаз» перед УМГ «Харьковтрансгаз» на указанную сумму.
В погашение данной задолженности ОАО «Харьковгоргаз» договором №123/2 от 30.06.2006г. передало ООО «Промэкология» право требовать исполнения погашения задолженности за транспортировку природного газа от ОАО «ТЭЦ-5» на сумму 664.706 грн..
В период с 19.09.2006г. по 27.06.2007г. ОАО «ТЭЦ-5» перечислило ООО «Промэкология» на расчетный счет №26004157170000 в ХФ АКИБ «Укрсиббанк» «ХРУ» денежные средства на указанную сумму в погашение своих долговых обязательств перед ОАО «Харьковгоргаз».
До настоящего времени, денежные средства, перечисленные ОАО «Т'ЭЦ-5», в погашение задолженности, на предприятия кредиторы не поступили.
В ходе досудебного следствия возникла необходимость в производстве выемки в АКИБ «Укрсиббанк» «ХРУ» (МФО 351641) документов, на основании которых открывался банковский счет №26004157170000 ООО "Промэкология" (код ЕГРПОУ 34332706), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанному счету с момента открытия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.
В соответствии со статьями 178-186 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение по делу, находятся у определенного лица либо в определенном месте. Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну, производится только согласно мотивированного постановления суда. Должностные лица и граждане не имеют права отказаться предъявить либо выдать документы или их копии либо иные предметы, которые требует следователь во время обыска и выемки.
На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, учитывая мнение прокурора, а также принимая во внимание, что указанные выше документы имеют значение по данному делу, руководствуясь ст. ст. 178-186 УПК Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л :
Представление Купянского транспортного прокурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки документов, составлящих банковскую тайну - удовлетворить.
Произвести выемку в АКИБ «Укрсиббанк» «ХРУ» (МФО 351641) документов, на основании которых открывался банковский счет №26004157170000 ООО "Промэкология" (код ЕГРПОУ 34332706), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанному счету с момента открытия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
Судья И.Н.Демченко
Суд | Куп'янський міськрайонний суд Харківської області |
Дата ухвалення рішення | 21.07.2010 |
Оприлюднено | 15.12.2022 |
Номер документу | 11371800 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Гринів М. А.
Кримінальне
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
П'ятковський В. І.
Кримінальне
Самбірський міськрайонний суд Львівської області
Пташинський І. А.
Кримінальне
Криворізький районний суд Дніпропетровської області
Бондарчук Г. Д.
Кримінальне
Бучацький районний суд Тернопільської області
Федорончук Володимир Богданович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні