Ухвала

від 27.09.2023 по справі 235/1116/23

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 235/1116/23

Провадження № 1-кс/235/371/23

У Х В А Л А

Іменем України

27 вересня 2023 року слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про відновлення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021000010000008 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,в умовах воєнного стану, -

В С Т А Н О В И В

14 вересня 2023 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищевказане клопотання слідчого ,погоджене з прокурором , яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32021000010000008 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0485/2021/ДСК від 10.06.2021 у період 2016-2021 років ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), який являвся директором ТОВ «ДомотехникаНорд» (код 24802690, виступало дилером продукції ПАТ «Норд» (код 13533086) на території України та країн СНД), засновник та директор Донецького міського БФ «Добродій» (код 36307027) та засновник ТОВ «ГТС» (код 34093831) спільно з дружиною ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) отримали грошові кошти у сумі 776 817 Євро, що можливо мають злочинне походження, в подальшому здійснили їх маскування, шляхом внесення вказаної суми, через уповноважену особу ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка Російської Федерації), на особисті рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в KBC Bank у Бельгії, чим здійснили легалізацію майна одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Крім того, згідно додаткового узагальненого матеріалу №0505/2021/ДСК від 14.06.2021 встановлено, що кошти, які були перераховані на рахунки ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), були перераховані з банківських рахунків SA Sideme-Societe Industrielle, STOKVIS TAPES POLSKA SP.ZO.O та рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , а також з рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 . В свою чергу SA Sideme-Societe Industrielle та STOKVIS TAPES POLSKA SP. Z O.O мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПрАТ «Торговий Альянс» (код 32289675, бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) засновник ПАТ «Норд», де раніше працював ОСОБА_4 , а директором і бухгалтером ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 )). Крім того під час митного оформлення товарів між SA Sideme-Societe Industrielle , STOKVIS TAPES POLSKA SP. ОСОБА_10 та ПрАТ «Торговий Альянс» декларантом/представником зазначено ПАТ «Норд».

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі дії:

- в порядку ст. 93 КПК України отримано з отримано узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0485/2021/ДСК від 10.06.2021 та № 0505/2021/ДСК від 14.06.2021;

- проаналізовані та оглянуті узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторінгу України;

- надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Станом на 24.02.2022 матеріали вказаного кримінального провадження зберігалися в приміщенні кабінету у службовому сейфі за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 63, згідно правил зберігання кримінальних проваджень та речових доказів, затверджених «Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду».

24.02.2022 приблизно о 05 год. 30 хв. у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України в ГУНП Донецької області оголошено бойову тривогу та збір особового складу співробітників ГУНП в Донецькій області.

Після чого, на території м. Маріуполя Донецької області слідчі відділу СУ ГУНП в Донецькій області забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, для забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відкритого широкомасштабного військового вторгнення рф на територію України.

Починаючи з 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, інших силових відомств рф та учасники контрольованих рф незаконних збройних формувань, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосування ракетної зброї, авіації, артилерії та сухопутних військ, здійснювали обстріли житлових кварталів, об`єктів інфраструктури, адміністративних будівель органів влади.

Під час евакуації з м. Маріуполя, Донецької області матеріали кримінального провадження №32021000010000008 від 16.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області.

На даний час деякі матеріали кримінального провадження №32021000010000008 від 16.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України в копіях у сканованому вигляді, які залишилися у слідчого, зберігаються в приміщенні Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Донецької обласної прокуратури.

Згідно постанови про групу слідчих винесеної керівником органу досудового розслідування начальником відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 ..

До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86.

Натомість, відповідно до наказу начальника ГУНП в Донецькій області № 921 від 26.06.2023 визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області м. Покровськ, Донецька область.

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Відповідно до ст.38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м.Покровська (колишній м. Красноармійськ) Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Відповідно до викладеного відновленню підлягають наступні копії матеріалів вказаного кримінального провадження: доручення про проведення досудового розслідування від 19.10.2021 р.;повідомлення про початок досудового розслідуваня від 19.10.2021 р.

Метою відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження є необхідність прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обгрунтованого рішення відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України.

На даний час під час проведення досудового слідства особи, яким було повідомлено про підозру відсутні.

В кримінальному провадженні брали участь: слідчі відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , прокурори Донецької обласної прокуратури: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ..

Таким чином, по вказаному провадженню виконано ряд слідчих (процесуальних) дій, направлених на встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Указом Президента України № 451/2023 від 26.07.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» частково внесені зміни до статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року N 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року N 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року N 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року N 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року N 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року N 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року N 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року N 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року N 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року N 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року N 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року N 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року N 2915-IX, та Указом від 1 травня 2023 року N 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року N 3057-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 14 ст. 615 КПК України, копії матеріалів кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється в умовах воєнного стану, в обов`язковому порядку зберігаються в електронній формі у дізнавача, слідчого чи прокурора.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

На підставі відкладеного, слідчий просить клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану задовольнити, відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32021000010000008 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме копії матеріалів згідно з наступним переліком: - доручення про проведення досудового розслідування від 19.10.2021 р.;- повідомлення про початок досудового розслідування від 19.10.2021 р.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 № 2201-IX КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

Під час евакуації з м. Маріуполя, Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами рф, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя, Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями рф та представниками так званої «днр» - матеріали кримінального провадження №32021000010000008 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області.

На теперішній час в результаті бойових дій на території м. Маріуполя, Донецької області приміщення відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 63, повністю знищено разом з перебуваючим там майном.

З урахуванням того, що матеріали вказаного кримінального провадження перебували на тимчасово окупованій території у в приміщенні кабінету у службовому сейфі, відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 63, та в результаті бойових дій на території м. Маріуполя Донецької області вказане приміщення повністю знищено разом з перебуваючим там майном,та враховуючи , що скан копії документів, а також документи формату «Word» матеріалів кримінального провадження №32021000010000008 від 16.06.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, які залишилися у слідчого ,зберігаються в приміщенні Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7, то без відновлення матеріалів кримінального провадження на теперішній час неможливо прийняти законне процесуального рішення.

Тому оцінюючи надані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про відновлення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32021000010000008 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України в умовах воєнного стану задовольнити.

Відновити такі матеріали кримінального провадження №32021000010000008 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України року, а саме:

- доручення про проведення досудового розслідування від 19.10.2021 р.;

- повідомлення про початок досудового розслідуваня від 19.10.2021 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1