Ухвала

від 19.09.2023 по справі 761/23496/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23496/23

Провадження № 1-кс/761/15239/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників товариств - адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні Технології України», ТОВ «Тактик Про», ТОВ «Дортехсервіс-2003» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72023000320000013, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

03 липня 2023 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні Технології України», ТОВ «Тактик Про», ТОВ «Дортехсервіс-2003» - адвоката ОСОБА_3 , відповідно до якої він просив зобов`язати детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72023000320000013 від 13 березня 2023 року, повернути ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні Технології України», ТОВ «Тактик Про», ТОВ «Дортехсервіс-2003» майно, вилучене 29 червня 2023 року під час проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на земельній ділянці за адресою: м. Чернівці, вул. Денисівська, буд. 7-а, а саме:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Наукове виробниче підприємство «Темп-3000» (код ЄДРПОУ 31778043):

копію технічного паспорту на 28 арк.; копію договору купівлі-продажу нерухомого майна на 4 арк.; лист №295 від 29.06.2023 на 1 арк.; копію повідомлення про втрату документів №35/1 від 21.02.2023 на 5 арк.; копію акту службового розслідування на 6 арк.; чорнові записи на 31 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №10/08 від 10.08.2022 на 4 арк.; договір поставки №Л-00484 від 01.02.2023 на 2 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 20.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 20.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 10.02.2023 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 10.01.2023 на 4 арк.; договір купівлі-продажу №24/02 від 24.02.2022 на 3 арк.; додаткову угоду №1 на 1 арк.; договір поставки №ТІ-9/22 від 25.04.2022 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції № 1 /НГУ/45СО/КЗ від 22.05.2023 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №2/НГУМ5СО/КЗ від 22.05.2023 на 4 арк.; товарно-транспортну накладну №16 від 10.04.2023 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23 від 27.04.2023 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №РПБ-184 від 19.09.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р 11 Б-183 від 19.09.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №РГГБ-І82 від 19.09.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23 від 27.04.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №152 від 24.08.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №147 від 19.08.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №171 від 21.10.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №49/1 від 16.06.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №163 від 28.09.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р675 від 04.07.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р987 від 08.09.2022 на 1 арк.; відомості щодо перерахування коштів на ФОП на 2 арк.; папку-швидкозшивач чорного кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «НВП «Темп-3000» на 122 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться акти надання послуг ТОВ «НВП «Темп-3000» на 195 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «Договори до державних контрактів» в якій містяться договори з додатками на 324 арк.; папку-швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться договори з додатками на 353 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору в якій містяться договори з додатками на 122 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «НВП «Темп-3000» на 139 арк.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_1 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_2 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_3 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_4 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_5 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_6 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_7 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_8 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_9 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_10 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_11 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_12 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_13 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_14 1 шт.; блокнот сірого кольору з рукописним текстом - 67 арк.; флеш-накопичувач чорного кольору «Кінгстон» 64 ГБ - 1 шт.; мобільний телефон марки Iphone 13, зеленого кольору, модель MNGK3HN/A, серійний номер НОМЕР_15 , ІМЕІ 1 - НОМЕР_16 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_17 - 1 шт.;

Товариству з обмеженою відповідальністю «Захисні технології України» (код ЄДРПОУ 33604605):

лист №110 від 29.06.2023 на 1 арк.; копію повідомлення про втрату документів №40 від 15.03.2023 на 5 арк.; копію акту службового розслідування від 30.05.2022 на 6 арк.; папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «Внутрішні договори ТОВ «Захисні технології України»» в якій містяться договори з додатками на 115 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Захисні технології України» на 74 арк.;

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТАКТИК ПРО» (код ЄДРПОУ 32375465):

лист №78 від 29.06.2023 на 1 арк.; копію повідомлення про втрату документів №27 від 15.03.2023 на 5 арк.; копію акту службового розслідування від 12.05.2022 на 6 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №НГУ/1СО/ТП від 02.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №НГУ/1 СО/ТП від 02.01.2023 на 7 арк.;

Товариству з обмеженою відповідальністю «ДОРТЕХСЕРВІС-2003» (код ЄДРПОУ 32734819):

договір надання послуг з виготовлення продукції №ДТХ/ЖЄВ/23 від 01.03.2023 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №ДТХ/ЖЄВ/23 від 01.03.2023 на 4 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору з написом «Видача матеріалів у переробку Дортехсервіс (2023)» в якій містяться договори з додатками на 155 арк.

У судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали скаргу та просили її задовольнити з підстав у ній наведених.

Уповноважений детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72023000320000013 від 13 березня 2023 року, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився. Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу на відсутність достатніх підстав для відкладення судового засідання на іншу дату за клопотанням детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 від 19 вересня 2023 року (вх. № 83476 від 19 вересня 2023 року), з огляду на те, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється групою детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, на електронну пошту органу досудового розслідування було завчасно направлено відповідне повідомлення про час та місце судового засідання, що свідчить про можливість забезпечення явки до суду іншого детектива, який входить до складу групи детективів, а вимогами діючого кримінального процесуального законодавства України встановлені стислі терміни розгляду такої категорії справ.

Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000320000013, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

22 червня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Денисівська, буд. 7а, які використовуються у своїй діяльності ТОВ «НВП «Темп-3000» (ЄДРПОУ 31778043), ТОВ «Захисні технології України» (ЄДРПОУ 33604605), ТОВ «Глобал Спецтекс» (ЄДРПОУ 43140572), ТОВ «Тактік Про» (ЄДРПОУ 32375465), ТОВ «Дортехсервіс-2003» (ЄДРПОУ 32734819), ПП «Обрій» (ЄДРПОУ 32496560), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, коштів та інших цінностей, які здобуті у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні дані фінансово-господарської діяльності та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «НВП «Темп-3000» (ЄДРПОУ 31778043), ТОВ «Захисні технології України» (ЄДРПОУ 33604605), ТОВ «Глобал Спецтекс» (ЄДРПОУ 43140572), ТОВ «Тактік Про» (ЄДРПОУ 32375465), ТОВ «Дортехсервіс-2003» (ЄДРПОУ 32734819), ПП «Обрій» (ЄДРПОУ 32496560) у період з 01.01.2021 по 01.03.2022 по взаємовідносинам як між собою, так і з наступними контрагентами: ТОВ «ВКФ «Мілагро Україна» (код ЄДРПОУ 40090498), ТОВ «Партнер-Дистрибуційна Компанія» (код ЄДРПОУ 37482264), ТОВ «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» (ЄДРПОУ 24738845), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_18 ), а саме: договорів, угод, контрактів з додатками, доповненнями та специфікаціями до них, актів прийому-передачі товарів (товарів, робіт, послуг), рахунків-фактур із зазначенням кількості, ціни товару, технічної документації на товар (сертифікатів якості, відповідності, паспортів, ліцензій, дозволів), довіреностей, товарно-транспортних накладних, прибуткових та видаткових накладних, платіжних доручень, виписок банку щодо надходження та списання грошових коштів із розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, касових чеків, документів та реєстрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по всім рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, карток складського обліку, документів, які складені за результатами проведення інвентаризації, наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службових інструкцій, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними підприємствами; листів, претензій, інших документів які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між підприємствами, документів, наданих підприємствами щодо отримання пільг з оподаткування, інших документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, а також документів інших підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, мобільних телефонів) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності, документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Водночас, як убачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, арешт на вилучене майно, а саме: копію технічного паспорту на 28 арк.; копію договору купівлі-продажу нерухомого майна на 4 арк.; лист №295 від 29.06.2023 на 1 арк.; копію повідомлення про втрату документів №35/1 від 21.02.2023 на 5 арк.; копію акту службового розслідування на 6 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №10/08 від 10.08.2022 на 4 арк.; договір поставки №Л-00484 від 01.02.2023 на 2 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 20.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 20.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 10.02.2023 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 10.01.2023 на 4 арк.; договір купівлі-продажу №24/02 від 24.02.2022 на 3 арк.; додаткову угоду №1 на 1 арк.; договір поставки №ТІ-9/22 від 25.04.2022 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції № 1 /НГУ/45СО/КЗ від 22.05.2023 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №2/НГУМ5СО/КЗ від 22.05.2023 на 4 арк.; товарно-транспортну накладну №16 від 10.04.2023 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23 від 27.04.2023 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №РПБ-184 від 19.09.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р 11 Б-183 від 19.09.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №РГГБ-І82 від 19.09.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23 від 27.04.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №152 від 24.08.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №147 від 19.08.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №171 від 21.10.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №49/1 від 16.06.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №163 від 28.09.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р675 від 04.07.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р987 від 08.09.2022 на 1 арк.; відомості щодо перерахування коштів на ФОП на 2 арк.; папку-швидкозшивач чорного кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «НВП «Темп-3000» на 122 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться акти надання послуг ТОВ «НВП «Темп-3000» на 195 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «Договори до державних контрактів» в якій містяться договори з додатками на 324 арк.; папку-швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться договори з додатками на 353 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору в якій містяться договори з додатками на 122 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «НВП «Темп-3000» на 139 арк.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_1 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_2 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_3 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_4 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_5 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_6 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_7 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_8 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_9 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_10 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_11 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_12 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_13 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_14 1 шт.; лист №110 від 29.06.2023 на 1 арк.; копію повідомлення про втрату документів №40 від 15.03.2023 на 5 арк.; копію акту службового розслідування від 30.05.2022 на 6 арк.; папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «Внутрішні договори ТОВ «Захисні технології України»» в якій містяться договори з додатками на 115 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Захисні технології України» на 74 арк.; лист №78 від 29.06.2023 на 1 арк.; копію повідомлення про втрату документів №27 від 15.03.2023 на 5 арк.; копію акту службового розслідування від 12.05.2022 на 6 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №НГУ/1СО/ТП від 02.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №НГУ/1 СО/ТП від 02.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №ДТХ/ЖЄВ/23 від 01.03.2023 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №ДТХ/ЖЄВ/23 від 01.03.2023 на 4 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору з написом «Видача матеріалів у переробку Дортехсервіс (2023)» в якій містяться договори з додатками на 155 арк., не накладався, та зазначене майно станом на день розгляду скарги представникам ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні Технології України», ТОВ «Тактик Про», ТОВ «Дортехсервіс-2003» не повернуто.

Разом із цим, будь-яких додаткових доводів щодо необхідності продовження утримання тимчасово вилученого майна чи накладення арешту на таке майно в ході судового розгляду не встановлено.

В той же час, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі, щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 та зобов`язання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72023000320000013, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути представникам ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні Технології України», ТОВ «Тактик Про», ТОВ «Дортехсервіс-2003» майно, тимчасово вилучене 29 червня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: м. Чернівці, вул. Денисівська, буд. 7-а, а саме: копію технічного паспорту на 28 арк.; копію договору купівлі-продажу нерухомого майна на 4 арк.; лист №295 від 29.06.2023 на 1 арк.; копію повідомлення про втрату документів №35/1 від 21.02.2023 на 5 арк.; копію акту службового розслідування на 6 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №10/08 від 10.08.2022 на 4 арк.; договір поставки №Л-00484 від 01.02.2023 на 2 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 20.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 20.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 10.02.2023 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 10.01.2023 на 4 арк.; договір купівлі-продажу №24/02 від 24.02.2022 на 3 арк.; додаткову угоду №1 на 1 арк.; договір поставки №ТІ-9/22 від 25.04.2022 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції № 1 /НГУ/45СО/КЗ від 22.05.2023 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №2/НГУМ5СО/КЗ від 22.05.2023 на 4 арк.; товарно-транспортну накладну №16 від 10.04.2023 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23 від 27.04.2023 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №РПБ-184 від 19.09.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р 11 Б-183 від 19.09.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №РГГБ-І82 від 19.09.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23 від 27.04.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №152 від 24.08.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №147 від 19.08.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №171 від 21.10.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №49/1 від 16.06.2022 на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №163 від 28.09.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р675 від 04.07.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р987 від 08.09.2022 на 1 арк.; відомості щодо перерахування коштів на ФОП на 2 арк.; папку-швидкозшивач чорного кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «НВП «Темп-3000» на 122 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться акти надання послуг ТОВ «НВП «Темп-3000» на 195 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «Договори до державних контрактів» в якій містяться договори з додатками на 324 арк.; папку-швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться договори з додатками на 353 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору в якій містяться договори з додатками на 122 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «НВП «Темп-3000» на 139 арк.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_1 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_2 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_3 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_4 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_5 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_6 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_7 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_8 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_9 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_10 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_11 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_12 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_13 1 шт.; стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_14 1 шт.; лист №110 від 29.06.2023 на 1 арк.; копію повідомлення про втрату документів №40 від 15.03.2023 на 5 арк.; копію акту службового розслідування від 30.05.2022 на 6 арк.; папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «Внутрішні договори ТОВ «Захисні технології України»» в якій містяться договори з додатками на 115 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Захисні технології України» на 74 арк.; лист №78 від 29.06.2023 на 1 арк.; копію повідомлення про втрату документів №27 від 15.03.2023 на 5 арк.; копію акту службового розслідування від 12.05.2022 на 6 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №НГУ/1СО/ТП від 02.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №НГУ/1 СО/ТП від 02.01.2023 на 7 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №ДТХ/ЖЄВ/23 від 01.03.2023 на 4 арк.; договір надання послуг з виготовлення продукції №ДТХ/ЖЄВ/23 від 01.03.2023 на 4 арк.; папку-швидкозшивач синього кольору з написом «Видача матеріалів у переробку Дортехсервіс (2023)» в якій містяться договори з додатками на 155 арк.

В той же час враховуючи, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 червня 2023 року було надано дозвіл на відшукання та вилучення майна, слідчий суддя приходить до висновку, що таке майно, як чорнові записи на 31 арк.; блокнот сірого кольору з рукописним текстом - 67 арк.; флеш-накопичувач чорного кольору «Кінгстон» 64 ГБ - 1 шт.; мобільний телефон марки Iphone 13, зеленого кольору, модель MNGK3HN/A, серійний номер НОМЕР_15 , ІМЕІ 1 - НОМЕР_16 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_17 - 1 шт. не набуло статусу тимчасово вилученого, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 22, 167-169, 171, 234, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Скаргу представника ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000», ТОВ «Захисні Технології України», ТОВ «Тактик Про», ТОВ «Дортехсервіс-2003» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72023000320000013, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 72023000320000013, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути майно, тимчасово вилучене 29 червня 2023 року під час проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на земельній ділянці за адресою: м. Чернівці, вул. Денисівська, буд. 7-а, а саме:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Наукове виробниче підприємство «Темп-3000» (код ЄДРПОУ 31778043):

- Копію технічного паспорту на 28 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу нерухомого майна на 4 арк.;

- Лист №295 від 29.06.2023 на 1 арк.;

- Копію повідомлення про втрату документів №35/1 від 21.02.2023 на 5 арк.;

- Копію акту службового розслідування на 6 арк.;

- Договір надання послуг з виготовлення продукції №10/08 від 10.08.2022 на 4 арк.;

- Договір поставки №Л-00484 від 01.02.2023 на 2 арк.;

- Договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 20.01.2023 на 7 арк.;

- Договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 20.01.2023 на 7 арк.;

- Договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 10.02.2023 на 4 арк.;

- Договір надання послуг з виготовлення продукції №5КЗ від 10.01.2023 на 4 арк.;

- Договір купівлі-продажу №24/02 від 24.02.2022 на 3 арк.;

- Додаткову угоду №1 на 1 арк.;

- Договір поставки №ТІ-9/22 від 25.04.2022 на 4 арк.;

- Договір надання послуг з виготовлення продукції № 1 /НГУ/45СО/КЗ від 22.05.2023 на 4 арк.;

- Договір надання послуг з виготовлення продукції №2/НГУМ5СО/КЗ від 22.05.2023 на 4 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №16 від 10.04.2023 на 1 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №23 від 27.04.2023 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №РПБ-184 від 19.09.2022 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №Р 11 Б-183 від 19.09.2022 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №РГГБ-І82 від 19.09.2022 на 1 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №23 від 27.04.2022 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №152 від 24.08.2022 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №147 від 19.08.2022 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №171 від 21.10.2022 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №49/1 від 16.06.2022 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №163 від 28.09.2022 на 1 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №Р675 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- Товарно-транспортну накладну №Р987 від 08.09.2022 на 1 арк.;

- Відомості щодо перерахування коштів на ФОП на 2 арк.;

- Папку-швидкозшивач чорного кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «НВП «Темп-3000» на 122 арк.;

- Папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться акти надання послуг ТОВ «НВП «Темп-3000» на 195 арк.;

- Папку-швидкозшивач червоного кольору з написом «Договори до державних контрактів» в якій містяться договори з додатками на 324 арк.;

- Папку-швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться договори з додатками на 353 арк.;

- Папку-швидкозшивач червоного кольору в якій містяться договори з додатками на 122 арк.;

- Папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «НВП «Темп-3000» на 139 арк.;

- Стартовий пакет мобільного оператора НОМЕР_19 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_2 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_3 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_4 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_5 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_6 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_7 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_8 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_9 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_10 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_11 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора № НОМЕР_12 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора НОМЕР_20 1 шт.;

- Стартовий пакет мобільного оператора НОМЕР_21 1 шт.;

Товариству з обмеженою відповідальністю «Захисні технології України» (код ЄДРПОУ 33604605):

- Лист №110 від 29.06.2023 на 1 арк.;

- Копію повідомлення про втрату документів №40 від 15.03.2023 на 5 арк.;

- Копію акту службового розслідування від 30.05.2022 на 6 арк.;

- Папку-швидкозшивач чорного кольору з написом «Внутрішні договори ТОВ «Захисні технології України»» в якій містяться договори з додатками на 115 арк.;

- Папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Захисні технології України» на 74 арк.;

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТАКТИК ПРО» (код ЄДРПОУ 32375465):

- Лист №78 від 29.06.2023 на 1 арк.;

- Копію повідомлення про втрату документів №27 від 15.03.2023 на 5 арк.;

- Копію акту службового розслідування від 12.05.2022 на 6 арк.;

- Договір надання послуг з виготовлення продукції №НГУ/1СО/ТП від 02.01.2023 на 7 арк.;

- Договір надання послуг з виготовлення продукції №НГУ/1 СО/ТП від 02.01.2023 на 7 арк.;

Товариству з обмеженою відповідальністю «ДОРТЕХСЕРВІС-2003» (код ЄДРПОУ 32734819):

- Договір надання послуг з виготовлення продукції №ДТХ/ЖЄВ/23 від 01.03.2023 на 4 арк.;

- Договір надання послуг з виготовлення продукції №ДТХ/ЖЄВ/23 від 01.03.2023 на 4 арк.;

- Папку-швидкозшивач синього кольору з написом «Видача матеріалів у переробку Дортехсервіс (2023)» в якій містяться договори з додатками на 155 арк.

У задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1