Ухвала

від 08.09.2023 по справі 760/18035/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/18035/23

1-кс/760/7741/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №22022101110001164,, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №22022101110001164,, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022101110001164, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою з представниками держави-агресора російською федерацією, організували та здійснюють фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій, що вчиняються з метою змін меж території України та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю діючих на території Київської області суб`єктів господарської діяльності.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» (ЄДРПОУ 30694282) та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (ЄДРПОУ 39595649) та здійснює керівництво підконтрольних йому СПД, що розташовані на території м. Києва і тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Разом з тим, підприємства підконтрольні ОСОБА_5 , після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України були перереєстровані у псевдоорганах влади створених РФ на непідконтрольній території Запорізької області, сплачують до податкових органів РФ податки, виконують розпорядження окупаційної адміністрації, отримують ліцензії/дозволи від окупаційної адміністрації на провадження діяльності у сфері оптової торгівлі зерном, вирощування зернових культур, тощо.

Перереєстрацією вказаних суб`єктів господарської діяльності, підготовку документів та супровід їх на окупованих територіях ОСОБА_5 здійснював через підконтрольну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо знаходиться на окупованій території Запорізької області, підтримує зв`язок з керівниками органів окупаційної влади, її правоохоронними органами та окупаційними військовими формуваннями.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 після окупації територій Запорізької обл. добровільно отримав громадянство країни-агресора (рф) та отримав індивідуальний податковий номер рф 231545806885 (видано в органах податкової служби Краснодарського краю, рф), на підставі чого надав добровільну згоду ОСОБА_5 у сприянні перереєстрації наступних підприємств:

1) ПП Сонячний Берег Бердянська (ЄДРПОУ 34812453) 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000014473 (ИНН 9002005762);

2) ПП «Войніков і КО» (ЄДРПОУ 30694282) 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 1229000002164 (ИНН 90020002017);

3) Фермерське господарство «Юрченко» (ЄДРПОУ 31080767) 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 1229000018092 (ИНН 9002007720);

4) ТОВ «Азовський Тваринницький Комплекс» (ЄДРПОУ 37869921) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 1229000018070 (ИНН 9002007696);

5) ТОВ «Сади Бердянська» (ЄДРПОУ 32835196) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000017993 (ИНН 9002007632);

6) Фермерське господарство «Людмила» (ЄДРПОУ 24910327) 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 1229000018081 (ИНН 9002007689);

7) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 1229000002330 (ИНН 9002001951).

Поряд з тим, перереєстроване органами окупаційної влади РФ підприємство «ЧП «ВОЙНИКОВ И КО» надає сприяння окупаційній владі шляхом поставки хлібобулочних виробів так званому «Министерству образования и науки Запорожской области», контракт № 2900101151623000057 від 23.02.2023 року.

В той же час, ОСОБА_5 здійснює опосередковане управління підприємствами у яких є кінцевим бенефіціарним власником та надає вказівки керівникам підконтрольних йому підприємств на території міста Києва, з метою отримання грошових коштів від реалізації ними продукції (ТОВ «Азов Трейд Бердянськ», ТОВ «Бердянськ Шиппинг», що розташовані на території м. Києва).

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 08.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.07.2023 (справа№ 760/15114/23, 1-кс/760/6583/23), проведено обшук у приміщенні 211, за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, буд. 1, корп. 3.

Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

- ноутбук HP Laptop Model 15-Jp1007ua, сірого кольору з зарядним пристроєм;

- документація суб`єктів діяльності «Сады Бердянська», «ФХ Юрченко» та інших компаній зазначених в ухвалі.

Вилучені речі та документи належать ОСОБА_5 . В ході оглядів вилучених речей та документів виявлено відомості, що підтверджують протиправний механізм діяльності ОСОБА_5 та підконтрольних йому суб`єктів господарювання, а також довірених осіб на території тимчасово окупованої території Запорізької області.

Водночас, враховуючи великий об`єм інформації та неможливістю здійснити її копіювання, виникла необхідність у вилучені та проведенні відповідних оглядів, а також призначенні експертиз.

08.08.2023 вказані речі та документи визнано речовими доказами, про що слідчим винесено відповідні постанови.

З огляду на викладене, зазначені речі та предмети, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити та накласти арешт на ноутбук до закінчення проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у рамках даного кримінального провадження. Клопотання в частині накладення арешту на документи не підтримав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечив проти накладення арешту на ноутбук.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022101110001164, внесеному 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» (ЄДРПОУ 30694282) та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (ЄДРПОУ 39595649) та здійснює керівництво підконтрольних йому СПД, що розташовані на території м. Києва і тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Згідно з протоколом огляду, проведеного 31 травня 2023 року старшим оперуповноваженим 2 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_7 , після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України перереєстровані у псевдоорганах влади створених РФ на непідконтрольній території Запорізької області, сплачують до податкових органів РФ податки, отримують ліцензії/дозволи від окупаційної адміністрації на провадження діяльності у сфері оптової торгівлі зерном, вирощування зернових культур, тощо наступні підприємства:

1) ПП Сонячний Берег Бердянська (ЄДРПОУ 34812453) 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000014473 (ИНН 9002005762);

2) ПП «Войніков і КО» (ЄДРПОУ 30694282) 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 1229000002164 (ИНН 90020002017);

3) Фермерське господарство «Юрченко» (ЄДРПОУ 31080767) 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 1229000018092 (ИНН 9002007720);

4) ТОВ «Азовський Тваринницький Комплекс» (ЄДРПОУ 37869921) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 1229000018070 (ИНН 9002007696);

5) ТОВ «Сади Бердянська» (ЄДРПОУ 32835196) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000017993 (ИНН 9002007632);

6) Фермерське господарство «Людмила» (ЄДРПОУ 24910327) 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 1229000018081 (ИНН 9002007689);

7) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 1229000002330 (ИНН 9002001951).

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 10.07.2023 року у справі №760/15114/23 надано дозвіл слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №22022101110001164, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, групи приміщень №211 за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

-правовстановлюючих документів ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» (ЄДРПОУ 30694282) та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (ЄДРПОУ 39595649), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчий договір, довідки управління статистики про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

-договорів (угоди тощо), додаткових угод, додатків до договорів та додаткових угод, доповнень, специфікацій, сертифікатів якості та бухгалтерських документів на поставлені товари, рахунків фактур, накладних, довіреностей, заявок, банківських виписок, платіжних доручень, укладених на виконання вказаних договорів, укладених між ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» (ЄДРПОУ 30694282) та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (ЄДРПОУ 39595649) щодо продажу сільськогосподарської продукції та інших товарів (послуг), а також документальних матеріалів, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, матеріальних та нематеріальних активів, актів приймання виконаних робіт, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, документів щодо взяття на баланс матеріальних цінностей, документальних матеріалів, що підтверджують здійснення взаєморозрахунків між ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» (ЄДРПОУ 30694282) та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (ЄДРПОУ 39595649);

-документації в електронному та паперовому вигляді (установчих документів, документів, що стосуються господарської діяльності) щодо діяльності «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000014473 (ИНН 9002005762); «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 1229000002164 (ИНН 90020002017); «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 1229000018092 (ИНН 9002007720); «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 1229000018070 (ИНН 9002007696); «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000017993 (ИНН 9002007632); «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 1229000018081 (ИНН 9002007689); «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 1229000002330 (ИНН 9002001951);

-копіювання інформації з мобільних телефонів, карт пам`яті, електронних носіїв інформації (диски, жорсткі магнітні диски, зовнішні магнітні диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, сервери, системні блоки), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання на вилучення даної техніки.

08 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 10.07.2023 року у справі №760/15114/23 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого, відповідно до протоколу обшуку, виявлено та вилучено майно, яке постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 від 08.08.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22022101110001164 від 28.12.2022, а саме:

- ноутбук HP Laptop Model 15-Jp1007ua, сірого кольору з зарядним пристроєм;

- документація суб`єктів діяльності «Сады Бердянська», «ФХ Юрченко» та інших компаній зазначених в ухвалі.

За правилами абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Прокурор в судовому засіданні надав протокол огляду від 14 серпня 2023 року, з якого встановлено, що ноутбук HP Laptop Model 15-Jp1007ua, сірого кольору з зарядним пристроєм, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідає ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у вказаній постанові про визнання речовим доказом та у клопотанні про арешт майна, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №22022101110001164 від 28.12.2022 року, та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотанні, з метою збереження речового доказу, що стало знаряддям вчинення злочину його слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням не підтримання прокурором клопотання в частині накладення арешту на документи, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 08 серпня 2023 року в ході обшуку проведеного у приміщенні 211, за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, буд. 1, корп. 3, а саме:

-ноутбук HP Laptop Model 15-Jp1007ua, сірого кольору з зарядним пристроєм.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1