Ухвала
від 20.09.2023 по справі 760/18894/23
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/18894/23

1-кс/760/8023/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , представника ТОВ «БЦ ІЛЕВЕН» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 12023100090002299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №12023100090002299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100090002299 від 08 серпня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла інформайція про дію колл-центрів в Солом?янському районі м. Києва, зокрема за такими адресами: ул. Вадима Гетьмана 1-А БЦ (1 поверх), вул. Вадима Гетьмана 1-В БЦ (3 поверх), вул. Борщагівська 154, ТРЦ Мармелад, (3 поверх), вул. Борщагівська, 192, БЦ Бизон» (5-7 поверхи), вул. Грінченко, 2/1, у БЦ «Протасів Яр», вул. Металістів 26/8 (6-7 поверхи), вул. Вадима Гетмана 6, корпус А, ТЦ Космополит (4-6 поверх), корпус С (6 поверх), вул. Борщагівська, 154, ТРЦ Мармелад (останній поверх), АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; вул. Миколи Грінченка, 2 (поверх 5); вул. Амосова, 12 (БЦ Горизонт Парк, будова 2, поверх 8); вул. Борщагівська, 154 (ТРЦ Мармелад (поверхи 4,5); вул. Польова, 24; вул. Солом`янська, 11. (ЖЄО 33122, 33123, 33124, 34045).

У ході досудового розслідування було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 , знаходиться кол-центр, в якому здійснюються злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.

У ході допиту народного депутата України ОСОБА_6 в якості свідка було встановлено, що протягом місяця в комітеті з питань правоохоронної діяльності при Верховній Раді України створено тимчасову слідчу комісію для боротьби з шахрайськими call-центрами, до якої надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_7 , у приміщенні бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме блок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на восьмому поверсі, знаходяться шахрайські call-центри та російска ботоферма, що спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом, за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж..

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані call-центри, обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб, так званих «операторів», з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники call-центрів, використовуючи підготовлені скрипти (сценарій ведення розмови, розроблений на основі методів психологічного впливу), під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржі, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом змушують потерпілих самостійно перераховувати кошти на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

17 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11, у приміщенні бізнес центру «Eleven», а саме нежитлових приміщень, що знаходяться на восьмому поверсі, блок «А», власником, яких є ТОВ «БЦ ІЛЕВЕН», код ЄДРПОУ:40732355, в якому знаходиться кол-центр, в ході якого виявлені та вилучені предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть стосуватися даного кримінального правопорушення, а саме:

-Монітори чорного кольору марки ACER в кількості 34 штук;

-Монітори PHLIPS чорного кольору в кількості 30 штук;

-Монітори LG чорного кольору в кількості 14 штук;

-Монітори HP чорного кольору в кількості 4 штук;

-Монітори LENOVO чорного кольору в кількості 5 штук;

-Монітори ЛОС чорного кольору в кількості 11 штук;

-Монітори DELL чорного кольору в кількості 9 штук;

-Монітори TERRA чорного кольору в кількості 5 штук;

-Монітори FUJITSU чорного кольору в кількості 3 штук;

-Монітори VIEWSONIC чорного кольору в кількості 1 штуки;

-Монітори BENA чорного кольору в кількості 1 штуки;

-Системні блоки чорного кольору марки Fujitsu в кількості 94 штуки, серійні номери: YLSC004569, YLPT112302, YLSC004568, YLQR105979, YLTH041684, YLQE105958, YLQQ037453, YLQR105831, YLQS035307, YLQR105775, YLQR105867, YLQR105850, YLSC202448, YLSC202440, YLQR105716, YLQR105811, YLQR105740, YLQR105918, YLSC004148, YLQR105895, YLQS045001, YLQR105615, YLQS04815, YLPT125411, YLQR105606, YLSC004577, YLPU030632, YLRR020163, YLRR021586, YLRR083577, YLQS047611, YLQR105659, YLQS035309, YLQR105531, YLQR105498, YLSC004028, YLQR105722, YLQS047984, YLQR105951, YLQS047746, YLQR105644, YLQR105431, YLQR105532, YLQS035540, YLQR105601, YLQS045295, YLQS047607, YLQR105764, YLSC202432, YLSC004554, YLQR105766, YLQR105592, YLSC004591, YLPS049398, YLQR105780, YLRR036467 (в розібраному стані YLQS035552, YLQS042825, YLQR105515, YLQR105880, YLRR029001, YLQS035338, YLQR105827, YLQR105983, YLQR105465, YLQR105690, YLQR105662, YLQS045064,YLQR105425, YLQS035390, YLSC004032, YLRR019300, YLRR020776, YLRR037361, YLSC004124, YLQS042943, YLQR105878, YLQR105849, YLQR105496, YLQS047919, YLQS045049, YLQS042812, YLQR105774, YLQR106019, YLQR105562, YLQR105696, YLQS042835, YLQS035396, YLQS035319, YLSC004594, YLPT078509, YLPT086080, YLQR105700;

-Системні блоки чорного кольору марки HP в кількості 42 штук, серійні номери: CZC42645B0, CZC50700GS, CZC4401ZMN, CZC4264C3W, CZC42545B1, CZC426459R (в розібраному стані), CZC426459N, CZC42467HW, CZC5382D72, CZC60405GJ, CZC60406JJ, CZC50700F3, CZC50700FD, CZC4080JOY, CZC4074QCR, CZC4514QHP, CZC242CBQH (в розібраному стані), CZC4080HZ0,CZC5522SCT, CZC53523LQ, CZC60405HR, CZC4074QCL, CZC40810Y1, CZC53728M6, CZC4080914, CZC4080J0W, CZC4012NKK, CZC5302XRB, CZC5201RKC, CZC40810WL, CZC408094W, CZC242CBMD, CZC202CL4C, CZC5382D62, CZC4122VKP, CZC6522SCS, CZC4074QDZ, CZC4080J03, CZC4074QDT, CZC4515XXW, CZC60405GL, SGH522SW43;

-Системний блок чорного кольору марки ACER в кількості 1 штуки, серійний номер DTVM1EE004536005661800;

-Системні блоки чорного кольору марки THINKCENTRE в кількості 3 штук, серійні номери: PC07QA2Y, PB7BGE, S4L94029;

-Системні блоки чорного кольору марки DELL в кількості 4 штук, серійні номери: BPXB22, 3ZT0202, DYHS65J, 9PG7952;

-Системний блок чорного кольору марки DEEP COOL в кількості 1 штуки, серійний номер: DC2021060400031;

-Системні блоки чорного кольору марки LENOVO в кількості 4 штук, серійні номери: PB011MVC, PB011MV4, 1S10DS0017GEPC08VY57, 11S0C69515ZVJ8FF45915H;

-Системний блок чорного кольору марки ASUS в кількості 1 штуки без серійного номера;

-Системні блоки чорного кольору марки LOGIC POWER в кількості 3 штук без серійних номерів;

-Чорнові записи разом з учнівськими квитками, які поміщено до спецпакету №SUD3087500;

-Мобільні телефони в кількості 12 штук, з яких 4 - марки АЙФОН; 4 - марки Xiomi, 3 - марки Самсунг та 1 - марки Nokia, які поміщено до спецпакету №EXP0316430;

-1 банківська карта з номером НОМЕР_1 , 1 карта Київ смарт кард, 1 карта білого кольору для входу в приміщення, які поміщено до спецпакету №CRI1004284;

-7 жорстків дисків, які поміщено до спецпакету №CRI1004282;

-Миші комп`ютерні в кількості 161 штуки, які поміщено до чорного поліетиленового пакету;

-Клавіатури від комп`ютерів в кількості 85 штук, які поміщено до чорного поліетиленового пакету;

-Ноутбук Lenovo та маршрутизатори, які поміщено до спецпакету №EXP0450442;

-Системні блоки чорного кольору марки Fujitsu в кількості 8 штук, серійні номери: YLSC004116, YLTH341987, YLTH025326, YLQS045040, YLQS047915, YLRR046929, YLRR020821, YLQR105430;

-Системний блок чорного кольору марки THINKCENTRE в кількості 1 штуки, серійний номер11S0C52509ZVJ86L3CN0R2;

-Системні блоки чорного кольору марки HP в кількості 8 штук, серійні номери: CZC5382D74, CZC4080HYY, CZC2326CYX, 2633, CZC242CBTK, CZC53728R4, CZC4514R0V, CZC242CBQJ;

-Системний блок чорного кольору марки LENOVO в кількості 1 штуки, серійний номер 1S10DS0017GEPC08VY4K;

-Системний блок чорного кольору марки OPTIPLEX в кількості 1 штуки, серійний номер HTDVWO2;

-Системні блоки чорного кольору марки ACER в кількості 1 штуки, серійний номер M26311150ST;

-Системний блок чорного кольору марки DELL в кількості 1 штуки, серійний номер 04HYM4-70163-410-01NG-A00;

-Монітор ACER чорного та білого кольору в кількості 2 штук;

-Монітор DELL чорного кольору в кількості 1 штуки;

-Монітор PHLIPD чорного кольору в кількості 1 штуки;

-Монітор TERRA чорного кольору в кількості 1 штуки;

-Клавіатура у кількості 32 штук, які поміщено до поліетиленового чорного пакету ;

-Монітор марки LG білого кольору 1 штука;

-Системні блоки чорного кольору марки Fujitsu в кількості 2 штук, серійні номери: YLRR021233, YLSC004558;

-Системний блок чорного кольору марки OPTIPLEX в кількості 1 штуки, серійний номер DE2099276;

-Системні блоки чорного кольору марки GAMEMAX в кількості 6 штук без серійних номерів;

-Системні блоки чорного кольору марки LOGICPOWER в кількості 2 штук без серійних номерів;

-Системний блок чорного кольору,без марки, без назви в кількості 1 штуки, серійний номер: S616402108001128;

-2 маршрутизатори марки Hikvision, які було поміщено до спецпакету № EXP0316428;

-8 маршрутизаторів марки FORGATE та 1 марки D-link, які поміщено до спецпакету № EXP0316429;

-Миші комп`ютерні в кількості 20 штук, які поміщено до спецпакету ЕХР0428663;

-Мобільний телефон марки Iphone, який поміщено до спецпакету №CRI1004285.

Зазначає, що власником вище переліченого майна є ТОВ «БЦ ІЛЕВЕН», код ЄДРПОУ:40732355.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать про необхідність накладення арешту на перелічене майно, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та яке постановою слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві від 17 серпня 2023 року визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 12023100090002299 від 08 серпня 2023 року з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав.

Представник ТОВ «БЦ ІЛЕВЕН» - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні наголосив на тому, що ТОВ «БЦ ІЛЕВЕН» не причетне до вчиненого кримінального правопорушення та не є власником вилученого майна.

Зазначив, що ТОВ «БЦ ІЛЕВЕН» є власником нерухомого майна, а саме приміщення площею 547, 4 кв.м., яке розташоване на 8-му поверсі, блок «А» по вул. Солом`янській, 11, яке орендується ОСОБА_7 на підставі Договору оренди нерухомого майна №БЦ-01/06/23 від 01 червня 2023 року.

Представник власника майна ОСОБА_4 повідомила, що вилучена техніка належить ОСОБА_8 .

На підтвердження даного факту надала Договір оренди комп`ютерної техніки від 01 червня 2022 року, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки питання про накладення арешту помилково піднято в рамках кримінального провадження № 12023100090002299, в той час, коли обшук проводився в кримінальному провадженні № 12023100090002314.

ОСОБА_7 чи його представник у судове засідання не з`явилися. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

За змістом ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

В ч.1 ст.173 КПК України зазначено, що відмова в задоволенні клопотання про арешт майна можлива лише, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З точки зору закону при вирішенні питання про арешт майна, яке має значення для виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя, суд повинен враховувати наступне:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України;

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК);

4) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК);

5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК);

6) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

7) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК).

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві від 17 серпня 2023 року вилучене під час проведеного 17 серпня 2023 року обшуку майно визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 12023100090002299 від 08 серпня 2023 року.

З долученої до клопотання постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 15 серпня 2023 року вбачається, що матеріали досудових розслідувань, внесені до ЄРДР за № 12023100090002299, № 12023100090002314 та № 12023100090002336 об`єднані в одне провадження за № 12023100090002299.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що в результаті проведеного 17 серпня 2023 року обшуку за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11 у приміщенні бізнес центру «Eleven», було вилучено комп`ютерну техніку у кількості, яка перевищує кількість техніки, яку було орендовано у ОСОБА_8 згідно Договору оренди комп`ютерної техніки від 01 червня 2022 року.

Відповідно до п. 1.1. зазначеного Договору орендодавець в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов`язується передати орендареві у строкове оплатне користування комп`ютерну техніку та комплектуючі, визначену у переліку, що є додатком №1 до Договору.

Ідентифікувати, яке саме майно належить ОСОБА_8 , з долучених до договору переліку комп`ютерної техніки та комплектуючих, що передається, а також акту приймання-передачі від 01 червня 2022 року, слідчий суддя позбавлений можливості, оскільки вони не містять серійних номерів вказаної комп`ютерної техніки, а кількість вилученого майна не збігається із кількістю орендованого.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В обґрунтування накладення арешту прокурор посилається на те, що щодо майна, яке постановою слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві від 17 серпня 2023 року визнано речовим доказом, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно: