Ухвала

від 20.09.2023 по справі 761/28264/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «АЛЕКСПРОМ» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого суді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 серпня 2023 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно ТОВ «Алекспром» (код ЄДРПОУ 33507625), шляхом заборони відчуження, розпорядження, без заборони користування цим майном, а саме, на:

1.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 );

2.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер кузова НОМЕР_4 );

3.транспортний засіб марки «YILTEKS YLTM-12» (державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер кузова НОМЕР_6 );

4.транспортний засіб марки «YILTEKS YLTM-12» (державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер кузова НОМЕР_8 );

5.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_9 », номер кузова НОМЕР_10 );

6.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_11 », номер кузова НОМЕР_12 );

7.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_13 », номер кузова НОМЕР_14 );

8.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_16 );

9.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 ).

10.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_19 », номер кузова НОМЕР_20 );

11.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_21 », номер кузова НОМЕР_22 );

12.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_23 », номер кузова НОМЕР_24 );

13.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_25 », номер кузова НОМЕР_26 );

14.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_27 », номер шасі НОМЕР_28 ).

15.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_29 », номер кузова НОМЕР_30 );

16.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_31 », номер кузова НОМЕР_32 );

17.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_33 », номер кузова НОМЕР_34 );

18.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_35 », номер кузова НОМЕР_36 );

19.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_37 », номер шасі НОМЕР_38 ).

20.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_39 », номер кузова НОМЕР_40 );

21.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_41 », номер кузова НОМЕР_42 );

22.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_43 », номер кузова НОМЕР_44 );

23.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_45 », номер кузова НОМЕР_46 );

24.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_47 », номер шасі НОМЕР_48 ).

25.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_49 », номер кузова НОМЕР_50 );

26.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_51 », номер кузова НОМЕР_52 );

27.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A102-391L02AS2W0» (державний номерний знак « НОМЕР_53 », номер шасі НОМЕР_54 ).

28.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_55 », номер кузова НОМЕР_56 );

29.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_57 », номер кузова НОМЕР_58 );

30.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A103-391L03AB1W0» (державний номерний знак « НОМЕР_59 », номер кузова НОМЕР_60 );

31.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A102-391L02AS1W0» (державний номерний знак « НОМЕР_61 », номер кузова НОМЕР_62 );

32.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A102-391L02AS1W0» (державний номерний знак« НОМЕР_63 », номер шасі НОМЕР_64 ).

33.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_65 », номер кузова НОМЕР_66 );

34.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_67 », номер кузова НОМЕР_68 );

35.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_69 », номер кузова НОМЕР_70 );

36.транспортний засіб марки «KOLUMAN Y836» (державний номерний знак « НОМЕР_71 », номер кузова НОМЕР_72 );

37.транспортний засіб марки «KOLUMAN Y836» (державний номерний знак « НОМЕР_73 », номер шасі НОМЕР_74 ).

38.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A101-391L03AS1W0» (державний номерний знак « НОМЕР_75 », номер шасі НОМЕР_76 ).

39.транспортний засіб марки «EVERLAST EVL-P-32-03» (державний номерний знак « НОМЕР_77 », номер шасі НОМЕР_78 ).

40.транспортний засіб марки «EVERLAST EVL-P-32-03» (державний номерний знак « НОМЕР_79 », номер шасі НОМЕР_80 ).

41.транспортний засіб марки «ALPASLAN TK-25» (державний номерний знак « НОМЕР_81 », номер шасі НОМЕР_82 ).

42.транспортний засіб марки «EVERLAST EVL-P-28-03» (державний номерний знак « НОМЕР_83 », номер шасі НОМЕР_84 ).

43.транспортний засіб марки «OKT TRAILER JV-3» (державний номерний знак « НОМЕР_85 », номер шасі НОМЕР_86 ).

44.транспортний засіб марки «OKT TRAILER JV-3» (державний номерний знак « НОМЕР_87 », номер шасі НОМЕР_88 ).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 серпня 2023 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді в частині арешту зазначеного вище майна є незаконною і необґрунтованою, а тому підлягає скасуванню.

Згідно оскаржуваної ухвали слідчого судді, арешт на майно накладено з підстав його відповідності ознакам ст. 98 КПК України.

Разом з тим, у клопотанні прокурора не зазначено, яким саме критеріям, викладеним у ст. 98 КПК України відповідає арештоване майно.

Крім того, як встановлено досудовим розслідуванням, службові особи ТОВ «Алекспром» та інших суб`єктів господарювання в ході провадження фінансово - господарської діяльності у період з 01.01.2022 по 01.11.2022 ухилились від сплати акцизного податку шляхом відображення реалізації нафтопродуктів, які відповідно до номенклатури даного процесу переробки та з метою ухилення від сплати оподаткування, класифікують їх у коді безакцизної сировини, що зумовлює виникнення не облікованого виробництва, реалізації та використання нафтопродуктів як пального та несплати акцизного податку у великих розмірах.

Тобто, на думку органу досудового розслідування, період в який велась «протиправна» діяльність товариства це з 01.01.2022 по 01.11.2022, разом з тим автомобілі, щодо яких подано клопотання про арешт використовуються у господарській діяльності, отже задіяні у перевезенні виготовленої продукції і після 01.11.2022, а тому зберігати сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин реалізації та використання нафтопродуктів з 01.01.2022 по 01.11.2022 фізично не можуть.

Більше того, частина вказаного рухомого майна (29 одиниць) придбана товариством у 2023 році, а перевезення продукції ТОВ «ОІЛ СИНТЕЗ» вказаним автотранспортом не здійснювалось.

Органом досудового розслідування не лише не доведено факт незаконного виготовлення пального або інших підакцизних товарів, а також не встановлено жодних осіб, які вчинили вказаний злочин (підозри не пред`явлені).

Жодних оглядів транспортних засобів не проводилось, зразки продукції, яка перевозилась у цих транспортних засобах не отримувалась, відтак не доведено факт того, що автомобілями, відносно яких подане клопотання, перевозилась продукція «незаконно виготовлена».

Окрім цього, автомобілі не можуть бути об`єктом конфіскації і в разі постановлення обвинувального вироку за ч. 3 ст. 212 КК України.

Протягом часу здійснення господарської діяльності підприємством правоохоронними органами неодноразово вносились відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за аналогічними обставинами з теперішнім кримінальним провадженням, які в подальшому були закриті за відсутністю в діяннях службових осіб ТОВ «Алекспром» складу вказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну каргу та просив її задовольнити, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а відтак необхідності залишення її без змін, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 від 03.08.2023 вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні № 72022000110000037 від 25.11.2022 речовими доказами.

08.08.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотання про арешт майна, а саме:

1.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 );

2.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер кузова НОМЕР_4 );

3.транспортний засіб марки «YILTEKS YLTM-12» (державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер кузова НОМЕР_6 );

4.транспортний засіб марки «YILTEKS YLTM-12» (державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер кузова НОМЕР_8 );

5.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_9 », номер кузова НОМЕР_10 );

6.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_11 », номер кузова НОМЕР_12 );

7.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_13 », номер кузова НОМЕР_14 );

8.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_16 );

9.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 ).

10.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_19 », номер кузова НОМЕР_20 );

11.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_21 », номер кузова НОМЕР_22 );

12.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_23 », номер кузова НОМЕР_24 );

13.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_25 », номер кузова НОМЕР_26 );

14.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_27 », номер шасі НОМЕР_28 ).

15.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_29 », номер кузова НОМЕР_30 );

16.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_31 », номер кузова НОМЕР_32 );

17.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_33 », номер кузова НОМЕР_34 );

18.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_35 », номер кузова НОМЕР_36 );

19.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_37 », номер шасі НОМЕР_38 ).

20.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_39 », номер кузова НОМЕР_40 );

21.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_41 », номер кузова НОМЕР_42 );

22.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_43 », номер кузова НОМЕР_44 );

23.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_45 », номер кузова НОМЕР_46 );

24.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_47 », номер шасі НОМЕР_48 ).

25.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_49 », номер кузова НОМЕР_50 );

26.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_51 », номер кузова НОМЕР_52 );

27.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A102-391L02AS2W0» (державний номерний знак « НОМЕР_53 », номер шасі НОМЕР_54 ).

28.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_55 », номер кузова НОМЕР_56 );

29.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_57 », номер кузова НОМЕР_58 );

30.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A103-391L03AB1W0» (державний номерний знак « НОМЕР_59 », номер кузова НОМЕР_60 );

31.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A102-391L02AS1W0» (державний номерний знак « НОМЕР_61 », номер кузова НОМЕР_62 );

32.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A102-391L02AS1W0» (державний номерний знак« НОМЕР_63 », номер шасі НОМЕР_64 ).

33.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_65 », номер кузова НОМЕР_66 );

34.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_67 », номер кузова НОМЕР_68 );

35.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_69 », номер кузова НОМЕР_70 );

36.транспортний засіб марки «KOLUMAN Y836» (державний номерний знак « НОМЕР_71 », номер кузова НОМЕР_72 );

37.транспортний засіб марки «KOLUMAN Y836» (державний номерний знак « НОМЕР_73 », номер шасі НОМЕР_74 ).

38.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A101-391L03AS1W0» (державний номерний знак « НОМЕР_75 », номер шасі НОМЕР_76 ).

39.транспортний засіб марки «EVERLAST EVL-P-32-03» (державний номерний знак « НОМЕР_77 », номер шасі НОМЕР_78 ).

40.транспортний засіб марки «EVERLAST EVL-P-32-03» (державний номерний знак « НОМЕР_79 », номер шасі НОМЕР_80 ).

41.транспортний засіб марки «ALPASLAN TK-25» (державний номерний знак « НОМЕР_81 », номер шасі НОМЕР_82 ).

42.транспортний засіб марки «EVERLAST EVL-P-28-03» (державний номерний знак « НОМЕР_83 », номер шасі НОМЕР_84 ).

43.транспортний засіб марки «OKT TRAILER JV-3» (державний номерний знак « НОМЕР_85 », номер шасі НОМЕР_86 ).

44.транспортний засіб марки «OKT TRAILER JV-3» (державний номерний знак « НОМЕР_87 », номер шасі НОМЕР_88 ), посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 серпня 2023 року клопотання прокурора задоволено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права власника майна з потребами кримінального провадження.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

При цьому, згідно із ч. ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Окрім того, Європейський суд з прав людини своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 серпня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно ТОВ «Алекспром» (код ЄДРПОУ 33507625), шляхом заборони відчуження, розпорядження, без заборони користування цим майном, а саме, на:

1.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 );

2.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_3 », номер кузова НОМЕР_4 );

3.транспортний засіб марки «YILTEKS YLTM-12» (державний номерний знак « НОМЕР_5 », номер кузова НОМЕР_6 );

4.транспортний засіб марки «YILTEKS YLTM-12» (державний номерний знак « НОМЕР_7 », номер кузова НОМЕР_8 );

5.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_9 », номер кузова НОМЕР_10 );

6.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_11 », номер кузова НОМЕР_12 );

7.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_13 », номер кузова НОМЕР_14 );

8.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_15 », номер кузова НОМЕР_16 );

9.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 ).

10.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_19 », номер кузова НОМЕР_20 );

11.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_21 », номер кузова НОМЕР_22 );

12.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_23 », номер кузова НОМЕР_24 );

13.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_25 », номер кузова НОМЕР_26 );

14.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_27 », номер шасі НОМЕР_28 ).

15.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_29 », номер кузова НОМЕР_30 );

16.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_31 », номер кузова НОМЕР_32 );

17.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_33 », номер кузова НОМЕР_34 );

18.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_35 », номер кузова НОМЕР_36 );

19.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_37 », номер шасі НОМЕР_38 ).

20.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_39 », номер кузова НОМЕР_40 );

21.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_41 », номер кузова НОМЕР_42 );

22.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_43 », номер кузова НОМЕР_44 );

23.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_45 », номер кузова НОМЕР_46 );

24.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_47 », номер шасі НОМЕР_48 ).

25.транспортний засіб марки «MAN TGX18.440 BL-SA» (державний номерний знак « НОМЕР_49 », номер кузова НОМЕР_50 );

26.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_51 », номер кузова НОМЕР_52 );

27.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A102-391L02AS2W0» (державний номерний знак « НОМЕР_53 », номер шасі НОМЕР_54 ).

28.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_55 », номер кузова НОМЕР_56 );

29.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_57 », номер кузова НОМЕР_58 );

30.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A103-391L03AB1W0» (державний номерний знак « НОМЕР_59 », номер кузова НОМЕР_60 );

31.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A102-391L02AS1W0» (державний номерний знак « НОМЕР_61 », номер кузова НОМЕР_62 );

32.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A102-391L02AS1W0» (державний номерний знак« НОМЕР_63 », номер шасі НОМЕР_64 ).

33.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_65 », номер кузова НОМЕР_66 );

34.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_67 », номер кузова НОМЕР_68 );

35.транспортний засіб марки «SINAN TANKER SNTYSB» (державний номерний знак « НОМЕР_69 », номер кузова НОМЕР_70 );

36.транспортний засіб марки «KOLUMAN Y836» (державний номерний знак « НОМЕР_71 », номер кузова НОМЕР_72 );

37.транспортний засіб марки «KOLUMAN Y836» (державний номерний знак « НОМЕР_73 », номер шасі НОМЕР_74 ).

38.транспортний засіб марки «EVERLAST ST3-12A101-391L03AS1W0» (державний номерний знак « НОМЕР_75 », номер шасі НОМЕР_76 ).

39.транспортний засіб марки «EVERLAST EVL-P-32-03» (державний номерний знак « НОМЕР_77 », номер шасі НОМЕР_78 ).

40.транспортний засіб марки «EVERLAST EVL-P-32-03» (державний номерний знак « НОМЕР_79 », номер шасі НОМЕР_80 ).

41.транспортний засіб марки «ALPASLAN TK-25» (державний номерний знак « НОМЕР_81 », номер шасі НОМЕР_82 ).

42.транспортний засіб марки «EVERLAST EVL-P-28-03» (державний номерний знак « НОМЕР_83 », номер шасі НОМЕР_84 ).

43.транспортний засіб марки «OKT TRAILER JV-3» (державний номерний знак « НОМЕР_85 », номер шасі НОМЕР_86 ).

44.транспортний засіб марки «OKT TRAILER JV-3» (державний номерний знак « НОМЕР_87 », номер шасі НОМЕР_88 ), - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «АЛЕКСПРОМ» - адвоката ОСОБА_6 - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

---

---

---

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/5328/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 761/28264/23

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_8

Доповідач: ОСОБА_1