Ухвала

від 19.09.2023 по справі 757/41637/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41637/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 42023000000000108 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який орендується ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованого в нежитловій будівлі - адміністративному будинку АДРЕСА_1 , яка належить АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) (56/1000 частка),

АТ «ЗНВКІФ «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ» (код ЄДРПОУ 41183808) (944/1000 частка) та використовується Київським відділенням №1 АТ «АСВІО БАНК», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42023000000000108 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який орендується ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованого в нежитловій будівлі - адміністративному будинку АДРЕСА_1 , яка належить АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) (56/1000 частка), АТ «ЗНВКІФ «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ» (код ЄДРПОУ 41183808) (944/1000 частка) та використовується Київським відділенням №1 АТ «АСВІО БАНК», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42023000000000108 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «АСБІС-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129) (далі - ТОВ «ПІІ «АСБІС-Україна»), у період з 2019 року по теперішній час здійснює реалізацію товарів торгівельної марки «Apple» в адресу ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких, ТОВ «Імпортмакс» (код ЄДРПОУ 43738098), ТОВ «Цетехно» (код ЄДРПОУ 43058939), ТОВ «Максішоп» (код ЄДРПОУ 43886227), ТОВ «Діпровайд» (код ЄДРПОУ 43956613), ТОВ «Імпорт Капітал» (код ЄДРПОУ 43058848), в тому числі, ймовірно, за готівкові грошові кошти, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо фактичного проведення операцій із купівлі-продажу продукції, без відображення таких операцій у податковому та бухгалтерському обліках.

18.09.2023 на підставі постанови слідчого проведено невідкладний обшук об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, бульв. Миколи Міхновського (попередня назва - бульв. Дружби Народів), буд. 19, який використовувався службовими особами АТ «АСВІО БАНК», у ході якого підтверджено факт використання ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) індивідуальної банківської скриньки за №261. При цьому, в ході обшуку вилучено діючий договір №2076/3 про користування індивідуальним сейфом (для фізичної особи) від 08.12.2022 та копію листа Національного банку України №18-0005/112150 від 25.11.2021.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 346981208 від 18.09.2023 право власності на нежитлову будівлю - адміністративний будинок АДРЕСА_1 , належить АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) (56/1000 частка) та АТ «ЗНВКІФ «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ» (код ЄДРПОУ 41183808) (944/1000 частка).

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , який розташований в Київському відділенні №1 АТ «АСВІО БАНК» та використовується ОСОБА_6 , можуть знаходитись речі та документи, які мають доказове значення та необхідні для забезпечення проведення судових експертиз, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПІІ «АСБІС-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129), ТОВ «Домашня Електроніка Плюс» (код ЄДРПОУ 42610237), ТОВ «ІТР-Стройінформ» (код ЄДРПОУ 44307917), ТОВ «Імпортмакс» (код ЄДРПОУ 43738098), ТОВ «ВІСТ-М» (код ЄДРПОУ 41870702), рукописні та печатні чорнові записи із відображенням назв юридичних осіб, проведених господарських операцій, номерів телефонів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; печатки та штампи юридичних осіб; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), які містять відомості щодо фінансово-господарських операцій юридичних осіб, документально не підтверджені суми грошових коштів.

Вказані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також, оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів осіб, які можуть бути причетними до розслідуваних злочинів, необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який орендується ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованого в нежитловій будівлі - адміністративному будинку АДРЕСА_1 , яка належить АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) (56/1000 частка), АТ «ЗНВКІФ «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ» (код ЄДРПОУ 41183808) (944/1000 частка) та використовується Київським відділенням №1 АТ «АСВІО БАНК».

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення документально не підтверджені суми грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), які містять відомості щодо фінансово-господарських операцій юридичних осіб, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 42023000000000108 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023000000000108 від 31.01.2023 на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , який орендується ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованого в нежитловій будівлі - адміністративному будинку АДРЕСА_1 , яка належить АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) (56/1000 частка),

АТ «ЗНВКІФ «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ» (код ЄДРПОУ 41183808) (944/1000 частка) та використовується Київським відділенням №1 АТ «АСВІО БАНК», з метою виявлення речей і документів, які мають доказове значення та необхідні для забезпечення проведення судових експертиз, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПІІ «АСБІС-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129), ТОВ «Домашня Електроніка Плюс» (код ЄДРПОУ 42610237), ТОВ «ІТР-Стройінформ» (код ЄДРПОУ 44307917), ТОВ «Імпортмакс» (код ЄДРПОУ 43738098), ТОВ «ВІСТ-М» (код ЄДРПОУ 41870702), рукописні та печатні чорнові записи із відображенням назв юридичних осіб, проведених господарських операцій, номерів телефонів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; печатки та штампи юридичних осіб;

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), які містять відомості щодо фінансово-господарських операцій юридичних осіб.

-

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 18.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1