Постанова

від 14.10.2011 по справі 2018/4-2954/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/4-2954/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

14.10.2011 г

Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление старшого следователя по ОВД следственного отдела УСБУ в Харьковской области ОСОБА_3 о проведении выемки по уголовному делу № 2285 в отношении гражданина Украины ОСОБА_4 по признакам совершения преступления, предусмотренного ст.ст. 15 ч.3, 191 ч.5 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно материалов уголовного дела, в июле 2010 года гражданин Украины ОСОБА_4 , являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Базальт плюс»(г. Харьков), вступил в преступный сговор с должностными лицами ГП «Харьковский бронетанковый ремонтный завод»(г. Харьков) и ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь»(г. Харьков), направленный на завладение денежными средствами ГП «Харьковский бронетанковый ремонтный завод`в особо крупном размере.

Во исполнение указанного выше единого преступного умысла, 29 июля 2010 года между ГП «Харьковский бронетанковый ремонтный завод»(г. Харьков) и ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь»(г. Харьков) был заключен договор № 2 на осуществление работ по ремонту, обслуживанию и наладке диагностических стендов и других приборов на общую сумму 16800000 гривен и приложение № 1 «Протокол согласования договорной цены на работы исполнителя по ремонту, юстировке, наладке, разборке, сборке, чистке и наладки приборов`к вышеуказанному договору, на общую сумму 478638,42 гривен, согласно которого ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`должно было выполнить указанные выше работы.

10 ноября 2010 года между должностными лицами ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`и ООО «Базальт плюс`в лице директора ОСОБА_4 , был подписан договор № 1011/11-10 с приложением № 1 к договору, согласно которого ООО «Базальт плюс`обязуется выполнить работы по ремонту, юстировке, наладке, разборке, сборке, чистке и наладке приборов «Харьковского БТРЗ».

Далее, ОСОБА_4 устно договорился с бывшим инженером-электронщиком ГП « ОСОБА_5 выполнении указанных работ за денежное вознаграждение в сумме 1000,00 гривен наличными, после чего ОСОБА_4 оплатил указанные денежные средства ОСОБА_6

13 и 23 декабря 2010 года, после выполнения ОСОБА_6 указанных работ, ОСОБА_4 , действующим от имени ООО «Базальт плюс`и должностными лицами ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь», были подписаны акты приемки выполненных работ по указанному договору на общую сумму 466638,42 гривен.

Далее, должностные лица ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`выписали ГП «Харьковский БТРЗ`счета-фактуры № 2 от 14.12.2010 на сумму 223188,00 гривен и № 3 от 24.12.2010 на сумму 255450,42 гривен для оплаты за указанные работы.

В период с 27 января по 29 апреля 2011 года указанные счета были частично оплачены на основании подписанных должностными лицами ГП «Харьковский БТРЗ`платежных поручений № 122 от 27.01.2011 на сумму 2450,20 гривен, № 134 от 31.01.2011 на сумму 38500,00 гривен, № 284 от 01.03.2011 на сумму 35000,00 гривен, № 426 от 11.04.2011 на сумму 25500,00 гривен, № 509 от 29.04.2011 на сумму 28000,00 гривен, в результате чего на счет ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`перечислены денежные средства на общую сумму 129450,42 гривен.

В свою очередь, должностные лица ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`в период с 03 февраля 2011 года по 29 апреля 2011 года подписали платежные поручения: № 15 от 03.02.2011 на сумму 38300,00 гривен, № 21 от 02.03.2011 на сумму 32000,00 гривен, № 35 от 12.04.2011 на сумму 25500,00 гривен, № 39 от 05.05.2011 на сумму 24000,00 гривен, на основании которых ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь» перечислены ОСОБА_4 денежные средства на общую сумму 118300,00 гривен, которыми последний завладел и распорядился по своему усмотрению.

Вместе с тем, согласно заключения специалиста от 07.09.2011 года фактическая стоимость работ по ремонту, юстировке, наладке, разборке, сборке, чистки и наладки приборов: Изделие 9В863, Стенд 9В875, Аппаратура 9В877, Стенд ГТ-1119, Стенд 9В542, Частотомер 43-38, Осциллограф С1-65, Пульт контроля 1А34, Коллиматор КЮ309, Квадрант КО-1М, Труба аэродинамическая, Прибор комбинированный Щ30 составляет 2518,08 грн.

Согласно заключения аудитора от 09.09.2011 года, подтвержденного заключением экспертно-экономического исследования ХНИИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса № 9479 от 19.09.2011 г. в результате необоснованного завышения затрат по договору № 2 между ГП «Харьковский бронетанковый ремонтный завод»(г. Харьков) и ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь»(г. Харьков) утрачено активов ГП «ХБРЗ`на сумму 476120, 34 грн. и нанесены убытки указанному предприятию на сумму 129 450,42 грн.

Кроме того, директор ООО «Базальт ОСОБА_7 , также является руководителем ООО «Интехлес»(код ЕГРПОУ 35245557, р/с 26007121489980 МФО 350697 Харьковского филиала Слобожанского РУ Банк «Финансы и Кредит»), с использованием которого осуществлялись финансово-хозяйственные операции по выводу денежных средств ДП "Харьковский БТРЗ" из легального обращения.

По данному факту 22.09.2011 года следственным отделом УСБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 2285 по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины. 13.10.2011 года в рамках данного дела возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_8 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что в Харьковском филиале Слобожанского РУ Банка «Финансы и Кредит`по адресу: г. Харьков, пер. Театральный, 4, находятся документы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу и свидетельствующие о совершении указанного выше преступления, необходимо провести выемку.

Руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, п. 2 ч.1, п. 4 ст. 62, ч.3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»-

П О С Т А Н О В И Л :

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в Харьковском филиале Слобожанского Регионального управления Банка «Финансы и Кредит»(г. Харьков, пер. Театральный, 4) оригиналов документов, а в случае их отсутствия документов, обосновывающих их отсутствие, и заверенных копий:

- юридического дела ООО «Интехлес»(код ЕГРПОУ 35245557, р/с 26007121489980 МФО 350697 Харьковского филиала Слобожанского РУ «Банк Финансы и Кредит»), в том числе карточек с образцами подписей и печатей, доверенностей на получение денежных средств и выписок по счетам, заявлений, справок, учредительных документов, приказов, распоряжений и анкет;

- оригиналов всех документов о зачислении на счет 26007121489980 ООО «Интехлес», код ЕГРПОУ 35245557, за период времени с 01.09.2010 года по настоящее время, перечисление со счета денежных средств (реестр движения денежных средств по указанному счету) с указанием платежей, плательщика, дат и номеров документов, на основании которых осуществлялись платежи, номеров счетов и идентификационных номеров предприятий, на которые или от которых поступали денежные средства, документы по снятию денежных средств наличными (чеки, ордера).

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья