Ухвала

від 19.09.2023 по справі 761/32018/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32018/23

Провадження № 1-кс/761/20855/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представника ТОВ «БІС АГРО ГРУП» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ТОВ «БІС АГРО ГРУП» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2022 року у кримінальному провадженні № 42021000000001079 від 19 травня 2021 року,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання, у якому представник ТОВ «БІС АГРО ГРУП» - адвокат ОСОБА_3 ставить питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2022 року у кримінальному провадженні № 42021000000001079 від 19 травня 2021 року, а частині заборони відчуження майна ТОВ «БІС АГРО ГРУП», а саме: бойні з м`ясопереробним цехом загальною площею (кв.м.): 335,8, яка знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., Городенківський р., м. Городенка, вул. Височана С., буд. 13.

Клопотання мотивоване тим, що 28.10.2022 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021000000001079 від 19 травня 2021 р. Арешт накладено на майно ТОВ «БІС АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40289046), шляхом заборони відчуження, розпорядження та використання майна, а саме: бойні з м`ясопереробним цехом загальною площею (кв.м.): 335,8, яка знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., Городенківський р., м. Городенка, вул. Височана С., буд. 13.

29 листопада 2022 р. Київський апеляційний суд у справі ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2022 р., якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження № 42021000000001079 від 19.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, скасував в частині накладення арешту на майно ТОВ «Біс Агро Груп», а саме на бойню з м`ясопереробним цехом загальною площею (кв.м): 335.8, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р., м. Городенка, вул. Височана С., буд. 13, із забороною розпорядження та користування цим майном.

Зазначили, що станом на 01 вересня 2023 р. на майно ТОВ «Біс Агро Груп, а саме на бойню з м`ясопереробним цехом загальною площею (кв.м): 335.8, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р., м. Городенка, вул. Височана С., буд. 13, накладено арешт лише із забороною відчуження останнього.

31 березня 2023 р. детективом Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , за результатами розгляду матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021000000001079 від 19 травня 2021 р. (після виділення матеріалів досудового розслідування кримінальне провадження № 72023000410000008), повідомлено про підозру ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах (далі - «повідомлення про підозру»).

Отже, в рамках досудового розслідування кримінальної справи № 42021000000001079 від 19 травня 2021 р. (після виділення матеріалів досудового розслідування кримінальне провадження № 72023000410000008) слідство знайшло достатність доказів для підозри ОСОБА_5 (директору ТОВ «БІС АГРО ГРУП») лише за ч. 1 ст. 212 КК України.

16 серпня 2023 р. Шевченківський районний суд м. Києва скасував повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 31 березня 2023 р. у кримінальному провадженні №42021000000001079 (після виділення матеріалів досудового розслідування кримінальне провадження № 72023000410000008) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, складене детективом Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6.

Вказали, що станом на 01 вересня 2023 р. відсутні законні, обґрунтовані та логічні підстави для застосування до майна останнього такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Таким чином станом на день подання клопотання підстави накладання арешту відсутні (твердження та висновки слідства є необґрунтованими та недоведеними, що встановлено ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 16 серпня 2023 р. у справі та наразі застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна (в частині заборони його відчуження) є необґрунтованим.

Зауважили, що досудове розслідування триває з 19 травня 2021 р., підозра у вказаному кримінальному провадженні є скасованою, на даний час жодній посадовій особі ТОВ «БІС АГРО ГРУП» не повідомлено про підозру.

ТОВ «БІС АГРО ГРУП» сплачено усі податки, збори (обов`язкові платежі), що підтверджується фактичними даними, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Отже, за вказаних у цьому клопотанні обставин, подальше застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно буде негативним чином порушувати право особи на мирне володіння своїм майном.

Вважають, що на даний час потреби досудового розслідування не вимагають продовження строку арешту майна, а подальший арешт буде незаконно порушувати права осіб, які не мають жодного процесуального статусу у даному кримінальному провадженні.

Представник ТОВ «БІС АГРО ГРУП» - адвокат ОСОБА_3 підтримала доводи клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий БЕБ України, належним чином повідомлений про розгляд, в судове засідання не з`явився, відсутність якого не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку представника, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до абзацу другого ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

28.10.2022 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021000000001079 від 19 травня 2021 р. Арешт накладено на майно ТОВ «БІС АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40289046), шляхом заборони відчуження, розпорядження та використання майна, а саме: бойні з м`ясопереробним цехом загальною площею (кв.м.): 335,8, яка знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., Городенківський р., м. Городенка, вул. Височана С., буд. 13.

29 листопада 2022 р. Київський апеляційний суд у справі ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2022 р., якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження № 42021000000001079 від 19.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, скасував в частині накладення арешту на майно ТОВ «Біс Агро Груп», а саме на бойню з м`ясопереробним цехом загальною площею (кв.м): 335.8, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р., м. Городенка, вул. Височана С., буд. 13, із забороною розпорядження та користування цим майном.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Представником власників майна доведено відсутність достатніх даних про те, що нерухоме майно ТОВ «БІС АГРО ГРУП», а саме: бойні з м`ясопереробним цехом загальною площею (кв.м.): 335,8, яка знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., Городенківський р., м. Городенка, вул. Височана С., буд. 13, є предметом кримінального правопорушення, а також є речовим доказом, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування, з урахуванням тих обставин, що сума коштів, яка інкримінувалася підприємству як збитки - повернуті на податковий рахунок НДС.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що нерухоме майно ТОВ «БІС АГРО ГРУП», на даний час не має відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження.

Також необхідно взяти до уваги, що посадові особи ТОВ «БІС АГРО ГРУП» не мають процесуального статусу підозрюваних в кримінальному провадженні.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту нерухомого майна ТОВ «БІС АГРО ГРУП».

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника ТОВ «БІС АГРО ГРУП» - адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2022 року у кримінальному провадженні № 42021000000001079 від 19 травня 2021 року, а частині заборони відчуження майна ТОВ «БІС АГРО ГРУП», а саме: бойні з м`ясопереробним цехом загальною площею (кв.м.): 335,8, яка знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., Городенківський р., м. Городенка, вул. Височана С., буд. 13.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1