Постанова

від 10.02.2011 по справі 2018/4-333/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-333/11

2009 р.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

10.02.2011г.

Судья Киевского районного суда г. ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление органа досудебного следствия СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, старшего следователя по ОВД ОСОБА_3 , о производства выемки в банковском учреждении г.Харькова, по уголовному делу №57070880, -

У С Т А Н О В И Л :

Согласно представленным материалам уголовного дела №57070880 возбужденного 01 декабря 2007 года по ст.190 ч.4 УК Украины установлено, что в апреле 2006 года неустановленные лица используя документы на имя ОСОБА_4 оглы приобрели ООО «Мегафарам`ЕГРПОУ 31064279, которое имело кредиторскую задолженность перед ООО «Кайлаш», за поставку медицинского препарата «Трависил`в сумме 51245 гривен, после чего не желая погашать имеющуюся задолженность и имея умысел на завладение данными денежными средствами мошенническим путем, скрылись вместе с бухгалтерскими документами ООО «Мегафарм», чем причинил материальный ущерб ООО «Кайлаш`на сумму 51245 грн.

В ходе досудебного следствия было установлено, что у ООО «Мегафарм`ЕГРПОУ 31064279 имеется открытый текущий счет в Киевском отделении ХОФ АКБ «Укрсоцбанк`МФО 351016, в связи с чем возникла необходимость в изъятии и изучении движения денежных средств по данному счету.

Принимая во внимание, что все документы по открытию текущего счета ООО «Мегафарм`ЕГРПОУ 31064279, юридическое дело; расшифрованные сведения о движении денежных средств по счету №26003820298271 с указанием наименования плательщика и получателя, номеров расчетных счетов, МФО, кода ОКПО плательщика и получателя, назначения платежей и сальдо за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении, на бумажном и электроном носителе с указанием даты, времени (поминутно), номера платежного документа, наименование операции и полных сведений о контрагенте; договора на обслуживание счета по системе «Банк-Клиент»; платежные требования, платежные поручения, банковские выписки, мемориальные ордера, чеки чековой книжки и другие документы по использованию денежных средств ООО «Мегафарм`ЕГРПОУ 31064279 за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении, а также иные документы по операциям фирмы, имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу и необходимости назначения и проведения документальной бухгалтерской экспертизы, также принимая во внимание, что согласно п.3 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», «Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: ... стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб*єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжуток часу необходимо провести выемку оригиналов указаных документов.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности`от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области ОСОБА_3 согласованное с начальником отдела СУ ГУМВДУ в Харьковской области и заместителем прокурора Харьковской области - удовлетворить.

Провести выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в Киевском отделении ХОФ АКБ «Укрсоцбанк`МФО 351016, а именно:

· юридического дела ООО «Мегафарм`ЕГРПОУ 31064279;

·расшифрованных сведений о движении денежных средств по текущему счету №26003820298271, который открыт ООО «Мегафарм`ЕГРПОУ 31064279, в Киевском отделении ХОФ АКБ «Укрсоцбанк`МФО 351016, с указанием наименования плательщика и получателя, расчетных счетов, МФО и названия банка, кода ОКПО плательщика и получателя, назначения платежей и сальдо за период с момента открытия и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении на бумажном и электроном носителе с указанием даты, времени (поминутно), номера платежного документа, наименование операции и полных сведений о контрагенте;

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья