Ухвала

від 22.09.2023 по справі 127/29465/23

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/29465/23

Провадження №1-кс/127/11414/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддяВінницького міськогосуду Вінницькоїобласті ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши усудовому засіданніклопотання старшогослідчого СВВінницького РУПГУНП уВінницькій областікапітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийСВ Вінницького РУПГУНП уВінницькій областікапітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42023022110000448 від 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що протягом 2018-2019 років невстановленими особами налагоджено схеми заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до заяв-повідомлень про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, недостовірних відомостей (в т.ч. неналежним чином оформленні технічні умови) за рядом адрес на території Вінницької області (на території сіл Мізяків та Кам`яногірка Калинівського району). Вказані дії призвели до безпідставного отримання виплат з державного бюджету за електричну енергію по «зеленому» тарифу, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств у сумі понад 20 млн. грн.

Так, за наявними даними з метою присвоєння бюджетних коштів та забезпечення функціонування протиправного механізму посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові з окремими фізичними особами всупереч вимогам чинного законодавства задіяли підставних осіб для оформлення права спільної часткової власності на об`єкти нерухомості, без присвоєння окремих адрес часткам. Далі від їх імені подавалися заяви-повідомлення на підставі яких укладено договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств (далі договори купівлі продажу «зеленої» електроенергії).

В ході аналізу реєстру точок комерційного обліку, з метою встановлення фактів перевищення граничної потужності генеруючих установок приватних домогосподарств, визначену законом (відповідно до статті 9-1Закону України «Про альтернативні джерела енергії» встановлено коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не може перевищувати 30 кВт та які можна ввести в експлуатацію на даний час.), встановлено 52 генеруючі установки за 11 адресами, а саме:

1.

АДРЕСА_1 (кадастровий номер 0521681400:07:002:0057 та 0521681400:07:002:0055) розміщено 5 генеруючих установок по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z4273576177372, 62Z655117003714O, 62Z989329207051X, 62Z040837845291U, 62Z6072277248522), приєднаних до приміщення житловою площею 24,9 кв. м. яке розділено на 5 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_2 (кадастровий номер 0521681400:07:010:0013, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства) розміщено 5 генеруючих установок по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z4315927157457, 62Z5767127950172, 62Z0704955065234, 62Z2241784157375, 62Z0138654077593), приєднаних до приміщення житловою площею 36,2 кв. м., що розділене на 5 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_3 (кадастровий номер 0521681400:07:008:0026, фактично розташовано на 0521681400:07:008:0027 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства) розміщено 6 генеруючих установок по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z405859166583U, 62Z0781499291103, 62Z905076490686W, 62Z2623019546232, 62Z875364768970R, 62Z740116239099I), що приєднано до приміщення житловою площею 37,7 кв. м., що розділено на 6 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_4 (кадастровий номер 0521681406:07:002:0018 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства) розміщено 7 генеруючих установок по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z9226921246756, 62Z4890586445840, 62Z8239471174979, 62Z1962914177544, 62Z4041393370822, 62Z0832783451558, 62Z3296157210203), що приєднано до приміщення житловою площею 28,1 кв. м., що розділено на 7 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_5 (кадастровий номер 0521681400:07:006:0039) розміщено 7 генеруючих установок по 30 кВт, що приєднано до приміщення житловою площею 29,1 кв. м., що розділено на 7 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

2. у

АДРЕСА_6 (кадастровий номер 0521684800:01:002:0170) розміщено 4 генеруючі установки по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z6115980677364, 62Z509584603672X, 62Z372985862182D, 62Z753057391347H), що приєднано до приміщення житловою площею 21,6 кв. м., що розділено на 4 частки без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_7 (кадастровий номер 0521684800:01:002:0159) розміщено 4 генеруючі установки по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z821130374397Y, 62Z248293397229S, 62Z7402523932367, 62Z191256372495C), що приєднано до приміщення житловою площею 18,6 кв. м., що розділено на 4 частки без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_8 (кадастровий номер 0521684803:01:002:0029 та 0521684803:01:002:0030 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства) розміщено 3 генеруючі установки по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z7678095932609, 62Z630505433679I, 62Z810067776135D), що приєднано до приміщення житловою площею 18,6 кв. м., що розділено на 3 частки з присвоєнням окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_9 (кадастровий номер 0521684800:01:002:0167) розміщено 6 генеруючих установок по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z455521844057B, 62Z3980636643737, 62Z185812522287B, 62Z864027602907O, 62Z258378716116M, 62Z003426322169D), що приєднано до приміщення житловою площею 20,6 кв. м., що розділено на 6 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 (кадастровий номер 0521684800:01:002:0169 та 0521684800:01:002:0168 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства) розміщено 3 генеруючі установки по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z7686802997973, 62Z551788635121I, 62Z1375546737003), що приєднано до приміщень, яким присвоєно окремі адреси, належить 3 власникам. Житлова площа 18,4, 20,3 та 9,6 кв. м. відповідно;

- АДРЕСА_11 (кадастровий номер 0521684800:01:004:0103 та 0521684800:01:004:0102 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства) розміщено 3 генеруючі установки по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z6166947281265, 62Z9463656263867, 62Z0986263031611), що приєднано до приміщення житловою площею 15,1 кв. м., що розділено на 3 частки без присвоєння окремих поштових адрес;

Відповідно до п. 1.1.2 глави 1.1. розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі - ПРРЕЕ): приватне домогосподарство - земельна ділянка разом з розташованими на ній за однією адресою житловим будинком або котеджем (та у разі наявності господарськими (присадибними) будівлями наземними та/або підземними комунікаціями), що належить індивідуальному побутовому споживачу на праві власності. До складу членів приватного домогосподарства належать його власник та співвласники; об`єкт побутового споживача - квартира, житловий будинок, приватне домогосподарство, садовий будинок та інші об`єкти житлової нерухомості, визначені упункті 14.1.129Податкового кодексу України, що належать індивідуальному побутовому споживачу на праві власності або користування та яким присвоєні окремі адреси, а також земельна ділянка, призначена для індивідуального житлового будівництва зазначених об`єктів житлової нерухомості;

Відповідно до пункту 14.1.129 ПКУ об`єкти житлової нерухомості - будівлі, зареєстровані згідно із законодавством як об`єкти житлової нерухомості, дачні та садові будинки;

Відповідно до пункту 11.3.4 ПРРЕЕ, побутовому споживачу до заяви-повідомлення необхідно надавати: копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку (яка розташована за однією адресою з таким об`єктом), право власності на житловий будинок та інші об`єкти нерухомого майна приватного домогосподарства.

При цьому, під час попереднього огляду об`єктів, встановлено, що зазначені у документах так звані «житлові будинки» фактично непридатні для проживання у них, у частині нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання передбачених для житлових будинків. На місцях виявлено старі будинки сільського типу, у яких за явними ознаками довгий період ніхто не проживає, до яких приєднані засоби обліку електричної енергії та укладено договори купівлі продажу «зеленої» електроенергії. Крім того, серед перелічених випадків наявні співвласники таких будинків, які зареєстровані та фактично проживають в інших районах Вінницької області, що вказує на залучення їх з метою оформлення «зеленого тарифу» на користь третіх осіб.

Водночас, в усіх заявах вказані земельні ділянки, які не виділялись під конкретну особу, а аналогічними договорами купівлі-продажу оформлялись на праві спільної часткової власності. В окремих випадках відсутня інформація в ДРРП стосовно зазначених кадастрових номерів. У багатьох випадках елементи сонячних електростанцій встановлені на землях з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

Окремі ознаки, такі як спільний нотаріус, співвласники, дати оформлення документів, підрядники, тощо вказують на пов`язаність між вказаними об`єктами СЕС із зазначеного вище переліку.

При цьому, наявні порушення законодавчо встановленого порядку введення об`єктів генерації електричної енергії до експлуатації, можуть спричинити погіршення якості електричної енергії у споживачів регіону у зв`язку із видачею значної потужності у мережу без проведення робіт із реконструкції мереж та підстанцій.

Так, згідно п. 4.1.3. Кодексу системи розподілу, приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надійності електропостачання та якості електричної енергії для Користувачів (у тому числі вимоги щодо дотримання нульового перетоку реактивної потужності при приєднанні Користувачів потужністю вище 50 кВт).

Крім того, не проведення випробувальних та пусконалагоджувальних робіт, створено реальні передумови до виникнення пожеж, можливої загибелі людей та вірогідно призвести до дестабілізації роботи місцевих (локальних) мереж.

Задля забезпечення своєчасного та безперешкодного проведення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій та судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: до оригіналів документів, які укладалися між споживачами вищевказаними адресами.

Інформація, що міститься у оригіналах документів, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), оскільки слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого СВВінницького РУПГУНП уВінницькій областікапітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме до оригіналів документів, які укладалися між споживачами що за наступними адресами:

-

АДРЕСА_1 (кадастровий номер 0521681400:07:002:0057 та 0521681400:07:002:0055) розміщено 5 генеруючих установок по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z4273576177372, 62Z655117003714O, 62Z989329207051X, 62Z040837845291U, 62Z6072277248522), приєднаних до приміщення житловою площею 24,9 кв. м. яке розділено на 5 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_2 (кадастровий номер 0521681400:07:010:0013, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства) розміщено 5 генеруючих установок по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z4315927157457, 62Z5767127950172, 62Z0704955065234, 62Z2241784157375, 62Z0138654077593), приєднаних до приміщення житловою площею 36,2 кв. м., що розділене на 5 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_3 (кадастровий номер 0521681400:07:008:0026, фактично розташовано на 0521681400:07:008:0027 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства) розміщено 6 генеруючих установок по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z405859166583U, 62Z0781499291103, 62Z905076490686W, 62Z2623019546232, 62Z875364768970R, 62Z740116239099I), що приєднано до приміщення житловою площею 37,7 кв. м., що розділено на 6 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_4 (кадастровий номер 0521681406:07:002:0018 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства) розміщено 7 генеруючих установок по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z9226921246756, 62Z4890586445840, 62Z8239471174979, 62Z1962914177544, 62Z4041393370822, 62Z0832783451558, 62Z3296157210203), що приєднано до приміщення житловою площею 28,1 кв. м., що розділено на 7 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_5 (кадастровий номер 0521681400:07:006:0039) розміщено 7 генеруючих установок по 30 кВт, що приєднано до приміщення житловою площею 29,1 кв. м., що розділено на 7 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

у

АДРЕСА_6 (кадастровий номер 0521684800:01:002:0170) розміщено 4 генеруючі установки по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z6115980677364, 62Z509584603672X, 62Z372985862182D, 62Z753057391347H), що приєднано до приміщення житловою площею 21,6 кв. м., що розділено на 4 частки без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_7 (кадастровий номер 0521684800:01:002:0159) розміщено 4 генеруючі установки по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z821130374397Y, 62Z248293397229S, 62Z7402523932367, 62Z191256372495C), що приєднано до приміщення житловою площею 18,6 кв. м., що розділено на 4 частки без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_8 (кадастровий номер 0521684803:01:002:0029 та 0521684803:01:002:0030 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства) розміщено 3 генеруючі установки по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z7678095932609, 62Z630505433679I, 62Z810067776135D), що приєднано до приміщення житловою площею 18,6 кв. м., що розділено на 3 частки з присвоєнням окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_9 (кадастровий номер 0521684800:01:002:0167) розміщено 6 генеруючих установок по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z455521844057B, 62Z3980636643737, 62Z185812522287B, 62Z864027602907O, 62Z258378716116M, 62Z003426322169D), що приєднано до приміщення житловою площею 20,6 кв. м., що розділено на 6 часток без присвоєння окремих поштових адрес;

- АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 (кадастровий номер 0521684800:01:002:0169 та 0521684800:01:002:0168 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства) розміщено 3 генеруючі установки по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z7686802997973, 62Z551788635121I, 62Z1375546737003), що приєднано до приміщень, яким присвоєно окремі адреси, належить 3 власникам. Житлова площа 18,4, 20,3 та 9,6 кв. м. відповідно;

- АДРЕСА_11 (кадастровий номер 0521684800:01:004:0103 та 0521684800:01:004:0102 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства) розміщено 3 генеруючі установки по 30 кВт (ЕІС коди точок комерційного обліку: 62Z6166947281265, 62Z9463656263867, 62Z0986263031611), що приєднано до приміщення житловою площею 15,1 кв. м., що розділено на 3 частки без присвоєння окремих поштових адрес. Зокрема:

- Договори споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії із заявами-приєднання, паспортами точки (точок) розподілу електричної енергії, актами розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, однолінійними схемами та документальними матеріалами, що підтверджують право власності на об`єкт нерухомості (витяги з ДРРП та правовстановлюючі документи (договори купівлі-продажу, дарування тощо));

-Заяву щодо проведення технічного обстеження для підключення до електричної мережі електроустановки Замовника;

-Акт технічного обстеження для підключення до електричної мережі електроустановки Замовника (побутового споживача);

-Акт готовності до експлуатації генеруючої установки приватного домогосподарства;

-Технічні умови на приєднання;

-Технічний проект електропостачання;

-Однолінійні схеми підключення генеруючої установки;

-Протоколи профілактичних вимірів електрообладнання;

-Протоколи параметризації лічильників;

-Паспорти на електрообладнання генеруючої установки та інверторного устаткування

-Договір на постачання електроенергії;

-Договір купівлі-продажу електроенергії за зеленим тарифом;

-Довідка про виконання технічних умов (ТУ) приєднання;

-Акт технічної перевірки вимірювального комплексу 0,4 (0,22) кВ;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг);

-Відомості щодо фактичного обсягу відпущеної у мережу електричної енергії приватним домогосподарством, кВт (помісячно) за період з 2018 року дотепер;

-Відомості щодо фактичного обсягу спожитої електричної енергії приватним домогосподарством, кВт (помісячно) за період з 2018 року дотепер;

-Акти приймання-передачі електроенергії та/або інші підтверджуючі документи відносно генерації електричної енергії в мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо банківських рахунків та їх власників, що подавались заявниками для отримання коштів від продажу електроенергії, виробленої генеруючими установками;

-Відомості щодо вартість та оплати сплачених коштів споживачу за відпущену електричну енергію в мережу на вказані рахунки за період з 2018 року дотепер;

-Підтверджуючі банківські виписки, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості за вказаними рахунками;

-Належними чином завірені відомості з реєстрів щодо ЕІС-кодів точок комерційного обліку електроенергії за вказаними адресами та осіб, що за ними рахуються;

-Виписку з реєстру ЕІС-кодів точок комерційного обліку щодо таких осіб, а також перелік зареєстрованих за ними точок обліку генеруючої потужності та весь вищевказаний перелік документів за такими приєднаннями.

-методики, інструкції, положення тощо стосовно приєднань споживачів, приймання генеруючих електроустановок, повірки лічильників;

-Посадові інструкції та/або інші документи щодо переліку обов`язків, а також накази про призначення службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , начальника СЗО комерційної дирекції, заступника директора технічного з надійності та якості розподілу електричної енергії, ОСОБА_4 , комерційного директора, а також службових осіб структурної одиниці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: директора СО, майстра ОСОБА_5 , старшого майстра ОСОБА_6 та провідного інженера з розподілу електричної енергії Калинівської дільниці ОСОБА_7 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя