Постанова

від 16.03.2011 по справі 2018/4-657/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-657/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16.03.2011г.

Судья Киевского районного суда г. Харькова Золотарева Л.И., с участием прокурора Чайченко А.Е., рассмотрев представление старшего следователя СО Киевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Садовой Н.А. о производстве выемки в ПАО «Актабанк», МФО 307394,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалов уголовного дела № 61110143 и представления установлено, что в период времени с 06.05.2010 года по 30.07 2010 года неустановленное лицо осуществило подделку бухгалтерских документов о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ЧП «Аквит 7», код ЕГРПОУ 33816787 и ЧП «Виктор», код ЕГРПОУ 30655605, дающих право предприятию формировать налоговый кредит, а именно: расходных накладных № РН-64 от 25.06.2010 года, № РН-62 от 29.06.2010 года, № 0507103 от 05.07.2010 года, № 2307103 от 23.07.2010 года, № 2607102 от 26.07.2010 года, № 2607103 от 26.07.2010 года, № 2707102 от 27.07.2010 года, № 2707104 от 27.07.2010 года, № 3007102 от 30.07.2010 года, № 3007103 от 30.07.2010 года, № РН-0000048 от 26.05.2010 года, № 2707103 от 27.07.2010 года, № РН-0000047 от 06.05.2010 года, № РН-63 от10.06.2010 года, № РН-66 от 17.06.2010 года, № РН-65 от 27.06.2010 года, налоговых накладных № 25061 от 25.06.2010 года, № 29061 от 29.06.2010 года, № 0507103 от 05.07.2010 года, № 2307103 от 23.07.2010 года, № 2607102 от 26.07.2010 года, № 2607103 от 26.07.2010 года, № 2707102 от 27.07.2010 года, № 2707104 от 27.07.2010 года, № 3007102 от 30.07.2010 года, № 3007103 от 30.07.2010 года, № 26053 от 26.05.2010 года, № 2707103 от 27.07.2010 года, № 6053 от 06.05.2010 года, № 10061 от 10.06.2010 года, № 17062 от 17.06.2010 года, № 24064 от 24.06.2010 года, счетов-фактур № СФ-32 от 25.06.2010 года, № СФ-30 от 29.06.2010 года, № 0507103 от 05.07.2010 года, № 2307103 от 23.07.2010 года, № 26.07.102 от 26.07.2010 года, № 2607103 от 26.07.2010 года, № 2707102 от 27.07.2010 года, № 2707104 от 27.07.2010 года, № 3007102 от 30.07.2010 года, № 3007103 от 30.07.2010 года, № ЧФ-28 от 26.05.2010 года, № 2707103 от 27.07.2010 года, № СФ-27 от 06.05.2010 года, № СФ-31 от 10.06.2010 года, № СФ-34 от 17.06.2010 года, № СФ-33 от 24.06.2010 года, заверив указанные документы поддельной подписью выполненной от имени директора ЧП «Аквит 7» ОСОБА_1 ..

По данному факту СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 27.01.2011 года было возбуждено уголовное дело № 61110143 по факту подделки документов ЧП «Аквит 7» по ст. 358 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу, согласно сведений, содержащихся в реестре движения денежных средств по расчетному счету ЧП «Аквит 7»установлено, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ЧП «Аквит 7» в дальнейшем перечислялись на расчетный счет ООО «ГСК Антарес», код ЕГРПОУ 37190547, расчетный счет которого открыт в ПАО «Актабанк», МФО 307394.

Следователь указывает на то, что в материалах уголовного дела имеются достаточные данные о том, что документы о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ГСК Антарес», код ЕГРПОУ 37190547 находятся в ПАО «Актабанк», МФО 307394. От органа досудебного следствия поступило ходатайство о вынесении постановления о производстве выемки в ПАО «Актабанк», МФО 307394.

Суд, заслушав мнение следователя, мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление, изучив материалы уголовного дела, находит необходимым дать разрешение на производство выемки в ПАО «Актабанк», МФО 307394.

Руководствуясь ст. 178 ( с дополнениями и изменениями от 02.12.2010 года) УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в ПАО «Актабанк», МФО 307394 следующих документов:

-заявления об открытии (закрытии) счета: № 26008001301797 ( код валют 980,978, 840,643), принадлежащему ООО «ГСК Антарес», код ЕГРПОУ 37190547,

-карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода;

- доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными;

- реестра движения денежных средств по счету: № 26008001301797 ( код валют 980,978, 840,643), принадлежащему ООО «ГСК Антарес», код ЕГРПОУ 37190547 , с момента открытия расчетного счета и по 22.02.2011 года, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде.

Производство выемки поручить сотрудникам Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области и ОНМ ГНИ в Ленинском районе г. Харькова.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья-