Постанова

від 11.04.2011 по справі 2018/4-1021/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/4-1021/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11.04.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , при секретаре ОСОБА_2 , с участием прокурора ОСОБА_3 , рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД У в Х/о ОСОБА_4 , о производстве выемки, -

У С Т А Н О В И Л :

09 июля 2009 года СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупных размерах, должностными лицами ЧФ «ЦСИ «Аграрий`по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины.

Органом досудебного следствия установлено, что в период времени с октября по декабрь 2008 года ООО «Валтар-Агро», с целью выполнения условий договоров купли-продажи, заключенных по месту расположения ООО «Валтар-Агро`по адресу: г. Харьков, пр-т Орджоникидзе 13/11, между ООО «Валтар-Агро`с одной стороны, а также между ЧФ ЦСИ «Аграрий`с другой стороны, поставило указанному предприятию сельскохозяйственную продукцию, хранившуюся на элеваторах Харьковской области, однако должностные лица ЧФ ЦСИ «Аграрий» действуя из корыстных побуждений, мошенническим путем завладели сельскохозяйственной продукцией, принадлежащей ООО «Валтар-Агро», переписав ее на ООО «ЦАПИ «Кредит-Агро», и в категорической форме возвращать похищенное имущество, либо возмещать его стоимость до настоящего времени отказываются, причинив тем самым ООО «Валтар-Агро`ущерб в крупном размере на сумму 622135.77 грн.

02.02.2011 г. органом досудебного следствия, с согласия прокурора, вынесено представление о производстве выемки в АКБ «Европейский», код МФО 380184 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «ЦАПИ «Кредит-Агро» код ЕГРПОУ 35973943.

Данное представление орган досудебного следствия мотивирует тем, что для установления объективной истины по делу необходимо провести документальную ревизию по отдельным вопросам хозяйственных взаимоотношений между ООО «Валтар Агро`и ЧФ «ЦСИ «Аграрий», ООО «ЦАПИ «Кредит-Агро» за весь период взаимоотношений для проведения которой необходимо провести выемку в АКБ «Европейский», код МФО 380184 юридического дела, карточки с образцами подписей должностных лиц и сотрудников ООО «ЦАПИ «Кредит-Агро», доверенностей, заявлений, писем, платежных поручений, чеков на получение денежных средств, распечатки по движению денежных средств по расчетному счету № 26006002693202 за период деятельности с 11.09.2008 по 02.02.2011 с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.

Выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, изучив материалы уголовного дела, считаю необходимым представление следователя удовлетворить.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности`от 07.12.2000 г. №2121-III / с изменениями и дополнениями/, ст.ст.178, 179 УПК Украины

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в АКБ «Европейский», код МФО 380184, документов и иных носителей информации, составляющие банковскую тайну относительно клиента ООО «ЦАПИ «Кредит-Агро» код ЕГРПОУ 35973943, а именно :

- юридического дела.

-оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц названного предприятия.

- оригиналов договоров на обслуживание счетов.

- оригиналов платежных поручений, чеков за период с 02.09.2008 года по 02.02.2011 г.

- регистр операций с расшифрованными сведениями о движении средств по расчетному счету № 26006002693202 за период деятельности с 02.09.2008 по 11.09.2009 с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.

Производство выемки поручить сотрудникам СУ ГУМВДУ в Харьковской области и ОНМ ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья