Ухвала
від 28.09.2023 по справі 626/1568/23
КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 626/1568/23

Провадження № 1-кс/626/1267/2023

У Х В А Л А

про арешт майна

28 вересня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Красноградської окружної прокуратури про арешт майна в рамках кримінального провадження №42023222100000022 від «23» лютого 2023 року, за ч.4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, яке належить ПСП «Маяк». (Код ЄДРПОУ 00706332), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні відділення №1 слідчого відділу Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42023222100000022, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за фактом провадження господарської діяльності керівництвом ПСП "Маяк", що здійснює свою господарську діяльність на території Сахновщинської селищної ради Красноградського району у взаємодії з державою-агресором, а саме Російською Федерацією.

Під час проведення оперативних заходів отримано інформацію щодо ознак протиправної діяльності, в діях осіб керівників та бенефіціарів підприємства ПСП «Маяк» (Код ЄДРПОУ 00706332), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що директор вказаного підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Грозний, російської федерації, є громадянином країни-агресора, має паспорт громадянина рф серії НОМЕР_1 .

Окрім цього, встановлено, що один з кінцевих бенефіціарів ПСП «Маяк», а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також можливо є громадянином рф, 03.02.2021 року з України виїхав за кордон до республіки Туреччина, після чого на територію нашої держави не повертався. 21.07.2022 року ОСОБА_5 , здійснив вихід з ПСП «Маяк», фактично не перебуваючи на території України.

Таким чином, компанія ПСП «Маяк» має власника та раніше мала кінцевих бенефіціарів з російської федерації, які потенційно можуть являтися пособниками держави-агресора, через можливості підприємства надавати їй матеріальні та фінансові ресурси, тим самим вчиняючи дії на шкоду державній безпеці України.

Враховуючи викладене, в діях керівництва ПСП «Маяк», а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості можуть вказувати на вірогідну причетність вищевказаних осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. На даному етапі встановлено інформацію, яка може свідчити про те, що зазначені особи дійсно могли вчинити правопорушення передбачене ч.4 ст.111-1 КК України.

Приватне сільськогосподарське товариство «Маяк», яке знаходиться за адресою: вул.Комарова,68, смт Сахновщина, Красноградського району, Харківської області має не один вид діяльності, а саме: вирощування зернових культур, розведення великої рогатої худоби, виробництво кормів, оптова торгівля живими тваринами, ветеринарна діяльність, складське господарство, надання в оренду вантажних автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, торгівля автотранспортом.

Дане товариство є сільськогосподарським товаровиробником зернових культур, а вирощування зернових культур є основним видом діяльності Товариства. Здійснюючи свою основну господарську діяльність, Товариство є володільцем та користувачем різного майна. Використовує нежитлові будівлі , як складські приміщення, автогаражі, контори, як об`єкти житлової нерухомості, інші приміщення для зберігання зернових культур, для зберігання техніки.

Документами, які підтверджують право власності ПСП «Маяк» на майно, є інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відповідно до якої у власності ПСП «Маяк», код ЄДРПОУ 00706332 є: нежитлова будівляАЗС №4Лозівської нафтобази,заправка,авто гараж, тракторний гараж майстерні, столова та кладова столової, контора,погріб,критий тік,ЗАВ-20, дім тваринника, силосна яма, сарай, автовагова, комсклад, кормоцех, корівники, зерносховище, свинарник комора, комплекс автозаправочна станція №125.

Надавши запит до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області встановлено, що на праві власності у ПСП «Маяк», у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області зареєстровано ряд технікм:

-Трактор колісний - макри «БЕЛАРУС-82.1», 2021 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 , дата реєстрації -19.01.2022;

-Комбайн зернозбиральний, марки «JOHN DEERE 9570 STS», 2010 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 , дата реєстрації 08.07.2021;

-Навантажувач телескопічний, марки «JCB 540-70», 2005 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_6 , д/н НОМЕР_7 , дата реєстрації 27.11.2020;

-Трактор колісний, марки «MASSEY FERGUSON MF7724 DYNA 6», 2017 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_8 . д/н НОМЕР_9 , дата реєстрації 25.04.2017;

-Екскаватор колісний, марки «БОРЕКС-2201», 2005 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_10 , д/ НОМЕР_11 , дата реєстрації 28.04.2016;

-Трактор колісний, марки «ХТЗ-242К», 2016 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_12 , д/н НОМЕР_13 , дата реєстрації 25.04.2016;

-Комбайн кормозбиральний, марки «ДОН-680М», 2005 року випуску,свідоцтво № НОМЕР_14 , д/н НОМЕР_15 , дата реєстрації 16.06.2014;

-Сівалка, марки «KINZE 3000», 2011 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_16 , д/н НОМЕР_17 , дата реєстрації 05.03.2012;

-Обприскувач причіпний , марки «BERTOUDE TRACKER 3200 DPA 3200/28», 2012 року випуску,свідоцтво № НОМЕР_18 , д/н НОМЕР_19 . Дата реєстрації 05.03.2012;

-Агрегат ґрунтообробний, марки «АГ-6», 2006 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_20 , дата реєстрації 14.02.2008;

-Сівалка, марки «СПУ-6 ЛД», 2006 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_21 , дата реєстрації 14.02.2008;

-Сівалка, марки «СТВТ 12-8М», 2006 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_22 , дата реєстрації 14.02.2008;

-Борона секційна, марки «БДТ-7КС», 2006 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_23 , дата реєстрації 14.02.2008;

-Культиватор, марки «КНСУМ-8», 2007 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_24 , дата реєстрації 14.02.2008;

-Культиватор, марки «КНСУМ-8», 2007 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_25 , дата реєстрації 14.02.2008;

-Культиватор марки «КНСУМ-8», 2007 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_26 , дата реєстрації14.02.2008;

-Самохідне шасі, марки «Т-16М», 1990 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_27 , д/н НОМЕР_28 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний, марки «Т-40М», 1981 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_29 , д/н НОМЕР_30 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний, марки «Т-40М», 1991 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_31 , д/н НОМЕР_32 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний, марки «ЮМЗ-6», 1975 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_33 , д/н НОМЕР_34 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний марки «ЮМЗ-6», 1988 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_35 , д/н НОМЕР_36 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний «МТЗ-80», 1988 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_37 , д/н НОМЕР_38 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний «МТЗ-80», 1984 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_39 , д/н НОМЕР_40 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний «МТЗ-80», 1990 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_41 , д/н НОМЕР_42 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний «МТЗ-80», 1988 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_43 , д/н НОМЕР_44 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор гусеничний «Т-70С», 1990 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_45 , д/н НОМЕР_46 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор гусеничний «Т-70С», 1984 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_47 , д/н НОМЕР_48 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Навантажувач фронтальний «Т-156», 1993 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_49 , д/н НОМЕР_50 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний «Т-150К», 1984 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_51 , д/н НОМЕР_52 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний «Т-150К», 1991 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_53 , д/н НОМЕР_54 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор гусеничний «Т-150», 1989 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_55 , д/н НОМЕР_56 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний «К-701», 1991 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_57 , д/н НОМЕР_58 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний «БЕЛАРУС-892», 2006 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_59 , д/н НОМЕР_60 , дата реєстрації 27.02.2007;

-Самохідне шасі «Т-16М»,1983 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_61 , д/н НОМЕР_62 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Самохідне шасі «Т-16М», 1989 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_63 , д/н НОМЕР_64 , дата реєстрації 22.05.2001;

-Трактор колісний «ЮМЗ-6», 1978 року випуску, свідоцтво № НОМЕР_65 , д/н НОМЕР_66 , дата реєстрації 22.05.2001.

Відповідальність за ч. 4 ст. 111-1 КК настає за дії у вигляді передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та (або) збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора.

Додатковим покаранням за вчинення колабораційної діяльності у формі, передбаченій ч. 4 ст. 111-1 КК України, є конфіскація майна; колабораційна діяльність, яка вчиняється, спрямовується на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності держави. Отже, потреби досудового розслідування співрозмірні із завданнями кримінального провадження захистити державу від кримінальних правопорушень, а також притягнути до відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення, в міру своєї вини.

Незастосування заборони відчуження зазначеним вище майном надасть можливість директору ПСП «Маяк», бенефіціарам або представникам Товариства за дорученням безперешкодно перереєструвати це майно на користь інших фізичних або юридичних осіб або будь-яким способом розпорядитися ним, що може призвести до його втрати та в подальшому перешкодить забезпеченню можливої конфіскації майна.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є запобігання можливості особами, які скоїли даний злочин та третіми особами, знищити або відчужити його.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно доч.2ст.163 КПКУкраїни якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. В звязку з тим, шо існує реальна загроза зміни або знищення вказаного майна, власнк майна про розгляд даного клопотання, не повідомлявся.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.10 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковий формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Вимогами ст.172 КПК України визначено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, якщо клопотання подано ним, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України «Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню».

З огляду на викладені обставини вчиненого кримінального правопорушення, метою накладення арешту на майно у даному випадку є забезпечення можливої конфіскації майна як покарання у разі визнання винуватості представників ПСП «Маяк» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На виконання вимог ч.1 ст.173КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз.1 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказані речі підлягає задоволенню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке перелічено в клопотанні слідчого, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167, ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42023222100000022від «23»лютого 2023року,за ч.4ст.111-1КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме наступне майно, а саме на:

- нежитлову будівлю АЗС №4 Лозівської нафтобази, загальною площею 148,9 м2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Заправку, загальною площею 9 м2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Автогараж, загальною площею 1054 м2 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Гараж, загальною площею 146,7 м2 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Тракторний гараж майстерні, загальною площею 328,1 м2 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Столова та кладова столової, загальною площею 217,7 м2 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Контора, загальною площею 250,9 м2 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Погріб, загальною площею 132,6 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

- Критий ТІК, загальною площею 528,2 м2 розташований за адресою: Харківська область Сахновщинська с/р, Комплекс будівель і споруд №9, будинок №2;

- ЗАВ-20, загальною площею 159 м2 розташований за адресою: Харківська область Сахновщинська с/р, Комплекс будівель і споруд №9, будинок №4;

- Дім тваринника, загальною площею 163,2 м2 розташований за адресою: Харківська область Сахновщинська с/р, Комплекс будівель і споруд №8, будинок №11;

- Силосна яма, загальною площею 369 м2 розташований за адресою: Харківська область Сахновщинська с/р, Комплекс будівель і споруд №8, будинок №13;

- Силосна яма, загальною площею 770 м2 розташований за адресою: Харківська область Сахновщинська с/р, Комплекс будівель і споруд АДРЕСА_5 ;

- Сарай, загальною площею 1229,5 м2 розташований за адресою: Харківська область Сахновщинська с/р, Комплекс будівель і споруд АДРЕСА_6 ;

- Автовагова, загальною площею 14,1 м2 розташований за адресою: Харківська область Сахновщинська с/р, Комплекс будівель і споруд АДРЕСА_7 ;

- Комсклад, загальною площею 385 м2 розташований за адресою: Харківська область Сахновщинська с/р, Комплекс будівель і споруд АДРЕСА_8 ;

- Кормоцех, загальною площею 332,2 м2 розташований за адресою: Харківська область Сахновщинська с/р, Комплекс будівель і споруд АДРЕСА_9 ;

- Корівник, загальною площею 1380,6 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- Коріник, загальною площею 1196,9 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

- Коріник, загальною площею 1238,6 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Зерносховище, загальною площею 148,3 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- Зерносховище, загальною площею 1035,6 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- Корівник, загальною площею 1265,4 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- Корівник, загальною площею 1306,1 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- Корівник, загальною площею 1307,2 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

- Свинарник маточника, загальною площею 677,7 м2 розташований за адресою:

АДРЕСА_18 будинок №8;

- Зерносховище, загальною площею 884 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

- комплекс, автозаправочна станція № НОМЕР_67 , загальною площею 43,8 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;