Ухвала

від 28.09.2023 по справі 296/9551/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/9551/23

1-кс/296/3603/23

УХВАЛА

Іменем України

28 вересня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №22023060000000057 про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22023060000000057 від 20.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, службові особи ТОВ «Лезниківський кар`єр», (ЄДРПОУ 38215153, зареєстроване за адресою - Житомирська обл. Житомирський р-н. селище Червоногранітне, вул. Гранітна, 1) діючи у змові з іншими особами (в тому числі громадянами рф), отримують незаконні прибутки від діяльності вказаного підприємства, які, в подальшому, використовуються для фінансування злочинних дій країни-агресора направлених на насильницьку зміну меж території та державного кордону України

Механізм вчинення злочину полягає у наступному. На території ТОВ «Лезниківський кар`єр», організовано видобування корисних копалин, з подальшим виготовленням гранітної продукції і її реалізацією підконтрольному ТОВ «Червоногранітний кар`єр» та окремим неплатникам ПДВ за цінами нижче звичайних. При цьому, частина продукції фактично реалізовується за готівку, без відображення у відповідних фінансових документах товариства. У такий спосіб, на підприємстві періодично накопичуються значні суми необлікованих готівкових коштів, які у свою чергу, систематично доставляються до м. Київ та, на кінцевому етапі, передаються (в тому числі шляхом переведення готівки в криптовалюту) «фактичному» власнику ТОВ «Лезниківський кар`єр» - громадянину російської федерації ОСОБА_5 (до вказаної особи, відповідно до Указу Президента України № 191/2023, застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) за підтримку дій, що створюють загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України).

При цьому встановлено, що до 2022 року, ОСОБА_5 , був бенефіціарним власником ТОВ «Лезниківський кар`єр», однак, маючи на меті уникнути накладення санкцій на належні йому підприємства, переоформив вказане товариство на підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб з реєстрацією в Україні.

Так встановлено, що до вчинення вказаного злочину, причетна громадянка російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тимчасова посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_1 ). ОСОБА_6 офіційно представляла в Україні інтереси попереднього власника ТОВ «Лезниківський кар`єр» - Кіпрської компанії «Santiver Trading Limited» (пов`язаної з ОСОБА_5 ). На даний час, після оформлення фіктивної передачі ТОВ «Лезниківський кар`єр» у власність громадянам України (з метою виведення підприємства з під санкцій, накладених на ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 фактично контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лезниківський кар`єр» в інтересах ОСОБА_5 та організовує передачу останньому отриманих грошових коштів від незаконної реалізації продукції кар`єру.

Також встановлено, що ОСОБА_6 у своїй діяльності використовує орендоване компанією «Santiver Trading Limited» («САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД») офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (8 поверх, ліве крило, 6 кабінетів без номерів). У вказаному офісному приміщенні ОСОБА_6 може зберігати: установчі та інші документи щодо фіктивного переходу права власності на ТОВ «Лезниківський кар`єр» від компанії «Santiver Trading Limited» громадянам України, фінансово - господарські док ументи щодо незаконного придбання та реалізації продукції кар`єру (у тому числі, в електронному вигляді на носіях інформації - жорстких дисках, флеш-накопичувачах, ноутбуках, нетбуках, планшетах тощо); готівкові грошові кошти, накопичені від незаконної реалізації продукції для їх подальшої передачі учасниками злочинної схеми; засоби мобільного зв`язку та SIM-картки операторів мобільного зв`язку, які використовуються для контактів з іншими учасниками злочину (підтверджується відповіддю 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області на доручення слідчого).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок в якому ОСОБА_6 використовує офісні приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 (8 поверх, ліве крило, 6 кабінетів без номерів), належить на праві приватної власності ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 36258174).

На підставі викладеного, у слідства є підстави вважати, що у зазначених 6 офісних приміщеннях, які використовує ОСОБА_6 , можуть знаходитись: установчі та інші документи щодо фіктивного переходу права власності на ТОВ «Лезниківський кар`єр» від компанії «Santiver Trading Limited» громадянам України, фінансово - господарські документи щодо незаконного придбання та реалізації продукції кар`єру (у тому числі, в електронному вигляді на носіях інформації - жорстких дисках, флеш-накопичувачах, ноутбуках, нетбуках, планшетах тощо); готівкові грошові кошти, накопичені від незаконної реалізації продукції для їх подальшої передачі учасниками злочинної схеми; засоби мобільного зв`язку та SIM-картки операторів мобільного зв`язку, які використовуються для контактів з іншими учасниками злочину, а тому у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаних приміщеннях, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку 6 офісних приміщень (8 поверх, ліве крило, 6 кабінетів без номерів), за адресою: АДРЕСА_1, орендованих Кіпрською компанією «САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», у власника офісу - ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 36258174), з метою відшукання, виявлення та вилучення: установчих та інших документів щодо фіктивного переходу права власності на ТОВ «Лезниківський кар`єр» від компанії «Santiver Trading Limited" громадянам України, фінансово - господарських документів щодо незаконного придбання та реалізації продукції кар`єру (у тому числі, в електронному вигляді на носіях інформації - жорстких дисках, флеш-накопичувачах, ноутбуках, нетбуках, планшетах тощо); готівкових грошових коштів, накопичених від незаконної реалізації продукції для їх подальшої передачі учасниками злочинної схеми; засобів мобільного зв`язку та SIM-карток операторів мобільного зв`язку, які використовуються для контактів з іншими учасниками злочину та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1