Ухвала

від 19.09.2023 по справі 757/21474/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3769/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/21474/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою залишено без задоволення клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1, а саме на:

1. Звіт про поповнення клієнтів, на 1 аркуші.

2. Виписку з AT «ПУМБ» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 17 аркушах.

3. Виписку з AT «ПУМБ» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 7 аркушах.

4. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 2 аркушах.

5. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КГГ» за 23 травня 2023 року, на 2 аркушах.

6. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 10 аркушах.

7. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 1 аркуші.

8. Звіт про поповнення клієнтів, на 1 аркуші.

9. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 10 аркушах.

10. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 1 аркуші.

11. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 18 травня 2023 року, на 3 аркушах.

12. Договір № 97-09/2020 від 14 вересня 2020 року між ТОВ «Альянсбудпроект» та ТОВ «Київ Інвест Груп», на 2 аркушах у 2 примірниках.

13. Рахунок на оплату № 97 від 14 вересня 2020 року, на 1 аркуші.

14. Акт надання послуг № 120 від 09 листопада 2020 року, на 1 аркуші у 2 примірниках.

15. Рахунок на оплату № 96 від 14 вересня 2020 року, на 1 аркуші.

16. Акт надання послуг № 119 від 09 листопада 2020 року, на 1 аркуші в 2 примірниках.

17. Договір № 96-09/2020 від 14 вересня 2020 року між ТОВ «Альянсбудпроект» та ТОВ «КІГ», на 2 аркушах у 2 примірниках.

18. Копію статуту ТОВ «Київ Інвест Груп» за 2016 рік, на 8 аркушах.

19. Копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «КІГ», на 1 аркуші.

20. Копію наказу № к-01-16 від 21 січня 2016 року, на 1 аркуші.

21. Копію довідки № 639/11 від 18 листопада 2015 року, на 1 аркуші.

22. Копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «КІГ», на 6 аркушах.

23. Копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КІГ» від 20 січня 2016 року, на 2 аркушах.

24. Аркуш формату А4 з назвами підприємств, на 1 аркуші.

25. Блокноти з чорновими записами, у кількості 3 штуки.

26. Блокнот з чорновими записами ТОВ «АБУ», у кількості 1 штука.

27. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ», на 1 аркуші.

28. Виписку AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 19 травня 2023 року, на 9 аркушах.

29. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 19 травня 2023 року, на 11 аркушах.

30. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 18 травня 2023 року, на 1 аркуші.

31. Звіт по поповненню клієнтів з 17 травня по 18 травня 2023 року, на 2 аркушах.

32. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 1 аркуші.

33. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 6 аркушах.

34. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 1 аркуші.

35. Звіт по поповненню клієнтів, на 2 аркушах.

36. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 1 аркуші.

37. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16травня 2023 року, на 5 аркушах.

38. Звіт по поповненню клієнтів ТОВ «ВІК транс», на 2 аркушах.

39. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 11 аркушах.

40. Виписку з AT «СЕНС Банк» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 2 аркушах.

41. Виписку з АТ «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 2 аркушах.

42. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 6 аркушах.

43. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 6 аркушах.

44. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 2 аркушах.

45. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 5 аркушах.

46. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 1 аркуші.

47. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 6 аркушах.

48. Додаткову угоду № 8 до договору № 16-4с від 16 грудня 2016 року, на 2 аркушах.

49. Копію акту № 013/19 ТОВ «Де-Люкс» від 31 травня 2019 року, на 5 аркушах.

50. Копію акту від 31 травня 2019 року, на 2 аркушах.

51. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Ак. Палладіна, 23-А, у прошитому вигляді.

52. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, Брест-Литовське шосе 15 км., у прошитому вигляді.

53. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: автодорога Київ-Вишгород-Десна, 31 км + 200, у прошитому вигляді.

54. Експертний звіт № 022701, на 2 аркушах.

55. Акт № 006/17 від 10 лютого 2017 року, на 4 аркушах.

56. Акт від 20 лютого 2017 року, на 2 аркушах.

57. Акт від 31 січня 2019 року, на 2 аркушах.

58. Акт № 005/19 від 31 січня 2019 року, на 3 аркушах.

59. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Кільцева дороги 19-22, у прошитому вигляді.

60. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Азербайджанська, 1, у прошитому вигляді.

61. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, Євгенія Харченка, у прошитому вигляді.

62. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Кіровоградська, 38/58, у прошитому вигляді.

63. Договір оренди № 03/23 від 01 березня 2023 року між ТОВ «Латанія» та ТОВ «Простозем», на 5 аркушах.

64. Печатку з відтиском ТОВ «Київ Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38744775.

65. Мобільний телефон «Real Me», IMEI НОМЕР_2 .

66. Мобільний телефон «Real Me», IMEI НОМЕР_3 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити внесене ним клопотання про арешт майна.

Зокрема, апелянт звертає увагу, вказане майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, а також воно має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження. При цьому він зазначив, що на момент підготовки та подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про відмову в арешті майна повний текст оскаржуваної ухвали прокурором не отримано, а тому більш детальне обґрунтування мотивів незаконності і необґрунтованості судового рішення буде наведено у його доповненнях до апеляційної скарги.

Розгляд цієї апеляційної скарги прокурора призначався на 09 червня, 20 червня, 02 серпня та 28 серпня 2023 року, однак кожного разу справа знімалася з розгляду у зв`язку із ненадходженням до апеляційного суду із суду першої інстанції матеріалів за клопотанням прокурора про арешт майна.

Чергове судове засідання у цій справі було призначено на 13 год. 30 хв. 19 вересня 2023 року, про що Київська обласна прокуратура була повідомлена ще 28 серпня 2023 року, а 13 вересня 2023 року із суду першої інстанції до Київського апеляційного суду надійшли матеріали за клопотанням прокурора ОСОБА_7 про арешт майна.

Прокурор в дане судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Крім того, будь-яких доповнень в порядку ст. 403 КПК України до поданої прокурором апеляційної скарги, про які він безпосередньо вказував у апеляційній скарзі, до суду апеляційної інстанції до теперішнього часу не надходило. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу за наявною у суду апеляційної інстанції апеляційною скаргою прокурора і за відсутності останнього, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Першим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100110000068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що бенефіціарні власники та посадові особи ряду суб`єктів господарювання вступили у змову із службовими особами КМДА, КП «Київтранспарксервіс» і регіональних органів Державної податкової служби України та організували протиправну схему використання земель комунального підприємства, які призначені для паркування, з метою здійснення підприємницької діяльності з реалізації паливо-мастильних матеріалів, без належного оформлення документів і в порушення Правил благоустрою міста Києва.

25 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було проведено обшук в нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1, під час якого виявлено і вилучено:

1. Звіт про поповнення клієнтів, на 1 аркуші.

2. Виписку з AT «ПУМБ» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 17 аркушах.

3. Виписку з AT «ПУМБ» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 7 аркушах.

4. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 2 аркушах.

5. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КГГ» за 23 травня 2023 року, на 2 аркушах.

6. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 10 аркушах.

7. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 1 аркуші.

8. Звіт про поповнення клієнтів, на 1 аркуші.

9. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 10 аркушах.

10. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 1 аркуші.

11. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 18 травня 2023 року, на 3 аркушах.

12. Договір № 97-09/2020 від 14 вересня 2020 року між ТОВ «Альянсбудпроект» та ТОВ «Київ Інвест Груп», на 2 аркушах у 2 примірниках.

13. Рахунок на оплату № 97 від 14 вересня 2020 року, на 1 аркуші.

14. Акт надання послуг № 120 від 09 листопада 2020 року, на 1 аркуші у 2 примірниках.

15. Рахунок на оплату № 96 від 14 вересня 2020 року, на 1 аркуші.

16. Акт надання послуг № 119 від 09 листопада 2020 року, на 1 аркуші в 2 примірниках.

17. Договір № 96-09/2020 від 14 вересня 2020 року між ТОВ «Альянсбудпроект» та ТОВ «КІГ», на 2 аркушах у 2 примірниках.

18. Копію статуту ТОВ «Київ Інвест Груп» за 2016 рік, на 8 аркушах.

19. Копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «КІГ», на 1 аркуші.

20. Копію наказу № к-01-16 від 21 січня 2016 року, на 1 аркуші.

21. Копію довідки № 639/11 від 18 листопада 2015 року, на 1 аркуші.

22. Копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «КІГ», на 6 аркушах.

23. Копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КІГ» від 20 січня 2016 року, на 2 аркушах.

24. Аркуш формату А4 з назвами підприємств, на 1 аркуші.

25. Блокноти з чорновими записами, у кількості 3 штуки.

26. Блокнот з чорновими записами ТОВ «АБУ», у кількості 1 штука.

27. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ», на 1 аркуші.

28. Виписку AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 19 травня 2023 року, на 9 аркушах.

29. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 19 травня 2023 року, на 11 аркушах.

30. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 18 травня 2023 року, на 1 аркуші.

31. Звіт по поповненню клієнтів з 17 травня по 18 травня 2023 року, на 2 аркушах.

32. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 1 аркуші.

33. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 6 аркушах.

34. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 1 аркуші.

35. Звіт по поповненню клієнтів, на 2 аркушах.

36. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 1 аркуші.

37. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16травня 2023 року, на 5 аркушах.

38. Звіт по поповненню клієнтів ТОВ «ВІК транс», на 2 аркушах.

39. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 11 аркушах.

40. Виписку з AT «СЕНС Банк» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 2 аркушах.

41. Виписку з АТ «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 2 аркушах.

42. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 6 аркушах.

43. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 6 аркушах.

44. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 2 аркушах.

45. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 5 аркушах.

46. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 1 аркуші.

47. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 6 аркушах.

48. Додаткову угоду № 8 до договору № 16-4с від 16 грудня 2016 року, на 2 аркушах.

49. Копію акту № 013/19 ТОВ «Де-Люкс» від 31 травня 2019 року, на 5 аркушах.

50. Копію акту від 31 травня 2019 року, на 2 аркушах.

51. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Ак. Палладіна, 23-А, у прошитому вигляді.

52. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, Брест-Литовське шосе 15 км., у прошитому вигляді.

53. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: автодорога Київ-Вишгород-Десна, 31 км + 200, у прошитому вигляді.

54. Експертний звіт № 022701, на 2 аркушах.

55. Акт № 006/17 від 10 лютого 2017 року, на 4 аркушах.

56. Акт від 20 лютого 2017 року, на 2 аркушах.

57. Акт від 31 січня 2019 року, на 2 аркушах.

58. Акт № 005/19 від 31 січня 2019 року, на 3 аркушах.

59. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Кільцева дороги 19-22, у прошитому вигляді.

60. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Азербайджанська, 1, у прошитому вигляді.

61. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, Євгенія Харченка, у прошитому вигляді.

62. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Кіровоградська, 38/58, у прошитому вигляді.

63. Договір оренди № 03/23 від 01 березня 2023 року між ТОВ «Латанія» та ТОВ «Простозем», на 5 аркушах.

64. Печатку з відтиском ТОВ «Київ Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38744775.

65. Мобільний телефон «Real Me», IMEI НОМЕР_2 .

66. Мобільний телефон «Real Me», IMEI НОМЕР_3 .

Постановою від 25 травня 2023 року слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_8 вилучене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

26 травня 2023 року (клопотання датоване 25 травня 2023 року) прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1, зокрема, на:

1. Звіт про поповнення клієнтів, на 1 аркуші.

2. Виписку з AT «ПУМБ» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 17 аркушах.

3. Виписку з AT «ПУМБ» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 7 аркушах.

4. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 2 аркушах.

5. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КГГ» за 23 травня 2023 року, на 2 аркушах.

6. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 10 аркушах.

7. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 1 аркуші.

8. Звіт про поповнення клієнтів, на 1 аркуші.

9. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 10 аркушах.

10. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 1 аркуші.

11. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 18 травня 2023 року, на 3 аркушах.

12. Договір № 97-09/2020 від 14 вересня 2020 року між ТОВ «Альянсбудпроект» та ТОВ «Київ Інвест Груп», на 2 аркушах у 2 примірниках.

13. Рахунок на оплату № 97 від 14 вересня 2020 року, на 1 аркуші.

14. Акт надання послуг № 120 від 09 листопада 2020 року, на 1 аркуші у 2 примірниках.

15. Рахунок на оплату № 96 від 14 вересня 2020 року, на 1 аркуші.

16. Акт надання послуг № 119 від 09 листопада 2020 року, на 1 аркуші в 2 примірниках.

17. Договір № 96-09/2020 від 14 вересня 2020 року між ТОВ «Альянсбудпроект» та ТОВ «КІГ», на 2 аркушах у 2 примірниках.

18. Копію статуту ТОВ «Київ Інвест Груп» за 2016 рік, на 8 аркушах.

19. Копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «КІГ», на 1 аркуші.

20. Копію наказу № к-01-16 від 21 січня 2016 року, на 1 аркуші.

21. Копію довідки № 639/11 від 18 листопада 2015 року, на 1 аркуші.

22. Копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «КІГ», на 6 аркушах.

23. Копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КІГ» від 20 січня 2016 року, на 2 аркушах.

24. Аркуш формату А4 з назвами підприємств, на 1 аркуші.

25. Блокноти з чорновими записами, у кількості 3 штуки.

26. Блокнот з чорновими записами ТОВ «АБУ», у кількості 1 штука.

27. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ», на 1 аркуші.

28. Виписку AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 19 травня 2023 року, на 9 аркушах.

29. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 19 травня 2023 року, на 11 аркушах.

30. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 18 травня 2023 року, на 1 аркуші.

31. Звіт по поповненню клієнтів з 17 травня по 18 травня 2023 року, на 2 аркушах.

32. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 1 аркуші.

33. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 6 аркушах.

34. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 1 аркуші.

35. Звіт по поповненню клієнтів, на 2 аркушах.

36. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 1 аркуші.

37. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16травня 2023 року, на 5 аркушах.

38. Звіт по поповненню клієнтів ТОВ «ВІК транс», на 2 аркушах.

39. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 11 аркушах.

40. Виписку з AT «СЕНС Банк» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 2 аркушах.

41. Виписку з АТ «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 2 аркушах.

42. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 6 аркушах.

43. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 6 аркушах.

44. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 2 аркушах.

45. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 5 аркушах.

46. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 1 аркуші.

47. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 6 аркушах.

48. Додаткову угоду № 8 до договору № 16-4с від 16 грудня 2016 року, на 2 аркушах.

49. Копію акту № 013/19 ТОВ «Де-Люкс» від 31 травня 2019 року, на 5 аркушах.

50. Копію акту від 31 травня 2019 року, на 2 аркушах.

51. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Ак. Палладіна, 23-А, у прошитому вигляді.

52. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, Брест-Литовське шосе 15 км., у прошитому вигляді.

53. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: автодорога Київ-Вишгород-Десна, 31 км + 200, у прошитому вигляді.

54. Експертний звіт № 022701, на 2 аркушах.

55. Акт № 006/17 від 10 лютого 2017 року, на 4 аркушах.

56. Акт від 20 лютого 2017 року, на 2 аркушах.

57. Акт від 31 січня 2019 року, на 2 аркушах.

58. Акт № 005/19 від 31 січня 2019 року, на 3 аркушах.

59. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Кільцева дороги 19-22, у прошитому вигляді.

60. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Азербайджанська, 1, у прошитому вигляді.

61. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, Євгенія Харченка, у прошитому вигляді.

62. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Кіровоградська, 38/58, у прошитому вигляді.

63. Договір оренди № 03/23 від 01 березня 2023 року між ТОВ «Латанія» та ТОВ «Простозем», на 5 аркушах.

64. Печатку з відтиском ТОВ «Київ Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38744775.

65. Мобільний телефон «Real Me», IMEI НОМЕР_2 .

66. Мобільний телефон «Real Me», IMEI НОМЕР_3 .

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого вище майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

29 травня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було залишено без задоволення, тобто фактично відмовлено у його задоволенні.

Відмовляючи у задоволенні приведеного клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 62023100110000068, про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1, повний перелік якого міститься у клопотанні прокурора, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_9 , представників власника майна ОСОБА_10 і ОСОБА_6 , та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до висновку про відсутність достатніх доказів і правових підстав для накладення арешту на зазначене майно, виходячи з того, що прокурором не доведено, які саме вилучені речі та документи містять доказову інформацію і яку саме доказову інформацію, як того вимагає ст. 98 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується та вважає, що слідчий суддя, всупереч запевненням апелянта, обґрунтовано відмовив у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Про правильність такого рішення слідчого судді свідчать наступні обставини.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Цих вимог прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотримався.

Так, посилаючись у клопотанні, що майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям речових доказів, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься, тобто в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що вищенаведене майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1 , є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, яку можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Так, хоча в наданих до суду матеріалах і є наявною постанова слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_8 від 25 травня 2023 року про визнання вказаного у клопотанні прокурора майна речовим доказом у кримінальному провадженні, однак з огляду на цю постанову органу досудового розслідування таке визнання зазначеного майна речовим доказом у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер, оскільки в даному процесуальному документі взагалі не визначено, якому чи яким критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, відповідає це майно, а висловлено фактично лише припущення, що вилучене майно має значення речових доказів. Жодного обґрунтування таким висновкам слідчий у своїй постанові не привів. Не приведено такого обґрунтування і в клопотанні прокурора про арешт майна та в його апеляційній скарзі. Крім того, а ні слідчим, який виніс вказану постанову, а ні прокурором, який подав клопотання про арешт майна, не обґрунтовано і не конкретизовано, які саме вилучені речі та документи містять доказову інформацію і що саме цією інформацією може бути доведено.

Отже, прокурор не довів наявності правових підстав для арешту зазначеного майна з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.

Звертає на себе увагу і той факт, що жоден із восьми прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, не прибули в судове засідання апеляційного суду. До того ж, доповнення до апеляційної скарги, про які вказував прокурор ОСОБА_7 у своїй апеляційній скарзі, теж не були подані до суду апеляційної інстанції. Виходячи із принципу диспозитивності, згідно з яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, колегія суддів вважає, що сторона обвинувачення не визнала за необхідне обґрунтовувати у судовому засіданні необхідність арешту майна та доводити наявність підстав і мети такого арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

Таким чином, доводи автора апеляції про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2023 року, якою залишено без задоволення клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1, а саме на:

1. Звіт про поповнення клієнтів, на 1 аркуші.

2. Виписку з AT «ПУМБ» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 17 аркушах.

3. Виписку з AT «ПУМБ» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 7 аркушах.

4. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 23 травня 2023 року, на 2 аркушах.

5. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КГГ» за 23 травня 2023 року, на 2 аркушах.

6. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 10 аркушах.

7. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 1 аркуші.

8. Звіт про поповнення клієнтів, на 1 аркуші.

9. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 10 аркушах.

10. Виписку з AT «Сенс Банк» ТОВ «КІГ» за 22 травня 2023 року, на 1 аркуші.

11. Виписку з AT «ПУМБ`ТОВ «КІГ» за 18 травня 2023 року, на 3 аркушах.

12. Договір № 97-09/2020 від 14 вересня 2020 року між ТОВ «Альянсбудпроект» та ТОВ «Київ Інвест Груп», на 2 аркушах у 2 примірниках.

13. Рахунок на оплату № 97 від 14 вересня 2020 року, на 1 аркуші.

14. Акт надання послуг № 120 від 09 листопада 2020 року, на 1 аркуші у 2 примірниках.

15. Рахунок на оплату № 96 від 14 вересня 2020 року, на 1 аркуші.

16. Акт надання послуг № 119 від 09 листопада 2020 року, на 1 аркуші в 2 примірниках.

17. Договір № 96-09/2020 від 14 вересня 2020 року між ТОВ «Альянсбудпроект» та ТОВ «КІГ», на 2 аркушах у 2 примірниках.

18. Копію статуту ТОВ «Київ Інвест Груп» за 2016 рік, на 8 аркушах.

19. Копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «КІГ», на 1 аркуші.

20. Копію наказу № к-01-16 від 21 січня 2016 року, на 1 аркуші.

21. Копію довідки № 639/11 від 18 листопада 2015 року, на 1 аркуші.

22. Копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «КІГ», на 6 аркушах.

23. Копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КІГ» від 20 січня 2016 року, на 2 аркушах.

24. Аркуш формату А4 з назвами підприємств, на 1 аркуші.

25. Блокноти з чорновими записами, у кількості 3 штуки.

26. Блокнот з чорновими записами ТОВ «АБУ», у кількості 1 штука.

27. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ», на 1 аркуші.

28. Виписку AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 19 травня 2023 року, на 9 аркушах.

29. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 19 травня 2023 року, на 11 аркушах.

30. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 18 травня 2023 року, на 1 аркуші.

31. Звіт по поповненню клієнтів з 17 травня по 18 травня 2023 року, на 2 аркушах.

32. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 1 аркуші.

33. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 6 аркушах.

34. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 1 аркуші.

35. Звіт по поповненню клієнтів, на 2 аркушах.

36. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 1 аркуші.

37. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16травня 2023 року, на 5 аркушах.

38. Звіт по поповненню клієнтів ТОВ «ВІК транс», на 2 аркушах.

39. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 11 аркушах.

40. Виписку з AT «СЕНС Банк» по ТОВ «КІГ» за 15 травня 2023 року, на 2 аркушах.

41. Виписку з АТ «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 2 аркушах.

42. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 6 аркушах.

43. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 6 аркушах.

44. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 16 травня 2023 року, на 2 аркушах.

45. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 5 аркушах.

46. Виписку з AT «Сенс Банк» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 1 аркуші.

47. Виписку з AT «ПУМБ» по ТОВ «КІГ» за 17 травня 2023 року, на 6 аркушах.

48. Додаткову угоду № 8 до договору № 16-4с від 16 грудня 2016 року, на 2 аркушах.

49. Копію акту № 013/19 ТОВ «Де-Люкс» від 31 травня 2019 року, на 5 аркушах.

50. Копію акту від 31 травня 2019 року, на 2 аркушах.

51. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Ак. Палладіна, 23-А, у прошитому вигляді.

52. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, Брест-Литовське шосе 15 км., у прошитому вигляді.

53. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: автодорога Київ-Вишгород-Десна, 31 км + 200, у прошитому вигляді.

54. Експертний звіт № 022701, на 2 аркушах.

55. Акт № 006/17 від 10 лютого 2017 року, на 4 аркушах.

56. Акт від 20 лютого 2017 року, на 2 аркушах.

57. Акт від 31 січня 2019 року, на 2 аркушах.

58. Акт № 005/19 від 31 січня 2019 року, на 3 аркушах.

59. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Кільцева дороги 19-22, у прошитому вигляді.

60. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Азербайджанська, 1, у прошитому вигляді.

61. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, Євгенія Харченка, у прошитому вигляді.

62. Робочий проект по ТОВ «Де-Люкс» за адресою: місто Київ, вул. Кіровоградська, 38/58, у прошитому вигляді.

63. Договір оренди № 03/23 від 01 березня 2023 року між ТОВ «Латанія» та ТОВ «Простозем», на 5 аркушах.

64. Печатку з відтиском ТОВ «Київ Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38744775.

65. Мобільний телефон «Real Me», IMEI НОМЕР_2 .

66. Мобільний телефон «Real Me», IMEI НОМЕР_3 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4