Справа № 2018/4-1746/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
14.06.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 при участии прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции ОСОБА_3 о производстве выемки, -
УСТАНОВИЛ:
Согласно представлению органов досудебного следствия, ООО «Глобал Дистрибюшн АГ`в лице директора ОСОБА_4 , зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 , 23.07.2010 заключило договор № 001 о предоставлении невозвратной финансовой помощи с юридическим лицом Anglo Stand Limted (Общество с ограниченной ответственностью Новой Зеландии) в лице доверенной особы Дремлюка Александра, которым украинскому СПД безвозмездно переданы в собственность денежные средства в сумме 100 млн. евро.
За период с 10.08.2010 по 7.10.2010 в адрес ООО «Глобал Дистрибюшн АГ`зачислены безналичные деньги от компании-нерезидента Anglo Stand Limted на общую сумму 114,18 млн. грн, которые ОСОБА_4 в период с 11.08. по 13.08.2010 через кассу отделения № 3 ПАТ «Актабанк`г. Киев получены наличными на общую сумму 77,37 млн.грн. в виде назначение платежа «на закупку сельскохозяйственной продукции», при этом отчетность о полученном доходе в ГНИ по месту регистрации ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» не подана.
В соответствии с протоколом № 1 общего собрания участников ООО «Глобал Дистрибюшн АГ», на котором рассматривался вопрос создания указанного предприятия и его руководящих органов, присутствовал ОСОБА_5 , который пояснил, что не имеет никакого отношения к созданию данного предприятия.
Следствие в представлении просит дать разрешение на производство выемки в ПАО «АКТАБАНК`МФО 307394 г. Днепропетровск юридического дела ООО «Глобал Дистрибюшн АГ`код 37091334 и документов по зачислению и перечислению денежных средств по счетам № 26001001301686 (код валюты 643), № 26001001301686( код валюты 840), № 26001001301686 (код валюты 978), № 26001001301686 (код валюты 980), № 26034001301686 (код валюты 978), которые имеют значение для установления истины по делу.
Прокурор поддержал представление следствия.
Суд, рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора и следователя, считает необходимым дать разрешение на производство выемки документов.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести выемку оригиналов следующих документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «АКТАБАНК» МФО 307394 г. Днепропетровск, а именно:
- юридического дела ООО «Глобал Дистрибюшн АГ`код 37091334, в том числе карточек образцов подписи, доверенностей на получение наличных денежных средств со счетов, чеков на получение наличных денежных средств со счетов;
-документов по зачислению на счета № 26001001301686 (код валюты 643), № НОМЕР_1 (код валюты 840), № НОМЕР_1 (код валюты 978), № НОМЕР_1 (код валюты 980), № НОМЕР_2 (код валюты 978) и перечислению со счетов денежных средств за весь период, т.е. с момента открытия счета и по 10.06.2011, в том числе мемориальных валютных ордеров, заявок на продажу иностранной валюты, платежных поручений, а также реестра движения денежных средств по указанным счетам с указанием сумм, времени перечисления, наименование контрагента.
2. Выемку поручить сотрудникам УБОП ГУМВДУ в Харьковской области.
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
Судья
Суд | Київський районний суд м.Харкова |
Дата ухвалення рішення | 14.06.2011 |
Оприлюднено | 02.10.2023 |
Номер документу | 113829204 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Київський районний суд м.Харкова
Діденко С. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні