Ухвала

від 05.09.2023 по справі 761/31099/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31099/23

Провадження № 1-кс/761/20291/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5

представника власників майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000400000011 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

29 серпня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000400000011 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000400000011 від 27.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення обшуку 24.08.2023 у банківських сейфах (скриньки, індивідуальному сейфі) за наступними номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що розміщені у відділенні банку АТ КБ «Приватбанк» за адресою: місто Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, яке на праві власності зареєстроване за АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНТЕЙ" (код ЄДРПОУ 44153865), під час якого учасником слідчої дії (співробітником банку) було зазначено, що банківські скриньки які зазначені в ухвалі Шевченківського районного суду м.Києва орендує одна фізична особа ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: 91765,00 (дев`яносто одна тисяча сімсот шістдесят п`ять) доларів США, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 807 шт. на суму 80700,00 доларів США; банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 200 шт. на суму 10000,00 доларів США; банкноти номіналом 20 доларів США в кількості 48 шт. на суму 960 доларів США; банкноти номіналом 10 доларів США в кількості 9 шт. на суму 90 доларів США; банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 3 шт. на суму 15 доларів США.

Слідчий усвоєму клопотаннізазначає,що вказанігрошові коштипроте якіотримані злочиннимшляхом відпродажу природногогазу,незаконно відібраногоу ТОВ«Оператор ГТСУкраїни» шляхомвикористання підробленоїбанківської гарантіївиконання зобов`язання,яку виданоАТ «Державнийощадний банкУкраїни таможуть маютьзначення длядосудового розслідуванняі судовогорозгляду даногокримінального провадження,і постановоюдетектива визнаніречовим доказомв кримінальному провадженніі можутьбути використаніяк доказипід чассудового розгляду,у зв`язкуз чим просить накласти арешт на зазначене майно.

Вказане клопотання надійшло без порушення строку, визначеного ст.171 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 з приводу задоволення клопотання заперечував, вказав, що вказані грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження, що розслідується, а є девідентами, отриманими ОСОБА_5 у пеіод січень-лютий 2023 року від діяльності її компанії, та у подальшому вказані грошові кошти передані ОСОБА_4 на зберігання.

Власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підтримали думку свого представника та просили відмовити у задоволенні клопотання.

Суд, заслухавши сторін, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку, про задоволення клопотання.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження № 72023000400000011від 27.02.2023,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.5ст.191КК України розслідується у зв`язку із тим, що службові особита представникиТОВ «ЦГК»(кодЄДРПОУ 38553084)протягом 2023року шляхомзловживання своїмслужбовим становищемза попередньоюзмовою зслужбовими особамиТОВ «Промсервістрейд» (кодЄДРПОУ 41177328),«Центральна газовакомпанія» (кодЄДРПОУ 39450352),ТОВ «Енергогарезрезерв»(кодЄДРПОУ 36860996),ТОВ «ЄврогазЛТД» (ЄДРПОУ41665589),ТОВ «Економічнабезпека» (кодЄДРПОУ 31696144),ТОВ «ПаверЕнерджи Трейд»(кодЄДРПОУ (РЄС31),ТОВ «Укрфінгаз»(кодЄДРПОУ 39450302),ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНАЕК» (кодЄДРПОУ 42696157),ТОВ «РЕГІОНПОСТАЧ-ГРУП» (кодЄДРПОУ 41260164),TOB«Б.М.Транс» (кодЄДРПОУ 41133626),ТОВ «Нексттрейд»(кодЄДРПОУ 40289067)заволоділи майном державної компанії ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» в особливо великих розмірах.

Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначені кримінальні правопорушення було вчинено, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали клопотання свідчать про те, що 24.08.2023 під час проведення обшуку у банківських сейфах (скриньки, індивідуальному сейфі) за наступними номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що розміщені у відділенні банку АТ КБ «Приватбанк» за адресою: місто Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, яке на праві власності зареєстроване за АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНТЕЙ" (код ЄДРПОУ 44153865), під час якого учасником слідчої дії (співробітником банку) було зазначено, що банківські скриньки, які зазначені в ухвалі Шевченківського районного суду м.Києва орендує одна фізична особа ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: 91765,00 (дев`яносто одна тисяча сімсот шістдесят п`ять) доларів США, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 807 шт. на суму 80700,00 доларів США; банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 200 шт. на суму 10000,00 доларів США; банкноти номіналом 20 доларів США в кількості 48 шт. на суму 960 доларів США; банкноти номіналом 10 доларів США в кількості 9 шт. на суму 90 доларів США; банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 3 шт. на суму 15 доларів США.

При цьому, 24.08.2023 старшим детективом першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , винесено постанову про визнання речовим доказом, згаданих вище грошових коштів та мотиви, за яких слідчий дійшов до такого висновку.

Доводи представника власника майна, на думку суду, не є достатньо переконливими та не переважають доводи сторони обвинувачення, про те, що вказані грошові кошти могли бути отримані у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_5 є фігурантом у даному кримінальному провадженні.

Крім того, ОСОБА_4 є посадовою особою ТОВ «ЦГК», що свідчить про те, що він міг бути обізнаним про походження даних грошових коштів.

За таких обставин, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадані грошові кошти та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.2, 171-173,309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 24.08.2023 в ході проведення обшуку, у банківських сейфах (скриньки, індивідуальному сейфі) за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що розміщені у відділенні банку АТ КБ «Приватбанк» за адресою: місто Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, яке на праві власності зареєстроване за АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНТЕЙ" (код ЄДРПОУ 44153865): 91765,00 (дев`яносто одна тисяча сімсот шістдесят п`ять) доларів США, а саме:

- банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 807 шт. на суму 80700,00 доларів США;

- банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 200 шт. на суму 10000,00 доларів США;

- банкноти номіналом 20 доларів США в кількості 48 шт. на суму 960 доларів США;

- банкноти номіналом 10 доларів США в кількості 9 шт. на суму 90 доларів США;

- банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 3 шт. на суму 15 доларів США.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1