Ухвала

від 29.09.2023 по справі 359/9554/23

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/9554/23

Провадження № 1-кс/359/1632/2023

У Х В А Л А

Іменем України

29 вересня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль з технічною аудіо та відео фіксацією клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12023111100000186, внесеному до ЄРДР 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення огляду,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду, в якому зазначив, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111100000186 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у червні 2022 року ОСОБА_5 , директор ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», звернувся до ОСОБА_6 , знаючи, що останній є представником групи аграрних компаній TOB «АКРІС ЗАХІД», ТОВ «Акріс АГРО», ТОВ «ФГ Аграрні технології», ТОВ «Аграрні системні технології», із проханням продати кукурудзу в обсязі 18 541, 64 тон.

В подальшому, довіряючи ОСОБА_5 , з товариствами, які представляв ОСОБА_5 - як Покупцями, за Договорами поставки, були укладені договори поставки між ФГ «Аграрні технології», «Акріс Агро», ТОВ «Аграрні системні технології», ТОВ «АКРІС ЗАХІД» та TOB «САТ АГРО» та між ТОВ «АКРІС ЗАХІД» та TOB «ТЕРРА АГРАРІС».

В забезпечення виконання зобов`язань за вищезазначеними Договорами поставки були укладені договори застави рухомого майна (в заставне майно було внесено сільськогосподарську техніки (навісну та колісну), а також запчастини до неї, які зазначені в переліку, що є додатком до договору застави).

На виконання зазначених вище Договорів ТОВ «АКРІС ЗАХІД», ТОВ «АКРІС АГРО», ТОВ «ФГ Аграрні технології» та ТОВ «Аграрні системні технології» поставило Покупцям кукурудзу третього класу, урожаю 2021 року на загальну суму 96 451 096, 24 грн.

Відповідно до зазначених вище Договорів Покупці повинні були розрахуватись із Постачальником за поставлений Товар у строк з 30.12.2022 по 31.12.2022, однак, такий розрахунок у встановлений строк Постачальником здійснений не був, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перестали виходити на зв`язок та відповідно навіть на мали на меті виконати взяті на себе зобов`язання, оскільки на момент отримання товару вже спланували злочинну схему із шахрайського заволодіння майном потерпілих.

В подальшому, 19 січня 2023 року представники TOB «АКРІС ЗАХІД», ТОВ «АКРІС АГРО», ТОВ «ФГ Аграрні технології», ТОВ «Аграрні системні технології», з метою перевірки фактичної наявності заставного майна для подальшого оформлення стягнення на предмет застави та з метою позасудового врегулювання спору, перевірили попереднє місцезнаходження заставного майна виявили його відсутність.

Отже встановлено, що посадові осіб ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», ТОВ «САТ АГРО», TOB «ТЕРРА АГРАРІС», укладаючи договори поставки кукурудзи та передаючи в заставу техніку, яка в подальшому була прихована без наміру ведення законної господарської діяльності вчинили шахрайські дії відносно ТОВ «АКРІС ЗАХІД», ТОВ «АКРІС АГРО», ТОВ «ФГ Аграрні технології», ТОВ «Аграрні системні технології».

Окрім того досудовим розслідуванням установлено, що 23.03.2020 між ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» укладено Договір фінансового сублізингу №013-ФСЛ/2020 , згідно з яким сівалка точного висіву HORSCH Maestro 24SW, 2017 року випуску, серійний номер 24581538, передано ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» в платне користування.

Після чого, посадовим особам ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» стало відомо, що ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» здійснено розпорядження переданою в користування сільськогосподарською технікою, шляхом її реалізації третім особам, що знайшло своє підтвердження у наступних договорах.

Так, 05.11.2021 між ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», та ТОВ «Техніка ПК» укладено Договір поставки № CAT-1506. Відповідно до видаткової накладної № 136 від 18.07.2022 року та Акту приймання передачі від 18.07.2022 року предметом договору є майно, належне ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ», а саме: Сівалка точного висіву HORSCH Maestro 24SW, серійний номер 24581538, 2017 року випуску.

З договорів укладених між ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», ТОВ «Техніка ПК» та СТОВ «Єдність» вбачається, що підписантом зі сторони ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», виступає та ж людина, яка була підписантом по Договорах фінансового лізингу (сублізингу) укладених між ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 виданий Томашпільським РВУМВС України у Вінницькій області 15 лютого 1999р., РНОКПП НОМЕР_2 ).

У подальшому належна на праві приватної власності ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» вищезазначена сільськогосподарська техніка, стала предметом договорів застави, укладених між «САТ АГРО» та TOB «АКРІС АГРО» (Договір застави рухомого майна №1 від 30.08.2022), ТОВ «САТ АГРО» та ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (Договір застави рухомого майна №2 від 31.08.2022).

При цьому, сільськогосподарська техніка, яка стала предметами вищезазначених договорів, як на період їх укладання, так і на теперішній час належить ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ», на праві приватної власності, що підтверджується Свідоцтвами про реєстрацію машини Серія НОМЕР_3 від 27.02.2020 та Серія НОМЕР_4 від 11.11.2021 та Довідкою з Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області № 10.08.1-10/1916 від 20.06.2023.

Враховуючи те, що ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» не виступало стороною у вищезазначених договорах, не надавало права розпорядження належним товариству майном третім особам, та не передавало право власності на зазначену сільськогосподарську техніку ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» та/чи ТОВ «САТ АГРО», встановлено, що сільськогосподарська техніка безпідставно, умисно та протиправно була відчужена та передана в заставу третіми особами, за відсутності будь-яких правових підстав, та всупереч волі власника, а саме, ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ».

10 лютого 2023р. постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 сільгосптехніку до переліку якої, поміж іншої, включено Сівалку HORSCH Maestro 24 SW, Серійний номер: 24581538, рік випуску: 2017р., та Сівалку HORSCH Maestro 24 SW, Серійний номер: 24581602 , рік випуску: 2017р., визнано речовим доказом, а 12 лютого 2023р., ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області, зокрема на вказану сівалку накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищевказаною сільськогосподарською технікою.

Досудовим розслідуванням установлено, що сівалка HORSCH Maestro 24 SW, серійний номер: 24581538, 2017 року випуску знаходиться на території земельної ділянки з кадастровим номером 3224084000:03:013:0008, належній ПП «Агроспілку Малолисовецька, ЄДРПОУ: 36210530 за адресою: вул. Шевченка, 63, село Малі Єрчики Сквирського району Київської області.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 347355958, відомості щодо належності об`єкта нерухомого майна за адресою: вул. Шевченка, 63, село Малі Єрчики Сквирського району Київської області відсутні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 347372556, земельна ділянка з кадастровим № 3224084000:03:013:0008 на праві власності належить ОСОБА_10 .

Таким чином, з метою виявлення та вилучення речового доказу, а саме сівалки HORSCH Maestro 24 SW, серійний номер: 24581538, 2017 року випуску виникла необхідність у проведенні огляду території земельної ділянки з кадастровим № 3224084000:03:013:0008, яка перебуває у віданні ПП «Агроспілка Малолисовецька, ЄДРПОУ: 36210530 та на праві власності належить ОСОБА_10 .

В судовому засіданні прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши думку та пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111100000186 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповідності до вимог ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Процесуальна дія - огляд житла чи іншого володіння особи, у відповідності до ч.2 ст.237 КПК України, здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Виходячи з наведеного, з метою виявлення та вилучення речового доказу, а саме сівалки HORSCH Maestro 24 SW, серійний номер: 24581538, 2017 року випуску, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати відповідний дозвіл на проведення такого огляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право доступу до земельної ділянки лише один раз.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.234, 237, 371, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023111100000186 від 28.01.2023, а саме: начальникові відділення СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , та/або слідчому СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , та/або старшому слідчому СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , та/або слідчому СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_14 , на проведення огляду території, будівель, споруд та сховищ, розташованій на території земельної ділянки з кадастровим № 3224084000:03:013:0008, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення сівалки HORSCH Maestro 24 SW, серійний номер: 24581538, 2017 року випуску.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення на територію земельної ділянки лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 03 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1