Ухвала

від 02.10.2023 по справі 490/7124/23

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/7124/23 02.10.2023

н\п 1-кп/490/744/2023

Центральний районний суд міста Миколаєва

Справа № 490/7124/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року місто Миколаїв

Центральний районний суд міста Миколаєва у складі судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному проваджені №12023150000000351 від 20.07.2023 стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України,

за участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4

встановив:

У провадженні Центрального районного суду міста Миколаєва перебуває клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у кримінальному проваджені №12023150000000351 від 20.07.2023 за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 2ст. 205-1КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, визначених ч. 1 ст. 49 КК України.

Відповідно до клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, за таких обставин.

Особа-1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, підшукав ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та собою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства, розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889). Особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_4 , підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_4 , власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889):

- рішення № 1 учасника ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) від 18.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_4 формальним директором;

- статут ТОВ "НИКОТРАНС", затверджений рішенням учасника ТОВ "НИКОТРАНС" №1 від 18.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 52.29. інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 19.09.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 20.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_4 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889).

Після чого особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, організував 20.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_4 , яка стала її засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 20.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) за номером №15221020000039222, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Рибна, буд. , кв. 174.

У подальшому формальним директором ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ "СБЕРБАНК", № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в АТ «ПриватБанк», № 37513000381962, НОМЕР_14 , UA508999980385179000000381962 Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані особі-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 20.09.2018 ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) за номером №15221020000039222, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Рибна, буд. , кв. 174.

За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 та особа-1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, отримали від особи-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

Крім того, особа-1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, підшукав ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999). Особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_4 , підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_4 , власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999):

- рішення № 1 учасника ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) від 18.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_4 формальним директором;

- статут ТОВ "ТЕСС ГРУПП", затверджений рішенням учасника ТОВ "ТЕСС ГРУПП" №1 від 18.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.36. оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 19.09.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 20.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_4 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999).

Після чого особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, організував 20.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_4 , яка стала її засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 20.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) за номером №15221020000039223, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Рибна, буд. , кв. 174.

У подальшому формальним директором ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в АТ «ПриватБанк та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані особі-2.

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 22.10.2018 особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999):

- рішення № 2 учасника ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) від 22.10.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про внесення в державний реєстр додаткових видів діяльності, а саме: 69.20, 69.10, 70.22, 52.29, 73.20, 74.90, 77.11, 77.12. 82.99, 68.20.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи 23.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 2 учасника ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999).

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, як формальний директор підприємства ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999), не маючи намір здійснювати господарську діяльність, склала договір доручення від 22.10.2018, що уповноважує особу-3 бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 23.10.2018 проведено державну реєстрацію нових видів діяльності ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999).

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 20.09.2018 ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) за номером №15221020000039223, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Рибна, буд. , кв. 174.

За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 та особа-1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, отримали від особи-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

Крім того, особа-1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, підшукав ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577).

Особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_4 , підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_4 , власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577):

- рішення № 1 учасника ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) від 22.10.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_4 формальним директором;

- статут ТОВ "БАРТА КОМПАНІ", затверджений рішенням учасника ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" №1 від 22.10.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 69.20. діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи 23.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 24.10.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_4 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577).

Після чого, особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, організував 24.10.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_4 , яка стала її засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 24.10.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) за номером №15221020000039418, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Інженерна, буд. 19.

У подальшому формальним директором ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 в АТ "Сбербанк, № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 в АТ «ПриватБанк, №37516000387554, НОМЕР_42 , НОМЕР_43 в Казначейство України(ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані особі-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "БАРТА КОМПАНІ", чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 24.10.2018 ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) за номером №15221020000039418, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Інженерна, буд. 19.

За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 та особа-1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, отримали від особи-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

Крім того, особа-1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, підшукав ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771).

Особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, використовуючи копії документів (паспорту та ідентифікаційного коду) ОСОБА_4 , підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_4 , власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771):

- акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) від 22.02.2019, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про купівлю ОСОБА_4 у особи-4 корпоративних прав ТОВ "КАЙРОС ДІ" у розмірі 100% статутного капіталу.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи 22.02.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , підписала акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "КАЙРОС ДІ" та реєстраційну картку.

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "КАЙРОС ДІ", до якого були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_4 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, було переоформлено на її ім`я підприємство ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771).

Після чого, особа-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, організував 22.02.2019 перереєстрацію підприємства ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_4 , яка стала його формальним директором.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 22.02.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) за номером №15221020000035264, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Екіпажний, буд. 16, за ОСОБА_4 .

У подальшому формальним директором ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 в АТ «ПриватБанк», № 37518000319757, НОМЕР_47 , UA818999980385149000000319757 Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані особі-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження.

Крім того, особою-2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, з відома ОСОБА_4 , були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771):

- рішення №2 учасника ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) від 26.02.2019, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про зміну місцезнаходження ТОВ, за адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна, буд. 322;

- статут ТОВ "КАЙРОС ДІ", затверджений рішенням учасника ТОВ "КАЙРОС ДІ" №2 від 26.02.2019, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.41. вантажний автомобільний транспорт.

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 26.02.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , підписала рішення №2 учасника ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) та статут.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 04.03.2019 проведено державну реєстрацію зміненого місцезнаходження ТОВ "КАЙРОС ДІ".

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою-1 та особою-2, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 22.02.2019 ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) за номером №15221020000035264, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Екіпажний, буд. 16, за ОСОБА_4 .

За виконання вказаних дій ОСОБА_4 таособа-1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, отримали від особи2-1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

На підставі викладених фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу з 26.11.2015 по 06.12.2019).

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі; просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала клопотання прокурора; просила звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності; проти закриття кримінального провадження не заперечує; зазначила, що цілком розуміє наслідки закриття кримінального провадження із зазначених підстав.

Заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов до таких висновків.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у тому числі у випадку встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК встановлено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні у вересні 2018 року, жовтні 2018 року та у лютому 2019 року кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України.

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень - вересень 2018 року, жовтень 2018 року та лютий 2019 року), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень), злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Разом з тим, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 (далі ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018), внесені зміни до Кримінального кодексу України, зокрема, викладено у нових редакціях ст. 12 та частину першу ст. 49 КК України.

Відповідно до положення статті 12 КК України (в редакції ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018) кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Згідно із санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання прокурора), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища - караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно з ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання прокурора) нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Згідно з п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Частиною 2 статті 4 КК України передбачено, що кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

За таких обставин, враховуючи положення ст. 5 КК України, суд дійшов до переконання, що в зазначеному кримінальному провадженні підлягає застосуванню закон про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення кримінальних правопорушень, оскільки такі норми поліпшують становище підозрюваної.

Положеннями ч. 1 ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Таким чином, згідно з приписами вказаної статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких зупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду, та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч. ч. 2-5 ст. 49 КК України).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що кримінальні правопорушення в яких підозрюється ОСОБА_4 , вчинені у вересні 2018 року, жовтні 2018 року та лютому 2019 року та з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло понад три роки.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Відповідно до ч. 3 ст. 49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Судом встановлено, що також заявлено прокурором, перебіг давності не переривався і не зупинявся та строк давності за вчинене кримінальне правопорушення у вересні 2018 року закінчився у вересні 2021 року, строк давності за вчинене кримінальне правопорушення у жовтні 2018 року закінчився у жовтні 2021 року а строк давності за кримінальне правопорушення, вчинене у лютому 2019 року - закінчився у лютому 2022 року. Отже, на час розгляду клопотання строк, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, сплив.

Установивши наявність усіх передбачених законом обставин, суд зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 суть пред`явленої підозри зрозуміла, вона розуміє свої права, визначені ч. ч. 2-3 ст. 285 КПК України, та підставу звільнення від кримінальної відповідальності. Судом роз`яснено підозрюваній ОСОБА_4 , що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності за статтею 49 КК України є нереабілітуючою підставою.

Судом також встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 розуміє наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави та бажає бути звільненою від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Ураховуючи те, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло понад три роки, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю в зв`язку із закінченням строку давності, встановленого ст. 49 КК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про необхідність звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Документів та доказів про процесуальні витрати та заходи забезпечення кримінального провадження суду не надано, тому ці питання при постановленні судового рішення судом не вирішуються.

Керуючись ст. ст. 12, 44, 49, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ст. ст.284, 285, 286, 288,372 КПК України, суд

постановив:

- клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному проваджені №12023150000000351 від 20.07.2023 стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити;

- звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

- кримінальне провадження №12023150000000351 від 20.07.2023 стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, - закрити.

На ухвалу протягом семи днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд міста Миколаєва.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1