Ухвала

від 28.06.2023 по справі 201/6000/23

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Cправа № 201/6000/23

Провадження 1-кс/201/2231/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022042020000023 від 10 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального Кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Досудовим слідством встановлено, що В провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42022042020000023 щодо вчинення тяжкого злочину, а саме: незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На виконання доручення процесуального керівника надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров?я людей.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет та не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та зберігання вищезазначеної продукції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 почали використовувати приміщення в одному з промислових районів м. Дніпра, а саме: м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 9Д.

Також для ведення контролю за діяльністю вказаного приміщення/складу, для розподілу товару ОСОБА_4 та ОСОБА_5 найняли працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 .

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 для збуту та зберігання інгредієнтів, а також виготовленої продукції, етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії, використовують наступні адреси:

1. м. Дніпро, вул. Паршина, 14 (ж/м. Тополя-2);

2. АДРЕСА_6 ;

3. АДРЕСА_7 ;

4. АДРЕСА_8 (територія ринку);

5. м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 82л;

6. АДРЕСА_9 ;

7. АДРЕСА_10 ;

8. АДРЕСА_11 (ТЦ Наша правда);

9. АДРЕСА_12 ;

10. АДРЕСА_13 .

Також реалізація здійснюється через Інтернет сайт, через соціальні мережі Instagram та Telegram.

Також в ході проведення заходів встановлено місця зберігання контрабандних електронних цигарок та місце можливого виготовлення рідин для вейпів, а саме: АДРЕСА_14 .

Також в ході проведення заходів встановлено, що для перевезення інгредієнтів до місць виготовлення та подальше перевезення виготовленої продукції по місцям збуту фігуранти даного кримінального правопорушення використовують наступні транспортні засоби: гр. ОСОБА_4 використовує автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить дружині ОСОБА_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , а ОСОБА_5 , використовує автомобіль марки TOYOTA HIGHLANDER AE0640TO, власником якого є дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 . в ході досудового розслідування надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до яких встановлено, що вищезазначена група осіб використовує об?єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_17 , відомості щодо права власності на яку згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна належить ТОВ «Фрунзенський ринок» ЄДРПОУ 41885415.

Під час виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку від 15.05.2023 за адресою: АДРЕСА_12 виявлено та вилученоречі на які прокурор просить накласти арешт.

Прокурор надала заяву про слухання справи за її відсутністю, просила клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Оскільки згода на проведення огляду була добровільна надана потерпілою, та вилучене майно визнано речовим доказом суд приходить до висновку про накладення арешту на зазначено в клопотанні майно.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені в ході проведеного огляду речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173 , 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене під час проведення 22.05.2023 санкціонованого обшуку майно заборонивши будь-яким особам їм користуватись та розпоряджатись, а саме на:

«база» - основа для виготовлення рідини для куріння в білих пластикових ємкостях об`ємом 0,5 л. в кількості 7 ємкостей;

«база» - основа об`ємом 0,3 л в кількості 10 ємкостей;

Ароматизатори для виготовлення рідини для куріння в прозорих ємкостях, об`ємом 0,5 л , в кількості 27 ємкостей;

Ароматизатори для виготовлення курильної рідини, об`ємом по 10 мл, в кількості 51 ємкість;

Ароматизатори для виготовлення рідини, об`ємом по 5 мл, в кількості 76 ємкостей;

Електронні засоби для куріння, «под-система» Voopoo Vihru Pro, 6 штук;

Електронний засіб для куріння Voopoo Argus Pod, 1 штука;

Електронний засіб Voopoo Vinci Pod Kit, 1 штука;

Електронний засіб Voopoo Drag Nano 2, 6 штук;

Електронний засіб Snok novo, 3 штука;

Електронний засіб Vopoo Vmato E , 1 штука;

Електронний засіб Vaporesso Xros 3, 2 штуки;

Електронний засіб Vaporesso Vuxeq, 4 штуки;

Рідина для куріння в ємкості, об`ємом 60 мл, Wicks Wire, 16 штук;

Рідина для куріння в ємкості, об`ємом 60 мл, 374 штуки;

Рідина для куріння в ємкості, об`ємом 100 мл, 44 штуки;

Рідина для куріння в ємкості, об`ємом 120 мл, 26 штуки;

Рідина для куріння в ємкості, об`ємом 10 мл, 22 штуки та 16 штук в коробках;

Рідина для куріння в ємкості, об`ємом 30 мл, 93 штуки та 38 штук в коробках;

Рідина для куріння в ємкості, об`ємом 15 мл, 34 штуки, 15 штук в коробках та 25 штук;

Рідина для куріння в ємкості, об`ємом 10 мл, 47 штук;

Пристрої для куріння:

Voopoo Vinci 3, 3 штуки;

Voopoo Drag 3, 2 штуки;

Voopoo Drag H80s, 5 штук;

Nava Kit Smok, 6 штук;

Saber III, 1 штука;

Voopoo Drag Nano 2, 5 штук;

Voopoo Vmatie E 2 штуки;

Voopoo Vturu pro,1 штука;

Vaporesso Luxe q, 4 штуки;

Vaporesso xros 3, 2 штуки;

Voopoo Argus pop, 4 штуки;

Voopoo Argus Р 1, 1 штука;

Voopoo Vinci Pad Kit, 1 штука;

Voopoo Doric Q, 1 штука;

Eufbar Mate 500, 1 штука;

Voopoo Dragx, 9 штук;

Voopoo Drags, 1 штука;

Voopoo Dragx plus, 8 штук;

Voopoo Vinci II, 4 штуки;

Voopoo Drag4, 1 штука;

Voopoo Drag 3, 1 штука;

Voopoo Vinci Q, 23 штуки;

Elfbar RF 350, 39 штук;

Elfbar mate 500, 15 штук;

Одноразовий випарювач Sab, 8 штук;

Asonu 800, 13 штук;

Asonu 1500, 10 штук;

Elfbar Lux 1500 52 штуки;

Asonu 500, 139 штук;

Asonu 1500, 108 штук;

Asonu 800, 87 штук;

Sab 2500, 43 штуки;

Elfbar Pi 7000, 59 штук;

Elfbar BC 4000, 30 штук;

Elfbar BB 3500, 7 штук;

Фільтри 212 штук;

Рідина для куріння в ємкості по 10 мл в коробці, 129 штук та 241 штука;

Рідина для куріння в ємкості по 10 мл без коробки, 28 штук;

Рідина для куріння в ємкості по 15 мл в коробці, 7 штук;

Рідина для куріння в ємкості по 15 мл без короби, 57 штук та 90 штук;

Рідина для куріння в ємкості по 30 мл в коробці, 431 штука;

Рідина для куріння в ємкості по 30 мл без коробки, 534 штуки;

Кальянна суміш Tango 100 г, 14 штук;

Кальянна суміш Cultura 20 г, 2 штуки;

Кальянна суміш Cultt 100 г, 78 штук;

Кальянна суміш Bansuef 50 г, 105 штук;

Кальянна суміш Buta 100 г, 7 штук;

Кальянна суміш Sivescutt 100 г, 1 штука;

Кальянна суміш Sive 100 г, 30 штук;

Планшет IPad s/n DMPDXN56QqGC,

Мобільний телефон Redmi M2006С3LG, imei 1 НОМЕР_2 , іmei 2 НОМЕР_3 з сім картою № НОМЕР_4 , pin 8441;

Гарантійна листівка Medellin -10 штук;

Візитівки Vaporarium Vape Shop 10 штук;

Синій блокнот з чорновими записами А4 1 штука;

Копія виписки ФОП ОСОБА_9 , копія виписки ФОП ОСОБА_6 ;

Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі ФОП ОСОБА_6 ;

Копія трудового договору ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ;

Термінал ПриватБанк s/n 54797840 1 штука;

Камери відеонагляду Xiomi s/n 29048/10744953, s/n 29048/10740463, s/n 29048/10744199;

Ноутбук HP ProBook 6570b s/n 5cb3410lng + блок живлення;

Мобільний телефон IPhone 11 Black IMEI1: НОМЕР_5 ; IMEI2: НОМЕР_6 та SIM-картка НОМЕР_7 ;

Квитанція за ремонт Voopoo Vinci Pod та грошові кошти 370 (триста сімдесят) гривень;

Квитанції загальних звітів ФОП ОСОБА_9 21 штука;

Грошові кошти (українська гривня): 8 купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень; 43 купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень; 91 купюра номіналом 200 (двісті) гривень; 10 купюр номіналом 100 (сто) гривень; 3 купюри номіналом 10 (десять) гривень; 1 купюра номіналом 20 (двадцять) гривень..

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1