Ухвала

від 26.09.2023 по справі 759/18476/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5712/23

ун. № 759/18476/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023112350000072 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2023 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 .

25.09.2023 в рамках кримінального провадження №42023112350000072 від 25.08.2023 проведено невідкладний обшук автомобіля марки Opel модель Insignia, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , отже слідчим не порушено строк передбачений ст. 233 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про Благодійну організацію «Благодійний фонд «Національний патріот» (код ЄДРПОУ 44975401, юридична адреса: 03194, Україна, м. Київ, бульв. Кольцова, буд. 11-А, кв. 77), директором якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_4 , за попередньою змовою з чоловіком - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у умовах воєнного стану налагодили схему продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку.

Так, на підставі гарантійного листа Благодійної організації «Благодійний фонд «Національний патріот» від 21.07.2023 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 22.07.2023 на територію України ввезено транспортні засоби: автомобіль марки Opel Vivaro, VIN - НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , автомобіль марки KIA Sorento VIN - НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , автомобіль марки Volvo XC70 VIN - НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 .

ОСОБА_5 , перебуваючи близько 14 год 00 хв 25.09.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних транспортних засобів, загальною вартістю 13 (тринадцять) тис дол (за офіційним курсом гривні до іноземних валют встановленим Національним банку України станом на 25.09.2023 складає 475 391 грн), ввезених на територію України за декларативним принципом, здійснив їх продаж ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

25.09.2023 в ході документування злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , особі залученій до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій - ОСОБА_6 , у період часу з 10 год. 07 хв. до 10 год. 55 хв. у присутності понятих, вручено грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, в якості оплати ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за автомобіль марки Opel Vivaro, VIN - НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , автомобіль марки KIA Sorento VIN - НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , автомобіль марки Volvo XC70 VIN - НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 .

В подальшому, 25.09.2023 близько 14:00 год. ОСОБА_6 на паркувальному майданчику за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 1, передано грошові кошти ОСОБА_5 , який в свою чергу передав вказані грошові кошти ОСОБА_8 , який фактично працює водієм у сім`ї ОСОБА_5 , після чого останній на автомобілі марки Opel модель Insignia, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , вирушив із вказаними грошовими коштами в невідомому напрямку.

Згідно до ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» встановлено, що особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно із законом, є: використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням; використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку; нерозміщення та/або несвоєчасне розміщення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою на своєму офіційному веб-сайті; не направлення та/або несвоєчасне направлення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою до митних органів, податкових органів та інших державних органів; порушення органами, які безпосередньо проводять заходи офіційного контролю щодо товарів (предметів) гуманітарної допомоги, строків проведення відповідних видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що з метою документування закінченого складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, органом досудового розслідування прийнято рішення дочекатись отримання підписаних та засвідчених печаткою Благодійної організації «Благодійний фонд «Національний патріот» актів прийому-передачі транспортних засобів, та лише після їх отримання ОСОБА_6 було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку автомобіля марки Opel модель Insignia, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме з метою врятування майна у вигляді грошових коштів у сумі 13 000 доларів США, які вручено ОСОБА_6 , який перебував під контролем правоохоронних органів. У зв`язку із чим 25.09.2023 в рамках вказаного кримінального провадження проведено невідкладний обшук автомобіля марки Opel модель Insignia, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у розпорядженні Благодійної організації «Благодійний фонд «Національний патріот» ЄДРПОУ: 44975401, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 13 000 доларів США номіналом по 100 доларів з наступними серійними номерами, які відповідають протоколу огляду та вручення грошових коштів від 25.09.2023, які поміщено до спецпакету INZ 2108004; Два мобільні телефони IPhone з номером НОМЕР_9 ІМЕІ: НОМЕР_10 (пароль 7161) та номером НОМЕР_11 ІМЕІ: НОМЕР_12 (пароль 7161) - поміщено до спецпакету № INZ2108003; автомобіль марки Opel модель Insignia, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , ключі від нього та документи на 4 арк. Вилучені речі та документи мають безпосередній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, та можуть бути використані як доказ факту та обставин його вчиненні під час досудового розслідування та під час судового розгляду.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини,

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 92, 94, 107, 110, 233, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023112350000072 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на обшук автомобіля марки Opel модель Insignia, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у володінні та розпорядженні Благодійної організації «Благодійний фонд «Національний патріот» ЄДРПОУ: 44975401, з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: грошові кошти в сумі 13 000 доларів США номіналом по 100 доларів з наступними серійними номерами: HB 20983150P, CL96465747 A, HK19084384 D, FK 77097349B, KK55617088C, HJ 10644600 A, KB 26028591 L, HB 10576543C, KF 14611297 A, KB 67978152 K, AF 12682524 A,HA 70898518 A, KB 44746275 C, FL 52207515 C, KI 36445376 A, KG 02721434 B, HE 51363813 C, KE86799881 A, FB 36244492 C, KB 15399998 E, HB 58032436 L, CB 68146204 B, FL 17647082 C, DE 57165002 A, AB 78305802 V, BI 32036736 A, AB 85341534 L, AB 77778776 M, KF 43574804 D, KB 50962254 B, HF 82581309 E, HK 20223547 D, KB 77328986 D, HB 44476931 K, HB 50533819 I, FF 56127627 A, KJ 05477520 A, AB 07208622 P, AB 07208618 P, KB 28279809 E, KF 48441929 B, HB 05793557 D, KF 27075449 B, AG 47904123 B, HD 84586199 A, KF 72110469 A, KB 19221601 C, KD 32841934 A, HB 69564871 Q, AB 64299253 D, HB 98824585 P, DE 72355286 A, FF 29979742 C, FB 27092623 B, FB 06586753 D, HB 95617757 N, KB 17725782 A, HB20839806 G, KA 30761994 A, KI 17048581 A, KF 16114845 D, KF 16114845 D, KB 48877048 G, KF 43574799 D, KF 43574800 D, HB64814103 I, AE 28801479 B, AB 89035399 I, AB 86271124 J, AB 35121200 N, KD 25617775 A, FF 04211013 B, HL 82899022 D, HE 22647668 D, HB 21819360 I, OO 16469253 A, FK 60314654 B, KB 90393400 A, KK 08354214 A, HD 38899579 A, HB 65650844 F, CB 61687137 B, HD 38322966 A, HK 14523894 C, FF 03050696 B, KF 37181692 C, HD 98944824 A, KK 55155149 C, HB 90857763 I, KF 43574798 D, KF 43574797 D, KF 43574796 D, KF 43574795 D, HF 21649215 D, KC 39313344 A, FG 22878115 A, HB 93141309 A, KL 423892279 D, KI 18137986 A, HB 23473737 K, KB, 58176297 R, HB 73022748 D, HB 87521556 G, AB 12900218Y, KE 74403766 A, KB 09430638 K, HB 14243533 I, KB 84799283 M, KK 35435183 A, KB 66544267 M, KB 14383788 M, KB 03979732 F, KK 96313635 A, KB 62234081 H, KH 29440480A, KD 06661210 A, KB 36268821 I, KJ 09081647 A, HB 56124576 M, HK 70467131 C, KL 07768833 E, KL 16718752 A, KB 07726716L, HK 62556857 B, KK 02117532 A, KF 43574801 D, KF 43574802 D, KF 43574803 D, HB 48454546 F, CB 09615808 D, DF 42663831 B - поміщено до спецпакету INZ 2108004; Два мобільні телефони IPhone з номером НОМЕР_9 ІМЕІ: НОМЕР_10 (пароль 7161) та номером НОМЕР_11 ІМЕІ: НОМЕР_12 (пароль 7161) - поміщено до спецпакету № INZ2108003; автомобіль марки Opel модель Insignia, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , ключі від нього та документи на 4 арк.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1