Ухвала

від 28.09.2023 по справі 761/35057/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/35057/23

Провадження № 1-кс/761/22702/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 42023000000000373 від 09 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 258-5 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 42023000000000373 від 09 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що чинний генерал-полковник зс рф ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , російський ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_2 , уродженець с. Рунівщина Полтавського району Полтавської області, є керівником Федеральної бюджетної установи « Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі рф » (військова частина № НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОДРН НОМЕР_9).

За наявними оперативними даними, генерал-полковник зс рф ОСОБА_4 з метою легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом під час проходження військової служби у лавах зс рф, придбав низку об`єктів нерухомості на території Полтавської області.

З метою приховування вказаних активів, ОСОБА_4 здійснено їх оформлення на членів власної родини, а саме доньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , та зятя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Так, встановлено що ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_6 є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками наступних підприємств, а саме:

- ТОВ «Альянс Полтава» (код ЄДРПОУ 21076355) юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 62, засновниками є ОСОБА_7 (частка в статутному капіталі 70,86%), ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 9,88%), ОСОБА_8 (частка в статутному капіталі 9,6%), ОСОБА_9 (частка в статутному капіталі 9,6%);

- ТОВ «Весо» (код ЄДРПОУ 35658469) юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 2, кімн. 403, засновниками є ОСОБА_7 (частка в статутному капіталі 98,3%) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (частка в статутному капіталі 1,6%);

- ТОВ «Новинка-Полтава» (код ЄДРПОУ 13949214) юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 44, засновниками є ОСОБА_7 (частка в статутному капіталі 98,59%) та ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 1,40%);

- ТОВ «Шервуд і Ко» (код ЄДРПОУ 32689830) юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 29А, засновники - ОСОБА_7 (частка в статутному капіталі 96,9%) та ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 3%).

Відповідно до отриманих даних, у 2021 році ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_6 , ймовірно за сприяння генерал-полковника зс рф ОСОБА_4 , отримали російське громадянство. Напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну вказані особи виїхали за межі нашої держави ( ОСОБА_7 покинула межі країни 05.12.2021, а її чоловік ОСОБА_6 - 06.02.2022), де на даний час і перебувають.

Залишаючись бенефіціарними власниками низки підприємств на території України, вказані особи продовжують отримувати дохід від їх діяльності, який у подальшому можуть використати для інвестицій у розвиток бізнесу на території рф та сплати податків до бюджету країни-окупанта.

Крім того встановлено, що у період відсутності на території України ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , фактичне управління активами та особистим майном останніх здійснюється через громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 та його дружину ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено майно, яке на праві власності належить ТОВ «Альянс Полтава» (код ЄДРПОУ 21076355), ТОВ «Весо» (код ЄДРПОУ 35658469), ТОВ «Новинка-Полтава» (код ЄДРПОУ 13949214), ТОВ «Шервуд і Ко» (код ЄДРПОУ 32689830), а саме:

1. майно яке на праві власності належить ТОВ «Альянс Полтава» (код ЄДРПОУ 21076355):

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2040074553101, Тип об`єкта: нежитлові будівлі (заклад громадського харчування), адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 34А;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 611140353101, Тип об`єкта: громадська будівля, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1165.1, Опис: громадська будівля А-2, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Грушевського Михайла, буд. 4 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 472780253101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:18:008:0199, Опис об`єкта: Площа (га): 0.1089, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Грушевського Михайла, 4;

- Реєстраційний номер майна: 9839441, Тип майна: нежитлове приміщення (магазин), адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, буд. 86;

- Реєстраційний номер майна: 14189226, Тип майна: нежитлове приміщення (магазин), Загальна площа (кв.м): 72.1, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Лідова, буд. 11;

- Реєстраційний номер майна: 15425017, Тип майна: нежитлові приміщення (магазин), Загальна площа (кв.м): 13.4, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 62;

- Реєстраційний номер майна: 15425066, Тип майна: нежитлові приміщення (магазин), Загальна площа (кв.м): 228.6, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 62;

- Реєстраційний номер майна: 15863830, Тип майна: нежитлове приміщення (магазин), Загальна площа (кв.м): 73.4, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Паризької Комуни, буд. 18А;

- Реєстраційний номер майна: 12328685, Тип майна: нежитлова будівля, (магазин), адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Духова Генерала, буд. 6А;

2. майно яке на праві власності належить ТОВ «Весо» (код ЄДРПОУ 35658469):

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2237499853101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:014:0186, Опис об`єкта: Площа (га): 0.25;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1278383753101,Тип об`єкта: житловий будинок, з господарськими спорудами, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 106.9, житлова площа (кв.м): 62.4, Опис: житловий будинок літ. А-1, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 46;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 926362253101, Тип об`єкта: офісний центр, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2881.9, Опис: офісний центр А-6, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гоголя, буд. 12;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 880565653101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:014:0160, Опис об`єкта: Площа (га): 0.45, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 38;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 643071953101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:006:0420, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0557, Цільове призначення: іншої комерційної діяльності адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, 21;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 455354753240, Тип об`єкта: гідроспоруда ставка № 1 (гребля), адреса: Полтавська обл., Полтавський р., с. Шмиглі, вул. Озерна, 67А;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 350513953101, Тип об`єкта: громадський будинок (ресторан та бар з терасою та літнім майданчиком, закусочна з літнім майданчиком, апартаменти), Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2855.1, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Соборний, буд. 2;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 336126853240, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5324087707:07:002:0020, Опис об`єкта: Площа (га): 0.1287, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, адреса: Полтавська обл., Полтавський р., с. Шмиглі, вул. Озерна;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 329757953101, Тип об`єкта: громадський будинок (торгово-офісний будинок), А-5, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2015.2, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 21;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 325586253101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:007:0005, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0766, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гоголя, 12;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 292568353101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:003:0446, Опис об`єкта: Площа (га): 0.1198, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 2;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 288284653101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:009:0343, Опис об`єкта: Площа (га): 0.1449, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для експлуатації та обслуговування торгово-офісного центру з підземним паркінгом, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Комсомольська, земельна ділянка 36;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 194677153240, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5324087707:07:002:0054, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0365, Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Полтавська обл., Полтавський р., с. Шмиглі;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 149416753101, Тип об`єкта: громадський будинок, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2479.3, Опис: Складські приміщення з магазином оптової торгівлі літ «А-3», адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Люксембург Рози, буд. 27;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 83050153101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:010:0111, Опис об`єкта: Площа (га): 0.3795, Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування будівлі ресторану та господарських споруд, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Соборний, 2;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 59021953000, Тип об`єкта: громадський будинок, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 3295.3, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Комсомольська, буд. 36;

- Реєстраційний номер майна: 27467931, Тип майна: громадська будівля, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 2;

- Реєстраційний номер майна: 24829791, Тип майна: підприємство громадського харчування з готельними приміщеннями, Загальна площа (кв.м): 540,4, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Полтавський р., с. Шмиглі, вул. Озерна, буд. 67;

3. майно яке на праві власності належить ТОВ «Новинка-Полтава» (код ЄДРПОУ 13949214):

- Реєстраційний номер майна: 11806541, Тип майна: нежитлові приміщення (магазин), Загальна площа (кв.м): 672.6, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 44;

4. майно яке на праві власності належить ТОВ «Шервуд і Ко» (код ЄДРПОУ 32689830):

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2277531253101, Тип об`єкта: громадська будівля (готель), Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2055.4, Опис: громадська будівля (готель) А-7, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, буд. 57;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1713407153101, Тип об`єкта: громадський будинок, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 205.7, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Чорновола Вячеслава, буди. 5А;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 582003253101, Тип об`єкта: нежитлове приміщення, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 116.9, Опис: нежитлове приміщення в громадському будинку А-3; в загальному користуванні: ганок а19, тамбур №145, загальною площею 5,7 кв.м., адреса: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Незалежності, буд. 5;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18133253000, Тип об`єкта: нежитлові приміщення (відділення банку), Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1059.3, Опис: нежитлові приміщення в житловому будинку літера А-7, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ватутіна, буд. 2;

- Реєстраційний номер майна: 19235339, Тип майна: нежитлові приміщення, Технічний опис майна: Будівля літ.Б-1, Б1-1, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Соборний, буд. 2;

- Реєстраційний номер майна: 19752765, Тип майна: нежитлові приміщення, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Соборний, буд. 2;

- Реєстраційний номер майна: 21599073, Тип майна: нежитлові приміщення (підвальне приміщення), адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Соборний, буд. 2;

- Реєстраційний номер майна: 13612387, Тип майна: нежитлове приміщенння, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 29А.

Постановою слідчого, визнано речовими доказами вищевказане майно, яке на праві власності належить ТОВ «Альянс Полтава» (код ЄДРПОУ 21076355), ТОВ «Весо» (код ЄДРПОУ 35658469), ТОВ «Новинка-Полтава» (код ЄДРПОУ 13949214), ТОВ «Шервуд і Ко» (код ЄДРПОУ 32689830), де бенефіціраними власниками часток у статутному капіталі являються ОСОБА_7 та ОСОБА_6

16.08.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, ухвалено рішення про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить ТОВ «Альянс Полтава» (код ЄДРПОУ 21076355), ТОВ «Весо» (код ЄДРПОУ 35658469), ТОВ «Новинка-Полтава» (код ЄДРПОУ 13949214), ТОВ «Шервуд і Ко» (код ЄДРПОУ 32689830), де бенефіціраними власниками часток у статутному капіталі являються ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Прокурор надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні №42023000000000373 16.08.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, яке на праві власності належить ТОВ «Альянс Полтава» (код ЄДРПОУ 21076355), ТОВ «Весо» (код ЄДРПОУ 35658469), ТОВ «Новинка-Полтава» (код ЄДРПОУ 13949214), ТОВ «Шервуд і Ко» (код ЄДРПОУ 32689830).

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42023000000000373 від 09 березня 2023 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) для здійснення заходів з управління ним, а саме:

- майно яке на праві власності належить ТОВ «Альянс Полтава» (код ЄДРПОУ 21076355):

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2040074553101, Тип об`єкта: нежитлові будівлі (заклад громадського харчування), адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 34А;

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 611140353101, Тип об`єкта: громадська будівля, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1165.1, Опис: громадська будівля А-2, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Грушевського Михайла, буд. 4;

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 472780253101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:18:008:0199, Опис об`єкта: Площа (га): 0.1089, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Грушевського Михайла, 4;

4. Реєстраційний номер майна: 9839441, Тип майна: нежитлове приміщення (магазин), адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, буд. 86;

5. Реєстраційний номер майна: 14189226, Тип майна: нежитлове приміщення (магазин), Загальна площа (кв.м): 72.1, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Лідова, буд. 11;

6. Реєстраційний номер майна: 15425017, Тип майна: нежитлові приміщення (магазин), Загальна площа (кв.м): 13.4, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 62;

7. Реєстраційний номер майна: 15425066, Тип майна: нежитлові приміщення (магазин), Загальна площа (кв.м): 228.6, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 62;

8. Реєстраційний номер майна: 15863830, Тип майна: нежитлове приміщення (магазин), Загальна площа (кв.м): 73.4, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Паризької Комуни, буд. 18А;

9. Реєстраційний номер майна: 12328685, Тип майна: нежитлова будівля, (магазин), адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Духова Генерала, буд. 6А;

- майно яке на праві власності належить ТОВ «Весо» (код ЄДРПОУ 35658469):

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2237499853101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:014:0186, Опис об`єкта: Площа (га): 0.25;

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1278383753101,Тип об`єкта: житловий будинок, з господарськими спорудами, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 106.9, житлова площа (кв.м): 62.4, Опис: житловий будинок літ. А-1, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 46;

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 926362253101, Тип об`єкта: офісний центр, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2881.9, Опис: офісний центр А-6, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гоголя, буд. 12;

4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 880565653101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:014:0160, Опис об`єкта: Площа (га): 0.45, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 38;

5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 643071953101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:006:0420, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0557, Цільове призначення: іншої комерційної діяльності адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, 21;

6. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 455354753240, Тип об`єкта: гідроспоруда ставка № 1 (гребля), адреса: Полтавська обл., Полтавський р., с. Шмиглі, вул. Озерна, 67А;

7. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 350513953101, Тип об`єкта: громадський будинок (ресторан та бар з терасою та літнім майданчиком, закусочна з літнім майданчиком, апартаменти), Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2855.1, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Соборний, буд. 2;

8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 336126853240, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5324087707:07:002:0020, Опис об`єкта: Площа (га): 0.1287, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, адреса: Полтавська обл., Полтавський р., с. Шмиглі, вул. Озерна;

9. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 329757953101, Тип об`єкта: громадський будинок (торгово-офісний будинок), А-5, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2015.2, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 21;

10. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 325586253101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:007:0005, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0766, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Гоголя, 12;

11. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 292568353101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:003:0446, Опис об`єкта: Площа (га): 0.1198, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 2;

12. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 288284653101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:009:0343, Опис об`єкта: Площа (га): 0.1449, Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для експлуатації та обслуговування торгово-офісного центру з підземним паркінгом, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Комсомольська, земельна ділянка 36;

13. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 194677153240, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5324087707:07:002:0054, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0365, Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Полтавська обл., Полтавський р., с. Шмиглі;

14. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 149416753101, Тип об`єкта: громадський будинок, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2479.3, Опис: Складські приміщення з магазином оптової торгівлі літ «А-3», адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Люксембург Рози, буд. 27;

15. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 83050153101, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 5310137000:15:010:0111, Опис об`єкта: Площа (га): 0.3795, Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування будівлі ресторану та господарських споруд, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Соборний, 2;

16. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 59021953000, Тип об`єкта: громадський будинок, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 3295.3, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Комсомольська, буд. 36;

17. Реєстраційний номер майна: 27467931, Тип майна: громадська будівля, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 2;

18. Реєстраційний номер майна: 24829791, Тип майна: підприємство громадського харчування з готельними приміщеннями, Загальна площа (кв.м): 540,4, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Полтавський р., с. Шмиглі, вул. Озерна, буд. 67;

- майно яке на праві власності належить ТОВ «Новинка-Полтава» (код ЄДРПОУ 13949214):

1. Реєстраційний номер майна: 11806541, Тип майна: нежитлові приміщення (магазин), Загальна площа (кв.м): 672.6, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 44;

- майно яке на праві власності належить ТОВ «Шервуд і Ко» (код ЄДРПОУ 32689830):

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2277531253101, Тип об`єкта: громадська будівля (готель), Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2055.4, Опис: громадська будівля (готель) А-7, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, буд. 57;

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1713407153101, Тип об`єкта: громадський будинок, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 205.7, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Чорновола Вячеслава, буди. 5А;

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 582003253101, Тип об`єкта: нежитлове приміщення, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 116.9, Опис: нежитлове приміщення в громадському будинку А-3; в загальному користуванні: ганок а19, тамбур №145, загальною площею 5,7 кв.м., адреса: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Незалежності, буд. 5;

4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18133253000, Тип об`єкта: нежитлові приміщення (відділення банку), Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1059.3, Опис: нежитлові приміщення в житловому будинку літера А-7, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ватутіна, буд. 2;

5. Реєстраційний номер майна: 19235339, Тип майна: нежитлові приміщення, Технічний опис майна: Будівля літ.Б-1, Б1-1, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Соборний, буд. 2;

6. Реєстраційний номер майна: 19752765, Тип майна: нежитлові приміщення, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Соборний, буд. 2;

7. Реєстраційний номер майна: 21599073, Тип майна: нежитлові приміщення (підвальне приміщення), адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, майдан Соборний, буд. 2;

8. Реєстраційний номер майна: 13612387, Тип майна: нежитлове приміщенння, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 29А.

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023000000000373 від 09 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1