Ухвала

від 29.09.2023 по справі 953/7639/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7639/23

н/п 1-кс/953/7555/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2023 р. м.Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представників власника майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ,

секретар судового засідання ОСОБА_8 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Харкові клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221100001895 від 15.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

УСТАНОВИВ:

26 вересня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221100001895 від 15.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тимчасово вилученого у ході проведення 25 вересня 2023 року обшуків:

1) за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пластикову картку мобільного оператора «Lifecell» з № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «А-банк» з номером НОМЕР_2 ;

- планшетний комп`ютер марки «Ipad Air 2» з номером MGK12LL/А, серійний номер НОМЕР_3 ;

- ноутбук марки «MacBook Air», 13 дюймів із серійний номером CO2H60NUQ6LC моделі А2397;

- документацію (внутрішня) компанії ТОВ «Торгова компанія «ОПТХІМ», яка міститься на 9 (дев`яти) аркушах;

- мобільний телефон моделі «Iphone 7» з номером IMEI НОМЕР_4 ;

- жорсткий диск марки «Toshiba» на 500 Гб із серійний номером 758XSN09STK8;

- мобільний телефон марки «Iphone Х» із номером ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- грошові кошти загальною сумою 21 800 доларів США (218 купюр номіналом в 100 доларів США);

2) за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_6 , ІМЕІ -1 № НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_8 з сім-карткою мобільного оператора «водафон» з номером НОМЕР_9 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «лайфсел» з номером НОМЕР_10 ;

3) за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- ключ від автомобіля з логотипом «Mitsubishi»;

4) у ході проведення обшуку автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon д.н.з. « НОМЕР_11 », VIN-код НОМЕР_12 , майно, а саме:

- автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon д.н.з. « НОМЕР_11 », VIN-код НОМЕР_12 ;

5) за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- мобільний телефон марки XIOMI МІ А3, ІМЕІ-1 № НОМЕР_13 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_14 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_15 ;

6) за місцем діяльності нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документи нотаріальної дії №630 від 18.07.2023 (реєстраційний номер 55468397):

- оригінал документа - довіреність видана ТОВ «Агрофірма «Агростіл» в особі ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 від 18.07.2023 на 1 арк.;

- копію документа - виписка з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.;

- копію документа Статут ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 7 арк..;

- копію документа безкоштовний запит ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 1 арк.;

- копію документа Витяг з сайту «Війна Санкції» на 2 арк.;

- копію документа протокол №1 установчих зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Агростіл» від 22.04.2017 на 1 арк.;

- копію документа паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.;

- копію документа Витяг з реєстру ДМСУ на 5 арк.;

- копію документа Витяг з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- оригінал документа квитанція по оплаті нотаріальних послуг на 1 арк.;

- оригінал документа Витяг з реєстру довіреностей ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 1 арк.;

- документи нотаріальної дії №628 від 18.07.2023 (реєстраційний номер 55468332):

- оригінал документа довіреність видана ФГ «Затока» в особі ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 від 18.07.2023 на 1 арк.;

- копію документа Виписка з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.;

- копію документа Статут ФГ «Затока» на 7 арк.;

- копію документа безкоштовний запит ФГ «Затока» на 1 арк.;

- копію документа рішення єдиного засновника ФГ «Затока» від 09.02.2017 на 1 арк.;

- копію документа Витяг з сайту «Війна Санкцій» на 1 арк.;

- копію документа паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.;

- копію документа Витяг з реєстру ДМСУ на 4 арк.;

- копію документу Витяг з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- оригінал документа квитанція по оплаті нотаріальних послуг на 1 арк.;

- оригінал документа - Витяг з реєстру довіреностей ФГ «Затока» на 1 арк.;

- копії сторінок 161, 162, 163, 164 реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 на яких відображені нотаріальні дії №628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639;

7) за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- грошові кошти загальною сумою 99 900 доларів США (999 купюр номіналом в 100 доларів США);

8) за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- документ - довіреність на нотаріальному бланку НСН 529501, якою ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_5 на користування транспортним засобом DAF 95 XF430 на 1 арк.;

- документ договір оренди від 23.10.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 на 1 арк.;

- документ наказ №1-к від 10.08.2023 про призначення ОСОБА_5 директором ФГ «Затока» (код 41146623) на 1 арк.;

- документ рахунок фактура №ТФМ41146623-2471 від 31.08.2023 та акт прийому передачі без номера та дати, засновник ФГ «Затока» загалом на 1 арк.;

- документ - наказ від 10.08.2023 про вступ директора до посади по ФГ «Затока» на 1 арк.;

- документ виписка з ЄДРЮО та ФОП стосовно ФГ «Затока» від 11.08.2022 на 1 арк.;

- печатка ФГ «Антонівське» (код 38594471) у кількості 1 шт.;

- документ рапорт ОСОБА_11 від 03.02.2023 на 1 арк.;

- документ довіреність на нотаріальному бланку НСН 475789 від ОСОБА_5 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- документ довіреність на нотаріальному бланку НСМ №271347 від ОСОБА_13 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- електронний носій інформації USB-картка марки «Apacer» в корпусі чорного кольору;

- електронний носій інформації USB-картка марки «Kingston» в корпусі чорного кольору, 64Гб;

- електронний носій інформації USB-картка марки «Ledger»;

- грошові кошти загальною сумою 36 710 грн. (73 купюри номіналом в 500 грн.; 1 купюра номіналом в 200 грн.; 1 купюра номіналом в 10 грн);

9) у ході проведення обшуку автомобіля LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 », яким користується ОСОБА_5 :

- автомобіль LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 »;

10) ході проведення обшуку автомобіля LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 », яким користується ОСОБА_5 ,а саме:

- документ довіреність на нотаріальному бланку НОМЕР_17 від ФГ «Антонівське» на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- чорнові записи у вигляді таблиці з написом «перелік ринків м. Херсона» на 9 арк.;

- документ рапорт з почерком схожим на почерк ОСОБА_5 на 2 арк.;

- документ свідоцтво на нерухоме майно за адресою: м. Херсон, пр.Синявіна, 11 на 1 арк.;

- документ Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: м. Херсон, пр.-т Синявіна, 11 на 1 арк.;

- документ Витяг та свідоцтво на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_8 на 2 арк.;

- документ свідоцтво ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_18 на 1 арк.;

- документ акт прийому передачі №2 до договору суборенди №2 від 05.01.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк.;

- документ договір суборенди №2 від 05.01.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2 арк.;

- документ договір оренди нежитлового приміщення №490 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 3 арк.;

- документ акт прийому передачі до договору оренди №490 від 28.12.2011 на 1 арк.;

- документ договір оренди приміщення №465 від 01.01.2012 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 4 арк.;

- документ договір оренди №1 від 01.01.2012 між ПАТ «Сигма» та ОСОБА_15 на 3 арк.;

- документ акт прийому передачі від 06.01.2012 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 1 арк.;

- документ Виписка з ЄДРЮО стосовно ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ» код 34668853 на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Samsung»;

- мобільний телефон марки «Nomi»;

11) за місцем діяльності нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

титульний аркуш справи №02-33 тому номер 1 від 03.01.2023 - «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій ПН ДМНО ОСОБА_17 » - на 1 арк.;

копія реєстрового запису за №60 щодо ФОП ОСОБА_18 до посвідчення договору купівлі продажу сільськогосподарської продукції ( нсе 441217 та НСЕ 441218) на 1 арк.;

копія реєстрового запису від 02.02.2023 щодо ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.;

копія договір купівлі продажу сільськогосподарської продукції від 02.02.2023 між ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.;

копія заяви ОСОБА_19 на ім`я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 02.02.2023 та копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія довідки Слов янської ВЦА на ім я ОСОБА_4 та копія паспорту ОСОБА_19 та податковим номером ОСОБА_19 на 2 арк.;

копія довіреності від 16.01.2023 року від ТОВ «Гумати Україна» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія договору поставки сільськогосподарської продукції за №21/22 від 10.09.2022 між СТОВ «Кальміус» в особі директора ОСОБА_20 та ОСОБА_19 на 3 арк.;

копія акту приймання передачі від 25.09.2022 та специфікації №1 до договору поставки сільськогосподарської продукції 21/22 від 10.09.2022 на 1 арк.;

копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей за номером 49275071 щодо ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.;

копія інформації з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_19 від 02.02.2023 та Інформаційної довідки на 1 арк.;

копії Рішення 1/23 по ТОВ «Гумати Україна» від 07.01.2023 щодо придбання насіння та балансової довідки ФОП ОСОБА_19 від 27.01.2023 на 1 арк.;

копія Витягу з бази «Опендатабот» щодо ФОП ОСОБА_19 та витяг з реєстру обтяжень щодо ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія Витягу з реєстру фізичних та юридичних осіб щодо ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру щодо ОСОБА_4 на 2 арк.;

копія ухвали суду від 27.06.2023 ( справа 705/1559/23 1 кс /705/733/23 щодо надання слідчому доступу до документів по ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати України» на 3 арк.;

копія реєстрового запису за №187 щодо ОСОБА_20 з реєстрацією довіреності на купівлю на 1 арк.;

копія довіреності від 6.03.2023 року щодо уповноваження ОСОБА_20 громадянина ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та копія паспорту ОСОБА_20 з кодом на 2 арк.;

копія реєстрового запису за №198 відносно ОСОБА_18 про посвідчення довіреності на 1 арк.;

копія довіреності від 08.03.2023 від ОСОБА_19 на ім я ОСОБА_20 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру довіреностей від 08.03.2023 на 1 арк.;

копія довіреності від 6.03.2023 про уповноваження ОСОБА_20 громадянина ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 1 арк.;

копія інформаційної довідки та паспорту ОСОБА_19 (з кодом) на 3 арк.;

копія реєстраційного запису за №204 205 із зазначенням ОСОБА_23 та передачі частки у статутному капіталі ФГ Антонівське на 1 арк.;

копії реєстрових записів: 206, 207, 208 про посвідчення факту продажу частки у статутному капіталі ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ФГ «Антонівське» від 20.03.2023 між ОСОБА_23 та ФГ ОСОБА_24 в особі ОСОБА_19 на 2 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 . ПН ДМНО ОСОБА_17 від 09.03.2023 на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_20 на ім я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 09.03.2023 на 1 арк.;

оригінал довідки директора ФГ Антонівське ОСОБА_19 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту ОСОБА_23 та довідки про реєстрацію на 1 арк.;

завірена копія довіреності від 08.03.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

оригінал витягу з реєстру довіреностей від 09.03.2023 на 2 арк.;

оригінал інформаційної довідки від 09.03.2023 на 1 арк.;

витяг з інформації з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_20 на1 арк.;

повний витяг з реєстру актів цивільного стану щодо ОСОБА_20 на 2 арк.;

копії реєстраційних дій: 366, 369, 370, 371, 372, 373 та 374 про посвідчення справжніх підписів та довіреностей по ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал довіреності від 11.04.2023 року від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

оригінал витягу з реєстру довіреностей по ОСОБА_19 від 11.04.2023 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ФГ Антонівське від 12.04.2023 року на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 та ОСОБА_5 на ім`я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 12.04.2023 на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 та ОСОБА_5 на ім я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 12.04.2023 на 1 аркуші;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 2 арк.;

оригінал довідки директора ФГ Антонівське ОСОБА_19 на 1 арк.;

інформація з ЄР боржників та витяг з реєстру обтяжень відносно ОСОБА_19 на 2 арк.;

копія про запис реєстрової дії за №№ 427, 428 про затвердження справжніх підписів по ТОВ «Херсон фінанс груп» на 1 арк.;

копія реєстрового запису 541 про розпорядження корпоративними правами на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 15.05.2023 року від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 15.05.2023 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

копія книги реєстраційних дій за №№ 308, 309, 313 та 314 щодо ОСОБА_19 по ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал довіреності від 30.03.2023 від ФГ Антонівське на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші

оригінал витягу з реєстру довіреностей щодо ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія з реєстру фізичних та юридичних осіб щодо ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал довіреності від 30.03.2023 від ФГ Антонівське на ім я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 арк.;

оригінал витягу про реєстрацію в реєстрі довіреностей щодо ФГ Антонівське на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

копія книги реєстраційних дій за №№ 699 700 щодо посвідчення договору на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу будинку між ОСОБА_28 та ТОВ Ісбушка від 15.06.2023 року на 2 арк.;

копія платіжної інструкції за період з 15.06.2023 по 15.06.2023 платника ОСОБА_19 на 1 арк.;

оригінал рішення єдиного учасника №3 по ТОВ Ісбушка від 15.06.2023 на 1 арк.;

завірена копія виписки з реєстру фізичних та юридичних осіб по ОСОБА_19 на 1 арк.;

завірена копія рішення засновника за №1 по ТОВ Ісбушка від 8.05.2023 на 1 арк.;

завірена копія заяви ОСОБА_29 від 01.06.2021 на 1 арк.;

завірена копія інформаційної довідки від 15.06.2023 на 1 арк.;

завірена копія довіреності від 01.06.2021 року від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

оригінали витягу та інформаційної довідки від 15.06.2023 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.;

оригінал договору дарування від 4.11.2004 дачного будинку від ОСОБА_29 до ОСОБА_30 на 1 арк.;

оригінал витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 04.11.2004 на 1 арк.;

оригінал інформаційної довідки від 15.06.2023 по бланку ввм 791357 на 1 арк.;

оригінал витягу з реєстрації прав на нерухоме майно від 04.11.2004 по дачному будинку на 1 арк.;

не підписаний витяг із єдиної бази даних, звіті про оцінку від 17.04.2023 по дачному будинку на 1 арк.;

завірені копії посвідчення, звіту, кваліфікації та свідоцтва оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.;

інформації з реєстру боржників та реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.06.2023 по ОСОБА_32 на 4 арк.;

оригінал договору купівлі продажу земельної ділянки від 15.06.2023 від ОСОБА_28 до ТОВ Ісбушка на 2 арк.;

завірена копія заяви ОСОБА_29 на 1 арк.;

інформаційна довідка та виписка на 2 арк.;

копія Рішення засновника 1 по ТОВ Ісбушка від 08.05.2023 на 1 арк.;

копія довіреності від 1.06.2021 від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

оригінали витягу та інформаційної довідки від 15.06.2023 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.;

витяг з земельного кадастру та кадастровий план з позначеннями від 15.06.2023 на 3 арк.;

оригінал державного акту серії дн номер 104920 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.;

не підписаний витяг з бази даних звітів про оцінку від 02.05.2023 на 1 арк.;

завірені копії звітів свідоцтва посвідчення та роздруківки з мережі Інтернет оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.;

копії Інформації з реєстру боржників та витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.06.2023 на 5 арк.;

копія реєстрового запису 732 щодо ОСОБА_28 на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу земельної ділянки від 21.06.2023 року між ОСОБА_33 , ОСОБА_28 та ОСОБА_19 на 2 арк.;

квитанція від 21.06.2023 о 21:06 в оригіналі на 1 арк.;

квитанція від 21.06.2023 о 21:12 в оригіналі на 1 арк.;

дві копії платіжних інструкцій платника ОСОБА_30 на 2 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_29 від 1.06.2021 на 1 арк.;

оригінал інформаційної довідки від 21.06.2023 на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 від 21.06.2023 на 2 арк.;

оригінал протоколу проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення від 21.06.2023 на 2 арк.;

завірена копія договору позики від 21.02.2023 між ОСОБА_34 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

перевірка по реєстру наявності земельних ділянок у набувача копія не підписана на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.;

оригінал довіреності від 01.06.2021 від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

витяги з реєстру та інформаційна довідка від 21.06.2023 план та умовні позначення на 6 арк.;

оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії дн №104921 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.;

не підписаний витяг з бази даних звітів про оцінку від 17.04.2023 1 арк.;

завірені копії звіту свідоцтва посвідчення та роздруківки з мережі інтернет відносно оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.;

інформація з реєстру боржників та витяг з реєстру прав на нерухоме майно від 21.06.2023 на 4 арк.;

копії реєстраційних дій за №№ 253, 254, 255, 256, 257, 258 по ТОВ Гумати України на 2 арк.;

копія договору купівлі продажу сільськогосподарської продукції від 20.03.2023 між ТОВ Гумати України та ТОВ НДВО Сергонол Хім на 1 арк.;

копії Рішень єдиного учасника ТОВ Гумати Україна від 20.03.2023 про придбання та відчуження насіння на 1 арк.;

копія довідки ОСОБА_35 на адресу ТОВ Гумати України та виписки на 4 арк.;

копія рішення про створення ТОВ Гумати Україна від 22.11.2018 та копії паспорту та коду ОСОБА_35 на 2 арк.;

копія витягу по підприємству «Сергонол Хім» та протоколу 13/12/2022 загальних зборів підприємства «Сергонол хім» від 13.12.2022 та паспорту та коду ОСОБА_36 на 4 арк.;

копія договору 18-23 від 02.02.2023 між Черкаське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» та ТОВ Гумати України на 3 арк.;

витяг від 20.03.2023 на 1 арк.;

копія ухвали суду від 27.06.2023 (справа 705/1559/23, 1 кс/705/733/23) щодо надання слідчому доступу до документів по ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати України» на 3 арк.;

копія довіреності від 20.03.2023 він підприємства «Сергонол хім» на 1 арк.;

витяг від 20.03.2023 на копі паспорту та коду ОСОБА_36 на 3 арк.;

копії реєстраційних записів за №№704 705 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 16.06.2023 від ОСОБА_37 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

витяг від 16.06.2023 та копії паспорту та коду ОСОБА_37 на 3 арк.;

копії реєстраційних дій 810 та 811 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 7.07.2023 року від ТОВ СП Донецьк на ім`я ОСОБА_38 на 1 арк.;

витяг від 07.07.2023 та копії паспорту та коду та довідки на ім`я ОСОБА_39 на 2 арк.;

копія виписки по ТОВ СП Донецьк на 1 арк.;

копія наказу 1 по ТОВ СП Донецьк від 23.12.2023 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 07.07.2023 від ТОВ СП Донецьк на 1 арк.;

копії витягу від 07.07.2023 та паспорту з кодом ОСОБА_40 на 3 арк.;

копія виписки по ТОВ Компанія Оберіг на 1 арк.;

копія наказу 8 по ТОВ Компанія оберіг від 21.12.2016 на 1 арк.;

копії записів про реєстраційні дії 812 від 07.07.2023 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 07.07.2023 від ФГ Оберіг на 1 арк.;

витяг та копія паспорта та коду ОСОБА_40 на 3 арк.;

копія виписки по СГ Оберіг на 1 арк.;

копія наказу 1 від 02.04.1996 по ФГ Оберіг на 1 арк.;

копії записів про реєстраційні дії за №№ 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 та 908 на 3 арк.;

оригінал довіреності від 18.07.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

витяг та копії паспорту та коду ОСОБА_19 на 3 арк.;

копії записів про реєстраційні дії за №№ 1005, 1006, 1080, 1081 та 1082 на 2 арк.;

копія Листа ПН ДМНО Лушкіна від 11.08.2023 на 1 арк.;

копія опису реєстраційної справи 145400102285 від 11.08.2023 на 1 арк.;

копія заяви про державну реєстрацію ОСОБА_5 на 1 арк.;

дві копії платіжних інструкцій ОСОБА_19 від 11.08.2023 на 2 арк.;

копії опису реєстраційної справи 10022410265475 від 11.08.2023 та листа ПН ДМНО Лушкіна від 11.08.2023 на 1 арк.;

копія заяви про державну реєстрацію ОСОБА_41 на 4 арк.;

копія платіжної інструкції платника ОСОБА_19 від 11.08.2023 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 01.06.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ТОВ Ісбушка на 1 арк.;

витяг та завірені копії паспорту коду та довідки на ім`я ОСОБА_19 на 3 арк.;

копія запису про реєстраційну дію за №733 від 21.06.2023 на 1 арк.;

скріншоти з мобільного телефону, який належить ОСОБА_17 (переписка між ОСОБА_17 з номером НОМЕР_19 та ОСОБА_42 з номером НОМЕР_20 , підписаний у телефонній книжці як - « ОСОБА_43 ») на 3 арк.;

12) за місцем діяльності нотаріуса ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_10 , майно, а саме:

- оригінал документу - довіреність №710 від 16.06.2023 видана на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_21 ; копія ІПН НОМЕР_22 ; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документу - довіреність №997 від 09.08.2023 видана ОСОБА_13 на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер НОМЕР_23 ; копія ІПН НОМЕР_24 ; результат перевірки паспорту громадянина України; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документу - довіреність №1010 від 10.08.2023 видана ОСОБА_45 на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_25 ; копія ІПН 2802100631; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей);

- оригінал документу - довіреність №537 від 08.05.2023 видана від ОСОБА_19 на ОСОБА_46 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_26 ; витяг про реєстрацію Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документа - довіреність №597 від 23.05.2023 видана ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» (код ЕДРПОУ 45035211) на ОСОБА_23 з документами, які стали підставою для її видачі (копія витягу з ЄДРЮО ФОП та ГО; копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_26 ; копія ІПН 3464102730; виписка з ЄДРЮО ФОП та ГО; копія рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» від 24.04.2023; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документа - довіреність №598 від 23.05.2023 видана ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» (код ЕДРПОУ 45035211) на ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;

- проект Статуту ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини»»;

- рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Аграрні перспективи Херсонщини»»;

- проект Статуту ТОВ «Агентство нерухомості гранд»;

- проект протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «Агентство нерухомості гранд»;

- проект Статуту ТОВ «Астра Херсон плюс»;

- копії аркушів з нотаріальної книги в кількості 11 арк.;

13) у ході проведення обшуку автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER, д.н.з « НОМЕР_27 », яким користується ОСОБА_47 , майно, а саме:

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, чорного кольору, д.н.з « НОМЕР_27 », vin НОМЕР_28 ; ключ та брелок сигналізації від автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з « НОМЕР_27 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221100001895 від 15.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15 липня 2023 року близько 13 години 30 хвилин невстановлені органом досудового розслідування особи, проникли на територію підприємства «Полесадсервіс», звідки намагались викрасти селітру, однак довести свій злочинний умисел до кінця не змогли, з незалежних від них обставини.

15 липня 2023 року за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221100001895 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того орган досудового розслідування встановив, що 19 липня 2023 року близько 14 години 00 хвилин невстановлені органом досудового розслідування особи проникли на територію агрофірми «Агростіл», що знаходиться у с. Хотімля Чугуївського району Харківської області, де, використовуючи підроблені документи, що посвідчують право власності на зазначене підприємство, протиправно заволоділи майном підприємства.

19 липня 2023 року за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221250001020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Прокурор зазначає, що 15 серпня 2023 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ФГ «Затока» - адвоката ОСОБА_48 про те, що група осіб вчинила протиправне заволодіння майном ФГ «Затока» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду підприємству.

15 серпня 2023 року за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

29 серпня 2023 року кримінальні провадження за № 12023221100001895, № 12023221250001020, № 12023220000000944 об`єднані в одне провадження, об`єднаному провадженню присвоєний № 12023221100001895.

25 вересня 2023 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова були проведені обшуки: за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 ; у автомобілі Mitsubishi Pajero Wagon, д.н.з. « НОМЕР_11 », яким користується ОСОБА_11 ; за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а також за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 ; у автомобілі LEXUS GX 460, д.н.з. « НОМЕР_16 », яким користується ОСОБА_5 ; за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_9 ; за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_49 адресою: АДРЕСА_10 ; у автомобілі LAND ROVER RANGE ROVER, д.н.з « НОМЕР_27 », vin НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_47 .

Прокурор вказує, що під час проведення вказаних обшуків було відшукано та тимчасово вилучено майно, яке відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також є об`єктом кримінально- протиправних дій, може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищевказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначив, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, а тому майно, яке було тимчасово вилучене у ході проведення обшуків за місцем їх мешкання, за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватними нотаріусами та у автомобілях, якими користуються вказані особи, може бути доказом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України, та може зберігати на собі сліди їх вчинення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Вказав, що вилучені в ході проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, оскільки у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження зібрано достатньо доказів, які свідчать про те, що вказані особи протиправно заволодівши майном підприємств та організацій у подальшому його реалізували, таким чином незаконно отримали грошові кошти.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначив, що все майно, яке було тимчасово вилучено в ході обшуків 25 вересня 2023 року, є доказом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України, зберегло або може зберігати на собі сліди його вчинення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зауважив, що у цьому кримінальному провадженні вже призначені судові експертизи, для проведення яких експертам необхідно надати речі, предмети та документи, які були вилучені в ході обшуків, а тому для їх збереження виникла необхідність у накладенні арешту на майно. Пояснив, що транспортні засоби, в яких були проведені обшуки та у подальшому було вилучене майно, є засобом вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та може зберігати на собі сліди його вчинення, а тому воно має важливе доказове значення у цьому кримінальному провадженні. Зауважив на тому, що мобільні телефони, планшети, ноутбуки, електронні носії інформації та жорсткі диски також є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень та необхідні для проведення експертиз, оскільки в таких предметах та речах може міститися інформація, яка має значення у цьому кримінальному провадженні. Пояснив, що для зняття інформації з ноутбуків, мобільних телефонів, жорстких дисків, електронних носіїв інформації, які були тимчасово вилучені, необхідно десь три місяці часу.

Представник власникамайна ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_52 у судовомузасіданні щодозадоволення клопотанняпрокурора заперечуваву частинінакладення арештуна планшетнийкомп`ютер марки«IpadAir2»,ноутбук марки«MacBookAir»,документацію компаніїТОВ «Торговакомпанія «ОПТХІМ»,мобільні телефони«Iphone7», «Iphone Х», грошові кошти загальною сумою 21 800 доларів США. Зазначив, що планшетний комп`ютер та ноутбук необхідні ОСОБА_9 для проходження онлайн навчання, а тому накладення арешту на зазначене майно значно ускладнить процес навчання. Зауважив на тому, що накладення арешту на документацію компанії ТОВ «Торгова компанія «ОПТХІМ» та грошові кошти є необґрунтованим, оскільки в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук не надавався дозвіл на вилучення вищевказаних документів та грошових коштів, а тому таке вилучення є незаконним та безпідставним. Правомірність походження грошових коштів у сумі 21800 доларів США, які були вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , підтверджується борговою розпискою від 23 вересня 2023 року, відповідно до якої ОСОБА_9 отримав борг у сумі 23000 доларів США для задоволення власних соціально-побутових питань.

Представник власника майна ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_53 у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на мобільний телефон марки «Samsung» з сім-карткою мобільного оператора «водафон» з номером НОМЕР_9 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «лайфсел» з номером НОМЕР_10 , посилаючись на те, що жодних доказів на підтвердження того, що вказаний мобільний телефон належить саме ОСОБА_10 прокурор не долучив та не довів, що цей мобільний телефон необхідний для проведення експертизи у вказаному кримінальному провадженні, оскільки постанова про призначення експертизи до матеріалів клопотання не долучена.

Представник власникамайна ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_4 у судовомузасіданні заперечувавщодо задоволенняклопотання прокурорапро накладенняарешту на ключ від автомобіля з логотипом «Mitsubishi» та на автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon д.н.з. « НОМЕР_11 », VIN-код НОМЕР_12 , посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області від 24 липня 2023 року на вказаний автомобіль вже накладений арешт у кримінальному провадженні № 12023221250001020 від 19.07.2023, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 12023221100001895 від 15.07.2023, та автомобіль переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_11 .

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти загальною сумою 99 900 доларів США (999 купюр номіналом в 100 доларів США), посилаючись на те, що вилучені за адресою: АДРЕСА_6 грошові кошти належать його дружині ОСОБА_54 , які вона отримала у борг від ОСОБА_55 для подальшого придбання квартири, що підтверджується договором позики від 02 вересня 2023 року, укладеним між ОСОБА_56 та ОСОБА_57 , розпискою від 02 вересня 2023 року та показами свідків ОСОБА_58 та ОСОБА_59 , у присутності яких ОСОБА_60 отримала вказані грошові кошти від ОСОБА_55 , на підтвердження чого на адресу суду направлені письмові пояснення ОСОБА_61 , ОСОБА_55 , ОСОБА_58 та ОСОБА_59 , договір позики від 02 вересня 2023 року, укладений між ОСОБА_62 та ОСОБА_57 , боргова розписка від 02 вересня 2023 року. Акцентував увагу на тому, що в ухвалі слідчого судді не зазначено, що обшук надається з метою вилучення грошових коштів, що свідчить про неправомірність вилучення таких грошових коштів. Крім того, в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук не вказано, кому саме наданий дозвіл на його проведення, що у свою чергу ставить під сумнів те, що вказаний обшук проводився уповноваженою особою. Зауважив на тому, що він не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження, а лише представляє інтереси ОСОБА_5 у інших справах.

Власник майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_53 у судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту на майно, посилаючись на те, що в ухвалі слідчого судді зазначено, що дозвіл надається на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , при цьому рішенням Дніпровської міської ради VIII скликання № 40/34 від 22 лютого 2023 року вулицю Василя Жуковського перейменовано на вулицю Левка Лук`яненка. Акцентувала увагу на тому, що до клопотання не долучені матеріали, які підтверджують, що вилучені в ході обшуку грошові кошти належать саме ОСОБА_5 , оскільки за вказаною адресою також проживає співмешканка ОСОБА_5 , яка зберігає свої речі та гроші. Зауважила на тому, що ОСОБА_5 не має жодного відношення до фермерських господарств, щодо яких були вилучені документи. Вказала на те, що автомобіль LEXUS GX 460, д.н.з. « НОМЕР_16 » належить ОСОБА_5 , яка не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження, тому арешт автомобіля є взагалі необґрунтованим, оскільки цей автомобіль та ключі від нього у цьому кримінальному провадженні не мають жодного доказового значення.

Представник власникамайна ОСОБА_63 адвокат ОСОБА_53 у судовомузасіданні заперечувалащодо накладенняарештуна автомобіль LANDROVERRANGEROVER,д.н.з« НОМЕР_27 »,ключ ібрелок сигналізаціївід цьогоавтомобіля,посилаючись нате,що прокурор не обґрунтував, яке відношення має ОСОБА_63 до цього кримінального провадження, та яке доказове значення має вказаний автомобіль та ключі від нього у цьому кримінальному провадженні.

Власник майна ОСОБА_12 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила клопотання прокурора про арешт майна розглядати за її відсутності.

Власник майна ОСОБА_17 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила клопотання прокурора про арешт майна розглядати за її відсутності.

Власник майна ОСОБА_50 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221100001895 від 15.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Зі змісту протоколу обшуку від 25 вересня 2023 року вбачається, що 25 вересня 2023 року у період часу з 07 години 40 хвилини до 09 години 32 хвилини на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_9 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: пластикову картку мобільного оператора «Lifecell» з № НОМЕР_1 ; банківську картку «А-банк» з номером НОМЕР_2 ; планшетний комп`ютер марки «Ipad Air 2» з номером MGK12LL/А, серійний номер НОМЕР_3 ; ноутбук марки «MacBook Air», 13 дюймів із серійний номером CO2H60NUQ6LC моделі А2397; документація (внутрішня) компанії ТОВ «Торгова компанія «ОПТХІМ» яка міститься на 9 (дев`яти) арк.; мобільний телефон моделі «Iphone 7» з номером IMEI НОМЕР_4 ; жорсткий диск марки «Toshiba» на 500 Гб із серійний номером 758XSN09STK8; мобільний телефон марки «Iphone Х» із номером ІМЕІ НОМЕР_5 ; грошові кошти загальною сумою 21 800 доларів США (218 купюр номіналом в 100 доларів США).

Відповідно до протоколу обшуку від 25 вересня 2023 року, 25 вересня 2023 року у період часу з 07 години 30 хвилини до 09 години 09 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 за участю ОСОБА_10 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_6 , ІМЕІ -1 № НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_8 з сім-карткою мобільного оператора «водафон» з номером НОМЕР_9 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «лайфсел» з номером НОМЕР_10 .

Згідно з протоколом обшуку від 25 вересня 2023 року , 25 вересня 2023 року у період часу з 07 години 07 хвилин до 09 години 42 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_3 за участю ОСОБА_11 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: ключ від автомобіля з логотипом «Mitsubishi».

Зі зміступротоколу обшукувід 25вересня 2023року вбачається,що 25вересня 2023року уперіод часуз 10години 02хвилини до10години 51хвилини напідставі ухвалислідчого суддіКиївського районногосуду м.Харкова від30серпня 2023року уавтомобілі MitsubishiPajeroWagonд.н.з.« НОМЕР_11 »,VIN-код НОМЕР_12 за участю ОСОБА_11 проведений обшук,під часякого виявленота вилучено: автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon д.н.з. « НОМЕР_11 », VIN-код НОМЕР_12 .

Відповідно до протоколу обшуку від 25 вересня 2023 року, 25 вересня 2023 року у період часу з 07 години 30 хвилини до 09 години 10 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_4 за участю ОСОБА_12 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки XIOMI МІ А3, ІМЕІ-1 № НОМЕР_13 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_14 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_15 .

Згідно з протоколом обшуку від 25 вересня 2023 року, 25 вересня 2023 року у період часу з 09 години 40 хвилин до 11 години 00 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31 серпня 2023 року за місцем діяльності нотаріуса ОСОБА_12 та за її участю за адресою: АДРЕСА_5 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: документи нотаріальної дії №630 від 18.07.2023 (реєстраційний номер 55468397), а саме: оригінал документа - довіреність видана ТОВ «Агрофірма «Агростіл» в особі ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 від 18.07.2023 на 1 арк.; копію документа - виписка з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.; копію документа Статут ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 7 арк..; копію документа безкоштовний запит ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 1 арк.; копію документа Витяг з сайту «Війна Санкції» на 2 арк.; копію документа протокол №1 установчих зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Агростіл» від 22.04.2017 на 1 арк.; копію документа паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; копію документа Витяг з реєстру ДМСУ на 5 арк.; копію документа Витяг з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_13 на 1 арк.; оригінал документа квитанція по оплаті нотаріальних послуг на 1 арк.; оригінал документа Витяг з реєстру довіреностей ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 1 арк.; документи нотаріальної дії №628 від 18.07.2023 (реєстраційний номер 55468332), а саме: оригінал документа довіреність видана ФГ «Затока» в особі ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 від 18.07.2023 на 1 арк.; копію документа Виписка з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.; копію документа Статут ФГ «Затока» на 7 арк.; копію документа безкоштовний запит ФГ «Затока» на 1 арк.; копію документа рішення єдиного засновника ФГ «Затока» від 09.02.2017 на 1 арк.; копію документа Витяг з сайту «Війна Санкцій» на 1 арк.; копію документа паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; копію документа Витяг з реєстру ДМСУ на 4 арк.; копію документу Витяг з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_13 на 1 арк.; оригінал документа квитанція по оплаті нотаріальних послуг на 1 арк.; оригінал документа - Витяг з реєстру довіреностей ФГ «Затока» на 1 арк.; копії сторінок 161, 162, 163, 164 реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 на яких відображені нотаріальні дії №628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639.

Зі змісту протоколу обшуку від 25 вересня 2023 року вбачається, що 25 вересня 2023 року у період часу з 08 години 35 хвилин до 11 години 16 хвилини на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04 вересня 2023 року за адресою: АДРЕСА_6 за участю ОСОБА_4 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти загальною сумою 99 900 доларів США (999 купюр номіналом в 100 доларів США).

Відповідно до протоколу обшуку від 25 вересня 2023 року, 25 вересня 2023 року у період часу з 07 години 38 хвилини до 12 години 07 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_7 проведений обшук за участю ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: - документ - довіреність на нотаріальному бланку НСН 529501, якою ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_5 на користування транспортним засобом DAF 95 XF430 на 1 арк.; документ договір оренди від 23.10.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 на 1 арк.; документ наказ №1-к від 10.08.2023 про призначення ОСОБА_5 директором ФГ «Затока» (код 41146623) на 1 арк.; документ рахунок фактура №ТФМ41146623-2471 від 31.08.2023 та акт прийому передачі без номера та дати, засновник ФГ «Затока» загалом на 1 арк.; документ - наказ від 10.08.2023 про вступ директора до посади по ФГ «Затока» на 1 арк.; документ виписка з ЄДРЮО та ФОП стосовно ФГ «Затока» від 11.08.2022 на 1 арк.; печатка ФГ «Антонівське» (код 38594471) у кількості 1 шт.; документ рапорт ОСОБА_11 від 03.02.2023 на 1 арк.; документ довіреність на нотаріальному бланку НСН 475789 від ОСОБА_5 на ОСОБА_5 на 1 арк.; документ довіреність на нотаріальному бланку НСМ №271347 від ОСОБА_13 на ОСОБА_5 на 1 арк.; електронний носій інформації USB-картка марки «Apacer» в корпусі чорного кольору; електронний носій інформації USB-картка марки «Kingston» в корпусі чорного кольору, 64Гб; електронний носій інформації USB-картка марки «Ledger»; грошові кошти загальною сумою 36 710 грн. (73 купюри номіналом в 500 грн.; 1 купюра номіналом в 200 грн.; 1 купюра номіналом в 10 грн).

Відповідно до протоколу обшуку від 25 вересня 2023 року, 25 вересня 2023 року у період часу з 12 години 52 хвилини до 13 години 58 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30 серпня 2023 року у автомобілі LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 » за участю ОСОБА_5 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: - документ довіреність на нотаріальному бланку НСЕ 441468 від ФГ «Антонівське» на ОСОБА_5 на 1 арк.; чорнові записи у вигляді таблиці з написом «перелік ринків м. Херсона» на 9 арк.; документ рапорт з почерком схожим на почерк ОСОБА_5 на 2 арк.; документ свідоцтво на нерухоме майно за адресою: м. Херсон, пр.Синявіна, 11 на 1 арк.; документ Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: м. Херсон, пр.-т Синявіна, 11 на 1 арк.; документ Витяг та свідоцтво на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_8 на 2 арк.; документ свідоцтво ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_18 на 1 арк.; документ акт прийому передачі №2 до договору суборенди №2 від 05.01.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк.; документ договір суборенди №2 від 05.01.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2 арк.; документ договір оренди нежитлового приміщення №490 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 3 арк.; документ акт прийому передачі до договору оренди №490 від 28.12.2011 на 1 арк.; документ договір оренди приміщення №465 від 01.01.2012 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 4 арк.; документ договір оренди №1 від 01.01.2012 між ПАТ «Сигма» та ОСОБА_15 на 3 арк.; документ акт прийому передачі від 06.01.2012 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 1 арк.; документ Виписка з ЄДРЮО стосовно ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ» код 34668853 на 1 арк.; мобільний телефон марки «Samsung»; мобільний телефон марки «Nomi».автомобіль LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 ».

Згідно з протоколом обшуку від 25 вересня 2023 року , 25 вересня 2023 року у період часу з 09 години 39 хвилини до 14 години 19 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31 серпня 2023 року за адресою: м. Дніпро, вул. Паторжинського, будинок № 19, кімн. 16 за участю ОСОБА_17 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: титульний аркуш справи №02-33 тому номер 1 від 03.01.2023 - «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій ПН ДМНО ОСОБА_17 » на 1 арк.; копія реєстрового запису за №60 щодо ФОП ОСОБА_18 до посвідчення договору купівлі продажу сільськогосподарської продукції ( нсе 441217 та НСЕ 441218) на 1 арк.; копія реєстрового запису від 02.02.2023 щодо ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.; копія договір купівлі продажу сільськогосподарської продукції від 02.02.2023 між ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_19 на ім`я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 02.02.2023 та копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.; копія довідки Слов янської ВЦА на ім я ОСОБА_4 та копія паспорту ОСОБА_19 та податковим номером ОСОБА_19 на 2 арк.; копія довіреності від 16.01.2023 року від ТОВ «Гумати Україна» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; копія договору поставки сільськогосподарської продукції за №21/22 від 10.09.2022 між СТОВ «Кальміус» в особі директора ОСОБА_20 та ОСОБА_19 на 3 арк.; копія акту приймання передачі від 25.09.2022 та специфікації №1 до договору поставки сільськогосподарської продукції 21/22 від 10.09.2022 на 1 арк.; копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей за номером 49275071 щодо ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.; копія інформації з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_19 від 02.02.2023 та Інформаційної довідки на 1 арк.; копії Рішення 1/23 по ТОВ «Гумати Україна» від 07.01.2023 щодо придбання насіння та балансової довідки ФОП ОСОБА_19 від 27.01.2023 на 1 арк.; копія Витягу з бази «Опендатабот» щодо ФОП ОСОБА_19 та витяг з реєстру обтяжень щодо ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.; копія Витягу з реєстру фізичних та юридичних осіб щодо ОСОБА_19 на 1 арк.; копія витягу з реєстру щодо ОСОБА_4 на 2 арк.; копія ухвали суду від 27.06.2023 ( справа 705/1559/23 1 кс /705/733/23 щодо надання слідчому доступу до документів по ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати України» на 3 арк.; копія реєстрового запису за №187 щодо ОСОБА_20 з реєстрацією довіреності на купівлю на 1 арк.; копія довіреності від 6.03.2023 року щодо уповноваження ОСОБА_20 громадянина ОСОБА_19 на 1 арк.; копія витягу з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та копія паспорту ОСОБА_20 з кодом на 2 арк.; копія реєстрового запису за №198 відносно ОСОБА_18 про посвідчення довіреності на 1 арк., копія довіреності від 08.03.2023 від ОСОБА_19 на ім я ОСОБА_20 на 1 арк.; копія витягу з реєстру довіреностей від 08.03.2023 на 1 арк.; копія довіреності від 6.03.2023 про уповноваження ОСОБА_20 громадянина ОСОБА_19 на 1 арк.; копія витягу з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 1 арк.; копія інформаційної довідки та паспорту ОСОБА_19 (з кодом) на 3 арк.; копія реєстраційного запису за №204 205 із зазначенням ОСОБА_23 та передачі частки у статутному капіталі ФГ Антонівське на 1 арк.; копії реєстрових записів: 206, 207, 208 про посвідчення факту продажу частки у статутному капіталі ФГ Антонівське на 1 арк.; оригінал договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ФГ «Антонівське» від 20.03.2023 між ОСОБА_23 та ФГ ОСОБА_24 в особі ОСОБА_19 на 2 арк.; оригінал заяви ОСОБА_19 . ПН ДМНО ОСОБА_17 від 09.03.2023 на 1 арк. оригінал заяви ОСОБА_20 на ім я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 09.03.2023 на 1 арк.; оригінал довідки директора ФГ Антонівське ОСОБА_19 на 1 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.; завірена копія паспорту ОСОБА_23 та довідки про реєстрацію на 1 арк.; завірена копія довіреності від 08.03.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; оригінал витягу з реєстру довіреностей від 09.03.2023 на 2 арк.; оригінал інформаційної довідки від 09.03.2023 на 1 арк.; витяг з інформації з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_20 на1 арк.; повний витяг з реєстру актів цивільного стану щодо ОСОБА_20 на 2 арк.; копії реєстраційних дій: 366, 369, 370, 371, 372, 373 та 374 про посвідчення справжніх підписів та довіреностей по ФГ Антонівське на 1 арк.; оригінал довіреності від 11.04.2023 року від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; оригінал витягу з реєстру довіреностей по ОСОБА_19 від 11.04.2023 на 1 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_25 на 1 арк.; оригінал договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ФГ Антонівське від 12.04.2023 року на 1 арк.; оригінал заяви ОСОБА_19 та ОСОБА_5 на ім`я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 12.04.2023 на 1 арк.; оригінал заяви ОСОБА_19 та ОСОБА_5 на ім я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 12.04.2023 на 1 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 2 арк.; оригінал довідки директора ФГ Антонівське ОСОБА_19 на 1 арк.; інформація з ЄР боржників та витяг з реєстру обтяжень відносно ОСОБА_19 на 2 арк.; копія про запис реєстрової дії за №№ 427, 428 про затвердження справжніх підписів по ТОВ «Херсон фінанс груп» на 1 арк.; копія реєстрового запису 541 про розпорядження корпоративними правами на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.; оригінал довіреності від 15.05.2023 року від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 15.05.2023 на 1 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_25 на 1 арк.; копія книги реєстраційних дій за №№ 308, 309, 313 та 314 щодо ОСОБА_19 по ФГ Антонівське на 1 арк.; оригінал довіреності від 30.03.2023 від ФГ Антонівське на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал витягу з реєстру довіреностей щодо ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 1 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.; завірена копія з реєстру фізичних та юридичних осіб щодо ФГ Антонівське на 1 арк.; оригінал довіреності від 30.03.2023 від ФГ Антонівське на ім я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал витягу про реєстрацію в реєстрі довіреностей щодо ФГ Антонівське на 1 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.; копія книги реєстраційних дій за №№ 699 700 щодо посвідчення договору на 1 арк.; оригінал договору купівлі продажу будинку між ОСОБА_28 та ТОВ Ісбушка від 15.06.2023 року на 2 арк.; копія платіжної інструкції за період з 15.06.2023 по 15.06.2023 платника ОСОБА_19 на 1 арк.; оригінал рішення єдиного учасника №3 по ТОВ Ісбушка від 15.06.2023 на 1 арк.; завірена копія виписки з реєстру фізичних та юридичних осіб по ОСОБА_19 на 1 арк.; завірена копія рішення засновника за №1 по ТОВ Ісбушка від 8.05.2023 на 1 арк.; завірена копія заяви ОСОБА_29 від 01.06.2021 на 1 арк.; завірена копія інформаційної довідки від 15.06.2023 на 1 арк.; завірена копія довіреності від 01.06.2021 року від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.; оригінали витягу та інформаційної довідки від 15.06.2023 на 2 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.; оригінал договору дарування від 4.11.2004 дачного будинку від ОСОБА_29 до ОСОБА_30 на 1 арк.; оригінал витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 04.11.2004 на 1 арк.; оригінал інформаційної довідки від 15.06.2023 по бланку ввм 791357 на 1 арк.; оригінал витягу з реєстрації прав на нерухоме майно від 04.11.2004 по дачному будинку на 1 арк.; не підписаний витяг із єдиної бази даних, звіті про оцінку від 17.04.2023 по дачному будинку на 1 арк.; завірені копії посвідчення, звіту, кваліфікації та свідоцтва оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.; інформації з реєстру боржників та реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.06.2023 по ОСОБА_32 на 4 арк.; оригінал договору купівлі продажу земельної ділянки від 15.06.2023 від ОСОБА_28 до ТОВ Ісбушка на 2 арк.; завірена копія заяви ОСОБА_29 на 1 арк.; інформаційна довідка та виписка на 2 арк.; копія Рішення засновника 1 по ТОВ Ісбушка від 08.05.2023 на 1 арк.; копія довіреності від 1.06.2021 від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.; оригінали витягу та інформаційної довідки від 15.06.2023 на 2 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.; витяг з земельного кадастру та кадастровий план з позначеннями від 15.06.2023 на 3 арк.; оригінал державного акту серії дн номер 104920 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.; не підписаний витяг з бази даних звітів про оцінку від 02.05.2023 на 1 арк.; завірені копії звітів свідоцтва посвідчення та роздруківки з мережі Інтернет оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.; копії Інформації з реєстру боржників та витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.06.2023 на 5 арк.; копія реєстрового запису 732 щодо ОСОБА_28 на 1 арк.; оригінал договору купівлі продажу земельної ділянки від 21.06.2023 року між ОСОБА_33 , ОСОБА_28 та ОСОБА_19 на 2 арк.; квитанція від 21.06.2023 о 21:06 в оригіналі на 1 арк.; квитанція від 21.06.2023 о 21:12 в оригіналі на 1 арк.; дві копії платіжних інструкцій платника ОСОБА_30 на 2 арк.; оригінал заяви ОСОБА_29 від 1.06.2021 на 1 арк.; оригінал інформаційної довідки від 21.06.2023 на 1 арк.; оригінал заяви ОСОБА_19 від 21.06.2023 на 2 арк.; оригінал протоколу проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення від 21.06.2023 на 2 арк.; завірена копія договору позики від 21.02.2023 між ОСОБА_34 та ОСОБА_19 на 1 арк.; перевірка по реєстру наявності земельних ділянок у набувача копія не підписана на 1 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.; завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.; оригінал довіреності від 01.06.2021 від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.; витяги з реєстру та інформаційна довідка від 21.06.2023 план та умовні позначення на 6 арк.; оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії дн №104921 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.; не підписаний витяг з бази даних звітів про оцінку від 17.04.2023 1 арк.; завірені копії звіту свідоцтва посвідчення та роздруківки з мережі інтернет відносно оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.; інформація з реєстру боржників та витяг з реєстру прав на нерухоме майно від 21.06.2023 на 4 арк.; копії реєстраційних дій за №№ 253, 254, 255, 256, 257, 258 по ТОВ Гумати України на 2 арк.; копія договору купівлі продажу сільськогосподарської продукції від 20.03.2023 між ТОВ Гумати України та ТОВ НДВО Сергонол Хім на 1 арк.; копії Рішень єдиного учасника ТОВ Гумати Україна від 20.03.2023 про придбання та відчуження насіння на 1 арк.; копія довідки ОСОБА_35 на адресу ТОВ Гумати України та виписки на 4 арк.; копія рішення про створення ТОВ Гумати Україна від 22.11.2018 та копії паспорту та коду ОСОБА_35 на 2 арк.; копія витягу по підприємству «Сергонол Хім» та протоколу 13/12/2022 загальних зборів підприємства «Сергонол хім» від 13.12.2022 та паспорту та коду ОСОБА_36 на 4 арк.; копія договору 18-23 від 02.02.2023 між Черкаське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» та ТОВ Гумати України на 3 арк.; витяг від 20.03.2023 на 1 арк.; копія ухвали суду від 27.06.2023 (справа 705/1559/23, 1 кс/705/733/23) щодо надання слідчому доступу до документів по ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати України» на 3 арк.; копія довіреності від 20.03.2023 він підприємства «Сергонол хім» на 1 арк.; витяг від 20.03.2023 на копі паспорту та коду ОСОБА_36 на 3 арк.; копії реєстраційних записів за №№704 705 на 1 арк.; оригінал довіреності від 16.06.2023 від ОСОБА_37 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші; витяг від 16.06.2023 та копії паспорту та коду ОСОБА_37 на 3 арк.; копії реєстраційних дій 810 та 811 на 1 арк.; оригінал довіреності від 7.07.2023 року від ТОВ СП Донецьк на ім`я ОСОБА_38 на 1 арк.; витяг від 07.07.2023 та копії паспорту та коду та довідки на ім`я ОСОБА_39 на 2 арк.; копія виписки по ТОВ СП Донецьк на 1 арк.; копія наказу 1 по ТОВ СП Донецьк від 23.12.2023 на 1 арк.; оригінал довіреності від 07.07.2023 від ТОВ СП Донецьк на 1 арк.; копії витягу від 07.07.2023 та паспорту з кодом ОСОБА_40 на 3 арк.; копія виписки по ТОВ Компанія Оберіг на 1 арк.; копія наказу 8 по ТОВ Компанія оберіг від 21.12.2016 на 1 арк.; копії записів про реєстраційні дії 812 від 07.07.2023 на 1 арк.; оригінал довіреності від 07.07.2023 від ФГ Оберіг на 1 арк.; витяг та копія паспорта та коду ОСОБА_40 на 3 арк.; копія виписки по СГ Оберіг на 1 арк.; копія наказу 1 від 02.04.1996 по ФГ Оберіг на 1 арк.; копії записів про реєстраційні дії за №№ 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 та 908 на 3 арк.; оригінал довіреності від 18.07.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; витяг та копії паспорту та коду ОСОБА_19 на 3 арк.; копії записів про реєстраційні дії за №№ 1005, 1006, 1080, 1081 та 1082 на 2 арк.; копія Листа ПН ДМНО Лушкіна від 11.08.2023 на 1 арк.; копія опису реєстраційної справи 145400102285 від 11.08.2023 на 1 арк.; копія заяви про державну реєстрацію ОСОБА_5 на 1 арк.; дві копії платіжних інструкцій ОСОБА_19 від 11.08.2023 на 2 арк., копії опису реєстраційної справи 10022410265475 від 11.08.2023 та листа ПН ДМНО Лушкіна від 11.08.2023 на 1 арк.; копія заяви про державну реєстрацію ОСОБА_41 на 4 арк.; копія платіжної інструкції платника ОСОБА_19 від 11.08.2023 на 1 арк.; оригінал довіреності від 01.06.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ТОВ Ісбушка на 1 арк.; витяг та завірені копії паспорту коду та довідки на ім`я ОСОБА_19 на 3 арк.; копія запису про реєстраційну дію за №733 від 21.06.2023 на 1 арк.; скріншоти з мобільного телефону, який належить ОСОБА_17 (переписка між ОСОБА_17 з номером НОМЕР_19 та ОСОБА_42 з номером НОМЕР_20 , підписаний у телефонній книжці як - « ОСОБА_43 ») на 3 арк.

Зі змісту протоколу обшуку від 25 вересня 2023 року вбачається, що 25 вересня 2023 року у період часу з 13 години 20 хвилин до 15 години 07 хвилини на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04 вересня 2023 року за адресою: м. Дніпро, пр.-т Героїв, буд.12, прим.1259 за участю ОСОБА_50 проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено: оригінал документу - довіреність №710 від 16.06.2023 видана на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_21 ; копія ІПН 2562202018; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей); оригінал документу - довіреність №997 від 09.08.2023 видана ОСОБА_13 на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер НОМЕР_23 ; копія ІПН НОМЕР_24 ; результат перевірки паспорту громадянина України; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей); оригінал документу - довіреність №1010 від 10.08.2023 видана ОСОБА_45 на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_25 ; копія ІПН 2802100631; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей); оригінал документу - довіреність №537 від 08.05.2023 видана від ОСОБА_19 на ОСОБА_46 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_26 ; витяг про реєстрацію Єдиного реєстрі довіреностей); оригінал документа - довіреність №597 від 23.05.2023 видана ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» (код ЕДРПОУ 45035211) на ОСОБА_23 з документами, які стали підставою для її видачі (копія витягу з ЄДРЮО ФОП та ГО; копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_26 ; копія ІПН 3464102730; виписка з ЄДРЮО ФОП та ГО; копія рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» від 24.04.2023; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей); оригінал документа - довіреність №598 від 23.05.2023 видана ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» (код ЕДРПОУ 45035211) на ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;- проект Статуту ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини»»; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Аграрні перспективи Херсонщини»; проект Статуту ТОВ «Агентство нерухомості гранд»; проект протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «Агентство нерухомості гранд»; проект Статуту ТОВ «Астра Херсон плюс»; копії аркушів з нотаріальної книги в кількості 11 арк.

З протоколуобшуку від25вересня 2023року вбачається,що 25вересня 2023року уперіод часуз 16години 12хвилин до17години 11хвилини напідставі ухвалислідчого суддіКиївського районногосуду м.Харкова від30серпня 2023року уавтомобілі LANDROVERRANGEROVER,чорного кольору,д.н.« НОМЕР_27 »за участю ОСОБА_37 проведений обшук,під часякого виявленота вилучено: автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, чорного кольору, д.н.з « НОМЕР_27 », vin НОМЕР_28 ; ключ та брелок сигналізації від автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з « НОМЕР_27 »

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 26 вересня 2023 року вищевказані речі, предмети та документи приєднані у якості речових доказів до кримінального провадження № 12023221100001895 від 15.07.2023.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Поряд з цим, необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Стосовно аргументів представників власників майна про те, що стороною обвинувачення незаконно було вилучене майно, яке не було зазначено в ухвалах слідчого судді, у тому числі грошові кошти, слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо наданий дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З аналізу вищезазначених положень слідує, що тимчасово вилученим є все майно, яке було вилучено під час проведення обшуку окрім того, дозвіл на відшукування якого прямо наданий ухвалою слідчого судді та майно, що відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З огляду на викладене слідчий суддя не приймає до уваги доводи представників власників майна про незаконне вилучення майна, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук.

Слідчий суддя зазначає, що надані адвокатом ОСОБА_64 , який представляє інтереси ОСОБА_9 , письмові докази не є достатніми для підтвердження джерела походження грошових коштів, які були вилучені 25 вересня 2023 року за місцем мешкання ОСОБА_9 , крім того суду не були надані їх оригінали.

Доводи ОСОБА_4 про те, що вилучені за адресою: АДРЕСА_6 , грошові кошти загальною сумою 99 900 доларів США належать не йому, а його дружині ОСОБА_54 , на підтвердження чого надав письмові пояснення ОСОБА_61 , ОСОБА_55 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , договір позики від 02 вересня 2023 року та боргову розписку від 02 вересня 2023 року, суд не приймає до уваги, оскільки документів на підтвердження того, що ОСОБА_4 перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_57 суду не надано. Крім того, зі змісту протоколу обшуку від 25 вересня 2023 року слідує, що обшук здійснювався за місцем мешкання ОСОБА_4 за його присутністю у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_65 . У зауваженнях до протоколу обшуку ОСОБА_4 не вказав, що вилучені грошові кошти належать його дружині ОСОБА_66 . Отже на підтвердження того, що власником грошових коштів, знайдених у приміщенні, власником якого є ОСОБА_67 , у присутності ОСОБА_4 , є саме ОСОБА_60 та що вона є дружиною ОСОБА_4 , спільно з ними мешкає та зберігає свої речі у вказаному приміщенні, суду не надано.

Доводи адвоката ОСОБА_6 , яка представляє інтереси ОСОБА_5 , про те, що обшук, наданий за адресою АДРЕСА_7 , є незаконним, оскільки рішенням Дніпровської міської ради VIII скликання № 40/34 від 22 лютого 2023 року вказану вулицю перейменовано на вулицю Левка Лук`яненка, слідчий суддя вважає неспроможними, оскільки слідчий суддя під час постановлення ухвали керується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, де не завжди вносяться відомості про перейменування вулиць, тому це не є підставою для визнання обшуку проведеним незаконно за іншою адресою.

Крім того,слідчий суддяне бередо увагидоводи адвоката ОСОБА_6 про те,що вилученіза адресою: АДРЕСА_7 у ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 36 710 грн. (73 купюри номіналом в 500 грн.; 1 купюра номіналом в 200 грн.; 1 купюра номіналом в 10 грн) належать не йому, а його співмешканці, оскільки жодних належних та допустимих доказів на підтвердження цього не надано.

Стосовно аргументів представників власників майна про те, що стороною обвинувачення не обґрунтована необхідність у накладенні арешту на мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші електронні носії інформації, оскільки доказів того, що у вказаному кримінальному провадженні призначені експертизи, для проведення яких необхідні вищевказані предмети, матеріали справи не містять.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Як вбачається зі змісту ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30, 31 серпня та 04 вересня 2023 року, слідчим суддею наданий дозвіл на проведення обшуків з метою виявлення, відшукання та вилучення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (карти пам`яті, USB флеш накопичувачі, інше), мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, документів, в яких містяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Отже правомірність вилучення під час обшуків мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів та інших електронних носіїв інформації підтверджена ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук.

Крім того, вказані речі та предмети визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз, які будуть призначені у подальшому.

Слідчий суддя вважає непереконливими доводи представників власників майна щодо відсутності в матеріалах клопотання відповідних постанов про призначення експертиз, для проведення яких необхідні вищевказані речі, з урахуванням обмежених строків звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Так, слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, може ще не володіти інформацією стосовно того, які саме експертизи необхідно призначати, оскільки це потребує додаткового часу, а з клопотанням про арешт вилученого в ході обшуку майна, слідчий, прокурор повинні звернутися не пізніше 48 годин після проведення обшуку.

Крім того, слідчий суддя вважає такими, що не заслуговують на увагу твердження адвоката ОСОБА_6 , яка представляє інтереси ОСОБА_5 та ОСОБА_68 , щодо необґрунтованості накладення арешту на автомобіль LEXUS GX 460, д.н.з. « НОМЕР_16 », який належить на праві власності ОСОБА_5 , та автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, д.н.з « НОМЕР_27 », який на праві власності належить ОСОБА_63 , оскільки органом досудового розслідування доведено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_51 , які користуються вказаними транспортними засобами, можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та використовували їх у своїй злочинній діяльності , а тому вказані автомобілі є засобом вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе накласти на них арешт.

Стосовно доводів представників власників майна щодо того, що в ухвалах слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків не конкретизовані особи, яких уповноважено на проведення обшуку, слідчий суддя зазначає таке.

Положеннями ч. 3 ст. 234 КПК зазначено виключний перелік обставин, які слідчий, прокурор має зазначити у клопотанні про проведення обшуку, з яким він звертається до слідчого судді.

Аналіз цієї норми права свідчить про те, що слідчий, прокурор не зобов`язані зазначати в клопотанні перелік осіб, яким слідчий суддя має надати дозвіл на примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи для проведення обшуку.

Також ч.2ст.235КПК Українине передбачаєобов`язку слідчогосудді зазначатив ухваліпро проведенняобшуку перелікосіб,яким надаєтьсяправо напримусове проникненнядо житлачи іншого володіння особи для проведення обшуку.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що такі доводи представників власника майна є безпідставними.

Прокурор звертаючись із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуків майно посилається на мету збереження цього майна як речових доказів.

Положеннями ст.170 КПК України встановлено, що арешт з метою збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що тимчасово вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є доказом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України, зберегло або може зберігати на собі сліди його вчинення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Отже відповідно до ст. 91 КПК України вказане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має важливе доказове значення в рамках цього кримінального провадження.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за № 12023221100001895 від 15.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України, наслідки арешту, завдання кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, знищення, перетворення та відчуження вищевказаного тимчасово вилученого майна, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно.

При цьому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання у частині накладення арешту на автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon, д.н.з. « НОМЕР_11 » та ключі від нього не підлягає задоволенню, оскільки як було встановлено у судовому засіданні на вказаний автомобіль вже накладений арешт у кримінальному провадженні № 12023221250001020 від 19.07.2023, яке було об`єднано з кримінальним провадженням № 12023221100001895 від 15.07.2023, у якому подано вказане клопотання.

Положеннями ст. 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Отже для дотримання вимог ст.28 КПК України щодо розумності строків слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з вилученого в ході проведення обшуків майна, а саме: мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших електронних носіїв інформації, після чого передати це майно на відповідальне зберігання власникам такого майна.

Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п. 20 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, здійснюється на спеціальних майданчиках і стоянках територіальних органів Національної поліції для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

При цьому з огляду на клопотання представників власників майна слідчий суддя вважає за можливе передати автомобіль LEXUS GX 460, д.н.з. « НОМЕР_16 », на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_5 , автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, д.н.з « НОМЕР_27 » - ОСОБА_69 , попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

З огляду на те, що слідчий суддя дійшов висновку про доцільність передати вищевказані автомобілі на відповідальне зберігання їх власникам, тому не накладає арешт на ключі від вказаних автомобілів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221100001895 від 15.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- пластикову картку мобільного оператора «Lifecell» з № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «А-банк» з номером НОМЕР_2 ;

- планшетний комп`ютер марки «Ipad Air 2» з номером MGK12LL/А, серійний номер НОМЕР_3 ;

- ноутбук марки «MacBook Air», 13 дюймів із серійний номером CO2H60NUQ6LC моделі А2397;

- документацію (внутрішня) компанії ТОВ «Торгова компанія «ОПТХІМ» яка міститься на 9 (дев`яти) аркушах;

- мобільний телефон моделі «Iphone 7» з номером IMEI НОМЕР_4 ;

- жорсткий диск марки «Toshiba» на 500 Гб із серійний номером 758XSN09STK8;

- мобільний телефон марки «Iphone Х» із номером ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- грошові кошти загальною сумою 21 800 доларів США (218 купюр номіналом в 100 доларів США).

Зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з планшетного комп`ютера марки «Ipad Air 2» з номером MGK12LL/А, серійний номер НОМЕР_3 ; ноутбука марки «MacBook Air», 13 дюймів із серійний номером CO2H60NUQ6LC моделі А2397, мобільного телефону моделі «Iphone 7» з номером IMEI НОМЕР_4 ; жорсткого диску марки «Toshiba» на 500 Гб із серійний номером 758XSN09STK8; мобільного телефону марки «Iphone Х» із номером ІМЕІ НОМЕР_5 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_9 .

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцеммешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_6 , ІМЕІ -1 № НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_8 з сім-карткою мобільного оператора «водафон» з номером НОМЕР_9 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «лайфсел» з номером НОМЕР_10 .

Зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_6 , ІМЕІ -1 № НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_8 з сім-карткою мобільного оператора «водафон» з номером НОМЕР_9 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «лайфсел» з номером НОМЕР_10 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_10 .

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцеммешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме:

- мобільний телефон марки XIOMI МІ А3, ІМЕІ-1 № НОМЕР_13 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_14 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_15 .

Зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону марки XIOMI МІ А3, ІМЕІ-1 № НОМЕР_13 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_14 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_15 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_12 .

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцеммешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 , майно, а саме:

- документи нотаріальної дії №630 від 18.07.2023 (реєстраційний номер 55468397), а саме:

- оригінал документа - довіреність видана ТОВ «Агрофірма «Агростіл» в особі ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 від 18.07.2023 на 1 арк.;

- копію документа - виписка з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.;

- копію документа Статут ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 7 арк..;

- копію документа безкоштовний запит ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 1 арк.;

- копію документа Витяг з сайту «Війна Санкції» на 2 арк.;

- копію документа протокол №1 установчих зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Агростіл» від 22.04.2017 на 1 арк.;

- копію документа паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.;

- копію документа Витяг з реєстру ДМСУ на 5 арк.;

- копію документа Витяг з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- оригінал документа квитанція по оплаті нотаріальних послуг на 1 арк.;

- оригінал документа Витяг з реєстру довіреностей ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 1 арк.;

2. документи нотаріальної дії №628 від 18.07.2023 (реєстраційний номер 55468332), а саме:

- оригінал документа довіреність видана ФГ «Затока» в особі ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 від 18.07.2023 на 1 арк.;

- копію документа Виписка з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.;

- копію документа Статут ФГ «Затока» на 7 арк.;

- копію документа безкоштовний запит ФГ «Затока» на 1 арк.;

- копію документа рішення єдиного засновника ФГ «Затока» від 09.02.2017 на 1 арк.;

- копію документа Витяг з сайту «Війна Санкцій» на 1 арк.;

- копію документа паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.;

- копію документа Витяг з реєстру ДМСУ на 4 арк.;

- копію документу Витяг з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- оригінал документа квитанція по оплаті нотаріальних послуг на 1 арк.;

- оригінал документа - Витяг з реєстру довіреностей ФГ «Затока» на 1 арк.;

3. копії сторінок 161, 162, 163, 164 реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_12 на яких відображені нотаріальні дії №628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 , майно, а саме:

- грошові кошти загальною сумою 99 900 доларів США (999 купюр номіналом в 100 доларів США).

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцеммешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , майно, а саме:

- документ - довіреність на нотаріальному бланку НСН 529501, якою ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_5 на користування транспортним засобом DAF 95 XF430 на 1 арк.;

- документ договір оренди від 23.10.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 на 1 арк.;

- документ наказ №1-к від 10.08.2023 про призначення ОСОБА_5 директором ФГ «Затока» (код 41146623) на 1 арк.;

- документ рахунок фактура №ТФМ41146623-2471 від 31.08.2023 та акт прийому передачі без номера та дати, засновник ФГ «Затока» загалом на 1 арк.;

- документ - наказ від 10.08.2023 про вступ директора до посади по ФГ «Затока» на 1 арк.;

- документ виписка з ЄДРЮО та ФОП стосовно ФГ «Затока» від 11.08.2022 на 1 арк.;

- печатка ФГ «Антонівське» (код 38594471) у кількості 1 шт.;

- документ рапорт ОСОБА_11 від 03.02.2023 на 1 арк.;

- документ довіреність на нотаріальному бланку НСН 475789 від ОСОБА_5 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- документ довіреність на нотаріальному бланку НСМ №271347 від ОСОБА_13 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- електронний носій інформації USB-картка марки «Apacer» в корпусі чорного кольору;

- електронний носій інформації USB-картка марки «Kingston» в корпусі чорного кольору, 64Гб;

- електронний носій інформації USB-картка марки «Ledger»;

- грошові кошти загальною сумою 36 710 грн. (73 купюри номіналом в 500 грн.; 1 купюра номіналом в 200 грн.; 1 купюра номіналом в 10 грн).

Зобов`язатипрокурорапротягомтрьох місяцівзаучастюспеціаліста знятиінформаціюзелектронного носіяінформаціїUSB-карткамарки«Apacer»вкорпусічорного кольору; електронного носія інформації USB-картка марки «Kingston» в корпусі чорного кольору, 64Гб; електронного носія інформації USB-картка марки «Ledger», після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Накласти арешт шляхом встановлення заборони розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку у автомобілі LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 », майно, а саме:

- автомобіль LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 ».

Передати автомобіль LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 », на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , попередивши її про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки по зберіганню вказаного транспортного засобу до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку та, в разі необхідності, за першою вимогою надавати вказаний автомобіль слідчому, прокурору, експерту з метою його огляду та проведення слідчих дій.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку автомобіля LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 », майно, а саме:

- документ довіреність на нотаріальному бланку НСЕ 441468 від ФГ «Антонівське» на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- чорнові записи у вигляді таблиці з написом «перелік ринків м. Херсона» на 9 арк.;

- документ рапорт з почерком схожим на почерк ОСОБА_5 на 2 арк.;

- документ свідоцтво на нерухоме майно за адресою: м. Херсон, пр.Синявіна, 11 на 1 арк.;

- документ Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: м. Херсон, пр.-т Синявіна, 11 на 1 арк.;

- документ Витяг та свідоцтво на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_8 на 2 арк.;

- документ свідоцтво ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_18 на 1 арк.;

- документ акт прийому передачі №2 до договору суборенди №2 від 05.01.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк.;

- документ договір суборенди №2 від 05.01.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2 арк.;

- документ договір оренди нежитлового приміщення №490 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 3 арк.;

- документ акт прийому передачі до договору оренди №490 від 28.12.2011 на 1 арк.;

- документ договір оренди приміщення №465 від 01.01.2012 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 4 арк.;

- документ договір оренди №1 від 01.01.2012 між ПАТ «Сигма» та ОСОБА_15 на 3 арк.;

- документ акт прийому передачі від 06.01.2012 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 1 арк.;

- документ Виписка з ЄДРЮО стосовно ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ» код 34668853 на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Samsung»;

- мобільний телефон марки «Nomi».

Зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону марки «Samsung»; мобільного телефону марки «Nomi», після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_9 , майно, а саме:

титульний аркуш справи №02-33 тому номер 1 від 03.01.2023 - «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій ПН ДМНО ОСОБА_17 » - на 1 арк.;

копія реєстрового запису за №60 щодо ФОП ОСОБА_18 до посвідчення договору купівлі продажу сільськогосподарської продукції ( нсе 441217 та НСЕ 441218) на 1 арк.;

копія реєстрового запису від 02.02.2023 щодо ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.;

копія договір купівлі продажу сільськогосподарської продукції від 02.02.2023 між ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.;

копія заяви ОСОБА_19 на ім`я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 02.02.2023 та копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія довідки Слов янської ВЦА на ім я ОСОБА_4 та копія паспорту ОСОБА_19 та податковим номером ОСОБА_19 на 2 арк.;

копія довіреності від 16.01.2023 року від ТОВ «Гумати Україна» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія договору поставки сільськогосподарської продукції за №21/22 від 10.09.2022 між СТОВ «Кальміус» в особі директора ОСОБА_20 та ОСОБА_19 на 3 арк.;

копія акту приймання передачі від 25.09.2022 та специфікації №1 до договору поставки сільськогосподарської продукції 21/22 від 10.09.2022 на 1 арк.;

копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей за номером 49275071 щодо ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.;

копія інформації з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_19 від 02.02.2023 та Інформаційної довідки на 1 арк.;

копії Рішення 1/23 по ТОВ «Гумати Україна» від 07.01.2023 щодо придбання насіння та балансової довідки ФОП ОСОБА_19 від 27.01.2023 на 1 арк.;

копія Витягу з бази «Опендатабот» щодо ФОП ОСОБА_19 та витяг з реєстру обтяжень щодо ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія Витягу з реєстру фізичних та юридичних осіб щодо ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру щодо ОСОБА_4 на 2 арк.;

копія ухвали суду від 27.06.2023 ( справа 705/1559/23 1 кс /705/733/23 щодо надання слідчому доступу до документів по ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати України» на 3 арк.;

копія реєстрового запису за №187 щодо ОСОБА_20 з реєстрацією довіреності на купівлю на 1 арк.;

копія довіреності від 6.03.2023 року щодо уповноваження ОСОБА_20 громадянина ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та копія паспорту ОСОБА_20 з кодом на 2 арк.;

копія реєстрового запису за №198 відносно ОСОБА_18 про посвідчення довіреності на 1 арк.;

копія довіреності від 08.03.2023 від ОСОБА_19 на ім я ОСОБА_20 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру довіреностей від 08.03.2023 на 1 арк.;

копія довіреності від 6.03.2023 про уповноваження ОСОБА_20 громадянина ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 1 арк.;

копія інформаційної довідки та паспорту ОСОБА_19 (з кодом) на 3 арк.;

копія реєстраційного запису за №204 205 із зазначенням ОСОБА_23 та передачі частки у статутному капіталі ФГ Антонівське на 1 арк.;

копії реєстрових записів: 206, 207, 208 про посвідчення факту продажу частки у статутному капіталі ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ФГ «Антонівське» від 20.03.2023 між ОСОБА_23 та ФГ ОСОБА_24 в особі ОСОБА_19 на 2 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 . ПН ДМНО ОСОБА_17 від 09.03.2023 на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_20 на ім я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 09.03.2023 на 1 арк.;

оригінал довідки директора ФГ Антонівське ОСОБА_19 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту ОСОБА_23 та довідки про реєстрацію на 1 арк.;

завірена копія довіреності від 08.03.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

оригінал витягу з реєстру довіреностей від 09.03.2023 на 2 арк.;

оригінал інформаційної довідки від 09.03.2023 на 1 арк.;

витяг з інформації з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_20 на1 арк.;

повний витяг з реєстру актів цивільного стану щодо ОСОБА_20 на 2 арк.;

копії реєстраційних дій: 366, 369, 370, 371, 372, 373 та 374 про посвідчення справжніх підписів та довіреностей по ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал довіреності від 11.04.2023 року від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

оригінал витягу з реєстру довіреностей по ОСОБА_19 від 11.04.2023 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ФГ Антонівське від 12.04.2023 року на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 та ОСОБА_5 на ім`я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 12.04.2023 на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 та ОСОБА_5 на ім я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 12.04.2023 на 1 аркуші;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 2 арк.;

оригінал довідки директора ФГ Антонівське ОСОБА_19 на 1 арк.;

інформація з ЄР боржників та витяг з реєстру обтяжень відносно ОСОБА_19 на 2 арк.;

копія про запис реєстрової дії за №№ 427, 428 про затвердження справжніх підписів по ТОВ «Херсон фінанс груп» на 1 арк.;

копія реєстрового запису 541 про розпорядження корпоративними правами на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 15.05.2023 року від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 15.05.2023 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

копія книги реєстраційних дій за №№ 308, 309, 313 та 314 щодо ОСОБА_19 по ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал довіреності від 30.03.2023 від ФГ Антонівське на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші

Оригінал витягу з реєстру довіреностей щодо ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія з реєстру фізичних та юридичних осіб щодо ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал довіреності від 30.03.2023 від ФГ Антонівське на ім я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 арк.;

оригінал витягу про реєстрацію в реєстрі довіреностей щодо ФГ Антонівське на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

копія книги реєстраційних дій за №№ 699 700 щодо посвідчення договору на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу будинку між ОСОБА_28 та ТОВ Ісбушка від 15.06.2023 року на 2 арк.;

копія платіжної інструкції за період з 15.06.2023 по 15.06.2023 платника ОСОБА_19 на 1 арк.;

оригінал рішення єдиного учасника №3 по ТОВ Ісбушка від 15.06.2023 на 1 арк.;

завірена копія виписки з реєстру фізичних та юридичних осіб по ОСОБА_19 на 1 арк.;

завірена копія рішення засновника за №1 по ТОВ Ісбушка від 8.05.2023 на 1 арк.;

завірена копія заяви ОСОБА_29 від 01.06.2021 на 1 арк.;

завірена копія інформаційної довідки від 15.06.2023 на 1 арк.;

завірена копія довіреності від 01.06.2021 року від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

оригінали витягу та інформаційної довідки від 15.06.2023 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.;

оригінал договору дарування від 4.11.2004 дачного будинку від ОСОБА_29 до ОСОБА_30 на 1 арк.;

оригінал витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 04.11.2004 на 1 арк.;

оригінал інформаційної довідки від 15.06.2023 по бланку ввм 791357 на 1 арк.;

оригінал витягу з реєстрації прав на нерухоме майно від 04.11.2004 по дачному будинку на 1 арк.;

не підписаний витяг із єдиної бази даних, звіті про оцінку від 17.04.2023 по дачному будинку на 1 арк.;

завірені копії посвідчення, звіту, кваліфікації та свідоцтва оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.;

інформації з реєстру боржників та реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.06.2023 по ОСОБА_32 на 4 арк.;

оригінал договору купівлі продажу земельної ділянки від 15.06.2023 від ОСОБА_28 до ТОВ Ісбушка на 2 арк.;

завірена копія заяви ОСОБА_29 на 1 арк.;

інформаційна довідка та виписка на 2 арк.;

копія Рішення засновника 1 по ТОВ Ісбушка від 08.05.2023 на 1 арк.;

копія довіреності від 1.06.2021 від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

оригінали витягу та інформаційної довідки від 15.06.2023 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.;

витяг з земельного кадастру та кадастровий план з позначеннями від 15.06.2023 на 3 арк.;

оригінал державного акту серії дн номер 104920 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.;

не підписаний витяг з бази даних звітів про оцінку від 02.05.2023 на 1 арк.;

завірені копії звітів свідоцтва посвідчення та роздруківки з мережі Інтернет оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.;

копії Інформації з реєстру боржників та витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.06.2023 на 5 арк.;

копія реєстрового запису 732 щодо ОСОБА_28 на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу земельної ділянки від 21.06.2023 року між ОСОБА_33 , ОСОБА_28 та ОСОБА_19 на 2 арк.;

квитанція від 21.06.2023 о 21:06 в оригіналі на 1 арк.;

квитанція від 21.06.2023 о 21:12 в оригіналі на 1 арк.;

дві копії платіжних інструкцій платника ОСОБА_30 на 2 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_29 від 1.06.2021 на 1 арк.;

оригінал інформаційної довідки від 21.06.2023 на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 від 21.06.2023 на 2 арк.;

оригінал протоколу проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення від 21.06.2023 на 2 арк.;

завірена копія договору позики від 21.02.2023 між ОСОБА_34 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

перевірка по реєстру наявності земельних ділянок у набувача копія не підписана на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.;

оригінал довіреності від 01.06.2021 від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

витяги з реєстру та інформаційна довідка від 21.06.2023 план та умовні позначення на 6 арк.;

оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії дн №104921 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.;

не підписаний витяг з бази даних звітів про оцінку від 17.04.2023 1 арк.;

завірені копії звіту свідоцтва посвідчення та роздруківки з мережі інтернет відносно оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.;

інформація з реєстру боржників та витяг з реєстру прав на нерухоме майно від 21.06.2023 на 4 арк.;

копії реєстраційних дій за №№ 253, 254, 255, 256, 257, 258 по ТОВ Гумати України на 2 арк.;

копія договору купівлі продажу сільськогосподарської продукції від 20.03.2023 між ТОВ Гумати України та ТОВ НДВО Сергонол Хім на 1 арк.;

копії Рішень єдиного учасника ТОВ Гумати Україна від 20.03.2023 про придбання та відчуження насіння на 1 арк.;

копія довідки ОСОБА_35 на адресу ТОВ Гумати України та виписки на 4 арк.;

копія рішення про створення ТОВ Гумати Україна від 22.11.2018 та копії паспорту та коду ОСОБА_35 на 2 арк.;

копія витягу по підприємству «Сергонол Хім» та протоколу 13/12/2022 загальних зборів підприємства «Сергонол хім» від 13.12.2022 та паспорту та коду ОСОБА_36 на 4 арк.;

копія договору 18-23 від 02.02.2023 між Черкаське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» та ТОВ Гумати України на 3 арк.;

витяг від 20.03.2023 на 1 арк.;

копія ухвали суду від 27.06.2023 (справа 705/1559/23, 1 кс/705/733/23) щодо надання слідчому доступу до документів по ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати України» на 3 арк.;

123. копія довіреності від 20.03.2023 він підприємства «Сергонол хім» на 1 арк.;

витяг від 20.03.2023 на копі паспорту та коду ОСОБА_36 на 3 арк.;

копії реєстраційних записів за №№704 705 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 16.06.2023 від ОСОБА_37 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

витяг від 16.06.2023 та копії паспорту та коду ОСОБА_37 на 3 арк.;

копії реєстраційних дій 810 та 811 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 7.07.2023 року від ТОВ СП Донецьк на ім`я ОСОБА_38 на 1 арк.;

витяг від 07.07.2023 та копії паспорту та коду та довідки на ім`я ОСОБА_39 на 2 арк.;

копія виписки по ТОВ СП Донецьк на 1 арк.;

копія наказу 1 по ТОВ СП Донецьк від 23.12.2023 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 07.07.2023 від ТОВ СП Донецьк на 1 арк.;

копії витягу від 07.07.2023 та паспорту з кодом ОСОБА_40 на 3 арк.;

копія виписки по ТОВ Компанія Оберіг на 1 арк.;

копія наказу 8 по ТОВ Компанія оберіг від 21.12.2016 на 1 арк.;

копії записів про реєстраційні дії 812 від 07.07.2023 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 07.07.2023 від ФГ Оберіг на 1 арк.;

витяг та копія паспорта та коду ОСОБА_40 на 3 арк.;

копія виписки по СГ Оберіг на 1 арк.;

копія наказу 1 від 02.04.1996 по ФГ Оберіг на 1 арк.;

копії записів про реєстраційні дії за №№ 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 та 908 на 3 арк.;

оригінал довіреності від 18.07.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

витяг та копії паспорту та коду ОСОБА_19 на 3 арк.;

копії записів про реєстраційні дії за №№ 1005, 1006, 1080, 1081 та 1082 на 2 арк.;

копія Листа ПН ДМНО Лушкіна від 11.08.2023 на 1 арк.;

копія опису реєстраційної справи 145400102285 від 11.08.2023 на 1 арк.;

копія заяви про державну реєстрацію ОСОБА_5 на 1 арк.;

дві копії платіжних інструкцій ОСОБА_19 від 11.08.2023 на 2 арк.;

копії опису реєстраційної справи 10022410265475 від 11.08.2023 та листа ПН ДМНО Лушкіна від 11.08.2023 на 1 арк.;

копія заяви про державну реєстрацію ОСОБА_41 на 4 арк.;

копія платіжної інструкції платника ОСОБА_19 від 11.08.2023 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 01.06.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ТОВ Ісбушка на 1 арк.;

витяг та завірені копії паспорту коду та довідки на ім`я ОСОБА_19 на 3 арк.;

копія запису про реєстраційну дію за №733 від 21.06.2023 на 1 арк.;

скріншоти з мобільного телефону, який належить ОСОБА_17 (переписка між ОСОБА_17 з номером НОМЕР_19 та ОСОБА_42 з номером НОМЕР_20 , підписаний у телефонній книжці як - « ОСОБА_43 ») на 3 арк.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_10 , майно, а саме:

- оригінал документу - довіреність №710 від 16.06.2023 видана на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_21 ; копія ІПН НОМЕР_22 ; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документу - довіреність №997 від 09.08.2023 видана ОСОБА_13 на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер НОМЕР_23 ; копія ІПН НОМЕР_24 ; результат перевірки паспорту громадянина України; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документу - довіреність №1010 від 10.08.2023 видана ОСОБА_45 на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_25 ; копія ІПН 2802100631; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей);

- оригінал документу - довіреність №537 від 08.05.2023 видана від ОСОБА_19 на ОСОБА_46 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_26 ; витяг про реєстрацію Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документа - довіреність №597 від 23.05.2023 видана ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» (код ЕДРПОУ 45035211) на ОСОБА_23 з документами, які стали підставою для її видачі (копія витягу з ЄДРЮО ФОП та ГО; копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_26 ; копія ІПН 3464102730; виписка з ЄДРЮО ФОП та ГО; копія рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» від 24.04.2023; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документа - довіреність №598 від 23.05.2023 видана ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» (код ЕДРПОУ 45035211) на ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;

- проект Статуту ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини»»;

- рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Аграрні перспективи Херсонщини»»;

- проект Статуту ТОВ «Агентство нерухомості гранд»;

- проект протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «Агентство нерухомості гранд»;

- проект Статуту ТОВ «Астра Херсон плюс»;

- копії аркушів з нотаріальної книги в кількості 11 арк.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку, майно, а саме:

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, чорного кольору, д.н.з « НОМЕР_27 », vin НОМЕР_28 ;

Передати автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, чорного кольору, д.н.з « НОМЕР_27 », vin НОМЕР_28 , на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_69 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , попередивши її про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Покласти на ОСОБА_70 обов`язки по зберіганню вказаного транспортного засобу до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку та, в разі необхідності, за першою вимогою надавати вказаний автомобіль слідчому, прокурору, експерту з метою його огляду та проведення слідчих дій.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складений 03 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1