Ухвала

від 27.09.2023 по справі 757/42567/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42567/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62023100110000044 від 28.02.2023 прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62023100110000044 від 28.02.2023 прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Власники майна або їх представники в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місе розгляду справи повідомлялися належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя,дослідивши матеріалипровадження заклопотанням,приходить донаступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Київською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 62023100110000044 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156), яке перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Харківській області та зареєстроване за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул. Горького, буд. 187-Г, здійснює фінансово-господарську діяльність з ремонту двигунів внутрішнього згорання, валовий дохід підприємства за 2022 рік склав 560 млн. грн.

Під час досудового розслідування зібрано докази, які вказують на те, що приватні підприємства ТОВ «ТЕРРА КЕРАМІКС» (код ЄДРПОУ 44558310), ТОВ «ЕРДКРАФТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44595457), ТОВ «Білана Люкс» (код ЄДРПОУ 44654716), ТОВ «МІРАКС ТРЕЙД» (код ЄДРПО 44509956), ТОВ «ХІММАШ ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 44571326), ТОВ «ТРЕЙД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 44439013) та інші підприємства є фактично рядом підконтрольних підприємств, які здійснювали проведення «сумнівних» операцій для підприємства-вигодонабувача, внаслідок яких формувався податковий кредит для ПФ «ПРОМЕНЕРГО».

При цьому, у відповідності до отриманих даних АІС «Податковий блок», підприємство ПФ «ПРОМЕНЕРГО» здійснювало відправлення податкової звітності до ДПС України з IP-адрес НОМЕР_1 та 193.8.46.93. При цьому, з таких же IP-адрес відправлення податкової звітності до ДПС України здійснювали також ряд підконтрольних підприємств, залучених до протиправної схеми заволодіння грошовими коштами оборонного замовлення, а саме: ТОВ «ХІМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 44239025), ТОВ «НВП Автоінмаш» (код ЄДРПОУ 44052550), ТОВ «СМТ» (код ЄДРПОУ 44784192), ТОВ «ВОГНЯНА ВАРТА» (код ЄДРПОУ 3060508679), ТОВ «ЗАВОД ПРОМДИЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 43377689).

У відповідності до висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 30.06.2023», виконаного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України установлено, що ПФ «ПРОМЕНЕРГО» протягом періоду з 01.01.2022 по 30.06.2023 здійснено «сумнівні» фінансові операції з придбання запчастин та іншого товару у пов`язаних та ризикових СГД з наявною невідповідністю придбаного та реалізованого товару, без технічних можливостей самостійного виробництва, відповідно до чого, можливе заниження суми податку на додану вартість на суму 53 493 704 грн.

При цьому, ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156) у періоді з 01.01.2022 по 30.06.2023 мало сумнівні фінансово господарські взаємовідносини з придбання товарів у СГД які є пов`язаними між собою та безпосередньо з ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156), а саме: ТОВ НВК «ХІМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 44239025), ТОВ «ЗАВОД «ПРОМДИЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 43377689), ТОВ НВП «АВТОІНМАШ» (код ЄДРПОУ 44052550), ТОВ «ВОГНЯНА ВАРТА» (код ЄДРПОУ 41411770), ТОВ «ТАЙЛОР-ТМ» (код ЄДРПОУ 44543922) та інші постачальники, які відповідно рішень про відповідність/невiдповiднiсть платника податку на додану вартість критеріям ризиковостi станом на 30.06.2023 віднесені до ризикових СГД.

Згідно відомостей розміщених у Єдиному реєстрі податкових накладних у періоді з 01.01.2022 по 30.06.2023 ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156) здійснювало реєстрацію податкових накладних з реалізації, послуг з капітального ремонту військової та іншої техніки, реалізації запчастин для капітального ремонту для наступних державних підприємств: ТзОВ «Львівський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7985602), Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 8099848), Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7620094), ТзОВ «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667), ТзОВ «Шепетівський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 8396724), Військова частина НОМЕР_2 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 8803543), Державне підприємство «Харківський автомобільний завод» (код ЄДРПОУ 7934846), Дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт» - державне підприємство «Укроборонсервіс» (код ЄДРПОУ 21552117), Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова» (код ЄДРПОУ 14310299), Державне підприємство «Балаклійський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 8252623), Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський радіоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 7676441), ТзОВ "Інноваційно-інжинирінгова компанія «Нова Технологія» (код ЄДРПОУ 44556690), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (код ЄДРПОУ 30019335), Державне підприємство «Новатор» (код ЄДРПОУ 22987900), Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (код ЄДРПОУ 33879077), ТзОВ «Комишуватський молочний комплекс» (код ЄДРПОУ 40727350), ТзОВ «Авто-моторна компанія» (код ЄДРПОУ 30406983), ТзОВ "Криворізький трубовентиляційний завод» (код ЄДРПОУ 36722236), ТзОВ "Автомобільний ремонтний завод «Дніпро» (код ЄДРПОУ 44540984).

Таким чином, виникає підозра, що ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156) не мало змоги виконувати послуги з капітального ремонту та реалізації комплектуючих та запчастин для державних підприємств за державні кошти у зв`язку з чим виникає підозра, що посадові особи ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156) діючи за попередньою змовою з посадовими особами «групи компаній» та ризикових СГД вчинили дії які мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, на загальну суму 320 962235 грн.

Як вбачається із висновку аналітичного дослідження Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 30.06.2023 для вищевказаної діяльності підприємством ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156) використовуються наступні банківські рахунки:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.01.2022ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2023ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.08.2021Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.08.2021АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.09.2021

Окрім того, встановлено, що посадові особи ТОВ «ЗАВОД «ПРОМДИЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 43377689) у своїй діяльності користуються наступними рахунками:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяКазначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.01.2020ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.01.2020ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2020ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.05.2023

Також встановлено причетність до вказаної діяльності службових осіб ТОВ НВК "ХІМІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 44239025), якими для здійснення своєї діяльності використовуються наступні банківські рахунки:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.01.2022ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2023ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.08.2021Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.08.2021АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.09.2021

Крім того, встановлено, що причетні до вчинюваного злочину службові особи ТОВ НВП "АВТОІНМАШ" (код ЄДРПОУ 44052550) використовують наступні рахунки:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.11.2020Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.12.2020ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.01.2022ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВUA553515330000026001045905995980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.06.2022ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.09.2022

Службові особи ТОВ "ВОГНЯНА ВАРТА" (код ЄДРПОУ 41411770) здійснюючи свою злочинну діяльність використовують наступні рахунки:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВНОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.01.2020Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.07.2017АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.06.2020АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.05.2021ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.05.2021ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.12.2021ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРОНОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.05.2022ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРОНОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.05.2022ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.03.2023

Також з матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ «ТАЙЛОР-ТМ» (код ЄДРПОУ 44543922) при здійсненні своєї діяльності використовують наступні рахунки:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяКазначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.03.2022ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.06.2023ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.07.2022ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.09.2022

Грошові кошти на банківських рахунках ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156), ТОВ «ЗАВОД «ПРОМДИЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 43377689), ТОВ НВК "ХІМІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 44239025), ТОВ НВП "АВТОІНМАШ" (код ЄДРПОУ 44052550), ТОВ "ВОГНЯНА ВАРТА" (код ЄДРПОУ 41411770), ТОВ «ТАЙЛОР-ТМ» (код ЄДРПОУ 44543922) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62023100110000044 від 28.02.2023, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор вказує, що враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення у майбутньому спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, вбачається за необхідне накласти арешт на кошти на банківських рахунках ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156), ТОВ «ЗАВОД «ПРОМДИЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 43377689), ТОВ НВК "ХІМІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 44239025), ТОВ НВП "АВТОІНМАШ" (код ЄДРПОУ 44052550), ТОВ "ВОГНЯНА ВАРТА" (код ЄДРПОУ 41411770), ТОВ «ТАЙЛОР-ТМ» (код ЄДРПОУ 44543922), а також з урахуванням наявності обставин, які підтверджують, що не накладення арешту на кошти може призвести до їх відчуження, або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленомуцим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб .

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Стаття 96-2КК Українипередбачає випадкизастосування спеціальноїконфіскації,а саме:спеціальна конфіскаціязастосовується уразі,якщо гроші,цінності таінше майно:1)одержані внаслідоквчинення кримінальногоправопорушення та/абоє доходамивід такогомайна; 2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3)були предметомкримінального правопорушення,крім тих,що повертаютьсявласнику (законномуволодільцю),а уразі,коли йогоне встановлено,-переходять увласність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до частини 2 цієї ж статті у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Так, ч. 4 ст. 96-2 КК України передбачає, що гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст.89КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, збереження речових доказів, а також з метою забезпечення у майбутньому спеціальної конфіскації.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ30357156):

-№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Казначействі України;

-№ НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в АБ «УКРГАЗБАНК".

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ЗАВОД «ПРОМДИЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 43377689):

-№ НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Казначействі України;

-№ НОМЕР_9 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_10 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ".

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ НВК "ХІМІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 44239025):

-№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_29 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Казначействі України;

-№ НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в АБ «УКРГАЗБАНК".

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ НВП "АВТОІНМАШ" (код ЄДРПОУ 44052550)

-№ НОМЕР_12 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_15 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Казначействі України;

-№ НОМЕР_30 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в ФІЛІЯ "ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК".

Накласти арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ "ВОГНЯНА ВАРТА" (код ЄДРПОУ 41411770):

-№ НОМЕР_16 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Державна казначейська служба м. Києва;

-№ НОМЕР_17 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Казначействі України;

-№ НОМЕР_18 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК";

-№ НОМЕР_19 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК";

-№ НОМЕР_20 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_21 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_22 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Дніпропетровське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_23 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Дніпропетровське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_24 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ".

Накласти арешт на кошти на банківських рахункахТОВ «ТАЙЛОР-ТМ» (код ЄДРПОУ 44543922):

-№ НОМЕР_25 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Казначействі України;

-№ НОМЕР_26 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_27 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ";

-№ НОМЕР_28 (валюта рахунку 980 Українська гривня) в Філії-Харківське обласне управлінні АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ".

Зупинити видаткові операції за рахунками ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156), ТОВ «ЗАВОД «ПРОМДИЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 43377689), ТОВ НВК "ХІМІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 44239025), ТОВ НВП "АВТОІНМАШ" (код ЄДРПОУ 44052550), ТОВ "ВОГНЯНА ВАРТА" (код ЄДРПОУ 41411770), ТОВ «ТАЙЛОР-ТМ» (код ЄДРПОУ 44543922), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1