Ухвала
від 13.09.2023 по справі 757/25265/23-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційні скарги захисника ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; захисника ОСОБА_11 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з уточненнями; захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_15 ; захисника ОСОБА_7 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Д2» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 червня 2023 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.06.2023 задоволено частково клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником

Справа № 757/25265/23 Слідчий суддя - ОСОБА_17

Апеляційне провадження № 11-сс/824/4515/2023 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

якого є підозрюваний ОСОБА_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1703329812101 - квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_19 - автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_2 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_3 ;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, наступних юридичних осіб та емітентів, а саме на:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Пухівська, 1-а;

- 100 % статутного капіталу ПП «Київ-Квік» (код ЄДРПОУ 25588537), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вулиця Фрунзе, буд. 105;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, будинок 20;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22.

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що зареєстроване за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А.

- 100 % статутного капіталу АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015) що зареєстроване за адресою: Україна, 01133, місто Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 31;

- 100 % статутного капіталу АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657) що зареєстроване за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, буд. 60;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 5;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ "Юніверсал Коммерс Груп" (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6, каб. 4;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450), що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2, літ. В1;

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Комфорт-Капітал» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233162);

- 100 % статутного капіталу Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Кварк» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233048);

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «ШЕФЛЕР» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233161)

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРЕДО» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233445);

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «О.С.К.» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233160);

- 100 % статутного капіталу ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ - Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 60;

- 100 % статутного капіталу ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМРІТА» (код ЄДРПОУ 36756658, код ЄДРІСІ 1331404), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 57/3;

- 100 % статутного капіталу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 23, офіс 3;

- 100 % статутного капіталу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОРДАНТ" (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60;

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122), що зареєстрований за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, корпус В, офіс 626;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДІДЖИТ-21» (код ЄДРПОУ 44316832), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, місто Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «Говерла» (код ЄДРПОУ 42044800) що зареєстроване за адресою: Україна, 23700, Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Чайковського, будинок 1

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430) що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснювати операції, які знаходяться на депозитарних рахунках в ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРОПУ 30370711), що розташований за адресою: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, а саме:

- № НОМЕР_4 належний ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на цінні папери та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарному рахунку в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, а саме:

- № НОМЕР_5 - НОМЕР_6 належного належний підозрюваному ОСОБА_18 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_7 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);

- НОМЕР_8 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

- НОМЕР_11 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122);

- НОМЕР_12 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_13 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 належних підозрюваній ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_18 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_19 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_20 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 належних підозрюваній ОСОБА_19 ;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 наступних банківських рахунків

- НОМЕР_25 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_26 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ - Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049);

- НОМЕР_27 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_28 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 належних ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_35 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_36 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_37 , НОМЕР_38 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5

- НОМЕР_39 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: 04116, м. Киіїв, вул. Шолуденка, буд. 3, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_40 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_41 належний підозрюваному ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_42 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_43 належний підозрюваному ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_44 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 належних ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_47 належний ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);

- НОМЕР_48 належних АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);

- НОМЕР_49 належний АТ "Закритий Недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657);

- НОМЕР_50 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_51 належного АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316);

- НОМЕР_52 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480);

- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

- НОМЕР_55 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);

- НОМЕР_56 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);

- НОМЕР_57 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);

- НОМЕР_58 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);

- НОМЕР_59 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК».

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд.5, літ. А, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_60 належний АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_61 належний АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_62 належний підозрюваному ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);

- НОМЕР_66 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_67 належний АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);

- НОМЕР_68 , НОМЕР_69 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);

- НОМЕР_70 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);

- НОМЕР_71 , НОМЕР_72 належних підозрюваній ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

- НОМЕР_76 належного АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030);

- НОМЕР_77 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);

- НОМЕР_78 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 належних підозрюваному ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 належних ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_81 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116);

- НОМЕР_82 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_83 належного підозрюваному ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_84 належного АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 належних підозрюваній ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_87 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_88 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Правекс Банк», (МФО 380838), що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_89 належного підозрюваному ОСОБА_18

- НОМЕР_90 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800).

Зобов`язано уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами емітентами яких є юридичні особи та інститути спільного інвестування на статутні капітали яких накладено арешт.

Зобов`язано уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами які обліковуються на депозитарних рахунках на які накладено арешт.

Заборонено підозрюваному, службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Не погоджуючись із даною ухвалою, захисника ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (надалі - ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ»), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати ухвалу слідчого судді частині накладання арешту на майно, а саме - на акції акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «САТЕЛІТ» та на грошові кошти ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ» на рахунках в банківських установах, та відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладання арешту на майно, зокрема, на акції ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ» та грошові кошти ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ», які знаходяться на перерахованих в ухвалі рахунках.

Обгрунтовуючи доводи апеляційної скарги, захисник зазначала, що оскаржувана ухвала постановлена без виклику представника ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ»та йому не надсилалась. Зацікавлені особи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ» є власниками акцій, що підтверджується виписками депозитарної установи, а отже накладений арешт порушує інтереси перелічених власників акцій щодо вільного розпорядження своїм майном.

Копія оскаржуваної ухвали була отримана представником ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ»у Печерському районному суді м. Києва 10.07.2023 а отже, згідно абзацу 2 ч. З ст. 395 КПК України, строк апеляційного оскарження ухвали обчислюється з дня отримання її копії.

Апелянт зазначала, що висновки слідчого судді про те, що ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ» перебуває під контролем підозрюваного ОСОБА_18 , є хибними припущеннями, які не відповідають дійсності.

Між ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ» та ТОВ «Компанія з управління активами «Паскаль» укладений договір № 0909/19 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 09.09.2019 року (в редакції від 03.03.2020 р.) і в оскаржуваній ухвалі взагалі не міститься інформації про участь ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ».

Цінні папери, на які накладений арешт, ніколи не купувалися та не продавалися жодними юридичними та фізичними особами, вказаними в оскаржуваній ухвалі суду, і відповідно не брали участь у формуванні інвестиційних доходів ОСОБА_20 , а тому не можуть бути речовими доказами цих подій.

Акції ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ» та грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ» незаконно арештовані як речові докази, оскільки ні акції, ні арештоване майно- грошові кошти, не відповідають ознакам, встановленим ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України; акції не є об`єктами матеріального світу, а є лише електронним кодом у комп`ютері, не несуть будь-яких слідів злочину, оскільки не мають індивідуальних ознак, жодним чином не брали і не могли «брати участь» у будь-яких діях, які сторона слідства вважає кримінальними правопорушеннями, а особливо це очевидно щодо акцій, які знаходяться безпосередньо на балансі Фонду, оскільки ці акції взагалі нікуди не рухалися.

Крім того, апелянт зазначала, що аналогічний арешт на акції та грошові кошти ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ» було накладено в справі № 752/11819/20 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.09.2021 у кримінальному провадженні № 12020100000000254 від 10.03.2020 року, та вказаний арешт було скасованою ухвалою Київського апеляційного суду від 13.01.2022.

Захисник ОСОБА_11 в поданій апеляційній скарзі в інтересах акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з урахуванням уточнень до апеляційної скарги, просила поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладання арешту на майно, а саме: на 100 % статутного капіталу (акції) акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП» (АТ «ЗНВКІФ «ЮКГ»), грошові кошти (видаткові операції), які належать акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП» та знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_91 , НОМЕР_38 у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005); НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); НОМЕР_84 у АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), та відмовити у задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

Обгрунтовуючи доводи апеляційної скарги, захисник посилалась на те, що зацікавлені особи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 є власниками статутного капіталу, що підтверджується витягом з ЄДРПОУ, а тому накладений арешт порушує інтереси перелічених власників щодо вільного розпорядження своїм майном.

Апелянт зазначала, що в ухвалі взагалі не визначені власники майна та, відповідно, яке відношення ці власники та їх майно мають до кримінального правопорушення, що є предметом розслідування.

Частки зацікавлених осіб (власників часток) у статутному капіталі АТ «ЗНВКІФ «ЮКГ» у силу своєї природи не підпадають під визначення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть бути знаряддями злочину, зберегти сліди або відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження розпочато 09.04.2019, тоді як AT «ЗНВКІФ «ЮКГ» створено 07.04.2020, та ухвала слідчого судді не містить жодних відомостей, яке відношення має вказане товариство до кримінального провадження. Учасники статутного фонду ніколи не відчужували акції фонду третім особам, акції AT «ЗНВКІФ «ЮКГ» ніколи не були об`єктом правочинів на вторинному ринку цінних паперів.

Посилаючись на поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, захисник зазначала, що копія ухвали власникам майна не надсилалася, а про факт арешту акцій власники дізналися з повідомлення АТ «УКРСИББАНК» від 13.07.2023.

В апеляційній скарзі, поданій захисником ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_15 , апелянт просив скасувати ухвалу слідчого у частині накладення арешту на корпоративні права із забороною відчуження, розпорядження та користування, у тому числі шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування цінними паперами, на 100 % статутного капіталу Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БЛЕКСТОУН» (АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКСТОУН») (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), зареєстрованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

В обгрунтування доводів апеляційної скарги, захисник зазначав, що ОСОБА_15 або його представники не приймали участі в розгляді клопотання прокурора про накладення арешту на майно, а оскаржувану ухвалу слідчого судді отримано захисником 17.07.2023.

У статутному капіталі АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКСТОУН» 100% акцій належить ОСОБА_15 , тобто він має весь обсяг корпоративних прав щодо цього акціонерного товариства.

Висновки слідчого судді, викладені в оскаржуваній ухвалі, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, оскільки АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКСТОУН» та його майно, власники (засновники, акціонери, учасники) не мають відношення до кримінального провадження, не пов`язані з обставинами можливих кримінальних правопорушень, а майно цього товариства та його власників не було одержано злочинним шляхом або внаслідок інших протиправних діянь і не пов`язано з незаконними діяннями.

Обставини кримінального провадження та ухвала слідчого судді передбачають, що події можливих кримінальних правопорушень відбувались у 2017 році, тоді як АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКСТОУН» зареєстровано 10.02.2023.

Єдиним засновником АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКСТОУН» і його керівником був ОСОБА_21 , а на даний час 100% акцій і корпоративних прав АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКСТОУН» належать ОСОБА_15 .

ОСОБА_18 та ОСОБА_22 не мають відношення до АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКСТОУН», не були його учасниками (засновниками, акціонерами тощо) і працівниками, не набували права власності на корпоративні права АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКСТОУН».

Майно АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКСТОУН» і його учасників (корпоративні права, статутний капітал тощо) не відповідає ознакам і характеристикам, які передбачені ст. 96-2 КК України та ст. 170 КПК України, наведені обставини виключають правові підстави арешту корпоративних прав на АТ «ЗНВКІФ «БЛЕКСТОУН» та його статутного капіталу з метою забезпечення збереження речових доказів і спеціальної конфіскації.

Крім того, на ухвалу слідчого судді надійшла апеляційна скарга захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Д2» (АТ «ЗНВКІФ «Д2»), в якій апелянт просив скасувати ухвалу слідчого судді у частині накладення арешту, із забороною відчуження, розпорядження, користування, на корпоративні права, у тому числі шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування цінними паперами, - на 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволені клопотання прокурора в цій частині.

В апеляційній скарзі захисник зазначав, що оскаржувану ухвалу захисником отримано лише 19.07.2023.

Події можливих кримінальних правопорушень відбувались у 2017 році, тоді як АТ «ЗНВКІФ «Д2» зареєстровано 30.09.2021.

ОСОБА_18 та ОСОБА_22 не мають відношення до АТ «ЗНВКІФ «Д2», яке заснував ОСОБА_23 , вони не були його учасниками (засновниками, акціонерами тощо) і працівниками, не набували права власності на корпоративні права АТ «ЗНВКІФ «Д2».

АТ «ЗНВКІФ «Д2», ОСОБА_24 не приймали участі у можливих кримінальних правопорушеннях, які досліджуються в кримінальному провадженні, та сторона обвинувачення, слідчий суддя не наводять таких обставин.

Майно АТ «ЗНВКІФ «Д2» не є матеріальними об`єктами, тобто не є предметами матеріального світу та не мають матеріального походження.

Прокурор у судове засідання повторно не прибув, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлений належним чином, про поважні причини свого неприбуття не повідомив та клопотань про відкладення судового засідання не подавав.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд у відсутності прокурора, який не прибув у судове засідання.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи захисника ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; захисника ОСОБА_8 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з уточненнями; захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_15 ; та захисника ОСОБА_7 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Д2», які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності власників майна або їх представників, дані про направлення ухвали слідчого судді учасникам судового провадження у матеріалах справи відсутні.

Як зазначено в апеляційній скарзі захисника ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та підтверджується даними наявної у справі розписки, копію оскаржуваної ухвали захисник ОСОБА_5 отримала 10.07.2023, тоді як подала апеляційну скаргу 11.07.2023.

Згідно даних апеляційної скарги захисника ОСОБА_11 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , копія ухвали слідчого судді власнику майна не направлялася, а про її існування стало відомо 13.07.2023 з повідомлення АТ "Укрсиббанк", тоді як подано апеляційну скаргу захисником 14.07.2023.

Відповідно до відомостей, викладених в апеляційній скарзі захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_15 , копію ухвали слідчого судді захиснику вручено 17.07.2023, та 18.07.2023 ним подано апеляційну скаргу. Вказана обставина підтверджується даними долученої до апеляційної скарги копії заяви із розпискою про отримання ухвали слідчого судді.

Як зазначено в апеляційній скарзі захисника ОСОБА_7 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Д2», та підтверджується даними долученої до клопотання копії ухвали, копію оскаржуваної ухвали захисник ОСОБА_7 отримав 19.07.2023, тоді як подав апеляційну скаргу 24.07.2023.

Ураховуючи наведені обставини, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги захисника ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; захисника ОСОБА_11 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з уточненнями; захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_15 ; та захисника ОСОБА_7 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Д2» подані в строк, передбачений абзацом 2 ч. 3 ст. 395 КПК України.

З урахуванням наведеного, колегія суддів не убачає підстав для розгляду клопотань захисника ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; та захисника ОСОБА_11 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про поновлення строку апеляційного оскарження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки ухвала слідчого судді фактично оскаржена лише в частині накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках, належних ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945); грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках, належних АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43587948); на 100 % статутного капіталу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 23, офіс 3; на 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп" (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6, каб. 4; на 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; на 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; із накладеними заборонами та зобов`язаннями щодо вказаного майна, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги, та лише щодо арешту грошових коштів та статутних капіталів вказаних юридичних осіб.

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти та статутні капітали інших юридичних осіб колегією суддів не перевіряється.

Згідно наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205- 1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Як зазначено у клопотанні прокурора, злочинна група у складі ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , яка керувалась єдиним злочинним умислом на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду коштам, отриманим від маніпулювання на фондовому ринку, на загальну суму 19 803 162,07 грн., що є особливо великим розміром, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння та здійснила фінансові операції з ними за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу - АТ «РВС Банк» і брокерів ТОВ «І-Нвест» та ПрАТ «Майстер Брок».

29.05.2023 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно викладених у клопотанні відомостей, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_19 (код РНОКПП НОМЕР_92 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб:

- ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 5, яке має в управлінні наступні інститути спільного інвестування:

1) АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп" (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6, каб. 4;

2) АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А;

3) АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1;

4) АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Відповідно до реєстраційної картки ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_18 , відкритий у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

- НОМЕР_8 , відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- НОМЕР_87 , відкритий у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6

- НОМЕР_50 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58;

- НОМЕР_36 , відкритий у АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19.

Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відкриті АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

- НОМЕР_84 , відкритий у АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465), що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г

Відповідно до реєстраційної картки АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_52 , відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_19 та ОСОБА_18 здійснювали безпосередній контроль над компаніями, які здійснюють професійну участь на фондовому ринку України та іншими юридичними особам, використовуючи підконтрольних осіб, зокрема ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_26 (код РНОКПП НОМЕР_93 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб:

- ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450), що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2, літ. В1, яке має в управлінні наступні інститути спільного інвестування:

1) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Комфорт-Капітал» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233162);

2) Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Кварк» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233048);

3) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «ШЕФЛЕР» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233161)

4) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРЕДО» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233445);

5) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «О.С.К.» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233160);

6) ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ - Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 60;

7) ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМРІТА» (код ЄДРПОУ 36756658, код ЄДРІСІ 1331404), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 57/3;

8) ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 23, офіс 3;

9) ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОРДАНТ" (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

10) АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60;

11) АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122), що зареєстрований за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, корпус В, офіс 626;

- ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

- ТОВ «ДІДЖИТ-21» (код ЄДРПОУ 44316832), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, місто Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

Відповідно до реєстраційної картки ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116) має наступні відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_27 , відкритий у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16

- НОМЕР_81 , відкритий у «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43

20.06.2023 прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просив накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є підозрюваний ОСОБА_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1703329812101 - квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_19 - автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_2 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_3 ;

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, які належать підозрюваним, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, наступних юридичних осіб та емітентів, а саме на:

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп" (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6, каб. 4;

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснювати операції, які знаходяться на депозитарних рахунках в ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРОПУ 30370711), що розташований за адресою: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, а саме:

- № НОМЕР_4 належний ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на цінні папери та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарному рахунку в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, а саме:

- № НОМЕР_5 - НОМЕР_6 належного належний підозрюваному ОСОБА_18 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_7 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);

- НОМЕР_8 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

- НОМЕР_12 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_13 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 належних підозрюваній ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_18 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_19 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_20 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 належних підозрюваній ОСОБА_19 ;

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 наступних банківських рахунків

- НОМЕР_25 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, наступних банківських рахунків:

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_28 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 належних ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_35 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_36 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_37 , НОМЕР_38 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5

- НОМЕР_39 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_40 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568).

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_41 належний підозрюваному ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_42 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м.Київ, вул. Введенська, 29/58, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_43 належний підозрюваному ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_44 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 належних ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_47 належний ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);

- НОМЕР_50 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_51 належного АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316);

- НОМЕР_52 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480);

- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

- НОМЕР_57 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);

- НОМЕР_58 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);

- НОМЕР_59 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК».

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд.5, літ. А, наступних банківських рахунків:

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, наступних банківських рахунків:

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_62 належний підозрюваному ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);

- НОМЕР_66 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_68 , НОМЕР_69 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);

- НОМЕР_70 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);

- НОМЕР_71 , НОМЕР_72 належних підозрюваній ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

- НОМЕР_76 належного АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030);

- НОМЕР_77 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);

- НОМЕР_78 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_79 , НОМЕР_80 належних підозрюваному ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 належних ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_83 належного підозрюваному ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_84 належного АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 належних підозрюваній ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_87 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_88 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Правекс Банк», (МФО 380838), що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_89 належного підозрюваному ОСОБА_18

- НОМЕР_90 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800).

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами емітентами яких є юридичні особи та інститути спільного інвестування на статутні капітали яких накладено арешт.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами які обліковуються на депозитарних рахунках на які накладено арешт.

Заборонити підозрюваному, службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.06.2023 задоволено частково клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 та накладено арешт на вищевказане майно, із накладенням заборон, з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно п.п. 1, 2 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках, належних ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945); грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках, належних АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43587948); на 100 % статутного капіталу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 23, офіс 3; на 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп" (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6, каб. 4; на 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; на 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; із накладеними заборонами та зобов`язаннями щодо вказаного майна, з тих підстав, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути набутими кримінально-протиправним шляхом, та у встановленому законом порядку визнані речовими доказами в межах вказаного кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя дійшов обгрунтованого висновку про наявність обставин, передбачених ч. 4 ст. 170 КПК України, для арешту грошових коштів з тих підстав, що вони можуть підлягати спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, втрачене, знищене, відчужене чи зникнути.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках та статутні капітали вищевказаних юридичних осіб, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи апеляційних скарг про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали ретельно перевірялися, проте не знайшли свого підтвердження, оскільки рішення слідчого судді ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Доводи апелянтів про те, що майно, на яке було накладено арешт, не відповідає критеріям речових доказів та не має відношення до обставин кримінального провадження, є безпідставними, оскільки встановлені органом досудового розслідування фактичні обставини кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вказане майно може бути набутим кримінально-протиправним шляхом, а отже відповідає ознакам речових доказів, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.

Посилання апелянтів на те, що власники акцій та статутних капіталів юридичних осіб не мають відношення до підозрюваних у кримінальному провадженні, підлягають перевірці під час подальшого досудового розслідування, проте на даному етапі досудового розслідування не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів, та не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Посилання захисника ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на те, що на акції та грошові кошти ПАТ «ЗНВКІФ «САТЕЛІТ» вже було накладено в справі № 752/11819/20 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.09.2021 у кримінальному провадженні № 12020100000000254 від 10.03.2020 року, та вказаний арешт було скасованою ухвалою Київського апеляційного суду від 13.01.2022, не впливає на правильність висновків слідчого судді, оскільки зазначені апелянтом ухвали, постановлені в межах іншого кримінального провадження, не є предметом даного судового розгляду.

Викладені в апеляційних скаргах доводи про те, що слідчим суддею в порушення вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не повідомлено власників майна про розгляд клопотання прокурора, заслуговують на увагу. Проте, з урахуванням вимог ст. 172 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя за наявності підстав, викладених у наведеній нормі закону, може розглянути клопотання без повідомлення власника майна, вказані обставини не можуть бути безумною підставою для скасування правильної по суті ухвали слідчого судді.

Інші зазначені в апеляційних скаргах доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційні скарги захисника ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; захисника ОСОБА_11 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з уточненнями; захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_15 ; захисника ОСОБА_7 в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Д2» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 червня 2023 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3


Суд	Київський апеляційний суд
Дата ухвалення рішення	13.09.2023
Оприлюднено	10.10.2023
Номер документу	113967595
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері господарської діяльності

Судовий реєстр по справі —757/25265/23-к

Ухвала від 20.11.2023

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Юрдига Ольга Степанівна

Ухвала від 13.09.2023

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Мельник Володимир Васильович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 13.09.2023 по справі 757/25265/23-кКИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Судовий реєстр по справі —757/25265/23-к

Ухвала від 20.11.2023

Ухвала від 13.09.2023

Ухвала
від 13.09.2023 по справі 757/25265/23-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД