Ухвала

від 04.10.2023 по справі 757/44315/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44315/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групи суб`єктів господарської діяльності (Далі за текстом - СГД) в яких засновниками є фізичні та юридичні особи зареєстровані на території РФ, Угорщини та Кіпру, а також пов`язані (афілійовані) з ними суб`єкти зареєстровані на території України, з метою власного збагачення, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, зорганізувались для вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із здійсненням незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а саме особливо небезпечних хімічних речовин (пестицидів), чим вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 321 КК України.

Крім того, у період 20202022 років члени організованої злочинної групи, які причетні до незаконного виробництва і збуту отруйних речовин, через підконтрольні їм юридичні особи:

- на території України: ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ», ТОВ «ТД «НЕРТУС», ТОВ «НЕРТУС ЛТД», ТОВ «НЕРТУС АГРО», ТОВ «МІФЕРТА», ТОВ «БІСКАР», ТОВ «ТД «РАДУГА», ТОВ «РУТОН», ТОВ «АКВАРІУС І К», ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС»;

-на території Угорщини: «PETERSBURG Kft», «LATUZZA INVESTMENT Kft», «K.BROTHERS Kft», «BERLUGA Kft», «LEIGHTON AGRIO Kft», «LEIGHTON AGRIO EVROPA Kft», «LEIGHTON AGRIO HUNGARY Kft»;

-на території Республіки Кіпр: «PETERSBURG HOLDING LIMITED», «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED»;

-на території Російської Федерації: ТОВ «НЕРТУС АГРО», ТОВ «НПК НЕРТУС АГРО», ТОВ «ЯРИЛО», ТОВ «ЯРОВИТ АГРО», ТОВ «ЯРИЛО», ТОВ «ХИМСТАР», ТОВ «ТД ХИМСТАР», ТОВ НПО «ХИМСТАР» здійснювали господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, встановлено, що групи СГД до складу яких входять громадяни РФ (держави-агресора), здійснюють між собою фінансово-господарські операції з купівлі/продажу засобів захисту рослин та виробів для їх фасування, з метою розширення свого впливу на ринок збуту та аграрну сферу України, що фактично створює реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці України, створює перешкоди для сталого економічного розвитку України.

На даний час встановлено, що до складу злочинної групи входять на території України:

- ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (ЄДРПОУ 33120146),

- ТОВ «ТД «НЕРТУС» (ЄДРПОУ 38982285)

- ТОВ «НЕРТУС» (ЄДРПОУ 31942246), діяльність якого з 07.05.2021 припинено;

- ТОВ «РУТОН» (ЄДРПОУ 34013557),

- ТОВ «НЕРТУС АГРО» (ЄДРПОУ 36627667

- ТОВ «НЕРТУС ЛТД» (ЄДРПОУ 37367066)

- ТОВ «АКВАРІУС І К» (ЄДРПОУ 37187885)

- ТОВ «ПОЛГАР АКРО» (ЄДРПОУ 37956186)

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» (ЄДРПОУ 37948814)

- ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 33607805)

- ТОВ «БІСКАР» (ЄДРПОУ 39376376)

- ТОВ «МІФЕРТА» (ЄДРПОУ 43857882)

Власниками та головними імпортерами продукції перелічених вище суб`єктів господарської діяльності, являються компанії з Угорщини та Кіпру які мають бенефіціарів з країни агресора, а саме:

? ТОРГІВЕЛЬНЕ ТА СЕРВІСНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТЕРС ЕНД БУРГ», Угорщина, м. Будапештвул.Сепвелді, 147, бенефеціарними власниками якого є (бенефеціар: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ).

? ТОРГІВЕЛЬНЕ ТА СЕРВІСНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАТУЗЗА ІНВЕСТМЕНТ», Угорщина, м. Будапешт, вул. Академія, 7, пов. 1,2А, бенефеціарними власниками якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка Киргизстану, паспорт: № НОМЕР_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 та громадянин РФ ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за аналогічною адресою, що і ОСОБА_6 , якого станом на 15.11.2022 було виведено зі складу засновників підприємства з метою приховування звязку з державою-терористом.

? Компанія «К.БРОТГЕРС» (інша назва «К.БРАЗЕРС»), Угорщина, м. Будапешт, вул. Сепвелді, 147, бенефеціарними власниками якого являються ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка Угорщини, паспорт: № НОМЕР_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Угорщини, раніше проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянка Угорщини.

? Компанія «ЛЕЙТОН АГРІО», АДРЕСА_5 , бенефеціарними власниками якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , громадянин Угорщини, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 (в Україні значився за адресою: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , громадянин Російської Федерації, зареєстрований: АДРЕСА_8 (в Україні значився за адресою: АДРЕСА_9 ), підписант в Україні ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 .

? Компанія «АГРІДІЛ» (до червня 2022 «ЛЕЙТОН АГРІО») Угорщина, м. Будапешт, вул. Сепвелді, 147 (контролери: «К.БРОТГЕРС» через ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ).

? «ПЕТЕРС ТА БУРГ ГОЛДІНГ ЛІМІТЕД», Кіпр, м. Лімасол, вул. РігаФераіу, 2, ЛІМАСОЛ ЦЕНТР, корп. Б, 4-й поверх, офіс 406, власниками якого є ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , громадянин Угорщини, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , громадянин РФ ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_9 , проживаючий за аналогічною адресою, що і ОСОБА_6 , якого станом на 15.11.2022 було виведено зі складу засновників підприємства з метою приховування звязку з державою-терористом та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , громадянин РФ, зареєстрований: АДРЕСА_8 (в Україні значився за адресою: АДРЕСА_9 ).

? «НІДІАЛІНГТОН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» Кіпр, м. Ларнака, ІноменонЕтон, 8, Деспіна Софія Корт, поверх 2, офіс 202, власником якого є ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт: НОМЕР_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 .

Окрім того, вказані іноземні та українські суб`єкти господарської діяльності, мають ряд підконтрольних їм підприємств на території держави-агресора.

Громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , один із засновників торгівельної марки «НЕРТУС», що являє собою розгалужену мережу підприємств, які здійснюють діяльність у сфері виробництва, імпорту та реалізації пестицидів, добрив та пластмасової тари до них на території Україні та російської федерації також являється засновником в Україні ряду підприємств, а саме: ТОВ «ТД «НЕРТУС» частка 49,5% вартістю 54 950 грн; ТОВ «НЕРТУС ЛТД» частка 33.33% вартістю 1 851 464 грн; ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» частка 25% вартістю 4 094 469 грн; ТОВ «МІФЕРТА» частка 49% належить ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» вартістю 490 грн, крім того є членом компанії в Угорщині: «LEIGHTON AGRIO EVROPA Kft», являється контролером та директором компанії в Республіці Кіпр: «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED», являється засновником російських компаній торгівельної марки ООО «НЕРТУС АГРО» частка 100% вартістю 12 625 250,35 руб, ООО «НПК НЕРТУС АГРО» частка 100% вартістю 10 000 руб, ООО «ЯРИЛО» частка 100% вартістю 1 000 000 руб, ООО «ЯРОВИТ АГРО» частка 99% належить ООО, «ЯРИЛО» вартістю 99 000 руб., що здійснюють господарську діяльність на території держави-терориста через підконтрольну кіпрську компанію «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED».

Крім того встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , являється контролер (член) та керівник угорських компаній «PETERSBURG Kft», «K.BROTHERS Kft» (дослівно: «БРАТИ КУРГАНОВИ»), «BERLUGA Kft», «LEIGHTON AGRIO Kft», «LEIGHTON AGRIO HUNGARY Kft», «LEIGHTON AGRIO EVROPA Kft», являється засновником в Україні (через підконтрольну угорську компанію «K.BROTHERS Kft»: ТОВ «НЕРТУС ЛТД» частка 33.33% вартістю 1 851 464 грн ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» частка 25% вартістю 4 094 469 грн, ТОВ «ТД «РАДУГА» частка 33.33% вартістю 572 417 грн, ТОВ «НЕРТУС АГРО» частка 100% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 100 000грн ТОВ «РУТОН» частка 99% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 331 650 грн, ТОВ «АКВАРІУС І К» частка 99% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 2 970 грн., ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС» частка 100% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 31 000 є засновником в Україні (через підконтрольну угорську компанію «PETERSBURG Kft»): ТОВ «БІСКАР» частка 60% вартістю 120 000 грн., ТОВ «МІФЕРТА» частка 51% вартістю 510 грн., спільно з рідним братом ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є громадянином РФ, бізнес-партнером ОСОБА_14 , так в 2020-2021 роках на суму понад 7,1 млн грн ТОВ «НЕРТУС АГРО» імпортував посівний матеріал від підконтрольної ОСОБА_14 російської компанії ООО «НПК НЕРТУС АГРО» спільна господарська діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на території держави-агресора, встановлено що Угорські компанії «PETERSBURG Kft» та «BERLUGA Kft» є системними постачальниками до РФ пестицидів власного виробництва.

Також встановлено що громадянин РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_9 , контролер (член) та керівник угорських компаній «PETERSBURG Kft», «BERLUGA Kft», «LATUZZA Investment Kft», «LEIGHTON AGRIO Kft», «LEIGHTON AGRIO HUNGARY Kft», «LEIGHTON AGRIO EVROPA Kft», а також кіпрської компанії «PETERSBURG HOLDING LIMITED», є бізнес-партнером ОСОБА_14 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , є засновником в Україні (через підконтрольну угорську компанію «LATUZZA INVESTMENT Kft» (керівником компанії є дружина останнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка Киргизстану): ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» частка 25% вартістю 4 094 469 грн., є засновником в РФ (через підконтрольну кіпрську компанію «PETERSBURG HOLDING LIMITED» (акціонером компанії значиться довірена особа останнього ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянка України, представником за довіреністю є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин РФ): ООО «ХИМСТАР» частка 80% вартістю 8000 руб; ООО «ТД ХИМСТАР» частка 75% вартістю 7500 руб; ООО НПО «ХИМСТАР» частка 100% належить ООО «ХИМСТАР» вартістю 10000 руб. Встановлено, що підконтрольна ОСОБА_7 , Угорська компанія «PETERSBURG Kft» є основним виробником та постачальником пестицидів у 2020-2022 роках у кількості понад 1756 тон на користь ТОВ «ТД «НЕРТУС», яке контролює ОСОБА_14 , встановлено що на рахунки підконтрольної угорської компанії «PETERSBURG Kft» від ТОВ «НЕРТУС ЛТД» у 2020-2022 роках понад 490 млн грн, за постачання пестициді також отримано дивідендів на рахунки підконтрольної угорської компанії «LATUZZA INVESTMENT Kft» у 2020 році на суму понад 850 тис грн, від контролю діяльності ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» крім того як вже зазначалось Угорські «PETERSBURG Kft» та «BERLUGA Kft» є системними постачальниками до РФ пестицидів власного виробництва.

Отже, кошти отримані у якості доходів від ведення господарської діяльності вказаних підприємств можуть виводитися на підконтрольні офшорні підприємства та перераховуватися на рахунки підконтрольних підприємств у РФ що надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку РФ розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України майно ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146), відповідно до вимог Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» може бути примусово вилучено в Україні з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю).

Під час досудового розслідування встановлено, що власниками корпоративних прав ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146) є компанія-нерезидент «ЛАТУЗЗА ІНВЕСТМЕНТ» (25 %), «К. БРОТГЕРС» (25 %) та громадяни України, ОСОБА_15 (12,5 %), ОСОБА_16 (12,5 %), ОСОБА_14 (25 %).

Прокурор зазначає, що корпоративні права ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146) мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки зміна права власності корпоративних прав на вищезазначене товариство може призвести до наступного знищення речових доказів, документів та ухилення службових осіб ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146) від кримінальної відповідальності.

Ураховуючи викладене, корпоративні права ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146) статутний фонду якого становить 16 377 897 (шістнадцять мільйонів триста сімдесят сім вісімсот сімдесят дев`ять тисяч) грн, власниками якої є компанія-нерезидент «ЛАТУЗЗА ІНВЕСТМЕНТ» (25 %), «К. БРОТГЕРС» (25 %) та громадяни України, ОСОБА_15 (12,5 %), ОСОБА_16 (12,5 %), ОСОБА_14 (25 %)., визнано постановою слідчого від 15.08.2023 речовими доказами.

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні речових доказів шляхом накладення на них арешту.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Корпоративні права ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146) статутний фонду якого становить 16 377 897 (шістнадцять мільйонів триста сімдесят сім вісімсот сімдесят дев`ять тисяч) грн, власниками якої є компанія-нерезидент «ЛАТУЗЗА ІНВЕСТМЕНТ» (25 %), «К. БРОТГЕРС» (25 %) та громадяни України, ОСОБА_15 (12,5 %), ОСОБА_16 (12,5 %), ОСОБА_14 (25 %)., визнано постановою слідчого від 15.08.2023 речовими доказами.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на корпоративні права, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, наданих доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146) власниками якої є компанія-нерезидент «ЛАТУЗЗА ІНВЕСТМЕНТ» (25 %), «К. БРОТГЕРС» (25 %) та громадяни України, ОСОБА_15 (12,5 %), ОСОБА_16 (12,5 %), ОСОБА_14 (25 %), шляхом заборони учасникам ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146).

2. Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, у тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146) власниками якої є компанія-нерезидент «ЛАТУЗЗА ІНВЕСТМЕНТ» (25 %), «К. БРОТГЕРС» (25 %) та громадяни України, ОСОБА_15 (12,5 %), ОСОБА_16 (12,5 %), ОСОБА_14 (25 %), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1