Ухвала

від 25.09.2023 по справі 757/42375/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42375/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022020000000397, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- АТ БАНК «ЛЬВІВ» (МФО 325268) ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44637245) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

- АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44637245) НОМЕР_4 , ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_5 , ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116) НОМЕР_6 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_7 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_8 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) ТОВ «ВСЕ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44474063) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627) НОМЕР_14 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540) ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40880772) НОМЕР_15 ,

- АТ «ЄПБ» (МФО 377090) ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116) НОМЕР_16 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів які надходять, сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022020000000397 від 04.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини, за яких службові особи юридичної особи приватного права, діючи у складі організованої групи, вчиняли дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, та в подальшому здійснювали фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна.

Так, службові особи ТОВ «ГРІН-МОДА» (код ЄДРПОУ 37919076) здійснили фінансові операції, спрямовані на привласнення грошових коштів, отриманих від Міністерства оборони України та військових частин, за пошиття військової форми, шляхом перерахування їх на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності, з метою їх подальшого обготівкування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ГРІН-МОДА» (код ЄДРПОУ 37919076) уклало договір з Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України № 286/3/22/359 від 23.09.2022 на загальну суму 735 000 000, 00 грн., предметом якого є Індивідуальне обмундирування (35810000-5), «Куртки вітровологозахисні зимові (в комплекті)» та «штани вітровологозахисні зимові (в комплекті)».

На виконання умов вказаного договору ТОВ «ГРІН-МОДА» (код ЄДРПОУ 37919076) передало до Міністерства оборони України, а саме до військової частини НОМЕР_17 «Куртки вітровологозахисні зимові (в комплекті)» та «штани вітровологозахисні зимові (в комплекті)», які зберігаються, у 229 об`єднаному центрі забезпечення військової частини НОМЕР_17 та Територіальному центрі контролю якості речового майна Центрального регіону.

Крім того встановлено, що вказані товарно-матеріальні цінності ТОВ «ГРІН-МОДА» (код ЄДРПОУ 37919076) були імпортовані на митну територію України з Турецької Республіки, а саме від компанії-нерезидента BINSU IC VI DIS NICARET LIMITED.

Також за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГРІН-МОДА» (код ЄДРПОУ 37919076) встановлено, що зазначене підприємство, в період вересня-жовтня 2022 року та січня-лютого 2023 року отримало кошти від МО України в сумі 735 млн. грн., частину з яких - 458 млн. грн., витратило на купівлю валюти в сумі 12,5 млн. доларів США, які в подальшому перерахувало на рахунки турецької компанії-нерезидента BINSU IC VI DIS NICARET LIMITED. Кошти в сумі 115 млн. грн., перерахували на рахунки Державної митної служби України в якості сплати митних платежів, кошти в сумі 14,7 млн. грн., були витрачені на сплату податків.

Залишок коштів, отриманих від МО України, в сумі 147 млн. грн. ТОВ «ГРІН-МОДА» (код ЄДРПОУ 37919076) перерахувало на рахунки підприємств з ознаками ризиковості та транзитності, а саме: ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641), ТОВ «ВСЕ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44474063), ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627), ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44637245), ТОВ «ЗАХПРОМ» (код ЄДРПОУ 44313454), ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40880772), ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_20 ), а також пов`язаних родинними зв`язками підприємство ТОВ «ГРІН-ТЕКС» (код ЄДРПОУ 37879641) та ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП «ГИЖИЙ ОЛЕГ-ПАВЛО РОСТИСЛАВОВИЧ» (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_23 ) за нібито постачені текстильні матеріали та комплектуючі для виробництва військової форми одягу, а також надані послуги та виконані роботи з її пошиття.

Прокурор зазначає, що вищезазначені підприємства ведуть фінансово-господарську діяльність без достатніх фізичних, технічних та технологічних можливостей, необхідних для реалізації задекларованих фінансово-господарських операцій, подають до контролюючих органів однакову інформацію щодо об`єктів оподаткування та штату працівників. Звітність надсилається з однакових IP адрес, що свідчить про пов`язаність підприємств та відношення до однієї групи.

Крім того, за результатами аналізу Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що задіяні у протиправній діяльності суб`єкти господарської діяльності відображали придбання ТМЦ у підприємств з ознаками фіктивності. Подальшим аналізом ланцюгів постачання встановлено відсутність легального введення в обіг (імпорт, придбання або виробництво) поставлених ТМЦ, а як наслідок наявність ознак безтоварності укладених угод, що вказує на приховування чи маскування незаконного походження згаданих товарів шляхом укладання таких угод.

Встановлено, що вказані суб`єкти господарювання використовують протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкових платежів для вітчизняних суб`єктів господарської діяльності, розкрадання державних і бюджетних коштів та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому грошові кошти, отримані від проведення фінансових операцій, направлених на привласнення бюджетних коштів, можуть знаходитись на розрахункових рахунках:

- АТ БАНК «ЛЬВІВ» (МФО 325268) ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44637245) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

- АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44637245) НОМЕР_4 , ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_5 , ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116) НОМЕР_6 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_7 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_8 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) ТОВ «ВСЕ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44474063) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627) НОМЕР_14 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540) ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40880772) НОМЕР_15 ,

- АТ «ЄПБ» (МФО 377090) ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116) НОМЕР_16 .

Прокурор зазначає, що кошти, розміщені на рахунках підприємств, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 42022020000000397 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна, оскільки повідомлення власників про розгляд клопотання може призвести до втрати речових доказів (подальшого їх перерахування на рахунки інших осіб).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 22.09.2023 грошові кошти на рахунках ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ», ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ», ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС», ТОВ «ВСЕ ПРОДАКШН», ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627), ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40880772) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022020000000397.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42022020000000397 арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- АТ БАНК «ЛЬВІВ» (МФО 325268) ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44637245) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

- АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) ТОВ «ДЕЛЬТА-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44637245) НОМЕР_4 , ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_5 , ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116) НОМЕР_6 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_7 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) ТОВ «ВІНТАЖ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 44679641) НОМЕР_8 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) ТОВ «ВСЕ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44474063) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44362627) НОМЕР_14 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540) ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40880772) НОМЕР_15 ,

- АТ «ЄПБ» (МФО 377090) ТОВ «ЮРГРУП РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43927116) НОМЕР_16 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів які надходять, сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1