Ухвала

від 06.10.2023 по справі 754/13941/23

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3069/23

Справа № 754/13941/23

У Х В А Л А

Іменем Україн

06 жовтня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фрейм Констракшн», про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фрейм Констракшн» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42022102030000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

- ухвалою судді Деснянського районного суду м.Києва від 01.06.2023 року в рамках кримінального провадження №42022102030000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Фрейм Констракшн» (код ЄДРПОУ 43151741) та знаходяться в банківській установі: АТ «Сенс Банк» (колишня назва ПАТ «Альфа Банк»)-ЄДРПОУ 23494714 № НОМЕР_1 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів , які надходять.

- ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 01.06.2023 року у рамках вищезазначеного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Фрейм Констракшн»(код ЄДРПОУ 43151741) та знаходяться в банківській установі: АТ «Банк Альянс» - ЄДРПОУ 14360506 № НОМЕР_2 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів , які надходять.

Заявник вважає, що накладення такого арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «Фрейм Констракшн» і знаходяться на банківських рахунках банківських установ, заборони відчуження, розпорядження та користування цими коштами і зупинення видаткових операції з ними є необґрунтованим, безпідставним, не співмірним, не розумним, обтяжливим для товариства і таким, що підлягає скасуванню.

На думку заявника, прокуратурою не доведено, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Фрейм Констракшн» були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Зазначає, що органом досудового розслідування не доведено вчинення кримінального правопорушення саме службовими особами ТОВ «Фрейм Констракшн», а також не доведено якими саме діями цих осіб заподіяно збитки державі чи іншим органам.

Крім того, як вказує заявник, у рамках кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру, а прокуратурою та слідчим органом не доведено, що існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема накладення арешту на майно.

Блокування розрахункових рахунків призвело до неможливості сплачувати податки та збори від поточної діяльності та податки по заробітній платі. Зазначає, що зупинка поточної діяльності пдприємства спричиняє значні матеріальні збитки як підприємствам так і державі, а саме відсутності відрахувань обовязкових платежів, податків.

Прокурор Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім цього, відповідно до положень ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Деснянською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42022102030000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 01.06.2023 року в рамках кримінального провадження №42022102030000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Фрейм Констракшн» (код ЄДРПОУ 43151741) та знаходяться в банківській установі: АТ «Сенс Банк» (колишня назва ПАТ «Альфа Банк»)-ЄДРПОУ 23494714 № НОМЕР_1 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів , які надходять.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 01.06.2023 року у рамках вищезазначеного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Фрейм Констракшн»(код ЄДРПОУ 43151741) та знаходяться в банківській установі: АТ «Банк Альянс» - ЄДРПОУ 14360506 № НОМЕР_2 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів , які надходять.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

Разом з цим, слідчий суддя визнає обґрунтованими твердження заявника про те, що безвиключне накладення арешту на банківські рахунки підприємства суттєво утруднює та/або унеможливлює виконання ТОВ «Фрейм Констракшн» своїх зобов`язань з виплати заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів тощо та створює надмірний тягар для підприємства.

Враховуючи відсутність у кримінальному провадженні підозрюваних осіб, сплив певного часу з моменту прийняття рішення про арешт майна, а також негативні наслідки у вигляді перешкод у виплаті заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів, слідчий суддя вважає, що подальше збереження арешту майна в цій частині не виправдовується потребами досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним скасувати накладений арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді та які знаходяться на рахунках ТОВ «Фрейм Констракшн» (код ЄДРПОУ 43151741) та знаходяться в банківській установі: АТ «Сенс Банк» (колишня назва ПАТ «Альфа Банк»)-ЄДРПОУ 23494714 № НОМЕР_3 дозволивши видаткові операції в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, сплати за спожиті комунальні послуги.

Отже клопотання про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42022102030000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 01.06.2023 року в рамках кримінального провадження № 42022102030000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, на грошові кошти, які належать ТОВ «Фрейм Констракшн» (код ЄДРПОУ 43151741) та знаходяться в банківській установі: АТ «Сенс Банк» (колишня назва ПАТ «Альфа Банк»)-ЄДРПОУ 23494714 № НОМЕР_3 , в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, сплати за спожиті комунальні послуги.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 01.06.2023 року в рамках кримінального провадження № 42022102030000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, на грошові кошти, які належать ТОВ «Фрейм Констракшн» (код ЄДРПОУ 43151741) та знаходяться в банківській установі: АТ «Банк Альянс» - ЄДРПОУ 14360506 № НОМЕР_2 , в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, сплати за спожиті комунальні послуги.

У іншій частині арешт майна, накладений на підставі вищевказаних ухвал слідчого судді, залишити в силі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1