Ухвала

від 25.04.2023 по справі 760/8148/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/8148/23

1-кс/760/3760/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000155 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшої слідчої 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000155 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022110000000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до Київської обласної прокуратури надійшли матеріали від УСР в Київській області ДСР НПУ про те, що здійснюється фінансова діяльність на території Київської області низкою суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарними власниками, керівниками, у яких є офіційно чи опосередковано є громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Також встановлено, що ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974) зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця О. Гончара, буд. 65, власником 100% пакету акцій, якого є громадянин російської федерації ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Основним видом діяльності ПрАТ є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Протягом 2020 року дохід підприємства склав 3 472 300 грн. Володіє активами на суму 121 899 500 грн.

Згідно з даними реєстру прав на нерухоме майно компанія володіє нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2320 кв.м. Згідно з даними мережі «Інтернет» за вказаною адресою пропонуються для користування на умовах оренди офісні приміщення. Разом з тим, згідно з даними веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин рф ОСОБА_6 є керівником у наступних компаніях:

- ТСЖ «Плотников - 21», 119002, город Москва, пер. Плотников, д. 21, стр 1; ИНН 7704502994 ОГРН 1037739902100. Основной вид деятельности 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

- ООО «Пакс», 298668, Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Гаспра, Севастопольское ш., д. 9, ИНН 9103003994 ОГРН 1149102037633 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 3 сентября 2014 г. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 119 196 руб. Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Також, ОСОБА_5 є засновником у:

- ООО «Елиз-Ар», директор ОСОБА_7 , 420111, Республика Татарстан, город Казань, ул. Рустема Яхина, зд 11, ИНН 1657134242 ОГРН 1131690068047, уставный капитал 10 000 руб. Основной вид деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

- ООО «Пакс», 298668, Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Гаспра, Севастопольское ш., д. 9, ИНН 9103003994 ОГРН 1149102037633, уставный капитал 119 196 руб. Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Інформація у Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» відсутня.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника низки господарських товариств, будучи засновником та маючи виключний вплив на фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, сплачує податки до фіскальних органів російської федерації, чим фактично фінансує країну-агресора, підтримуючи військову агресію рф проти України.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи директором та засновником ООО «Пакс», яке здійснює господарську діяльність на території тимчасово окупованої АР Крим з 2014 року та зареєстровано відповідно до російського законодавства, не вжив заходів щодо реєстрації підприємства відповідно до законодавства України. При цьому, ОСОБА_5 , ведучи бізнес на території України, будучи засновником ТОВ «Албе Груп» з моменту реєстрації (18.09.2014), не міг не знати про перебування АР Крим під суверенітетом України, а також про незаконну анексію території АР Крим російською федерацією. Разом з тим, реєстрація підприємства, укладення установчих документів та подальша фінансово-гоподарська діяльність комерційного підприємства, зокрема, такого як ООО «Пакс», не можлива без взаємодії ОСОБА_5 з представниками окупаційної адміністрації російської федерації на території АР Крим, зокрема, з реєстраційними та податковими органами. Крім того, реєстрація та подальша діяльність ООО «Пакс» відображена публічно на офіційних веб-сторінках російських державних установ та інформаційних агентств із зазначенням адреси реєстрації підприємства на території півострову Крим у складі російської федерації.

Таким чином, ОСОБА_5 підтримав юрисдикцію російської федерації на території АР Крим, порушивши суверенітет та недоторканість України.

У рамках кримінального провадження встановлено відомості щодо нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, загальною площею 2320 кв.м., які згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належать ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974).

Надалі, 10.11.2022 вказані нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, загальною площею 2320 кв.м. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Поряд з цим, 09.12.2022 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ухвалив накласти арешт на нерухоме майно ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974), а саме: нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, загальною площею 2 320 кв.м., шляхом заборони відчуження та розпорядження майном.

В подальшому, 24.01.2023 державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної реєстрації) внесено запис до Державного реєстру речових прав на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме арешт нерухомого майна - нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, загальною площею 2 320 кв.м.

В ході досудового розслідування, проведено огляд сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України з метою встановлення вартості нерухомого майна - нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, яке належить майно ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974). В ході вказаного огляду встановлено наступне: Основнi засоби емiтента на 31.12.19 року складають 17105,6 тис. грн. (балансова вартiсть), в тому числi: - будiвлi та споруди - 17102, 1тис. грн. - машини та обладнання -3,1 тис. грн. - iнструменти, прилади та iнвентар - 0,4 тис. грн. - транспортні засоби - 0 тис. грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи - 0 тис. грн. Основнi засоби емiтента невиробничого призначення - 0 грн. Значних правочинiв емітента стосовно основних засобiв, включаючи об`єкти оренди, протягом звітного перiоду не було. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобiв Товариство не має.

Таким чином, оглядом вказаного сайту підтверджена вартість приміщень ПрАТ «Албе Груп», на які накладено арешт становить 17102, 1тис. грн.

Відповідно до Постанови КМУ № 613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та положень ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Письмова згода власників на передачу зазначеного вище майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області не надходили.

На підставі викладеного просила передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості: нерухоме майно - нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, загальною площею 2 320 кв.м., яке на праві власності належить ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974).

Прокурор в судове засідання не з`явився. До суду надійшла заява прокурора про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022110000000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до Постанови КМУ № 613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та положень абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч.7 ст.100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171 - 173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенням оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт. у кримінальному провадженні.

Так, пунктом 1 частини першої статті 1 Закону передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні, або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні.

Частиною першою статті 21 Закону визначено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом 1 частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу 2 частини першої статті 19 Закону активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Аналізуючи вищезазначені положення КПК України та Закону, при вирішенні питання про можливість передачу вказаного у клопотанні майна в управління АРМА, слідчий суддя має встановити: вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні; на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні; така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Так, відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2 684 гривень, тобто вартість активів має становити більше 536 800 грн.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що вартість майна щодо якого вирішується питання про передачу в управління АРМА перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09.12.2022 накладено арешт на нерухоме майно ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974), а саме: нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, загальною площею 2 320 кв.м., шляхом заборони відчуження та розпорядження майном.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що загальна вартість приміщень ПрАТ «АлбеГруп», які визнано речовим доказом перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суд погоджується із заявленою органом досудового розслідування необхідністю застосування порядку зберігання такого майна у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 100 КПК України, у зв`язку з чим клопотання про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст.ст.98, 100, 131, 132, 170, 172, 173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, нерухоме майно для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення збереження або збереження економічної вартості - нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, загальною площею 2320 кв.м., яке на праві власності належить ПрАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39400974).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1