Ухвала

від 09.10.2023 по справі 592/15139/23

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/15139/23

Провадження № 1-кс/592/6458/23

УХВАЛА

про проведення обшуку

09 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, будівлях, офісних приміщеннях, спорудах, будівлях, складських приміщеннях та гаражних приміщеннях (Боксах), розташованих на прилеглій території за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Миргородська, буд. №6, які фактично використовує ТОВ «Кава Сервіс Продакшн» (раніше мала назву TOB «Кавова Сервісна Компанія»), ТОВ «Рост - 2010» та громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де фактично здійснюють свою господарську/підприємницьку діяльність, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202510000057 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що що підставою для подання заяви ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» став факт можливого привласнення кавомашин (обладнання для приготування кави), які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (Код ЄДРПОУ: 39709794) у особливо великому розмірі на загальну суму 7 018 608,73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп., тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

3 метою популяризації кавових продуктів в каналі «споживання кави поза межами дому» Товариство закуповує у іноземних компаній - виробників обладнання, для самостійного приготування споживачами кавових напоїв Товариства в каналі «поза межами дому» (надалі «Кавомашини», або «Обладнання», або «автоматичні кавоварки»), 3 цією ж метою такі Кавомашини Товариство в подальшому надає в оплатне тимчасове користування своїм бізнес партнерам в Україні, для надання послуг споживачам по приготуванню кавових напоїв торгівельних марок Товариства.

02.01.2019 року - між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (Код ЄДРПОУ: 40883202) (надалі «Орендар» або TOB «КСК») було укладено Договір Оренди Обладнання № SL 1812-0022 (надалі «Договір оренди»), відповідно до умов якого Товариство зобов`язалось передати Орендарю в строкове оплатне користування (оренду) автоматичні кавоварки (надалі Кавомашини). Загалом, за період дії Договору Орендарю було передано 927 шт. кавомашин.

Зазначені Кавомашини передавались Орендарю з метою передачі третім сторонам в суборенду для використання за цільовим призначенням: приготування та для реалізації продукції (кавових напоїв), чаю та іншої продукції виробництва компанії Якобз Дау Егбертс під торговими марками JACOBS та іншими торговими марками Товариства.

На дату припинення співпраці за вищезазначеним Договором Оренди, TOB «КСК» повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» частину Кавомашини у кількості 528 (п`ятсот двадцять вісім) штук, а решта 399 (триста дев`яносто дев`ять) Кавомашин повинні були бути поверненими Товариству як власнику майна.

Однак, ТОВ «КСК» у визначений строк не повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Окрім цього, ТОВ «КСК» не сплачував в належні строки передбачені Договором Оренди орендну плату за користування Кавомашинами. Тому, ТОВ «Якобз Дау Егбертс «. Україна» було вимушене звернутись до Господарського суду Сумської області за захистом своїх прав (справа №920/977/22). Так, рішенням Господарського суду Сумської області від 20.03.2023 р. задовільнив позовні вимоги Товариства, зокрема зобов`язуючи ТОВ «КСК» сплатити Товариству заборгованість по орендній платі в розмірі 3 117 167, 59 (три мільйони сто сімнадцять тисяч сто шістдесят сім) грн. 59 коп. та повернути ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» 399 Кавомашин.

Станом на 23.05.2023, ТОВ «КСК» не повернуло ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Правових підстав для подальшого користування і утримання у себе 399 Кавомашинами, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» у ТОВ «КСК» не має.

Враховуючи вищевказане ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» вважає, що у діях колишньої службової особи та колишніх власників TOB «КСК» наявні ознаки привласнення 399 шт. Кавомашин, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» на загальну суму 7 018 608.73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп., тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як слідує з обставин справи вказаних раніше, у ТОВ «КСК» перебувало у законному користуванні чуже майно (399 шт. Кавомашин) на підставі Договору Оренди. Тобто, 399 шт. Кавомашин знаходилися у ТОВ «КСК» на законних підставах і службові особи ТОВ «КСК» здійснювали повноваження щодо зберігання, володіння, користування або цим майном. Коли дію Договору Оренди було припинено ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», чуже майно (399 шт. Кавомашин) підлягало поверненню законному власнику ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна». Однак, ТОВ «КСК» добровільно майно (399 шт. Кавомашин) власнику не повернуло і почало вчиняти дії, які викликають підстави вважати у намаганні колишнього директорка власників ТОВ «КСК» привласнити майно ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що наступі особи, можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, який є особливо тяжким злочином, санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а саме:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в минулому засновник ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» та директор ТОВ «Рост - 2010» (який є рідним братом ОСОБА_5 ) та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є колишнім співзасновником ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» та власником торгової марки «White Collars» (який є рідним братом ОСОБА_4 )та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є нинішнім директором ТОВ «Рост-2010» та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є колишнім директором ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (наразі має назву - ТОВ «Кава Сервіс Продакшн») і на даний час виконує функції директора даного підприємства та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна - - НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється особою (представником ОСОБА_9 ) по перереєстрація/реєстраціям фізичних осіб на посади директорів відповідних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «Кава Сервіс Продакшн» (раніше мала назву - ТОВ «Кавова Сервісна Компанія») та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_5 .

Тобто, підсумовуючи вищевикладене, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ретельно приховують свої злочинні дії, вчинили реєстраційні по зміні назви ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» на ТОВ «Кава Сервіс Продакшн», видалили себе як засновників, змінили директора призначивши підставну особу та змінили адресу реєстрації ТОВ, у подальшому продовжують використовувати привласнене майно ТОВ «РОСТ - 2010», в якому також змінили директора з ОСОБА_10 на ОСОБА_6 , при цьому зробивши «ребрендінг» кавових машин з торгової марки «Якобз» на торгову марку «White Collars», яка належить ОСОБА_5 . З метою конспірації спілкуються лише тісним колом своїх знайомих.

Враховуючи, що вчинено особливо тяжке кримінальне правопорушення (злочин) та вищезазначені особи хочуть уникнути кримінальної відповідальності, без проведення ряду санкціонованих обшуків за місцем знаходження вищезазначених ОСОБА_11 , з метою їх безпосереднього вилучення не можливо отримати достовірну інформації про дійсну кількість осіб, точну кількість самих ОСОБА_11 та обставин вчинення злочину, тобто в іншій спосіб отримати відомості про злочин та всіх причетних осіб не видається за можливе, тому у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотання про надання дозволу на обшук у нежитлових приміщеннях, будівлях, офісних приміщеннях, спорудах, будівлях, складських приміщеннях та гаражних приміщеннях (Боксах), розташованих на прилеглій території за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Миргородська, буд. №6, які використовує ТОВ «Кава Сервіс Продакшн» (раніше мала назву TOB «Кавова Сервісна Компанія»), ТОВ «Рост - 2010» та громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де фактично здійснюють свою господарську/підприємницьку діяльність та можуть зберігатися 399 шт. кавових машин офіційного власника - TOB «Якобз Дау Егбертс Україна», згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець ОСОБА_11 ) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар ОСОБА_11 ) та документів щодо місцезнаходження вказаних вище Кавомашин за відповідними адресами на підставі договору оренди/суборенди/тощо; документів щодо надання відповідного куточку/місця для розміщення останніх за відповідними адресами; документації щодо отримання (місцезнаходження, вилучення тощо) 399 кавових машинок, згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець ОСОБА_11 ) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар ОСОБА_11 ; на даний час має назву ТОВ «Кава Сервіс Продакшн»); демонтовані з кавових машин шильдики з інвентарними номерами; демонтовані наліпки з серійними номерами з кавових машин; документи, що підтверджують взаємовідносини з Якобз; документи, щодо передачі в оренду/Суборенду іншим суб?єктам господарської діяльності привласнених машинок; документи, щодо отриманого прибутку від використання привласнених машинок; готівкові кошти, отримані від незаконного використання в господарській діяльності привласнених кавових машин; носії інформації, які можуть містити відомості про використання привласненого майна в господарській діяльності; демонтовані наліпки з логотипом ТМ «Якобз»; мобільні телефони, документи щодо розрахункових рахунків з відомостями про рух коштів, чорнові записи, а також інші документи, речі та предмети, які прямо не зазначені, однак прямо або опосередковано стосуються обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інші речі, предмети та документи, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 42023202510000057.

Отримання вказаних вище речей, предметів та документів в порядку інших заходів буде малоймовірним та малоефективним, надасть змогу вищезазначеним особам сховати, знищити, спотворити чи переробити (перебрендувати) його/їх тощо. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що обшук є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаної речі, предмету тощо з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 42023202510000057.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно: складські приміщення (літ. "Г" загальною площею 66,7 кв.м, літ. "Е" загальною площею 724,3 кв.м), об`єкт житлової нерухомості: ні та нежитлове приміщення, (основна будівля під літ. А-ІV), об`єкт житлової нерухомості: ні, загальною площею (кв.м): 6278.9, яке знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Миргородська, будинок 6, на праві приватної власності належить ТОВ "БІІТЕК" (код ЄДРПОУ: 33477444), а також нежиле приміщення, загальною площею (кв.м): 6343,5 і нежиле приміщення, 17/100 част. гараж. боксів під літ. В; 53/100 част.складу під літ.Е; 33/100 ч. складу Г; прохідна Б, навіс Ж, вбиральня З; огорожа №1-3, та нежиле приміщення, загальною площею (кв.м): 4908,0, Матеріали стін: цегляні, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 3981936, яке знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Миргородська, будинок 6, на праві приватної власності належить ДП «ДТС-Суми» ТОВ "Дистриб`юторські торговельні системи", а також нежиле приміщення, гараж під літ. "В", загальною площею 460,00 м2, загальною площею (кв.м): 460,00 та нежитлові приміщення, що складає 22/100 літ. А-4, загальною площею (кв.м): 1370,9, яке знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Миргородська, будинок 6, на праві приватної власності належить ДП "ДТС Суми" Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТС - Харків", проте фактично використовує ТОВ «Кава Сервіс Продакшн» (раніше мала назву TOB «Кавова Сервісна Компанія»), ТОВ «Рост - 2010» та громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де фактично здійснюють свою господарську/підприємницьку діяльність.

З урахуванням даних обставин, є достатні підстави вважати, що речі, предмети тощо, а саме: кавомашини, які офіційно належать TOB «Якобз Дау Егбертс Україна», які незаконно утримуються зазначеними вище особами, а також дані документи знаходяться за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Миргородська, буд. № 6.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись у нежитлових приміщеннях, будівлях, офісних приміщеннях, спорудах, будівлях, складських приміщеннях та гаражних приміщеннях (Боксах), розташованих на прилеглій території за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Миргородська, буд. № 6, адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, будівлях, офісних приміщеннях, спорудах, будівлях, складських приміщеннях та гаражних приміщеннях (Боксах), розташованих на прилеглій території за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Миргородська, буд. №6, що на праві власності належить ТОВ "БІІТЕК", ДП «ДТС-Суми» ТОВ "Дистриб`юторські торговельні системи", ДП "ДТС Суми" Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТС - Харків", які фактично використовує ТОВ «Кава Сервіс Продакшн» (раніше мала назву TOB «Кавова Сервісна Компанія»), ТОВ «Рост - 2010» та громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де фактично здійснюють свою господарську/підприємницьку діяльність, з метою відшукання та вилучення 399 шт. кавових машин офіційного власника - TOB «Якобз Дау Егбертс Україна», згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець ОСОБА_11 ) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар ОСОБА_11 ) та документів щодо місцезнаходження вказаних вище Кавомашин за відповідними адресами на підставі договору оренди/суборенди/тощо; документів щодо надання відповідного куточку/місця для розміщення останніх за відповідними адресами; документації щодо отримання (місцезнаходження, вилучення тощо) 399 кавових машинок, згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець ОСОБА_11 ) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар ОСОБА_11 ; на даний час має назву ТОВ «Кава Сервіс Продакшн»); демонтовані з кавових машин шильдики з інвентарними номерами; демонтовані наліпки з серійними номерами з кавових машин; документи, що підтверджують взаємовідносини з Якобз; документи, щодо передачі в оренду/Суборенду іншим суб?єктам господарської діяльності привласнених машинок; документи, щодо отриманого прибутку від використання привласнених машинок; готівкові кошти, отримані від незаконного використання в господарській діяльності привласнених кавових машин; носії інформації, які можуть містити відомості про використання привласненого майна в господарській діяльності; демонтовані наліпки з логотипом ТМ «Якобз»; мобільні телефони, документи щодо розрахункових рахунків з відомостями про рух коштів, чорнові записи, а також інші документи, речі та предмети, які прямо не зазначені, однак прямо або опосередковано стосуються обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інші речі, предмети та документи, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 42023202510000057.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 42023202510000057 від 01.06.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1