Ухвала

від 11.08.2022 по справі 758/6589/22

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6589/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

11 серпня 2022 року місто Київ

Cлідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про обшук у рамках кримінального провадження № 42021102070000223 від 30.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , як прокурор групи прокурорів у вищенаведеному кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:320:0002, за адресою: АДРЕСА_1 , на якій розташований промисловий майданчик ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (код ЄДРПОУ 03150071) з метою відшукання та вилучення: річкового піску, промислово-виробничої техніки, предметів, речей, які використовуються для незаконного видобування, перевезення піску.

Клопотання мотивовано тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42021102070000223 відомості про яке 30.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної служби геології та надр України неналежно виконуючи свої службові обов`язки невиконуючі вимоги порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та державним інтересам у сфері видобутку корисних копалин.

Так, 05.11.1996 ПАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на Ново-Українському родовищі, що розташоване в мілководній частині Канівського водоймища Обухівського району Київської області в акваторії річки Дніпро, для видобування піску, терміном на 20 років, тобто до 05.11.2016.

30.03.2016 ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" звернулось до Державної служби геології та надр України із заявою про продовження строку дії дозволу, який згідно з порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами повинен бути розглянутий протягом 45 днів та прийнято відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову.

Згідно зі ст. 15 вказаного порядку, підставою для відмови надрокористувачеві у продовженні строку дії дозволу є зокрема наявність у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період.

Згідно офіційних даних станом на 30.03.2016 у ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" обліковувався борг із сплати загальнодержавних податків та зборів, що фактично зобов`язувало Держгеонадра відмовити у продовжені строку дії дозволу, однак службові особи Держгеонадра неналежно виконуючи свої службові обов`язки не прийняли жодного рішення з розгляду заяви ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" про продовження строку дії дозволу, що дало змогу товариству оскаржувати бездіяльність Держгеонадра в адміністративному судовому порядку.

Разом з тим, Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 08.07.2021 у справі № 826/11885/16 ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» повністю відмовлено в позовних вимогах щодо визнання протиправною бездіяльність Держгеонадр, яка полягає в нездійсненні дій щодо продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами та продовження строку дії такого дозволу.

Враховуючи викладене, ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» за попередньою змовою групою незаконно видобуває корисні копалини загальнодержавного значення (пісок).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана протиправна діяльність здійснюється низкою підприємств з використанням механізму укладання договорів на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей між підконтрольними суб`єктами господарювання та юридичних осіб, що створенні без мети ведення господарської діяльності.

За отриманими даними, ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» згідно спеціального дозволу на користування надрами № 672 від 05.11.1996 наданого з метою видобування піску Ново-Українського родовища, в період з липня 2017 року по грудень 2019 року проводило незаконне видобування піску та штучно занижувала його вартість з метою ухилення від сплати рентних платежів до державного бюджету.

Зокрема, у вказаний період часу Київська обласна рада не надавала ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» Акт про надання гірничого відводу.

Таким чином, в порушення статті 19 Кодексу України про надра та статті 24 Гірничого закону України, ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» протягом 2017-2019 рр. незаконно видобувало пісок без засвідченого права на користування надрами, а саме без Акту про надання гірничого відводу.

Крім того, власниками ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» запроваджений механізм ухилення від сплати рентних платежів шляхом продажу по значно заниженим цінам піску суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності, внаслідок чого державним інтересам нанесено шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, ТОВ «Брейтс Консалт» (код ЄДРПОУ 43734753) з початку 2021 року по лютий 2022 року придбано у ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» товар - пісок річковий на загальну суму 36,5 млн.грн. 546,6 тисяч тонн, із ціною за одну тонну 55,65 гривень. При цьому середня ринкова вартість даного товару становить 90 грн/тонну.

Отже ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» занизили ціну товару на 34,35 грн/тонну, що призвело до нанесення збитків та недоотримання коштів в державний бюджет в сумі 18,77 млн. грн.

Крім того, службовими особами ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» через розрахункові рахунки ТОВ «Бейтс Консалт», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 - грошові кошти у сумі 4,38 млн. грн було протиправно легалізовано.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з директором ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» ОСОБА_7 та головою наглядової ради підприємства - ОСОБА_8 (рідний син ОСОБА_6 ), організував незаконну діяльність з видобутку піску в Ново-Українському родовищі (північна частина Канівського водосховища) та подальше його складування/розміщення на самовільно зайнятих земельних ділянках в м. Києва. Крім того, з метою прикриття протиправної діяльності, ОСОБА_8 долучив до її вчинення посадових осіб ряду суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Бейтс Консалт», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Сенд Контракт».

Поряд з тим, наявні дані свідчать про можливе залучення до діяльності, пов`язаної з можливим протиправним вилученням коштів ряду інших суб`єктів господарювання та механізмів надання фінансової допомоги афільованим фізичним особам.

Враховуючи викладене, 05.08.2022, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.08.2022 № 758/6218/22 в офісному приміщенні ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», розташованого за адресою: вул. Електриків, буд. 12, м. Київ, прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва проведено обшук, в ході якого встановлено, що на прилеглій до вищевказаного офісного приміщення території знаходиться річковий пісок орієнтовним об`ємом 12000,000 тон.

Згідно довідки, виданої головним бухгалтером ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», станом на 05.08.2022, на території підприємства, а саме за адресою: вул. Електриків, буд. 12, м. Київ знаходиться орієнтовно 12 000,00 тон піску річкового.

Відповідно до інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прилегла до офісного приміщення, розташованого за адресою: вул. Електриків, буд. 12, м. Київ, земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:85:320:0002, перебуває у власності Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ: 22883141) та передана ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на праві постійного користування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на території ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» за адресою: вул. Електриків, буд. 12, м. Київ знаходиться річковий пісок масою 12 000,00 тон, який на думку органу досудового розслідування може бути об`єктом кримінально протиправних дій, а саме добутий на території Ново-Українського родовища без необхідної для того, дозвільної документації.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 42021102070000223, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:320:0002 за адресою: вул. Електриків, буд. 12, м. Київ, на якій розташований промисловий майданчик ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та зберігається річковий пісок, промислово-виробнича техніка, тобто є достатньо підстав вважати, що на вказаній земельній ділянці зберігаються речі і предмети даного товариства, які є можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, а також використовуються для вчинення кримінального правопорушення, тощо.

Зазначені речі, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Одержання зазначених речей в порядку ст. 159, 160, 165 КПК України (тимчасовий доступ) є неможливим, оскільки існує загроза їх приховування, зміни та знищення.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про підстави для обшуку, житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали (витяги, листи, довідки, рапорти, висновок судового експерта, постанова Верховного Суду, матеріали ДЗНД Служби безпеки України, надані на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукані речі та документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою вказаною в клопотанні та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей і документів та заходом, пропорційним втручанню в права особи.

Однак, в частині відшукання інших речей (предметів, які використовуються для незаконного видобування піску, тощо) у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки під час його розгляду не доведено, що вони мають значення для досудового розслідування саме цього кримінального провадження. Також, ознаки цих речей та документів не конкретизовано, а тому обшук в цій частині не буде пропорційним заходом втручанню в права особи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст. 7, 234, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про обшук у рамках кримінального провадження № 42021102070000223 від 30.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 42021102070000223 та слідчим групи слідчих ВП в річковому порту ГУНП у м. Києві у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, кадастровий номер 8000000000:85:320:0002, за адресою: АДРЕСА_1 , на якій розташований промисловий майданчик ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (код ЄДРПОУ 03150071), з метою відшукання та вилучення:річкового піску, промислово-виробничої техніки, яка використовується для незаконного видобування та перевезення піску.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11 вересня 2022 року включно.

Ухвала надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1