Ухвала

від 10.10.2023 по справі 759/19394/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5949/23

ун. № 759/19394/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111230001795 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111230001795 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111230001795 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2018 року по 2023 роки колишній керівник та засновник ТОВ «БЛАГОУСТРІЙБУД» (код ЄДРПОУ 39122793), та ТОВ «АГРОХОЛДІНГБУД» (код ЄДРПОУ 41110022) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом шахрайських дій здійснив незаконне відчуження земельних ділянок на території Обухівського району Київської області.

Так, 28.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонував громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбати у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3221484000:06:018:0037, площею 1,3278 га, яка розташована поблизу с. Крушинка Обухівського району Київської області.

Надалі, під час перевірки документів на вищевказану земельну ділянку ОСОБА_5 було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 3221484000:06:018:0037 видалена з ДЗК шляхом накладення на неї земельної ділянки з іншим кадастровим номером 3221484000:06:018:0428.

Встановлено, що 20.10.2007 року земельна ділянка з кадастровим номером 3221484000:06:018:0037 отримана в спадщину ОСОБА_6 , право власності на якої не внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тому ОСОБА_4 за допомогою ФОП « ОСОБА_7 », яка розробляла проект землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером 3221484000:06:018:0428, та на підставі вищевказаного проекту землеустрою внесли недостовірні відомості до ДЗК про нову земельну ділянку із кадастровим номером 3221484000:06:018:0428, вказавши власником ОСОБА_8 .

Надалі, на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 ОСОБА_9 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером 3221484000:06:018:0428 та продав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у подальшому оформив заяву про поділ вказаної земельної ділянки на 18 земельних ділянок із новими кадастровими номерами.

Таким чином, вищевказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 здійснив відчуження земельної ділянки із кадастровим номером 3221484000:06:018:0037, чим позбавив права власності ОСОБА_6 .

Також встановлено наявність заволодіння іншими земельними ділянками шляхом шахрайських дій та у подальшому поділом на інші земельні ділянки.

Так, встановлено, що 06.12.2021 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та наданні ОСОБА_11 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Дана довіреність завірена у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 за № 3220.

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 року громадянину України ОСОБА_11 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3221483001:01:040:0107 та у подальшому 07.01.2023 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останнім та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42636082) на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 25.02.2020 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено довіреність на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на представлення інтересів, а також розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 року громадянину України ОСОБА_15 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3210700000:12:009:0119 та у подальшому 28.01.2022 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_15 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на користь останнього.

У подальшому ОСОБА_17 подана заява про поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3210700000:12:009:0119 на дві окремі земельні ділянки.

Крім того встановлено, що 24.02.2020 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , укладено довіреність на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на представлення інтересів, а також розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 року громадянці України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3210700000:12:021:0119 та 27.01.2022 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на користь останньої.

У подальшому 11.08.2022 року ОСОБА_19 передано у власність ТОВ «БУД-ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 44822630) земельну ділянку з кадастровим номером 3210700000:12:021:0119.

Також встановлено, що 09.12.2021 року ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та надання ОСОБА_20 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 року громадянці України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3221483001:01:040:0127 та 10.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останньою та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42636082) на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 07.12.2021 року ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та надання ОСОБА_21 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 року громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3221483001:01:041:0113 та 07.01.2023 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останнім та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42636082) на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 16.12.2021 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності на наданні ОСОБА_22 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_22 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3221455300:03:007:0037 та 14.01.2023 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_13 , яка діяла на підставі довіреності від ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 14.04.2017 року наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером 3221485400:04:004:0074 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та 04.04.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 27.01.2020 № 58, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на користь останнього.

Також встановлено, що 14.04.2017 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером 3221485400:04:004:0068 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та 04.04.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 27.01.2020 № 64, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 на користь останнього.

Крім того, встановлено, що 08.02.2021 року наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером 3221486000:03:003:0053 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та 15.06.2021 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який діяв на підставі довіреності від 02.06.2020 № 1063, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 на користь останнього.

Під час проведення допитів вищевказаних перших власників земельних ділянок, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 встановлено, що останнім не було відомо про те, що від їх імені укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок. Також встановлено, що ніяких довіреностей на представництво інтересів перші власники земельних ділянок не надавали та взагалі не знали про наявність у власності будь-яких земельних ділянок.

Так, було встановлено, що земельну ділянку із кадастровим номером 3221484000:06:018:0428 поділили на наступні 18 земельних ділянок з кадастровими номерами: 3221484000:06:018:0438, 3221484000:06:018:0439, 3221484000:06:018:0440, 3221484000:06:018:0441, 3221484000:06:018:0442, 3221484000:06:018:0443, 3221484000:06:018:0444, 3221484000:06:018:0445, 3221484000:06:018:0446, 3221484000:06:018:0447, 3221484000:06:018:0448, 3221484000:06:018:0449, 3221484000:06:018:0450, 3221484000:06:018:0451, 3221484000:06:018:0452, 3221484000:06:018:0453, 3221484000:06:018:0454, 3221484000:06:018:0455.

14.08.2023 року земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221484000:06:018:0438, 3221484000:06:018:0439, 3221484000:06:018:0440, 3221484000:06:018:0441, 3221484000:06:018:0442, 3221484000:06:018:0443, 3221484000:06:018:0444, 3221484000:06:018:0445, 3221484000:06:018:0446, 3221484000:06:018:0447, 3221484000:06:018:0448, 3221484000:06:018:0449, 3221484000:06:018:0450, 3221484000:06:018:0451, 3221484000:06:018:0452, 3221484000:06:018:0453, 3221484000:06:018:0454, 3221484000:06:018:0455 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначив, що враховуючи той факт, що земельні ділянки з цільовим призначенням для індивідуального садівництва відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на цей час є всі правові підстави для її арешту

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, що наведені у ньому.

Суд здійснював виклик ОСОБА_10 у судове засідання для розгляду клопотання у відповідності до інформації, наявної у матеріалах кримінального провадження, однак у судове засідання ОСОБА_10 не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111230001795 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Уході досудовогорозслідування виникланеобхідність унакладенні арешту шляхом: заборони відчуження, розпорядження та користування, а також будівництва на них об`єктів нерухомості, заборони державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, заборони Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову на наступні земельних ділянках:

- площею 0,1676 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0438,

- площею 0,1864 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0439,

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0440,

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0441,

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0442

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0443

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0444

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0445

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0446

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0447

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0448

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0449

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0450

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0451

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0452

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0453

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0454

- площею 0,056га,із кадастровимномером 3221484000:06:018:0455,які належать на праві власності ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що земельні ділянки:

- площею 0,1676 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0438,

- площею 0,1864 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0439,

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0440,

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0441,

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0442

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0443

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0444

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0445

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0446

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0447

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0448

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0449

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0450

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0451

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0452

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0453

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0454

- площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0455, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні у відповідності до постанови слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області від 14 серпня 2023 року про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання.

Пунктом 7 частини 1 статті 131 КПК України визначено арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого обґрунтовувалось тим, що земельні ділянки з цільовим призначенням для індивідуального садівництва відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому на цей час є всі правові підстави для її арешту.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3, 5, 6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Зважаючи на ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Суд враховує, що статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до пунктів 69, 73 рішення ЄСПЛ від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Зважаючи на наведені норми українського процесуального законодавства, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, дослідивши матеріали поданого клопотання, проаналізувавши доводи та заперечення учасників судового засідання щодо необхідності накладення арешту на майно, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111230001795 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також будівництва на них об`єктів нерухомості нанаступні земельних ділянках:

-площею 0,1676 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0438,

-площею 0,1864 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0439,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0440,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0441,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0442

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0443

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0444

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0445

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0446

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0447

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0448

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0449

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0450

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0451

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0452

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0453

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0454

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0455, які

належать на праві власності ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників наступних земельних ділянок:

-площею 0,1676 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0438,

-площею 0,1864 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0439,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0440,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0441,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0442

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0443

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0444

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0445

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0446

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0447

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0448

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0449

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0450

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0451

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0452

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0453

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0454

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0455, які

належать на праві власності ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Заборонити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову наступних земельних ділянок:

-площею 0,1676 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0438,

-площею 0,1864 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0439,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0440,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0441,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0442

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0443

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0444

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0445

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0446

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0447

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0448

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0449

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0450

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0451

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0452

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0453

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0454

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0455, які

належать на праві власності ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1