Постанова

від 07.07.2010 по справі 4-15

ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копія:

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4-15

2010 рік

07 липня 2010 року

Вільшанський районний суду

Кіровоградської області

в складі:

головуючого судді Гольша О.А.

при секретарі Сачко О.С.

з участю прокурора Чернишенко В.П.

розглянувши подання слідчого прокуратури Вільшанського району Кіровоградської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий прокуратури Вільшанського району Кіровоградської області за погодженням прокурора Вільшанського району Кіровоградської області вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

В поданні зазначено, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Россель», діяльність яких повязана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, вчинили складання неправдивого документа складської довідки б/н про те, що станом на 01.07.2007 року залишок ТМЦ на ТОВ «Россель» складає: двері металічні (fX-S008) 2390 од., за ціною 1850 грн. за одиницю, загальною вартістю 4421500 грн.. Продовжуючи свою злочинну діяльність службові особи ТОВ «Россель» видали вищевказаний неправдивий документ шляхом його подання до ПАТ КБ «ПриватБанк» в якості підтвердження наявності майна, яке передається в заставу установі банку, внаслідок чого ПАТ КБ «ПриватБАНК» укладено з ТОВ «Россель» договір №2 від 24.07.2007 року застави товару в обороті металевих дверей (fX-S008) 2390 од., за ціною 1850 грн. за одиницю, загальною вартістю 4421500 грн. в забезпечення в виконання зобовязань ПП «БК Лівша», як боржника за договором № 90 від 24.07.2007 року про надання кредитної лінії ПП «БК Лівша» в сумі 2380000 грн., укладеного між ПП «БК Лівша» та ЗАТ КБ «ПриватБанк». В порушення умов кредитного договору №90 від 24.07.2007 року укладеного між ПП «Лівша» та ПАТ КБ «ПриватБанк», позичальник свої зобовязання за цим договором не виконав, внаслідок чого виникла заборгованість в сумі 4363454,83 грн., станом на 01.07.2007 року. Наявність у ТОВ «Россель», станом на 01.07.2007 року, товару в обороті металевих дверей (fX-S008) 2390 од., за ціною 1850 грн. за одиницю, загальною вартістю 4421500 грн. спростовується фінансовим звітом ТОВ «Россель», зокрема, балансом станом на 30.06.2007 року та звітом про фінансові результати за перше півріччя 2007 року, які надані підприємством до ПАТ КБ «ПриватБанк» підприємством по власному кредиту, виданому на підставі кредитного договору №71 від 26.06.2007 року виробничі запаси та залишки готової продукції складають 3,9 тис. грн.. та 183,6 тис. грн.. відповідно. Тобто відомостями фінансового звіту ТОВ «Россель» не підтверджує наявність вказаного товару в обігу, наданого в заставу по договору застави товару в обороті №2 від 24.07.2007 року. Відповідно до п.20 договору застави товару в обороті №2 від 24.07.2007 року укладено між ТОВ «Россель» та ПАТ КБ «Приватбанк» у випадку встановлення невідповідності дійсності відомостей, що містяться у цьому договорі, або порушення заставодавцем договірних зобовязань, останній відшкодовує заставодержателю повязані з укладанням кредитного договору збитки у повному обсязі, тобто через невідповідність дійсності відомостей щодо наявності у ТОВ «Россель», станом на 01.07.2007 року, товару в обороті металевих дверей (fX-S008) 2390 од., за ціною 1850 грн. за одиницю, наданих службовими особами ТОВ «Россель» до ПАТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Россель» має відшкодувати ПАТ КБ «ПриватБанк» у повному обсязі збитки завданні установі банку внаслідок укладання кредитного договору №90 від 24.07.2007 року з ПП «БК Лівша», внаслідок чого можна зробити висновок, що дії службових осіб ТОВ «Россель» були спрямованні всупереч інтересам служби. Таким чином, службові особи ТОВ «Россель», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, вчинили видання та використання завідомо неправдивого документа, що завдало шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи КФ ПАТ «ПриватБанк», а саме заподіяно шкоду на суму 4363454, 83 грн.. В ході проведення перевірки в порядку ст. 97 КПК України, встановлено, що засновником ТОВ «Россель» та ПП «БК Лівша» є одна особа ОСОБА_1. Також встановлено, що 27.06.2007 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Россель» ( Код ЄДРПОУ №33520410) були зараховані кредитні кошти в сумі 2520000 грн. 00 коп.. 04.07.2007 року кошти в сумі 850000 грн. з рахунку НОМЕР_2, який належить ТОВ «Россель» були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 індивідуальний податковий НОМЕР_4 відкритий в КФ КБ «Приватбанк». 05.07.2007 року кошти в сумі 362 100 грн. з рахунку НОМЕР_2, який належить ТОВ «Россель» були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 індивідуальний податковий НОМЕР_4 відкритий в КФ КБ «Приватбанк». 09.07.2007 року кошти в сумі 361 700 грн. з рахунку НОМЕР_2, який належить ТОВ «Россель» були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 індивідуальний податковий НОМЕР_4 відкритий в КФ КБ «Приватбанк».

У зв»язку з наведеним, просять розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки банківської (касової) документації по руху коштів, яка становить банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_5, який належить ОСОБА_1 індивідуальний податковий НОМЕР_4 відкритий в КФ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Преображенська 26/70, МФО 323583.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №77-366, доводи викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

29 березня 2010 року прокурором Ленінського району м. Кіровоград порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Россель», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України та присвоєно номер №77-366.

19 квітня 2010 року вказана кримінальна справа була направлена для організації розслідування.

21 квітня 2010 року слідчим прокуратури Вільшанського району Кіровоградської області дану кримінальну справу №77-366 було прийнято до провадження та розпочато досудове слідство.

Прокуратурою Вільшанського району Кіровоградської області розслідується кримінальна справа № 77-366, порушена за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Россель», що спричинило тяжкі наслідки, тобто за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Россель» вчинили складання неправдивого документа, внаслідок чого приватне підприємство «Будівельна компанія «Левша» отримало кредит від ПАТ КБ «ПриватБанк» в розмірі 4421500 грн. Також перевіркою встановлено, що засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Россель» та приватним підприємством «Будівельна компанія «Левша» є одна особа ОСОБА_1.

Крім того, 04.07.2007 року, 05.07.2007 року та 09.07.2007 року з рахунку НОМЕР_6 Товариства з обмеженою відповідальністю «Россель», були перераховані кошти відповідно 850000 грн., 362100 грн. та 361700 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3, який належить ОСОБА_1, індивідуальний податковий № НОМЕР_1 відкритий в КФ КБ «Приватбанк».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які необхідно вилучити в КФ КБ «ПриватБанк», мають істотне значення для встановлення істини в справі і в свою чергу є банківською таємницею, а тому подання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл КФ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583, на розкриття банківської таємниці, яка наявна у відомостях про стан поточного рахунку НОМЕР_3, який належить ОСОБА_1 індивідуальний податковий № НОМЕР_1 відкритий в КФ КБ «Приватбанк», і мають значення для справи, а саме:

- документів, справ по відкриттю рахунку;

- банківських карток із зразками підписів;

- банківської виписки руху коштів, по рахунку НОМЕР_3 (на паперовому та магнітному носії), із зазначенням призначення платежу, місця та часу отримання перерахованих коштів, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року;

- оригіналів всіх прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівкового розрахунку (про переказ грошових коштів на інші рахунки) та платіжних доручень про безготівковий переказ коштів які знаходилась на рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 індивідуальний податковий НОМЕР_4 відкритий в КФ КБ «Приватбанк». за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року;

- відеозаписи з інформацією про особу, яка безпосередньо знімала кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 відкритий в КФ КБ «Приватбанк».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя-підпис

Копія вірна: Суддя Вільшанського

районного суду

Кіровоградської області О.А. Гольша