Ухвала
від 03.10.2023 по справі 761/34228/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/34228/23

Провадження № 1-кс/761/22217/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року слідчий суддяШевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участюпрокурора ОСОБА_3 ,детектива ОСОБА_4 ,представника власникамайна адвоката ОСОБА_5 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуклопотання прокуроравідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №72023000100000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

19вересня 2023року (зданона пошту15вересня 2023року)до Шевченківськогорайонного судум.Києва надійшлоклопотання прокуроравідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні №72023000100000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, тимчасово вилучене 14 вересня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 2-Б, 1-й поверх, а саме:

1. Фінансово-господарські документи по взаємовідносинам між ТОВ «РБС-ТЕХ та ТОВ «Словен»: договір №8-СР від 01.11.2020 на 2-х арк.; видаткову накладну №267 від 02.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №РР222 від 02.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №270 від 02.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р86 від 02.11.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №292 від 03.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №271 від 05.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №282 від 10.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р282 від 10.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №281 від 10.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р281 від 10.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №280 від 10.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р222 від 10.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №290 від 13.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р290 від 13.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №289 від 13.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р289 від 13.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №288 від 13.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р222 від 13.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №286 від 12.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р86 від 12.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №298 від 16.11.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №299 від 16.11.2020 на 1-муарк.; ТТН №Р298 від 16.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №308 від 23.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р86 від 23.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №306 від 20.11.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р86 від 20.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №311 від 03.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №313 від 02.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р170 від 02.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №309 від 02.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р86 від 02.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №314 від 03.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р86 від 03.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №322 від 09.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р86 від 09.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №318 від 07.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р86 від 07.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №319 від 07.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р182 від 07.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №320 від 07.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р182 від 07.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №321 від 07.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №182 від 07.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №327 від 10.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р327 від 10.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №337 від 15.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р337 від 15.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №335 від 15.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р335 від 15.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №336 від 15.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р336 від 15.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №342 від 18.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р316 від 18.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №339 від 16.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р339 від 16.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №341 від 18.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р316 від 18.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №340 від 17.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р340 від 17.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №364 від 29.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №365 від 29.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №356 від 29.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р347 від 29.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №355 від 29.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р347 від 29.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №354 від 29.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р347 від 29.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №350 від 29.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №349 від 29.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р347 від 29.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №348 від 29.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р347 від 29.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №347 від 29.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р347 від 29.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №352 від 28.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р316 від 28.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №351 від 28.12.2020 на 1- му арк.; ТТН №Р316 від 28.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №353 від 24.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р316 від 28.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №343 від 21.12.2020 на 1-му арк.; ТТН №Р343 від 21.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №358 від 30.12.2020 на 1- му арк.; видаткову накладну №357 від 30.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №359 від 30.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №360 від 30.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №361 від 30.12.2020 на 1-му арк.;

2. Документи по фінансово-господарським операціям між ТОВ «РБС-ТЕХ» та ТОВ «Лестлайт»: видаткову накладну №214 від 23.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №241 від 30.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №242 від 30.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №243 від 30.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №148 від 11.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №148 від 11.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №149 від 11.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №150 від 11.08.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №174 від 27.08.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №90 від 08.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №97 від 14.07.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №123 від 28.07.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №120 від 27.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №127 від 28.07.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №89 від 26.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №67 від 12.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №63 від 10.06.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №65 від 10.06.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №64 від 10.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №59 від 01.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №57 від 26.05.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №269 від 02.10.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №265 від 27.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №251 від 20.10.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №189 від 04.09.2020 на 1-му арк.; акт надання послуг №204 від 18.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №316 від 03.12.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №76 від 26.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №81 від 26.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №80 від 26.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №72 від 25.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №73 від 25.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №70 від 19.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №71 від 19.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №68 від 17.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №62 від 10.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №60 від 01.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №58 від 27.05.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №56 від 25.05.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №50 від 20.05.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №48 від 18.05.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №46 від 14.05.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №47 від 14.05.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №114 від 23.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №122 від 28.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №113 від 27.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №115 від 27.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №116 від 27.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №117 від 27.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №118 від 27.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №119 від 27.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №121 від 27.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №124 від 28.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №125 від 28.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №77 від 30.06.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №171 від 26.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №88 від 06.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №86 від 03.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №83 від 02.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №93 від 10.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №92 від 10.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №91 від 10.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №100 від 14.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №103 від 14.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №101 від 14.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №99 від 16.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №98 від 16.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №105 від 16.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №104 від 15.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №102 від 14.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №112 від 24.07.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №136 від 03.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №133 від 03.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №135 від 03.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №138 від 05.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №134 від 05.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №137 від 04.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №145 від 11.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №143 від 11.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №144 від 11.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №142 від 11.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №152 від 13.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №159 від 18.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №163 від 21.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №164 від 21.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №160 від 19.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №162 від 19.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №161 від 19.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №165 від 25.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №180 від 31.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №179 від 28.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №178 від 28.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №177 від 28.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №175 від 28.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №173 від 27.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №170 від 26.08.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №207 від 22.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №203 від 22.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №205 від 18.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №201 від 18.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №200 від 17.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №199 від 17.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №198 від 15.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №197 від 14.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №195 від 10.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №196 від 10.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №223 від 29.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №222 від 29.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №220 від 28.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №220 від 28.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №216 від 24.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №215 від 24.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №217 від 24.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №213 від 23.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №230 від 30.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №244 від 09.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №245 від 09.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №237 від 08.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №234 від 07.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №233 від 07.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №235 від 07.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №232 від 06.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №231 від 06.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №228 від 01.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №182 від 02.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №183 від 02.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №202 від 01.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №188 від 04.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №184 від 03.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №186 від 03.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №190 від 07.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №191 від 07.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №192 від 08.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №208 від 23.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №206 від 23.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №209 від 22.09.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №304 від 19.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №303 від 19.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №285 від 12.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №284 від 11.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №268 від 02.11.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №266 від 29.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №264 від 27.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №263 від 27.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №262 від 27.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №259 від 23.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №258 від 21.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №257 від 21.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №260 від 21.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №253 від 20.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №252 від 20.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №249 від 15.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №221 від 13.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №248 від 13.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №247 від 12.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №246 від 12.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №240 від 09.10.2020 на 1-му арк.; видаткову накладну №239 від 09.10.2020 на 1-му арк.;

3. Первинні фінансово-господарські та товарно-транспортні документи по взаємовідносинам ТОВ «РБС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33103618) із ТОВ «Віамаджо» (код ЄДРПОУ 43164368), а саме: видаткову накладну №6 від 28.01.2021 року 1 арк.; зворотну накладну від покупця №3 від 28.01.2021 року 1 арк.; зворотну накладну від покупця №1 від 27.01.2021 року -1 арк.; видаткову накладну №2 від 27.01.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р316 від 27.01.2021 року 2 арк.; товарно-транспортну накладну №000000001 від 27.01.2021 року 2 арк.; зворотну накладну від покупця №2 від 27.01.2021 року -1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р182 від 27.01.2021 року 2 арк.; товарно-транспортну накладну №000000002 від 27.01.2021 року 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р137 від 28.01.2021 року 2 арк.; товарно-транспортну накладну №000000003 від 28.01.2021 року 2 арк.; зворотну накладну від покупця №1 від 27.01.2021 року -1 арк.; товарно-транспортну накладну №000000001 від 27.01.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №1 від 26.01.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №000000002 від 27.01.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №2 від 27.01.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р316 від 27.01.2021 року 1 арк.; зворотну накладну від покупця №2 від 27.01.2021 року -1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р182 від 27.01.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №2 від 27.01.2021 року 1 арк.; зворотну накладну від покупця №3 від 28.01.2021 року -1 арк.; товарно-транспортну накладну №000000003 від 28.01.2021 року 1арк.; видаткову накладну №6 від 28.01.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р136 від 28.01.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №РН-0000002 від 14.01.2020 року 1арк.; товарно-транспортну накладну №0000000002 від 14.01.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №РН-0000001 від 08.01.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №0000000001 від 08.01.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №РН-0000006 від 19.02.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №0000000006 від 19.02.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №РН-0000009 від 25.02.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №0000000008 від 25.02.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №РН-0000011 від 02.03.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №0000000010 від 02.03.2020 року 2арк.; видаткову накладну №РН-0000013 від 10.03.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №0000000012 від 10.03.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №РН-0000014 від 16.03.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №0000000013 від 16.03.2020 року 2арк.; видаткову накладну №16 від 20.03.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р16 від 20.03.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №20 від 27.03.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р20 від 27.03.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №19 від 27.03.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р19 від 27.03.2020 року 2арк.; видаткову накладну №18 від 25.03.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р18 від 25.03.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №22 від 03.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р22 від 03.04.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №21 від 03.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р21 від 03.04.2020 року 2арк.; видаткову накладну №23 від 07.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р23 від 07.04.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №26 від 09.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р26 від 09.04.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №27 від 10.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р27 від 09.04.2020 року 2арк.; видаткову накладну №28 від 10.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р28 від 10.04.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №29 від 13.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р29 від 13.04.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №32 від 16.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р32 від 16.04.2020 року 2арк.; видаткову накладну №31 від 16.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р31 від 16.04.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №34 від 22.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р28 від 22.04.2020 року 2 арк.; видаткову накладну №37 від 27.04.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р37 від 27.04.2020 року 2арк.; видаткову накладну №40 від 05.05.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р40 від 05.05.2020 року 1 арк.; видаткову накладну №42 від 07.05.2020 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р28 від 07.05.2020 року 1 арк.;

4. Первинні фінансово-господарські та товарно-транспортні документи по взаємовідносинам ТОВ «РБС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33103618) із ТОВ «ТВК Будпром» (код ЄДРПОУ 43927912), а саме: договір №02/08 купівлі-продажу товарів від 02.08.2021 року 2арк.; видаткову накладну №12 від 08.02.2022 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р12 від 08.02.2022 року 2 арк.; видаткову накладну №11 від 27.01.2022 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р11 від 27.01.2022 року 2 арк.; видаткову накладну №326 від 01.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №405 від 01.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №329 від 01.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №38 від 01.09.2021 року 1арк.; видаткову накладну №334 від 02.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №339 від 06.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №347 від 07.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №363 від 14.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №369 від 15.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №374 від 20.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №375 від 20.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №376 від 20.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №383 від 22.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №384 від 22.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №392 від 24.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №391 від 24.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №397 від 27.09.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р397 від 27.09.2021 року 2 арк.; видаткову накладну №403 від 28.09.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №293 від 17.08.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №305 від 20.08.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №306 від 20.08.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №308 від 20.08.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №317 від 30.08.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №323 від 31.08.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №573 від 01.12.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р573 від 01.12.2021 року 2 арк.; видаткову накладну №596 від 15.12.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р596 від 15.12.2021 року 2 арк.; видаткову накладну №597 від 15.12.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р597 від 15.12.2021 року 2 арк.; видаткову накладну №601 від 17.12.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р601 від 17.12.2021 року 2 арк.; видаткову накладну №605 від 23.12.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №611 від 24.12.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №627 від 30.12.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №518 від 04.11.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №517 від 04.11.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №517 від 09.11.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №539 від 12.11.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р539 від 12.11.2021 року 2 арк.; видаткову накладну №537 від 12.11.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №559 від 23.11.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р558 від 23.11.2021 року 2 арк.; видаткову накладну №558 від 23.11.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р558 від 23.11.2021 року 2 арк.; видаткову накладну №569 від 30.11.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №435 від 01.10.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №422 від 04.10.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №416 від 01.10.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р416 від 01.10.2021 року 2 арк.; видаткову накладну №428 від 05.10.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №423 від 04.10.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №439 від 11.10.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №441 від 12.10.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №462 від 18.10.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №524 від 18.10.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №475 від 22.10.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №497 від 27.10.2021 року 1 арк.; видаткову накладну №505 від 29.10.2021 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №505 від 29.10.2021 року 2 арк.; видаткову накладну №507 від 29.10.2021 року 1 арк.;

5. Первинні фінансово-господарські та товарно-транспортні документи по взаємовідносинам ТОВ «РБС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33103618) із ТОВ «Тексі Інвест» (код ЄДРПОУ 45077267), а саме: проект рахунку на оплату №378 від 05.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №402 від 12.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №403 від 12.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №401 від 12.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №404 від 12.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №396 від 11.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №395 від 08.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №393 від 08.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №392 від 08.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №391 від 07.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №400 від 06.09.2023 року 1 арк.; проект рахунку на оплату №399 від 05.09.2023 року 1 арк.; податкову накладну №20 від 08.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №19 від 08.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №18 від 09.08.2023 року 1арк.; податкову накладну №17 від 08.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №16 від 08.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №15 від 09.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №14 від 04.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №13 від 01.08.2023 року 1арк.; податкову накладну №12 від 01.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №77 від 29.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №76 від 25.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №69 від 18.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №55 від 22.08.2023 року 1арк.; податкову накладну №73 від 16.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №74 від 25.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №72 від 23.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №68 від 24.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №61 від 18.08.2023 року 1арк.; податкову накладну №54 від 24.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №58 від 18.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №56 від 18.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №52 від 16.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №51 від 16.08.2023 року 1арк.; податкову накладну №78 від 30.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №73 від 24.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №71 від 31.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №70 від 30.08.2023 року 1 арк.; податкову накладну №57 від 18.08.2023 року 1арк.; податкову накладну №75 від 23.08.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №390 від 31.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р390 від 31.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №395 від 01.09.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р395 від 01.09.2023 року 2 арк.; рахунок на оплату №326 від 17.08.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №391 від 31.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р391 від 31.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №401 від 06.09.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №400 від 05.09.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №404 від 06.09.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №407 від 06.09.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р407 від 06.09.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №406 від 06.09.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р406 від 06.09.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №425 від 12.09.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р425 від 12.09.2023 року 2арк.; видаткову накладну №424 від 12.09.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р424 від 12.09.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №423 від 12.09.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №422 від 12.09.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №421 від 12.09.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р421 від 12.09.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №419 від 11.09.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р419 від 11.09.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №418 від 11.09.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №417 від 11.09.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р417 від 11.09.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №351 від 18.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р351 від 18.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №350 від 18.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р350 від 18.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №349 від 18.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р349 від 18.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №347 від 18.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р322 від 18.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №346 від 18.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р316 від 18.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №343 від 16.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р343 від 16.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №342 від 16.08.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №339 від 16.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р339 від 16.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №333 від 15.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р333 від 15.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №332 від 15.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р332 від 15.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №328 від 10.08.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №326 від 10.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р322 від 10.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №325 від 10.08.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №321 від 09.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р321 від 09.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №318 від 08.08.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №317 від 08.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р317 від 08.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №316 від 07.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р250 від 07.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №312 від 01.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р250 від 01.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №311 від 01.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р310 від 01.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №311 від 31.07.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №373 від 25.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р373 від 25.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №377 від 25.08.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №374 від 25.08.2023 року 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р374 від 25.08.2023 року 2 арк.; видаткову накладну №388 від 30.08.2023 року 1 арк.; видаткову накладну №387 від 30.08.2023 року 1 арк.; договір поставки №24-07/23 від 24.07.2023 року 2 арк.; договір поставки №01-08/23/1 від 01.08.2023 року, специфікацію №1 до договору 5 арк.; договір поставки №03-08/23 від 01.08.2023 року, специфікацію №1 до договору 5арк.;

6. Господарські документи ТОВ «Тексі Інвест» (код ЄДРПОУ 45077267), а саме: договір поставки №03-08/23 від 01.08.2023 року (між ТОВ «Тексі Інвест» код ЄДРПОУ 45077267 та ТОВ «Укртрансміст» (код ЄДРПОУ 33778270) 5 арк.; договір поставки №01-08/23/1 від 01.08.2023 року (між ТОВ «Тексі Інвест» код ЄДРПОУ 45077267 та ТОВ «Міст Інжінірінг» (код ЄДРПОУ 42261258) 5 арк.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000100000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2020-2023 років на території України, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, зокрема, ТОВ «Будівельний Гіпермаркет» (код ЄДРПОУ 44066139), створили схему ухилення від сплати податків, яка полягає у формуванні незаконного податкового кредиту та формуванні штучних податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 вересня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2 Б, 1 поверх, які використовуються ТОВ «РБС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33103618), що на праві власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «РБС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33103618), документів проведених фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «РБС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33103618) з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГІПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 44066139) та ТОВ «СПОТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43169041)за період з 2020-2023 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити ТОВ «РБС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33103618), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГІПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 44066139), ТОВ «СПОТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43169041), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи щодо приймання продукції (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, залізничні (ж/д) накладні та супутні документи, добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, що стосуються діяльності ТОВ «РБС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33103618), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГІПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 44066139), ТОВ «СПОТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43169041).

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11 вересня 2023 року, 14 вересня 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 15 вересня 2023 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди його вчинення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав наведених у ньому та просили його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що прокурором належним чином не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має доказове значення у кримінальному провадженні №42023000000000103 від 30 січня 2023 року, а тому накладення арешту на вилучене майно, вважає необґрунтованим та недоцільним.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення частини другої, третьої статті 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, формують внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, яке полягає в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, та містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучене майно відповідає ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72023000100000002 від 21 липня 2023 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 14 вересня 2023 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень), що розташовані за адресою: м. Київ, вул.Академіка Вільямса, буд. 2-Б, 1-й поверх, які використовуються ТОВ «РБС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33103618).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокуроравідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №72023000100000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 14 вересня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 2-Б, 1-й поверх, а саме:

1. Фінансово-господарські документи по взаємовідносинам між ТОВ «РБС-ТЕХ та ТОВ «Словен»:

- Договір №8-СР від 01.11.2020 на 2-х арк.;

- Видаткову накладну №267 від 02.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №РР222 від 02.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №270 від 02.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р86 від 02.11.2020 на 1-му арк.;

- Акт надання послуг №292 від 03.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №271 від 05.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №282 від 10.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р282 від 10.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №281 від 10.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р281 від 10.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №280 від 10.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р222 від 10.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №290 від 13.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р290 від 13.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №289 від 13.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р289 від 13.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №288 від 13.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р222 від 13.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №286 від 12.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р86 від 12.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №298 від 16.11.2020 на 1-му арк.;

- Акт надання послуг №299 від 16.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р298 від 16.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №308 від 23.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р86 від 23.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №306 від 20.11.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р86 від 20.11.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №311 від 03.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №313 від 02.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р170 від 02.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №309 від 02.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р86 від 02.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №314 від 03.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р86 від 03.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №322 від 09.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р86 від 09.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №318 від 07.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р86 від 07.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №319 від 07.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р182 від 07.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №320 від 07.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р182 від 07.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №321 від 07.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №182 від 07.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №327 від 10.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р327 від 10.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №337 від 15.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р337 від 15.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №335 від 15.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р335 від 15.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №336 від 15.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р336 від 15.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №342 від 18.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р316 від 18.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №339 від 16.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р339 від 16.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №341 від 18.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р316 від 18.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №340 від 17.12.2020 на 1-му арк.;

- ТТН №Р340 від 17.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №364 від 29.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №365 від 29.12.2020 на 1-му арк.;

- Видаткову накладну №356 від 29.12.2020 на 1-му арк.;