Ухвала

від 12.10.2023 по справі 761/37059/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37059/23

Провадження № 1-кс/761/23990/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000110000064 від 02 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 72023000110000064 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що власники торгової марки «LIDO» перебуваючи на території Львівської області в період 01.01.2021 по 31.07.2023 рік впровадив протиправну схему реалізації автотоварів через інтернет магазин Lido.uа, що імпортуються на територію України службовими особами ТОВ «Екотех Авто» (код 43394108) та з використанням «ризикових» підприємств імпортерів, що зареєстровані на підставних фізичних осіб, що не мають відношення до діяльності таких імпортерів, зокрема серед таких імпортерів ТОВ «Атавіо» (код 45026998), надалі кінцевим споживачам, що оформили замовлення в інтернет магазин Lido.uа здійснюється відвантаження товарів з використанням реквізитів підконтрольних фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, при цьому в подальшому проводячи документальне оформлення безтоварних операцій з реалізації імпортованих автотоварів в адресу «транзитних» підприємств та підприємств вигодонабувачів без фактичної поставки товарів.

Вказані дії призвели до заниження податку на прибуток ТОВ «Екотех Авто» (код 43394108) на 25 847 502 грн, що є особливо великим розміром та підтверджується аналітичним продуктом №9.3/3.3.3/5694-23 від 23.08.2023.

Відповідно до реєстраційних даних ТОВ «Екотех Авто» (код 43394108) зареєстровано за адресою м. Львів, вул. Зелена, буд. 301, основвний вид діяльності оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв, у відомостях про об`єкти оподаткування платника податків ТОВ «Екотех Авто» зазначено адресу офісного приміщення м. Львів, вул. Зелена, буд. 301.

Встановлено, що власником торгівельної марки «LIDO» є ОСОБА_4 (номер свідоцтва НОМЕР_1 від 10.06.2014), який зареєстрований як фізична особа-підприємець іпн. НОМЕР_2 , основний вид діяльності виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу.

В ході досудового розслідування установлено, що причетні до вчиненого правопорушення особи, в тому числі ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для забезпечення протиправної діяльності використовують складські приміщення, розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: 4610136800:04:003:0040, що відноситься до адреси АДРЕСА_1 , в яких зберігаються предмети, речі та документи, що зберегли та собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використанні для встановлення й доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування період з 28 вересня 2023 року по 29 вересня 2023 рік на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 14.09.2023 №761/33270/23 проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень, які власники інтернет-магазину «Lido.uа» та службові особи ТОВ «Екотех Авто» використовують у своїй господарській діяльності за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, буд. 301 в яких знаходились предмети, речі, готівкові кошти та документи, що зберегли та собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використанні для встановлення й доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За результатами проведеного обшуку за вказаною адресою серед іншого, виявлено та вилучено наступне:

1. Грошові кошти в сумі 8 227 574 грн, 77 987 доларів США, 38 835 Євро, 3 160 Польських злотих;

2. Печатки різних фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, факсиміле невстановлених осіб;

3. Чорнові записи в яких відображено сплата орендної плати за нежитлові приміщення наступними юридичними особами: ТОВ «Хімпрофіт», ТОВ «Велнер», ТОВ «Вінсо Індастріс», ТОВ СУ АП «Новакс Україна», ТОВ «Версахем», ТОВ «Норма Партс», ТОВ «Едем», ТОВ «Версахем», також виявлено записи, що посвідчують облік витрат на прибирання кабінетів наступних підрозділів «Вeltex», «Мережі», «Едем», «Lido», загальна кількість виявлених чорнових записів становить на 22 аркуша;

4. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв, щодо надходження коштів по маршрутах за період січень 2023 року);

5. Блокноти у кількості 7 шт. в яких містяться чорнові записи рукописного тексту, щодо надходження коштів у касу підприємства, а також їх подальше використання;

6. Папка чорного кольору із чорновими записами, щодо отримання готівкових коштів у касу підприємства за період січень вересень 2023 року;

7. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах за період грудень 2022 року);

8. Файл прозорий із чорновими записами, за період січень вересень 2023 року (записи, щодо підрахунку готівкових коштів у касі підприємства січень вересень 2023 року);

9. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період травень 2023 року);

10. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період жовтень 2022 року);

11. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період вересень 2023 року);

12. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період серпень 2022 року);

13. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період квітень 2022 року);

14. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період квітень 2023 року);

15. Файл прозорий із чорновими записами, підрахунки готівкових коштів у касі підприємства за період 2022 року;

16. Папка зеленого кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період 01.08.2023 по 30.08.2023);

17. Файл прозорий із чорновими записами, отриманих готівкових коштів по поштових відправлень ОСОБА_5 ;

18. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період травень 2021 року);

19. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період лютий 2021 року);

20. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період січень 2021 року);

21. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період квітень 2021 року);

22. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період січень 2022 року);

23. Папка зеленого кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період липень 2023 рік );

24. Папка зеленого кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період липень 2023 рік );

25. Папка синього кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період червень 2021 рік );

26. Папка синього кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період серпень 2021 рік );

27. Папка синього кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період липень 2021 рік );

28. Папка синього кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період червень 2023 рік );

29. Папка жовтого кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період жовтень 2021 рік );

30. Папка жовтого кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період листопад 2021 рік );

31. Папка блакитного кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період січень 2022 рік );

32. Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період березень 2023 року);

33. Пакет чорного кольору з файлами прозорого кольору із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період 2021 року);

34. Пакет чорного кольору з файлами прозорого кольору із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період квітень, червень, липень, вересень, листопад 2022 та лютий 2023 року).

35. системний блок чорного кольору серійний номер S/N G6FN22000ESE (без системи логічного захисту);

36. системний блок чорного кольору серійний номер S/N G6FN13500CV8 (без системи логічного захисту);

37. ключі ЄЦП до системи клієнт банк наступних юридичних осіб: ТОВ «Версахем», ТОВ «Норма Софт», ТОВ «Вінсо», ТОВ «Ферал Тренд», ТОВ «Евріс», ТОВ «Норма Партс», ТОВ «Тавел», ТОВ «Палома», ТОВ «Бестлайн», ТОВ «Енерджі», ТОВ «Гласер Прокретид», ТОВ «Тренд Авто», ТОВ «Оверта», ТОВ «Хексін Авто», ТОВ «Новакас» загальна кількість електронних ключів ЄЦП становить 30 штук.

38. 10 (десять) мобільних телефонів, що промарковані назвами юридичних осіб: ТОВ «Версахем», ТОВ «Норма Софт», ТОВ «Вінсо», ТОВ «Ферал Тренд», ТОВ «Евріс», ТОВ «Норма Партс», ТОВ «Тавел», ТОВ «Палома», ТОВ «Бестлайн», ТОВ «Енерджі», ТОВ «Гласер Прокретид», ТОВ «Тренд Авто», ТОВ «Оверта», ТОВ «Хексін Авто», ТОВ «Новакас»;

39. Системний блок чорного кольору, що використовувався для роботи за вказаним місцем S/N G6FN134004W2 (без системи логічного захисту);

40. Ноутбук чорного коло Dell S/N 38340646814 з зарядним пристроєм;

41. Чорнові записи які оформленні як видаткові накладні в яких міститься інформація про номенклатуру реалізованого товару, інформація про покупців такого товару, інформацію про вартість описаного товару загальна кількість аркушів вказаних видаткових накладних 32 210 аркушів (запаковано в 6 коробок), товаро транспортні з додатками на 2 223 аркушах, чорнові записи «касовка» на 237 аркушах, маршрутні листи з додатками на 1885 аркушах;

42. Чорнові записи «Звіти по маршруту», що відображають прийняття готівкових коштів від фізичних осіб підприємств покупців товарі згідно виявлених раніше «видаткових накладних», загальна кількість аркушів виявлених «звітів» становить 1218 аркушів;

43. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у двох прозорих файлах за період травень 2022 року на 631 арк;

44. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у двох прозорих файлах за період червень 2022 року на 841 арк;

45. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період вересень 2021 року на 499 арк;

46. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період жовтень 2021 року на 480 арк;

47. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період серпень 2021 року на 55 арк;

48. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період січень 2022 року на 432 арк;

49. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період березень 2022 року на 363 арк;

50. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період лютий 2022 року на 454 арк;

51. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у двох прозорих файлах за період серпень 2022 року на 839 арк;

52. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у трьох прозорих файлах за період липень 2022 року на 931 арк;

53. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у трьох прозорих файлах за період листопад 2022 року на 1415 арк;

54. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у трьох прозорих файлах за період грудень 2022 року на 1052 арк;

55. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у білій картонній коробці за серпень, вересень, жовтень 2022 року на 2 930 арк;

56. Два прозорих файли із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за 2022 рік)- на 619 арк;

57. Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у чотирьох прозорих файлах за березень 2023 року на 1 733 арк;

58. Картонна коробка з реєстрами відправлень експрес накладними ФОП ОСОБА_6 , службами поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Делівері» за період 2023 року;

59. Картонна коробка з реєстрами відправлень експрес накладними ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Норма Сарт» за період 2023 року;

60. Документація щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме: ТТН, видаткові накладні, маршрутні листи, дорожні листи документи поміщено у 16 картонних коробок загальна кількість 33 312 арк;

61. Картонна коробка з видатковими накладними ФОП ОСОБА_8 , з реалізації ТМЦ за вересень 2023 року на 569 арк.;

62. Картонна коробка з видатковими накладними ФОП ОСОБА_8 , з реалізації ТМЦ за період березень червень 2023 року на 2106 арк;

63. Картонна коробка з видатковими накладними, ТТН ФОП ОСОБА_8 , з реалізації ТМЦ за період липень вересень 2023 року на 2234 арк;

64. Картонна коробка з видатковими накладними, ТТН ФОП ОСОБА_8 , з реалізації ТМЦ за період серпень вересень 2023 року на 1754 арк;

65. Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США, за травень 2023 року на 2462 арк.;

66. Картонна коробка з видатковими накладними, по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США, реєстри відправлень ТОВ «Нова Пошта» за грудень 2022 року, січень 2023 року, вересень 2023 року на 2658 арк.;

67. Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США, чорновими записами за вересень 2023 року, червень на 3051 арк.;

68. Папка зеленого кольору з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США та чорновими записами за січень 2023 на 596 акр.;

69. Картонна коробка з реєстрами відправлень ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Делісофт» за липень, вересень 2023 року, звітами по маршрутам, чорновими записами на 310 арк.;

70. Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США за серпень-липень 2023 року на 3426 арк.;

71. Картонна коробка з реєстрами відправлень ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Делівері» по відправкам товарів ТОВ «Лідо К», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , чорновими записами на 624 арк.;

72. Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США, подорожніми листами, товарно-транспортними накладними ФОП ОСОБА_8 , записами чорнової бухгалтерії за листопад 2022 року, лютий, березень 2023 року на 1135 арк.;

73. Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США за січень, лютий, квітень 2023 року на 3152 арк.;

74. Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США, маршрутними листами ФОП ОСОБА_4 , замовленнями покупців, товарно-транспортними накладними, звітами по маршруту, записами чорнової бухгалтерії на 2444 арк.;

75. Оригінали статутних документів ряду компаній нерезидентів, печатки вказаних компаній, факсиміле невстановлених осіб, стартові пакети мобільних операторів в кількості 27 штук поміщені до окремого поліетиленового пакету;

76. Відеореєстратор чорного кольору S/N 5L03F97PAZFE707;

77. Мережевий накопичувач чорного кольору S/N WCAZA8437548;

78. Відеореєстратор чорного кольору S/N 7E081C4PAZ9DC0D;

79. Системний блок DELL чорного кольору CN-05T8HR-70163-64M-A05Z;

80. Системний блок LG чорного кольору RC333KKL1112800025.

Зазначені вилучені речі і документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів досудового розслідування у ньому.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою детектива від 01 жовтня 2023 року вилучене під час під час обшуку в офісних приміщеннях, які власники інтернет-магазину «Lido.uа» та службові особи ТОВ «Екотех Авто» використовують у своїй господарській діяльності за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, буд. 301 майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000110000064.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене під час обшуку в офісних приміщеннях, які власники інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ТОВ «Екотех Авто» використовують у своїй господарській діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Печатки різних фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, факсиміле невстановлених осіб згідно переліку нижче:

ПП «Оверта Україна» (код 42010938);

ТОВ «Бестлайн К» (код 40730342);

ПП «Оверта Україна» (код 42010938);

ТОВ «Версахем» (код 40808523);

Кліше підпису без ідентифікації особи у кількості 86 шт.

ПП «Омрон Україна» (код 42011617);

ПП «Ервіс» (код 41302130);

ПП «Ервіс» (код 41302130);

ТОВ «Версахем» (код 40808523);

ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 );

ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 );

ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 );

ПП «Омрон Україна» (код 42011617)

ТОВ «Дженерал Лайн» (код 44223151);

ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 );

United Kingdom BIPLAST LD No 608765;

ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 );

United Kingdom BIPLAST LD No 608765;

Winso Int Sp. z.o.o NIP 8133773372;

ТОВ «Драйв Авто Груп» (код 41190239);

Carline Auto Accessories L.P. Limited Pfrtnership Reg. No 8753;

Республіка Беларусь «Стормгруп» (для документів);

Фінансовий Департамент;

STORM-Group Sp. z.o.o NIP 8173703762 Regon 361362090;

ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 );

Печатка з відбитком тексту;

ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 );

ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 );

ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 );

ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 );

ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_13 );

ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 );

ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 );

ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 );

ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 );

ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 );

ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 );

ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 );

ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 );

ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_20 );

ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_21 );

ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_22 );

ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_23 );

ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_24 );

ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_25 );

ТОВ «Вінсо Індастріс Україна» (код 41764021);

ТОВ «Хексін Авто» (код 43648827);

ТОВ «Новакс Україна» (код 42868123);

ТОВ «Тавел» (код 44973996);

ТОВ «Норма Софт» (код 43649862);

ТОВ «Алмасол» (код 43648586);

ТОВ «Делісофт» (код 45044074);

ТОВ «Джі Бі Ел» (код 40551683), Для документів;

Відбиток з написом «ДИРЕКТОР ОСОБА_27 »

Відбиток із написом «КОПІЯ»;

Печатка з написом «ДИРЕКТОР ОСОБА_28 »;

Печатка з написом «ПРОХАННЯ ПОВЕРНУТИ НАШ ЕКЗЕМПЛЯР ЗА АДРЕСОЮ: 79027, м. Львів, ВУЛ. Зелена, 301;

ТОВ «Тавел» (код 44973996);

ТОВ «Гласер» (код 44606490);

ТОВ Спільне Українсько-Німецьке товариство «Мьолдер Ге Ем Бе Ха» (код 44081602);

ТОВ «Сторм Груп Україна» (код 43394071);

ТОВ «Турбо Груп Плюс» (код 43648701);

ТОВ «Турбо Груп Плюс» (код 43648701);

ТОВ «Акстор Плюс» (код 45130613);

ТОВ «Екотех Авто» (код 43394108);

ПП «Енерджі Стар» (код 41301760);

ТОВ «Левмар» (код 44748389);

ТОВ «Делісофт» (код 45044074);

ТОВ Ферал Трейд» (код 44994356);

ТОВ Спільне Українсько-Німецьке товариство «Мьолдер Ге Ем Бе Ха» (код 44081602);

ТОВ «Онікс К» (код 42438930);

ТОВ «Трендавто Плюс» (код 45111077);

ТОВ «Сонік Плюс» (код 42438930);

ТОВ «Сонік Плюс» (код 42438930);

ТОВ «Бестлайн Україна» (код 44844151);

ТОВ Спільне Українсько-Німецьке товариство «Мьолдер Ге Ем Бе Ха» (код 44081602);

ТОВ «Каренс Авто» (код 45113341) (для документів);

ТОВ «Каренс Авто» (код 45113341);

ПП «Енерджі Стар» (код 41301760);

ТОВ Спільне Українсько-Німецьке товариство «Мьолдер Ге Ем Бе Ха» (код 44081602);

ТОВ «Гласер» (код 44606490);

ТОВ «Сторм Груп Україна» (код 43394071);

ТОВ «Каренс Авто» (код 45113341);

ТОВ «Акстор Плюс» (код 45130613);

ТОВ «Турбо Груп Плюс» (код 43648701);

ТОВ «Хексін Авто» (код 43648827);

ТОВ «Норма Партс» (код 43128218);

ТОВ «Норма Софт» (код 43649862);

ТОВ «Тавел» (код 44973996);

ТОВ «АС Трейд Про» (код 41366042);

Печатка з написом «ПОВЕРНУТИ 79027, м. Львів,вул.Зелена,30 1»

ТОВ «Делісофт» (код 45044074);

ТОВ «Турбо Груп Плюс» (код 43648701);

ТОВ «Палома Україна» (код 40813989);

ТОВ «Турбо Груп Плюс» (код 43648701);

ПП «Літех Авто» (код 43807915);

ПП «Автостар К» (код 43555303);

ПП «Топпартс» (код 43807957);

ТОВ «Ареома» (код 41613169);

ПП «Мотостар» (код 44441918);

ПП «Вест Аксесорайз» (код 44339514);

ПП «Пластан К» (код 43127394);

ТОВ «Вінсо Індастріс» (код 43652236);

ТОВ «Левмар» (код 44748389);

ТОВ «Детейл К» (код 45056048);

ТОВ «Лідо К» (код 45041691);

ТОВ «Турбо Груп Плюс» (код 43648701);

ТОВ «Детейл К» (код 45056048);

ТОВ «Профі Кар» (код 44453939);

ПП «Кальматех» (код 43215836);

ПП «Кармейт» (код 42010990);

ТОВ «Алмасол» (код 43648586);

ТОВ «Новакс Україна» (код 42868123);

Чорнові записи в яких відображено сплата орендної плати за нежитлові приміщення наступними юридичними особами: ТОВ «Хімпрофіт», ТОВ «Велнер», ТОВ «Вінсо Індастріс», ТОВ СУ АП «Новакс Україна», ТОВ «Версахем», ТОВ «Норма Партс», ТОВ «Едем», ТОВ «Версахем», також виявлено записи, що посвідчують облік витрат на прибирання кабінетів наступних підрозділів «Вeltex», «Мережі», «Едем», «Lido», загальна кількість виявлених чорнових записів становить на 22 аркуша;

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв, щодо надходження коштів по маршрутах за період січень 2023 року);

Блокноти у кількості 7 шт. в яких містяться чорнові записи рукописного тексту, щодо надходження коштів у касу підприємства, а також їх подальше використання;

Папка чорного кольору із чорновими записами, щодо отримання готівкових коштів у касу підприємства за період січень вересень 2023 року;

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах за період грудень 2022 року);

Файл прозорий із чорновими записами, за період січень вересень 2023 року (записи, щодо підрахунку готівкових коштів у касі підприємства січень вересень 2023 року);

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період травень 2023 року);

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період жовтень 2022 року);

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період вересень 2023 року);

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період серпень 2022 року);

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період квітень 2022 року);

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період квітень 2023 року);

Файл прозорий із чорновими записами, підрахунки готівкових коштів у касі підприємства за період 2022 року;

Папка зеленого кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період 01.08.2023 по 30.08.2023);

Файл прозорий із чорновими записами, отриманих готівкових коштів по поштових відправлень ОСОБА_5 ;

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період травень 2021 року);

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період лютий 2021 року);

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період січень 2021 року);

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період квітень 2021 року);

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період січень 2022 року);

Папка зеленого кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період липень 2023 рік );

Папка зеленого кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період липень 2023 рік );

Папка синього кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період червень 2021 рік );

Папка синього кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період серпень 2021 рік );

Папка синього кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період липень 2021 рік );

Папка синього кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період червень 2023 рік );

Папка жовтого кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період жовтень 2021 рік );

Папка жовтого кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період листопад 2021 рік );

Папка блакитного кольору з чорновими записами, щодо надходжень коштів готівкою («нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період січень 2022 рік );

Файл прозорий із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період березень 2023 року);

Пакет чорного кольору з файлами прозорого кольору із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період 2021 року);

Пакет чорного кольору з файлами прозорого кольору із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за період квітень, червень, липень, вересень, листопад 2022 та лютий 2023 року).

системний блок чорного кольору серійний номер S/N G6FN22000ESE;

системний блок чорного кольору серійний номер S/N G6FN13500CV8;

ключі ЄЦП до системи клієнт банк наступних юридичних осіб: ТОВ «Версахем», ТОВ «Норма Софт», ТОВ «Вінсо», ТОВ «Ферал Тренд», ТОВ «Евріс», ТОВ «Норма Партс», ТОВ «Тавел», ТОВ «Палома», ТОВ «Бестлайн», ТОВ «Енерджі», ТОВ «Гласер Прокретид», ТОВ «Тренд Авто», ТОВ «Оверта», ТОВ «Хексін Авто», ТОВ «Новакас» загальна кількість електронних ключів ЄЦП становить 30 штук.

10 (десять) мобільних телефонів, що промарковані назвами юридичних осіб: ТОВ «Версахем», ТОВ «Норма Софт», ТОВ «Вінсо», ТОВ «Ферал Тренд», ТОВ «Евріс», ТОВ «Норма Партс», ТОВ «Тавел», ТОВ «Палома», ТОВ «Бестлайн», ТОВ «Енерджі», ТОВ «Гласер Прокретид», ТОВ «Тренд Авто», ТОВ «Оверта», ТОВ «Хексін Авто», ТОВ «Новакас»;

Системний блок чорного кольору, що використовувався для роботи за вказаним місцем S/N G6FN134004W2 (без системи логічного захисту);

Ноутбук чорного коло Dell S/N 38340646814 з зарядним пристроєм;

Чорнові записи які оформленні як видаткові накладні в яких міститься інформація про номенклатуру реалізованого товару, інформація про покупців такого товару, інформацію про вартість описаного товару загальна кількість аркушів вказаних видаткових накладних 32 210 аркушів (запаковано в 6 коробок), товаро транспортні з додатками на 2 223 аркушах, чорнові записи «касовка» на 237 аркушах, маршрутні листи з додатками на 1885 аркушах;

Чорнові записи «Звіти по маршруту», що відображають прийняття готівкових коштів від фізичних осіб підприємств покупців товарі згідно виявлених раніше «видаткових накладних», загальна кількість аркушів виявлених «звітів» становить 1218 аркушів;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у двох прозорих файлах за період травень 2022 року на 631 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у двох прозорих файлах за період червень 2022 року на 841 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період вересень 2021 року на 499 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період жовтень 2021 року на 480 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період серпень 2021 року на 55 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період січень 2022 року на 432 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період березень 2022 року на 363 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у прозорому файлі за період лютий 2022 року на 454 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у двох прозорих файлах за період серпень 2022 року на 839 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у трьох прозорих файлах за період липень 2022 року на 931 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у трьох прозорих файлах за період листопад 2022 року на 1415 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у трьох прозорих файлах за період грудень 2022 року на 1052 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у білій картонній коробці за серпень, вересень, жовтень 2022 року на 2 930 арк;

Два прозорих файли із чорновими записами, щодо надходження готівкових коштів у касу підприємства (чеки «нова пей», інтернет замовлення, щодо продажу, чорнові записи надані від водіїв по маршруту транспортного засобу, щодо надходження коштів по маршрутах транспортних засобів за 2022 рік)- на 619 арк;

Видаткові накладні на реалізацію автотоварів за долари США та гривні, без вказання реквізитів продавця у чотирьох прозорих файлах за березень 2023 року на 1 733 арк;

Картонна коробка з реєстрами відправлень експрес накладними ФОП ОСОБА_6 , службами поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Делівері» за період 2023 року;

Картонна коробка з реєстрами відправлень експрес накладними ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Норма Сарт» за період 2023 року;

Документація щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме: ТТН, видаткові накладні, маршрутні листи, дорожні листи документи поміщено у 16 картонних коробок загальна кількість 33 312 арк;

Картонна коробка з видатковими накладними ФОП ОСОБА_8 , з реалізації ТМЦ за вересень 2023 року на 569 арк.;

Картонна коробка з видатковими накладними ФОП ОСОБА_8 , з реалізації ТМЦ за період березень червень 2023 року на 2106 арк;

Картонна коробка з видатковими накладними, ТТН ФОП ОСОБА_8 , з реалізації ТМЦ за період липень вересень 2023 року на 2234 арк;

Картонна коробка з видатковими накладними, ТТН ФОП ОСОБА_8 , з реалізації ТМЦ за період серпень вересень 2023 року на 1754 арк;

Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США, за травень 2023 року на 2462 арк.;

Картонна коробка з видатковими накладними, по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США, реєстри відправлень ТОВ «Нова Пошта» за грудень 2022 року, січень 2023 року, вересень 2023 року на 2658 арк.;

Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США, чорновими записами за вересень 2023 року, червень на 3051 арк.;

Папка зеленого кольору з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США та чорновими записами за січень 2023 на 596 акр.;

Картонна коробка з реєстрами відправлень ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Делісофт» за липень, вересень 2023 року, звітами по маршрутам, чорновими записами на 310 арк.;

Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США за серпень-липень 2023 року на 3426 арк.;

Картонна коробка з реєстрами відправлень ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Делівері» по відправкам товарів ТОВ «Лідо К», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , чорновими записами на 624 арк.;

Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США, подорожніми листами, товарно-транспортними накладними ФОП ОСОБА_8 , записами чорнової бухгалтерії за листопад 2022 року, лютий, березень 2023 року на 1135 арк.;

Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США за січень, лютий, квітень 2023 року на 3152 арк.;

Картонна коробка з видатковими накладними по реалізації ТМЦ на території України в національній валюті та доларах США, маршрутними листами ФОП ОСОБА_4 , замовленнями покупців, товарно-транспортними накладними, звітами по маршруту, записами чорнової бухгалтерії на 2444 арк.;

Оригінали статутних документів ряду компаній нерезидентів, печатки вказаних компаній, факсиміле невстановлених осіб, стартові пакети мобільних операторів в кількості 27 штук поміщені до окремого поліетиленового пакету;

Відеореєстратор чорного кольору S/N 5L03F97PAZFE707;

Мережевий накопичувач чорного кольору S/N WCAZA8437548;

Відеореєстратор чорного кольору S/N 7E081C4PAZ9DC0D;

Системний блок DELL чорного кольору CN-05T8HR-70163-64M-A05Z;

Системний блок LG чорного кольору RC333KKL1112800025;

Грошові кошти в сумі 8 227 574 грн, 77 987 доларів США, 38 835 Євро, 3 160 Польських злотих

з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні №72023000110000064 від 02 вересня 2023 року, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1