Ухвала

від 28.09.2023 по справі 761/35055/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/35055/23

Провадження № 1-кс/761/22701/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023000110000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023000110000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000110000044 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від від 12.09.2023 року (справа №761/32879/23, провадження № 1-кс/761/21354/2023), проведено обшук нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Довженка, буд. 2, які використовуються ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС») (код ЄДРПОУ 39291167), ТОВ «ФУРКА» (нова назва ТОВ «ЛІВІОН») (код ЄДРПОУ 42804740), ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41425825), ТОВ «МЕНТІ» (код ЄДРПОУ 42806783) та іншими підприємствами групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), що на праві власності належать ОСОБА_11 , зокрема: мобільний телефон чорного кольору Iphone 14, серійний номер НОМЕР_1 , 1 шт.; мобільний телефон сірого кольору Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_2 , 1 шт.; мобільний телефон білого кольору Samsung, IMEI: НОМЕР_3 , 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору Iphone 14 Pro Max, серійний номер НОМЕР_4 , 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору Samsung, IMEI: НОМЕР_5 , 1 шт.;мобільний телефон сірого кольору Samsung, IMEI: НОМЕР_6 , 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору Iphone 12 Pro Max, серійний номер НОМЕР_7 , 1 шт.; аркуші А4 з відтисками печатки компанії нерезидента «Company number 9214583, BIO COSMETICS UA LTD», на 2 арк.; папку швидкозшивач синього кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Бергеніт» (код ЄДРПОУ 44756144) на 54 арк.; папку швидкозшивач карамельного кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Квадростайл» (код ЄДРПОУ 44989440) на 41 арк.; папку швидкозшивач блакитного кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Ортіко» (код ЄДРПОУ 44675542) на 43 арк.; папку швидкозшивач блакитного кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Емоушенс Тревел Груп» (код ЄДРПОУ 44469865) на 52 арк.; готівкові грошові кошти в національній валюті України гривні на загальну суму 25600 грн., купюрами різної номінальної вартості, а саме купюрами номінальною вартістю 500 грн 50 купюр, купюрами номінальною вартістю 200 грн 2 купюри, купюрами номінальною вартістю 100 грн 1 купюра, купюрами номінальною вартістю 50 грн 2 купюри., які містяться в прозорому файлику 1 шт.; готівкові грошові кошти в іноземній валюті долар США, на загальну суму 15365 дол США, купюрами різної номінальної вартості, а саме: купюрами номінальною вартістю 100 дол США 153 купюри, купюрами номінальною вартістю 20 дол США 3 купюри, купюрами номінальною вартістю 5 дол США 1 купюр.; печатку круглої форми помаранчевого кольору ТОВ «Ортіко» (ЄДРПОУ 44675542), 1 шт.; печатку круглої форми помаранчевого кольору ТОВ «Ортіко» (ЄДРПОУ 44675542), 1 шт.;печатку круглої форми білого кольору ТОВ «Бергеніт» (ЄДРПОУ 44756144), 1 шт.; печатку круглої форми червоного кольору ТОВ «Бергеніт» (ЄДРПОУ 44756144), 1 шт.; печатку круглої форми білого кольору ТОВ «Емоушенс Тревел Груп» (ЄДРПОУ 44469865), 1 шт.; печатку круглої форми помаранчевого кольору ТОВ «Квадростайл» (ЄДРПОУ 44989440), 1 шт.; печатку круглої форми білого кольору ТОВ «Квадростайл» (ЄДРПОУ 44989440), 1 шт.; печатку круглої форми золотого кольору компанії нерезидента «BIO COSMETICS UA LTD» (company number 9214583), 1 шт.

У ході проведення обшуку встановлено, що на виявлених мобільних телефонах, містяться електронні відомості, інформація та документи щодо ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС») (код ЄДРПОУ 39291167), ТОВ «ФУРКА» (нова назва ТОВ «ЛІВІОН») (код ЄДРПОУ 42804740), ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41425825), ТОВ «МЕНТІ» (код ЄДРПОУ 42806783) та іншими підприємствами групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), відносно причетних до злочину осіб ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, які мають вагоме значення для досудового розслідування, які прямо прописані в ухвалі слідчого судді на виявлення та вилучення яких надано дозвіл, з підстав чого прийнято рішення про їх вилучення.

21.09.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 72023000110000044 предметів, речей та документів (майна), які вилучено за результатами проведеного 20.09.2023 обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Довженка, буд. 2, які використовуються ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС») (код ЄДРПОУ 39291167), ТОВ «ФУРКА» (нова назва ТОВ «ЛІВІОН») (код ЄДРПОУ 42804740), ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41425825), ТОВ «МЕНТІ» (код ЄДРПОУ 42806783) та іншими підприємствами групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»).

Необхідність накладення арешту на вказані мобільні телефони, грошові кошти та документи, прокурор обґрунтовує тим, що в ході проведення обшуку детективами встановлено, що на виявлених мобільних телефонах, містяться електронні відомості, інформація та документи щодо ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС») (код ЄДРПОУ 39291167), ТОВ «ФУРКА» (нова назва ТОВ «ЛІВІОН») (код ЄДРПОУ 42804740), ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41425825), ТОВ «МЕНТІ» (код ЄДРПОУ 42806783) та іншими підприємствами групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), відносно причетних до злочину осіб ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, які мають вагоме значення для досудового розслідування, які прямо прописані в ухвалі слідчого судді на виявлення та вилучення яких надано дозвіл, з підстав чого прийнято рішення про їх вилученя.

Проведеним оглядом вилучених мобільних телефонів встановлено, що на них містяться відомості, документи та інформація щодо пов`язаних до протиправної діяльності осіб, щодо суб`єктів господарської діяльності які входять до групи компаній групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), що мають відношення до злочинної схеми кримінального правопорушення, тим самим встановлено, що вилучені мобільні телефони містить в собі відомості, документи та інформацію, яка має вагоме значення для досудового розслідування та можу бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Крім того, у ході проведення обшуку під час виявлення вищевказаних готівкових грошових коштів було виявлено чорнові запити підтверджуючі незаконне їх походження, та в свою чергу на вимогу детектива не було надано жодних підтверджуючих документів щодо джерел походження виявлених готівкових грошових коштів особами які використовують приміщення де проводився обшук, та жодним чином не підтверджено документально походження виявлених готівкових грошових коштів, з підстав чого в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вказані кошти є необлікованими, незаконно здобутими та отриманими злочинним шляхом.

Також, у ході проведення обшуку було встановлено печатки ряду суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються особи в протиправній діяльності серед яких печатки ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41425825) та ТОВ «МЕНТІ» (код ЄДРПОУ 42806783) на виявлення та вилучення яких ухвалою слідчого судді прямо надано дозвіл та встановлено печатки ТОВ «Ортіко» (код ЄДРПОУ 44675542), ТОВ «Бергеніт» (код ЄДРПОУ 44756144), ТОВ «Емоушенс Тревел Груп» (код ЄДРПОУ 44469865), ТОВ «Квадростайл» (код ЄДРПОУ 44989440), компанії нерезидента «BIO COSMETICS UA LTD» (company number 9214583).

Під час обшуку органом досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарської діяльності, печатки яких виявлено у ході обшуку не зареєстровані за адресою проведення обшуку та їх службові особи не використовують приміщення де проведено обшук, з підстав чого дані печатки знаходяться за вказаною адресою безпідставно.

Також, проведеним оглядом інтернет ресурсів та відомостей «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено, що печатки з реквізитами вищевказаних підприємств, яких виявлено у ході обшуку, не зареєстровані за місцем проведення обшуку та службові особи жодним чином не причетні до місця проведення обшуку, тобто виявлені печатки та документи цих підприємств знаходяться там безпідставно, що дає підстави вважати використання даних документів та печаток з метою вчинення протиправної діяльності пов`язаними до злочину особами у приміщенні яких проведено обшук.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що інформація та відомості, що містяться на мобільних телефонах та документах, а також виявлення необлікованих готівкових грошових коштів, є необхідною умовою проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування існує сукупність підстав, розумних підозр вважати, що вказані предмети, речі та документи становлять собою та безпосередньо містять в собі докази вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить проведенню повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчим винесено постанову та визнано їх речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим завчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 72023000110000044 від 06.06.2023 до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Так, прокурор порушує питання про накладення арешту на майно, яке було вилучено 20.09.2023 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від від 12.09.2023 року (справа №761/32879/23, провадження № 1-кс/761/21354/2023), нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Довженка, буд. 2, які використовуються ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС») (код ЄДРПОУ 39291167), ТОВ «ФУРКА» (нова назва ТОВ «ЛІВІОН») (код ЄДРПОУ 42804740), ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41425825), ТОВ «МЕНТІ» (код ЄДРПОУ 42806783) та іншими підприємствами групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), що на праві власності належать ОСОБА_11 , а саме: мобільного телефону чорного кольору Iphone 14, серійний номер НОМЕР_1 , 1 шт.; мобільного телефону сірого кольору Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_2 , 1 шт.; мобільний телефон білого кольору Samsung, IMEI: НОМЕР_3 , 1 шт.; мобільного телефону чорного кольору Iphone 14 Pro Max, серійний номер НОМЕР_4 , 1 шт.; мобільного телефону чорного кольору Samsung, IMEI: НОМЕР_5 , 1 шт.; мобільного телефону сірого кольору Samsung, IMEI: НОМЕР_6 , 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору Iphone 12 Pro Max, серійний номер НОМЕР_7 , 1 шт.; аркушів А4 з відтисками печатки компанії нерезидента «Company number 9214583, BIO COSMETICS UA LTD», на 2 арк.; папки швидкозшивач синього кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Бергеніт» (код ЄДРПОУ 44756144) на 54 арк.; папки швидкозшивач карамельного кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Квадростайл» (код ЄДРПОУ 44989440) на 41 арк.; папки швидкозшивач блакитного кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Ортіко» (код ЄДРПОУ 44675542) на 43 арк.; папки швидкозшивач блакитного кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Емоушенс Тревел Груп» (код ЄДРПОУ 44469865) на 52 арк.; готівкових грошових коштів в національній валюті України гривні на загальну суму 25600 грн., купюрами різної номінальної вартості, а саме купюрами номінальною вартістю 500 грн 50 купюр, купюрами номінальною вартістю 200 грн 2 купюри, купюрами номінальною вартістю 100 грн 1 купюра, купюрами номінальною вартістю 50 грн 2 купюри., які містяться в прозорому файлику 1 шт.; готівкові грошові кошти в іноземній валюті долар США, на загальну суму 15365 дол США, купюрами різної номінальної вартості, а саме: купюрами номінальною вартістю 100 дол США 153 купюри, купюрами номінальною вартістю 20 дол США 3 купюри, купюрами номінальною вартістю 5 дол США 1 купюр.; печатки круглої форми помаранчевого кольору ТОВ «Ортіко» (ЄДРПОУ 44675542), 1 шт.; печатки круглої форми помаранчевого кольору ТОВ «Ортіко» (ЄДРПОУ 44675542), 1 шт.;печатки круглої форми білого кольору ТОВ «Бергеніт» (ЄДРПОУ 44756144), 1 шт.; печатки круглої форми червоного кольору ТОВ «Бергеніт» (ЄДРПОУ 44756144), 1 шт.; печатки круглої форми білого кольору ТОВ «Емоушенс Тревел Груп» (ЄДРПОУ 44469865), 1 шт.; печатки круглої форми помаранчевого кольору ТОВ «Квадростайл» (ЄДРПОУ 44989440), 1 шт.; печатки круглої форми білого кольору ТОВ «Квадростайл» (ЄДРПОУ 44989440), 1 шт.; печатки круглої форми золотого кольору компанії нерезидента «BIO COSMETICS UA LTD» (company number 9214583), 1 шт.

Так, встановлено, що на виявлених мобільних телефонах, містяться електронні відомості, інформація та документи щодо ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС») (код ЄДРПОУ 39291167), ТОВ «ФУРКА» (нова назва ТОВ «ЛІВІОН») (код ЄДРПОУ 42804740), ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41425825), ТОВ «МЕНТІ» (код ЄДРПОУ 42806783) та іншими підприємствами групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), відносно причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

При цьому,старшим детективомпершого відділудетективів Підрозділудетективів іззахисту фінансіву бюджетнійсфері таміжнародної технічноїдопомоги Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки України ОСОБА_12 21.09.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні за № 72023000110000044 від 06.06.2023 згаданих вище документів, грошових коштів та мобільних телефонів.

Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що прокурором доведено правову підставу для арешту майна, можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Отже, у клопотанні наведено обґрунтовані доводи, які свідчать про необхідність арешту вказаного майна, а також доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

При цьому, слід вказати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у вчиненні кримінальних правопорушень, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких є арешт майна.

А тому, з огляду на наведене та з метою збереження речових доказів клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 171-173, 309, 369-372 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 20.09.2023 під час проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Довженка, буд. 2, які використовуються ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС») (код ЄДРПОУ 39291167), ТОВ «ФУРКА» (нова назва ТОВ «ЛІВІОН») (код ЄДРПОУ 42804740), ТОВ «ІНТЕГРА ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41425825), ТОВ «МЕНТІ» (код ЄДРПОУ 42806783) та іншими підприємствами групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), що на праві власності належать ОСОБА_11 , а саме на: мобільний телефон чорного кольору Iphone 14, серійний номер НОМЕР_1 , 1 шт.; мобільний телефон сірого кольору Iphone 13 Pro Max, серійний номер НОМЕР_2 , 1 шт.; мобільний телефон білого кольору Samsung, IMEI: НОМЕР_3 , 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору Iphone 14 Pro Max, серійний номер НОМЕР_4 , 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору Samsung, IMEI: НОМЕР_5 , 1 шт.;мобільний телефон сірого кольору Samsung, IMEI: НОМЕР_6 , 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору Iphone 12 Pro Max, серійний номер НОМЕР_7 , 1 шт.; аркуші А4 з відтисками печатки компанії нерезидента «Company number 9214583, BIO COSMETICS UA LTD», на 2 арк.; папку швидкозшивач синього кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Бергеніт» (код ЄДРПОУ 44756144) на 54 арк.; папку швидкозшивач карамельного кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Квадростайл» (код ЄДРПОУ 44989440) на 41 арк.; папку швидкозшивач блакитного кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Ортіко» (код ЄДРПОУ 44675542) на 43 арк.; папку швидкозшивач блакитного кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Емоушенс Тревел Груп» (код ЄДРПОУ 44469865) на 52 арк.; готівкові грошові кошти в національній валюті України гривні на загальну суму 25600 грн., купюрами різної номінальної вартості, а саме купюрами номінальною вартістю 500 грн 50 купюр, купюрами номінальною вартістю 200 грн 2 купюри, купюрами номінальною вартістю 100 грн 1 купюра, купюрами номінальною вартістю 50 грн 2 купюри., які містяться в прозорому файлику 1 шт.; готівкові грошові кошти в іноземній валюті долар США, на загальну суму 15365 дол США, купюрами різної номінальної вартості, а саме: купюрами номінальною вартістю 100 дол США 153 купюри, купюрами номінальною вартістю 20 дол США 3 купюри, купюрами номінальною вартістю 5 дол США 1 купюр.; печатку круглої форми помаранчевого кольору ТОВ «Ортіко» (ЄДРПОУ 44675542), 1 шт.; печатку круглої форми помаранчевого кольору ТОВ «Ортіко» (ЄДРПОУ 44675542), 1 шт.;печатку круглої форми білого кольору ТОВ «Бергеніт» (ЄДРПОУ 44756144), 1 шт.; печатку круглої форми червоного кольору ТОВ «Бергеніт» (ЄДРПОУ 44756144), 1 шт.; печатку круглої форми білого кольору ТОВ «Емоушенс Тревел Груп» (ЄДРПОУ 44469865), 1 шт.; печатку круглої форми помаранчевого кольору ТОВ «Квадростайл» (ЄДРПОУ 44989440), 1 шт.; печатку круглої форми білого кольору ТОВ «Квадростайл» (ЄДРПОУ 44989440), 1 шт.; печатку круглої форми золотого кольору компанії нерезидента «BIO COSMETICS UA LTD» (company number 9214583), 1 шт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1