Ухвала

від 13.10.2023 по справі 760/22790/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/22790/23

1-кс/760/9528/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12023100090002299 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100090002299 від 08.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

07.08.2023, до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло депутатське звернення від ОСОБА_4 , про те, що за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 у приміщенні бізнес центру "Горизонт Парк" буд. 2., поверх.8, де розташовані "Колл центри" невстановлені особи шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземних громадян.

У ході допиту народного депутата України ОСОБА_4 , в якості свідка було встановлено, що виконуючи обов`язки у складі тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування можливих фактів незаконної діяльності у сфері фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, у серпні місяці до тимчасової слідчої комісії ВР України, надійшло ще повідомлення, про те, що, за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 приміщення БЦ «Горизонт Парк», будівля 2, 8-й поверх, знаходяться «кол-центри», де невстановлені особи здійснюють шахрайські дії направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

28.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , №1-кс/760/8576/23 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Амосова Миколи у нежитловому приміщенні офіс 8-А, який розташований на восьмому поверсі, у нежиловому будинку 12 , корпус № 2, що належить на праві власності Дочірньому підприємству «Горизонт Парк», ЄДРПОУ 31902643 та переданий в користування (оренду) ТОВ «СІКЛУМ», ЄДРПОУ 31902643, в якому знаходиться «кол-центр», в ході якого виявлені та вилучені предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть стосуватися даного кримінального правопорушення, а саме:

-Системні блоки у кількості 23 штук з них 16 марки GAMEMAX з інвентарним номером NP-00021759,NP-00021704, NP-00021741, NP-00021735, NP-00021757, NP-00021715, NP-00021756, NP-00021761, NP-00021739, NP-00021132, NP-00021714, 990491, 3 системних блоки без маркування, з них марки LOGICKPOWER 4 штуки без маркування, з них 1 марки COLORMASTER з серійним номером RC350KKP5001150200386, них 1 марки 1STPLAYER без маркування, з них 1 марки HYPER без маркування, що опечаті стрічкою НПУ;

-Монітори у кількості 31 шт, з яких 7 шт марки ASUS, 18 шт DELL, 6 шт SAMSUNG що опечаті стрічкою НПУ;

-Комп`ютерні миші у кількості 20 шт., які поміщено до спец. пакету №WAR1869761,

-Клавіатури у кількості 21 шт., які поміщено до спец.пакету

№ WAR1869759, WAR1869758;

-Навушники у кількості 18, які поміщено до спец.пакету №WAR1869760;

-Чорнові записи які поміщено до спец.пакету №CRI1001306;

-Тримачі для сім-карт, які поміщено до спец.пакету №CRI1001305;

-Комп`ютерні миші у к-ті 54 шт. які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869770;

-Клавіатури у к-ті 57 шт., 7 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869769; 10 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869765; 10 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869768; 10 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869764; 10 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869767; 10 шт. які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869766;

-Чорнові записи, які поміщено до спец.пакету № CRI1001307;

-Стартові пакети, які поміщено до спец.пакету № CRI1001304;

-Мобільний телефон які поміщено до спец. пакету № CRI1001308;

-Монітори загальною к-тю 59 шт., марки «Dell» 32 шт., марки «Asus» 15 шт., марки «Samsung» 12 шт, опечатано стрічкою НПУ;

-Системні блоки у кількості 43 штук з них 23 марки GAMEMAX з інвентарним номером NP-00021751, NP-00021708, NP-00021734, NP-00021746, NP-00021729, NP-00021737, NP-00021748, NP-00021710, NP-00021744,

NP-00021706, NP-00021753, NP-00021707, NP-00021745, NP-00021733,

NP-00021752, NP-000743, NP-00021754, NP-00021738, NP-00021736,

NP-00021728, NP-00021760, NP-00021750, NP-00021727,NP-0021730, NP-00021749, NP-00021758, NP-00021725,NP-000731, NP-00021726, NP-00021724,

NP-00021711, NP-00021747, 991895,991849,991855, 992045, 991844,989978 та один без маркування., з низ 9 штук марки LOGICKPOWER з яких 2 штуки з маркуванням NP-00021769, NP-00021770 та 7 одиниць без маркувань, з них 1 марки 1STPLAYER без маркування, один системний блок без марки та маркувань, які опечатано стрічкою НПУ;

-Моб.телефон марки Redmi, який поміщено до спец. пакету №CRI1001313;

-Моб.телефон марки ALCATEL, який поміщено до спец. пакету №CRI1001312;

-Моб.телефон марки ZTE, який поміщено до спец. пакету №CRI1001311;

-Моб.телефон марки ALCATEL який поміщено до спец. пакету №CRI1001309

-Сім-картаз номером НОМЕР_1 ,2сім-картиз номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які поміщено до спец. пакету №CRI1001314;

-Паспорт на ім`я ОСОБА_6 , який поміщено до спец. пакету №CRI1001322;

-Системні блоки у кількості 2 штук з них 1 марки GAMEMAX з інвентарним номером NP-00021701 та 1 1STPLAYER без маркування, які опечатано стрічкою НПУ;

-Документація, яка поміщена до спец. пакету №WAR1869771;

-Тримач для сім-карт який поміщена до спец. пакету №CRI1001324;

-Моб.телефон блакитного марки Redmi, з IMEI 1 НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 , який поміщено до спец. пакету №CRI1001325;

-Системні блоки у кількості 4 штук з них 3 марки GAMEMAX з інвентарним номером NP-00021703, NP-00021718, NP-00021702, 1 системний блок без марки та маркування,які опечатано стрічкою НПУ;

Відтак з метою забезпечення збереження вищеперерахованого майна та запобігання можливості його відчуження у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, власником якого є ТОВ «КРІТ СЕМС» ЄДРПОУ 45052457, а саме:

-Системні блоки у кількості 23 штук з них 16 марки GAMEMAX з інвентарним номером NP-00021759,NP-00021704, NP-00021741, NP-00021735, NP-00021757, NP-00021715, NP-00021756, NP-00021761, NP-00021739, NP-00021132, NP-00021714, 990491, 3 системних блоки без маркування, з них марки LOGICKPOWER 4 штуки без маркування, з них 1 марки COLORMASTER з серійним номером RC350KKP5001150200386, них 1 марки 1STPLAYER без маркування, з них 1 марки HYPER без маркування, що опечаті стрічкою НПУ;

-Монітори у кількості 31 шт, з яких 7 шт марки ASUS, 18 шт DELL, 6 шт SAMSUNG що опечаті стрічкою НПУ;

-Комп`ютерні миші у кількості 20 шт., які поміщено до спец. пакету №WAR1869761,

-Клавіатури у кількості 21 шт., які поміщено до спец.пакету

№ WAR1869759, WAR1869758;

-Навушники у кількості 18, які поміщено до спец.пакету №WAR1869760;

-Чорнові записи які поміщено до спец.пакету №CRI1001306;

-Тримачі для сім-карт, які поміщено до спец.пакету №CRI1001305;

-Комп`ютерні миші у к-ті 54 шт. які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869770;

-Клавіатури у к-ті 57 шт., 7 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869769; 10 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869765; 10 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869768; 10 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869764; 10 шт., які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869767; 10 шт. які поміщено до спец. пакету НПУ за №WAR1869766;

-Чорнові записи, які поміщено до спец.пакету № CRI1001307;

-Стартові пакети, які поміщено до спец.пакету № CRI1001304;

-Мобільний телефон які поміщено до спец. пакету № CRI1001308;

-Монітори загальною к-тю 59 шт., марки «Dell» 32 шт., марки «Asus» 15 шт., марки «Samsung» 12 шт, опечатано стрічкою НПУ;

-Системні блоки у кількості 43 штук з них 23 марки GAMEMAX з інвентарним номером NP-00021751, NP-00021708, NP-00021734, NP-00021746, NP-00021729, NP-00021737, NP-00021748, NP-00021710, NP-00021744,

NP-00021706, NP-00021753, NP-00021707, NP-00021745, NP-00021733,

NP-00021752, NP-000743, NP-00021754, NP-00021738, NP-00021736,

NP-00021728, NP-00021760, NP-00021750, NP-00021727,NP-0021730,

NP-00021749, NP-00021758, NP-00021725,NP-000731, NP-00021726,

NP-00021724, NP-00021711, NP-00021747, 991895,991849,991855, 992045, 991844,989978 та один без маркування., з низ 9 штук марки LOGICKPOWER з яких 2 штуки з маркуванням NP-00021769, NP-00021770 та 7 одиниць без маркувань, з них 1 марки 1STPLAYER без маркування, один системний блок без марки та маркувань, які опечатано стрічкою НПУ;

-Моб.телефон марки Redmi, який поміщено до спец. пакету №CRI1001313;

-Моб.телефон марки ALCATEL, який поміщено до спец. пакету №CRI1001312;

-Моб.телефон марки ZTE, який поміщено до спец. пакету №CRI1001311;

-Моб.телефон марки ALCATEL який поміщено до спец. пакету №CRI1001309

-Сім-картаз номером НОМЕР_1 ,2сім-картиз номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які поміщено до спец. пакету №CRI1001314;

-Паспорт на ім`я ОСОБА_6 , який поміщено до спец. пакету №CRI1001322;

-Системні блоки у кількості 2 штук з них 1 марки GAMEMAX з інвентарним номером NP-00021701 та 1 1STPLAYER без маркування, які опечатано стрічкою НПУ;

-Документація, яка поміщена до спец. пакету №WAR1869771;

-Тримач для сім-карт який поміщена до спец. пакету №CRI1001324;

-Моб.телефон блакитного марки Redmi, з IMEI 1 НОМЕР_4 IMEI 2 НОМЕР_5 , який поміщено до спец. пакету №CRI1001325;

-Системні блоки у кількості 4 штук з них 3 марки GAMEMAX з інвентарним номером NP-00021703, NP-00021718, NP-00021702, 1 системний блок без марки та маркування,які опечатано стрічкою НПУ;

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1