Ухвала

від 13.10.2023 по справі 761/37036/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37036/23

Провадження № 1-кс/761/23967/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000500000010 від 06 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000500000010 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, 29.10.2021 на підставі рішення КРАІЛ від 27.10.2021 № 683 ТОВ «МЕЛБЕТ» (код ЄДРПОУ 44147516, бренд організатора азартних ігор МЕЛБЕТ) видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет на вебсайті melbet.ua.

Відповідно до аналітичного продукту № 274 від 26.10.2022, складеного Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ за результатами дослідження діяльності ТОВ «ПОІНТЛОТО» (колишня назва: ТОВ «Мелбет») (код ЄДРПОУ 44147516) встановлено, що ТОВ «ПОІНТЛОТО» (колишня назва: ТОВ «Мелбет») надавало послуги з проведення азартних ігор казино та букмекерської діяльності в мережі Інтернет для користувачів з України понад 12 місяців в період з 18.11.2020 по 29.10.2021 без отримання відповідних ліцензій, при цьому щомісячний показник відвідувачів з України інтернет-ресурсу https:// elbetua.com - складає понад 89 тис. користувачів.

Відповідно до реєстру прав на торгівельні знаки встановлено, що ТОВ «ПОІНТЛОТО» (колишня назва ТОВ «Мелбет») використовувало торгівельну марку «МЕЛБЕТ», яка належить ООО «Мелофон» (російська федерація).

Так, починаючи з березня 2023 року службовими особами ТОВ «ПОІНТЛОТО» за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою ухилення від оподаткування, а також обходження обмежувальних заходів, передбачених Рішенням РНБО, з метою провадження незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет налаштовано автоматичну переадресацію (редиректи) з вебсайту pointloto1.com.ua на ряд неліцензованих вебсайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1, на яких зареєстрованим користувачам надається можливість приймати участь у азартних іграх.

Крім того, з метою приховання своїх злочинних дій службовими особами ТОВ «ПОІНТЛОТО» за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуються name-сервери сервісу Cloudflare, які не дозволяють виявити поточного хостинг-провайдера вебсайту, а також історію DNS-налаштувань та редиректів із зазначеного веб-ресурсу на треті веб-ресурси. Під час огляду зазначених вебсайтів встановлено, що на них використовується бренд «POINTLOTO1», який зазначений у ліцензії ТОВ «ПОІНТЛОТО», містяться посилання на соціальні мережі - Telegram, YouTube та Instagram, що належать ТОВ «ПОІНТЛОТО».

Крім того, встановлено, що на вебсайтах ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості способів поповнення клієнтських (ігрових) рахунків гравців використовуються грошові перекази з картки на картку (p2p платежі), для чого службовими особами ТОВ «ПОІНТЛОТО» за попередньою змовою з невстановленими особами, залучено значну кількість осіб, персональні банківські платіжні картки яких використовуються в якості способів поповнення клієнтських (ігрових) рахунків гравців.

У реєстрах та переліках у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, формування і ведення яких забезпечує Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, відсутня інформація щодо видачі суб`єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет на вебсайтах ІНФОРМАЦІЯ_1 що з огляду на положення cт. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» свідчить про незаконність їх діяльності.

06 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні визнано речовими доказами корпоративні права ТОВ «ПОІНТЛОТО» (код ЄДРПОУ 44147516) у вигляді частки у розмірі 30100000, 00 грн., що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «ПОІНТЛОТО» (код ЄДРПОУ 44147516), яка належить Компанії «ІНКРІЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» (резидентство: Сполучене Королівство; місцезнаходження: Сполучене Королівство, місто Лондон, Грейт Портленд Стріт, 167-169, 5-й поверх, W1W 5PF).

Прокурор надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визнано необхідність арешту майна.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

06 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні визнано речовими доказами корпоративні права ТОВ «ПОІНТЛОТО» (код ЄДРПОУ 44147516) у вигляді частки у розмірі 30100000, 00 грн., що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «ПОІНТЛОТО» (код ЄДРПОУ 44147516), яка належить Компанії «ІНКРІЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» (резидентство: Сполучене Королівство; місцезнаходження: Сполучене Королівство, місто Лондон, Грейт Портленд Стріт, 167-169, 5-й поверх, W1W 5PF).

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт корпоративні права ТОВ «ПОІНТЛОТО» (код ЄДРПОУ 44147516), а саме: частку у розмірі 30100000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «ПОІНТЛОТО» (код ЄДРПОУ 44147516), яка належить Компанії «ІНКРІЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» (резидентство: Сполучене Королівство; місцезнаходження: Сполучене Королівство, місто Лондон, Грейт Портленд Стріт, 167-169, 5-й поверх, W1W 5PF).

Визначити порядок виконання ухвали шляхом заборони приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «ПОІНТЛОТО» (код ЄДРПОУ 44147516), іншим юридичним та фізичним особам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни власників, відчуження 100% статутного капіталу ТОВ «ПОІНТЛОТО» (код ЄДРПОУ 44147516).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1