Ухвала

від 27.09.2023 по справі 759/18485/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5719/23

ун. № 759/18485/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 26.09.2023 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яким просить надати дозвіл на проведення обшуку земельних ділянках з кадастровими номерами: 5121683400:04:002:0002 та 5121683400:04:002:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, слідчим управлінням ГУНІІ в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні No 12023111100000346 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄДРПОУ 36947647), укладено договір фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691, відповідно до якого Лізингодавець надає Лізингоодержувачу за плату у володіння та користування предмет лізингу: комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 .

21.12.2021 укладено акт приймання передачі до вказаного договору фінансового лізингу, відповідно до якого Лізингодавець передав, а Лізингоодержувач прийняв зазначену техніку та свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 .

Договором визначено місце постійної стоянки техніки: АДРЕСА_3.

За даним договором Лізингоодержувач мав сплатити кошти в загальній сумі 5 860 587,41 грн., однак допустив прострочення лізингових платежів та заборгованість перед Лізингодавцем у розмірі 2 818 205,60 грн.

Враховуючи викладене, на даний час техніка за місцем постійної стоянки відсутня, заборгованість по лізингових платежах не усунута.

Відповідно до умов даного договору:

П. 3.1. Лізингоодержувач забезпечує зберігання та охорону Об?єкта лізингу задля збереження його в належному стані, що був на момент прийняття, з урахуванням

нормального зносу.

П. 3.6. Лізингоодержувач зобов`язується протягом дії Договору лізингу не змінювати без попередньої письмової згоди Лізингодавця місце постійної стоянки Об?єкта лізингу (фактична адреса з конкретизацію фізичного місця та правового титулу приміщення/ ділянки, де Лізингоодержувач зобов?язаний довгостроково (більшість часу стоянки) зберігати Об?єкт лізингу та забезпечити доступ до нього).

П1. 3.9. Лізингодавець май, а Лізингоодержувач зобов`язується забезпечити повне та безумовне право працівникам та/або іншим представникам Лізингодавця, що мають письмову довіреність чи інший передбачений законом документ на представництво Лізингодавця, в будь-який розумний час проходити/ проїжджати в приміщення/ на територію Лізингоодержувача для перевірки Об?єкта лізингу та місця зберігання/ використання Об?єкта лізингу в присутності Лізингоодержувача та/або його представників.

П. 3.17. Лізингоодержувач надає згоду Лізингодавцю на здійснення контролю за місцезнаходженням Об?єкта лізингу протягом дії договору лізингу всіма доступними технічними способами та засобами.

Крім того, 10.08.2020 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄДРПОУ 36947647) укладено договір фінансового лізингу № 100820/ФЛ-1101, 3 додатковими угодами, відповідно до якого Лізингодавець надає Лізингоодержувачу за плату у володіння та користування предмет лізингу: Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_4 , в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V 750 заводський номер НОМЕР_7.

18.08.2020 укладено акт приймання передачі до вказаного договору фінансового лізингу, відповідно до якого Лізингодавець передав, а Лізингоодержувач прийняв зазначену техніку та свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 .

Договором визначено місце постійної стоянки техніки: АДРЕСА_3.

За даним договором Лізингоодержувач мав сплатити кошти в загальній сумі 6 309 277,98 грн., однак допустив прострочення лізингових платежів та заборгованість перед Лізингодавцем у розмірі 2 401 040,21 грн.

Враховуючи викладене, на даний час техніка за місцем постійної стоянки відсутня, заборгованість по лізингових платежах не усунута.

Відповідно до умов даного договору:

П. 3.1.4. Лізингоодержувач зобов?язується своєчасно у відповідності з Графіком лізингових платежів (додаток № 3 до Договору лізингу) сплачувати лізингові платежі.

П. 3.1.10. За першою письмовою вимогою, але в будь-якому разі не пізніше 5 (п?яти) банківських днів з дати отримання такої вимоги Лізингодавця, Лізингоодержувач зобов`язується надати Лізингодавцю копії бухгалтерської звітності за останній звітній період, а також інформацію про місце зберігання (утримання) або використання та стан Предмета лізингу в письмовому вигляді (в т.ч. фотографії Предмета лізингу в електронному вигляді). Сторони домовились, що письмова вимога вважається надісланою, якщо вона відправлена електронною поштою, або факсом, або телеграмою, або рекомендованим листом на адресу Лізингоодержувача вказану в Договорі.

П. 3.1.11. Лізингоодержувач зобов?язується забезпечити повне та безумовне право агентам та працівникам Лізингодавця чи іншим особам, які мають письмову довіреність від Лізингодавця, в будь-який розумний (робочий) час проходити в приміщення та на територію) Лізингоодержувача з метою перевірки та огляду стану та місця зберігання / використання за Предмета лізингу у присутності представників Лізингоодержувача.

П. 3.1.13. Лізингоодержувач зобов?язується інформувати Лізингодавця про зміну своєї адреси, телефонів чи будь-яких інших реквізитів, в тому числі банківських, що вказані в Договорі лізину, а також про зміну місця постійного знаходження (експлуатації) Предмета лізингу негайно, але у будь-якому разі не пізніше 2 (двох) календарних днів з дати виникнення таких змін у письмовому вигляді.

П. 3.1.18. Лізингоодержувач зобов`язується протягом дії даного Договору Фінансового лізингу не змінювати без попередньої письмової згоди Лізингодавця місце використання та/або місце стоянки/зберігання Предмета Лізингу. У випадку обґрунтованої необхідності зміни адреси Місця постійної стоянки (фактичного знаходження (перебування)) Предмета лізингу, Лізингоодержувач зобов`язаний у 2-денний строк повідомити про це Лізингодавця. В будь-якому випадку зміна фактичного місця знаходження Предмету лізингу можлива тільки після отримання на те згоди Лізингодавця.

П. 3.2.2. Лізингоодержувач має право лише за попереднього письмово дозволу Лізингодавця, передавати предмет лізингу в суборенду (сублізинг), надавати його в користування третім особам.

П. 3.2.5. Лише з попереднього письмового дозволу Лізингодавця має право використовувати предмет лізингу за межами території України, а також вивозити або будь-яким іншим способом переміщати Предмет лізингу (його складові частини) за межі території України.

П 3.3.12. Лізингодавець має право в самостійно визначені строки здійснити перевірку наявності Предмета лізингу та стану його збереження, зокрема за місцем

його знаходження.

П. 5.14. У разі допущення Лізингоодержувачем прострочення в оплаті одного лізингового платежу строком на 20 і більше календарних днів, Лізингодавець має право вилучити у останнього комплект ключів, реєстраційні документи, державні реєстраційні номери, передати предмет лізингу на зберігання третім особам.

П. 6.1. Сторони узгодили, що при настанні обставин непереборної сили

Лізингоодержувач не звільняється від обов?язку сплачувати лізингові платежі.

П. 6.2. У випадку відсутності сплачувати лізингові платежі Лізингоодержувач зобов?язаний підтвердити існування непереборної сили, доставити предмет лізингу у місце, визначене Лізингодавцем протягом 5 днів.

П. 7.1. Право власності (розпорядження) на предмет лізингу протягом строку дії договору лізингу належить лізингодавцю. Лізингодавець протягом строку дії договору має право тимчасового володіння та користування предметом лізингу.

П. 7.3.2. Фактичний перехід права власності оформляється підписанням між сторонами актом про повне виконання сторонами своїх зобов?язань за договором фінансового лізингу та акту передачі у власність. 3 моменту підписання акту Лізингоодержувач стає законним власником переданого предмету лізингу.

П. 8.8. Уповноважені Лізингодавцем особи мають право входити на територію (в приміщення), де знаходиться Предмет Лізингу, з метою реалізації права Лізингодавця на повернення предмета лізингу. Таким чином, посадові особи ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» вчинили дії, спрямовані нa заволоління шахрайським шляхом вищевказаною сільськогосподарською технікою, яка на праві приватної власності належить ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», чим завдали матеріального збитку.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що після порушень лізингових платежів, невиконання умов договорів фінансового лізингу, Лізингодавець звертався до Лізингоодержувача, як це передбачено договорами, у письмовій формі з листами / вимогами здійснити сплату лізингових платежів та повернути предмети лізингу, оскільки жодних повідомлень Лізингоодержувача про неможливість здійснення плати не надходило. На надіслані листи відповіді також не надходили.

Також представник потерпілого повідомив, що у техніці встановлені GPS-маячки, які в режимі реального часу відображають місцезнаходження техніки, переданої на умовах договорів фінансового лізингу.

Представник потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в сільськогосподарській техніці,

а саме комбайн зернозбиральному CLAAS LEXION 760 (заводський № НОМЕР_6 ), 2011 року випуску та у комбайні зернозбиральному CLAAS LEXION 570 (заводський номер НОМЕР_4 ), 2005 року випуску встановлені трекери системи GPS-спостереження, які дозволяють визначити місцезнаходження об?єкта, його переміщення, зупинки, та в реальному часі показує переміщення об?єкта на електронній карті за допомогою комп?ютера або смартфону. Враховуючи викладене вище зазначаю, що техніка постійно знаходиться в роботі на полях і змінює місте тимчасового відстою.

Представнику потерпілого стало відомо з даних трекерів GPS-моніторингу, які містяться на сільськогосподарській техніці, наступні координати ї розташування, переміщення та адреси тимчасового зберігання техніки.

Комбайн зернозбиральний CLAASLEXION 760 (заводський № НОМЕР_2 ), 2011 року випуску, за період з 01.07.2023 по 13.09.2023 постійно переміщується та вивозиться на роботи в поля. Пробіг складає 1232 кілометри, працював у полях неподалік населених пунктів Бессарабка, Водяне, Багачеве, Полезне, Велика Михайлівка, Новопетрівка, Трудомирівка, Труд-Гребник, Нове, Гетьманці, Широке, Три Криниці, Новоселівка, Гірське, Мигаї, Бугай, Плавневе, Лучинське Роздільнянського району, Одеської області.

Місця стоянки комбайна зернозбирального CLAAS LEXION 760 (заводський № НОМЕР_2 ), 2011 року випуску:

1.

АДРЕСА_1 , координати згідно відомостей системи GPS-моніторингу: ІНФОРМАЦІЯ_1, (кадастрові номери за земельними ділянками відсутні).

На вказаній земельній ділянці техніка тимчасово знаходилася 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12, 20, 21, 24-31 липня 2023 року, з 01 по 31 серпня 2023 року, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 вересня 2023 року

2. АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей системи GPS-моніторингу координати: ІНФОРМАЦІЯ_2 - кадастрові номери земельних ділянок: 5121683400:04:002:0003, 5121683400:04:002:0010.

На вказаній земельній ділянці техніка тимчасово знаходилася 10, 12 липня, 04, 13 вересня 2023 року.

3. Одеська область, Роздільнянський район, с. Полезне. Згідно відомостей системи GPS-моніторингу координати: ІНФОРМАЦІЯ_3 - кадастрові номери земельних ділянок: 5121684200:01:001:0703, 5121684200:01:001:0923, 5121684200:01:001:0831.

На вказаній земельній ділянці техніка тимчасово знаходилася 03, 04, 05, 06, 07, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 20 липня 2023 року.

4.Одеська область, Роздільнянський район, с. Лучинське. Згідно відомостей системи GPS-моніторингу координати: 46.8692816 29.9353733 (кадастровий номер земельної ділянки відсутній).

На вказаній земельній ділянці техніка тимчасово знаходилася 22, 23 липня 2023 року.

Таким чином на даний час існує достатньо підстав вважати, що зазначена сільськогосподарська техніка постійно переміщається між вказаними місцями та може перебувати на кожній із адрес та земельній ділянок.

Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570 (заводський номер НОМЕР_4 ), 2005 року випуску, з жниваркою для збирання зернових CLAAS V 750 (заводський номер НОМЕР_7 ) за період з 01.09.2023 по 13.09.2023 постійно переміщується та вивозиться на роботи в поля. Пробіг складає 383 кілометри, працював у полях неподалік міста Біла Церква, Київської області; села Піщана, Білоцерківського району Київської області; Успенівка, Миколаївка, Широке, Нове - Білгород-Дністровського району, Одеської області.

Місця стоянки Комбайна зернозбирального CLAAS LEXION 570 (заводський номер 58500432), 2005 року випуску з жниваркою для збирання зернових CLAAS V 750 (заводський номер НОМЕР_7):

1. Київська обл., , Білоцерківський район, с. Піщана, координати згідно відомостей системи GPS-моніторингу: ІНФОРМАЦІЯ_4 - кадастровий номер земельної ділянки: 3220484900:04:006:0001, адреса Київська обл., Білоцерківський район, село Піщана;

На вказаній земельній ділянці техніка тимчасово знаходилася 08, 09, 10, 11, 12, 13 вересня 2023 року.

2. АДРЕСА_2 , координати згідно відомостей системи GPS-моніторингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 - кадастрові номери: 3210300000:08:003:0023, 3210300000:08:003:0039, 3210300000:08:003:0033, 3220489500:02:026:0016, 3220489500:02:026:0367, адреса АДРЕСА_2 ;

На вказаній земельній ділянці техніка тимчасово знаходилася 07, 08 вересня 2023 року

3. Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Успенівка, база фермерського господарства, координати згідно відомостей системи GPS-моніторингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 - кадастровий номер за даною земельною ділянкою відсутній.

На вказаній земельній ділянці техніка тимчасово знаходилася 04, 05, 06 вересня 2023 року.

Таким чином на даний час існує достатньо підстав вважати, що зазначена сільськогосподарська техніка постійно переміщається між вказаними місцями та може перебувати на кожній із адрес та земельній ділянок.

Крім того, на даний час існують ризики того, що належна потерпілому сільськогосподарська техніка може умисно приховуватись для відвернення можливості вилучення її відповідно до умов договорів фінансового лізингу ,використовуватись як «донор» запчастин для аналогічної техніки, бути переданою у сублізинг, оренду (суборенду), чи на інших підставах третім особам у користування без належних правових підстав, продані третім особам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

Згідно із ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення у них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду, а також згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Частина 2 статті 235 КПК України, зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема у рішенні по справі Смирнов проти Росії від 07.06.2007р., де суд зазначив, що він повинен впевнитися в тому, що громадянам надається достатній і ефективний захист від зловживань влади, а також визначити чи було в кожному конкретному випадку втручання пропорційним поставленій меті, оцінивши обставини, в яких було винесено постанову про проведення обшуку, її зміст, спосіб проведення обшуку, присутність понятих під час його проведення, межі його можливих наслідків, загрозу репутації осіб, в житлі яких проводився обшук. Відсутність вимоги щодо судового розгляду перевірки законності проведеного обшуку має наслідком те, що слідчі органи мають свободу дій у визначенні доцільності і меж обшуку та вилучення предметів і документів.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Таким чином, приймаючи до уваги вище викладене і загальні засади кримінального провадження, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки клопотання не містить належного обґрунтування, а також слідчим не надано належних доказів для задоволення вказаного клопотання.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 36, 40, 110, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1