Ухвала

від 11.10.2023 по справі 914/3120/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, місто Львів, вулиця Личаківська, 128

УХВАЛА

11.10.2023 Справа № 914/3120/15

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Петровської Н.Я., розглянувши матеріали справи за заявою ліквідатора Закритого акціонерного товариства «Будівельне підприємство №16» «Оздоббуд» арбітражного керуючого Опришка Олега Зіновійовича

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника та стягнення коштів з керівників боржника Закритого акціонерного товариства «Будівельне підприємство №16» «Оздоббуд» у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства учасники:

- ОСОБА_1 , м.Новоукраїнка

в межах справи №914/3120/15

заявою: Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова ГУ ДПС у Львівській області, м. Львів

про банкрутство Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство №16 Оздоббуд (79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 87; код ЄДРПОУ № 01272166)

Представники сторін:

ГУ ДПС у Л/о: Кісіль Р.Ю.

УВД ФСС України у Л/о: не з`явився

Львівський МЦЗ: не з`явився

ГУ Пенсійного фонду України у Л/о: не з`явився

ОСОБА_2 : ОСОБА_2

Мазурок Н.Ю.: не з`явився

ОСОБА_3 : не з`явився

Ліквідатор: Опришко О.З.

Суть справи: 03.09.2015 на адресу суду надійшла заява Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області про порушення справи про банкрутство Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд.

Ухвалою суду від 15.09.2015 заяву Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області прийнято до розгляду.

Ухвалою від 29.09.2015 порушено провадження у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Введено процедуру розпорядження майном Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 163 від 07.02.2013, адреса: 79041, м. Львів, вул. Рівна, 21/31.

30.09.2015 судом здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення справи про банкрутство Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд (79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 87; код ЄДРПОУ № 01272166).

Ухвалою суду від 11.01.2016 продовжено строк процедури розпорядження майном Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 163 від 07.02.2013 на 2 місяці.

Ухвалою від 08.02.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд.

Постановою від 28.03.2016 припинено процедуру розпорядження майном Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 163 від 07.02.2013 Закрите акціонерне товариство Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 163 від 07.02.2013 р.

29.03.2016 судом здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в ухвалах суду від 23.05.2016, 05.09.2016, 26.12.2016. Судове засідання призначено на 06.02.2017.

Ухвалою від 06.02.2017 зобов`язано колишнього керівника Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд Горлянського Валерія Володимировича (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) передати арбітражному керуючому Козію Володимиру Юрійовичу (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) по акту прийому-передачі усе майно Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд , в тому числі транспортні засоби, а саме: ЗИЛ 130 76, 1981 р. в., СИНІЙ, № дв.451541, № шас.1895763 ДНЗ 08737ТА; ММЗ 555, 1965 р. в., СИНІЙ, № дв.286088, № шас.48895, ДНЗ08749ТА; Причіп 2ПТС-4, 1990 р. в. зав. номер б/н ДНЗ НОМЕР_3 . Також ухвалою суду від 06.02.2017 р. зобов`язано колишнього керівника Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд Горлянського Валерія Володимировича (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) передати арбітражному керуючому Козію Володимиру Юрійовичу (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) по акту прийому-передачі усю фінансово-господарську документацію боржника, в т. ч.: установчі документи, акти інвентаризації, банківські виписки Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд (79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 87; код ЄДРПОУ № 01272166). Розгляд справи відкладено на 24.04.2017.

Ухвалою суду від 24.04.2017 здійснено заміну кредитора з Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області на Залізничну об`єднану Державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Львівській області, розгляд справи відкладено на 26.06.2017.

Ухвалою від 26.06.2017 здійснено заміну кредитора з Управління Пенсійного фонду України у Франківському районі м. Львова на Залізничне об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Львова.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалах суду від 17.07.2017, 18.09.2017, 30.10.2017.

Ухвалою суду від 22.01.2018 судом здійснено заміну кредитора - Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Львові на Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області.

Ухвалою суду від 19.02.2018 судове засідання призначено на 27.02.2018.

Ухвалою від 27.02.2018 заяву арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 163 від 07.02.2013 про припинення повноважень ліквідатора ЗАТ Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд задоволено, припинено повноваження ліквідатора ЗАТ Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича. Ліквідатором ЗАТ Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд призначено арбітражного керуючого Мандія Володимира Івановича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1807 від 22.06.2017 р. Судове засідання відкладено на 14.05.2018.

Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в ухвалі суду від 14.05.2018. Судове засідання призначено на 16.07.2018.

Ухвалою від 16.07.2018 затверджено грошову винагороду ліквідатору арбітражному керуючому Мандію Володимиру Івановичу у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень з моменту призначення його ліквідатором ЗАТ Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд.

Ухвалою суду від 30.07.2018 здійснено заміну кредитора Залізничне об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Львова на правонаступника Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

12.11.2018 року в судовому засіданні розглянуто клопотання ліквідатора про скасування арештів, накладених на майно ЗАТ Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд, за результатами розгляду якого судом винесено ухвалу.

Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в ухвалах суду від 12.11.2018, 04.02.2019, 04.03.2019.

Ухвалою суду від 20.05.2019 судове засідання відкладено на 22.08.2019.

Ухвалою від 22.08.2019 судом здійснено заміну кредитора - Залізничної об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Л/о на правонаступника - Головне Управління ДФС у Львівській області. Судове засідання відкладено на 16.09.2019.

Ухвалою суду від 16.09.2019 заяву ліквідатора арбітражного керуючого Мандія В.І. за вих. № 02-03/2/64 від 21.08.2019 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника боржника Горлянського Валерія Володимировича задоволено. Стягнуто з ОСОБА_4 на користь Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд грошові кошти в розмірі 211 392,31 грн. Розгляд справи відкладено на 16.12.2019. На виконання ухвали суду видано наказ № 914/3120/15 від 16.09.2019.

Ухвалою від 16.12.2019 розгляд справи відкладено на 02.03.2020.

02.03.2020 судове засідання не відбулося у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Гутьєвої В.В. У зв`язку з наведеним, ухвалою суду від 11.03.2020 розгляд справи призначено на 12.05.2020.

06.05.2020 на адресу Західного апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга ОСОБА_4 на ухвалу Господарського суду Львівської області від 16.09.2019 у справі № 914/3120/15.

Відповідно до відомостей з Діловодства спеціалізованого суду (ДСС) ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 07.05.2020 у справі № 914/3120/15 відновлено апелянту - ОСОБА_4 строк для подання апеляційної скарги; відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_4 на ухвалу Господарського суду Львівської області від 16.09.2019 у справі № 914/3120/15 та витребувано з Господарського суду Львівської області матеріали справи № 914/3120/15.

На виконання вимог ухвали Західного апеляційного господарського суду від 07.05.2020, супровідним листом за вих. № 914/3120/15/6/20 від 08.05.2020 Господарським судом Львівської області направлено матеріали справи №914/3120/15 до Західного апеляційного господарського суду.

Відповідно до розпорядження керівника апарату від 11.06.2020 за №100 у звязку із звільненням ОСОБА_5 з посади судді Господарського суду Львівської області 04.06.2020 у звязку з поданням заяви про відставку призначено повторний автоматизований розподіл справи №914/3120/15. Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.06.2020 головуючою суддею визначено Чорній Л.З.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку прийняти до провадження справу №914/3120/15 за заявою Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області про банкрутство Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство №16 Оздоббуд.

13 липня 2020 Західним апеляційним господарським судом прийнято постанову у даній справі, якою апеляційну скаргу задоволено частково, а саме ухвалу Господарського суду Львівської області скасовано частково в частині пунктів 1,2 резолютивної частини; в задоволенні заяви ліквідатора арбітражного керуючого Мандія В.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобовязаннями боржника на керівника боржника- ОСОБА_4 відмовлено; відмовлено у стягненні з ОСОБА_4 грошових коштів в розмірі 211 392,31грн; в іншій частині ухвалу Господарського суду Львівської області залишено без змін.

Супровідним листом від 09.09.2020 матеріали справи направлено до Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду для перегляду постанови Західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020.

10 листопада 2020 матеріали справи повернулися до Господарського суду Львівської області. За результатами касаційного провадження ВСУ прийнято постанову від 01.10.2020, якою постанову Західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 залишено без змін.

Ухвалою суду від 16.11.2020 розгляд справи призначено на 02.12.2020.

01.12.2020 на електронну адресу суду ліквідатор подав звіт про виконану роботу.

Також, ліквідатор подав клопотання про відкладення розгляду справи враховуючи захворювання члена родини на COVID-19, а також на виконання Постанови КМУ Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з метою недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19, для убезпечення від ризику життя та здоров`я людей, зокрема учасників справи та працівників суду, прошу відкласти розгляд справи на іншу дату, після 31.12.2020.

В судове засідання від 27.01.2021 ліквідатор та представники кредиторів з`явились.

Через канцелярію суду 26.01.2021 ліквідатором подано звіт про виконану роботу. Із звіту вбачається, що ліквідатором скликано засідання комітету кредиторів на 09.02.2021 для розгляду питання формування фонду авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

Крім того ліквідатором проводяться та вживаються заходи щодо завершення ліквідаційної процедури.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 27.01.2021, розгляд справи відкладено на 03.03.2021.

У судове засідання 03.03.2021 ліквідатор з`явився, подав звіт про виконану роботу за вх. №5067/21, з якого вбачається, що на виконання обов`язків передбачених положеннями Кодексу України з процедур банкрутства ним здійснено наступні дії:

-направлено запит до Головного управління Держпраці у Львівській області щодо надання копій документів перевірок ЗАТ Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд;

-направлено запит до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області щодо надання копій документів перевірок ЗАТ Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд;

-направлено запит до Головного управління ДПС у Львівській області щодо надання копій документів перевірок ЗАТ Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд;

-направлено запит до Західного офісу Державної аудиторської служби України щодо надання копій документів перевірок ЗАТ Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд.

09.02.2021 відбулось засідання комітету кредиторів ЗАТ Будівельне підприємство № 16 Оздоббуд, на якому прийнято рішення звіт ліквідатора про проведену роботу станом на 31.01.2021 взяти до відома та визнати роботу ліквідатора задовільною; взяти до відома звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі станом на 31.01.2021; не створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

У звіті про проведену роботу ліквідатор зазначає, що станом на звітну дату проводиться робота та вживаються заходи щодо завершення ліквідаційної процедури з дотриманням вимог чинного законодавства

26.02.2021 ліквідатором направлено на електронну адресу суду клопотання про витребування доказів за вх.№4694/21, в якому просить витребувати у державного реєстратора Управління державної реєстрації Львівської міської ради (79040, м.Львів, вул.Городоцька,299) реєстраційну справу Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство №16 Оздоббуд (79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 87; код ЄДРПОУ № 01272166).

Мотивує клопотання тим, що з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ЗАТ БП №16 Оздоббуд відповідно Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства затверджених Наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 та вирішення питання про покладення на керівника та (або) засновників (учасників, акціонерів) банкрута субсидіарної відповідальності та належного проведення ліквідаційної процедури виникла необхідність витребувати у державного реєстратора Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради реєстраційну справу ЗАТ БП №16 Оздоббуд.

Ухвалою суду від 03.03.2021 клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Мандія В.І. від 26.02.2021 за вх.№4694/21 про витребування доказів задоволено та витребувано у державного реєстратора Управління державної реєстрації Львівської міської ради (79040, м. Львів, вул. Городоцька, 299) реєстраційну справу Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство №16 Оздоббуд (79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 87; код ЄДРПОУ № 01272166). Розгляд справи відкласти на 21.04.2021.

В судове засідання від 21.04.2021 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

20.04.2021 представник Головного управління ДПС у Львівській області подав клопотання за вх. №1702/21, в якому просить замінити ГУ ДФС у Львівській області на Головне управління ДПС у Львівській області (код ЄДРПОУ ВП 43968090).

Також 20.04.2021 на виконання ухвали суду від 03.03.2021 від Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надійшла реєстраційна справа ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд.

Крім того, через канцелярію суду 21.04.2021 за вх.№9569/21 ліквідатором подано звіт.

Ліквідатор зазначає, що пропозицій чи клопотань від власника (органу уповноваженого управляти майном) боржника та інших інвесторів стосовно відновлення платоспроможності процедури санації чи укладення мирової угоди щодо ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд не надходило.

Ухвалою суду від 21.04.2021 клопотання Головного управління ДПС у Львівській області за вх. №1702/21 від 20.04.2021 про заміну кредитора задоволено; замінено кредитора у справі Головне управління ДФС у Львівській області його правонаступником Головним управління ДПС у Львівській області (79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35, код ЄДРПОУ ВП 43968090). Розгляд справи відкладено на червень.

В судове засідання від 09.06.2021 представники кредиторів з`явились.

Ліквідатор в судове засідання не з`явився, на адресу суду клопотань, заяв чи пояснень не надходило.

В судове засідання 07.07.2021 представники кредиторів та ліквідатор з`явились.

Через канцелярію суду 07.07.2021 ліквідатором подано звіт в якому а/к Мандій В.І. зазначає, що ним вчинено наступні дії:

- на виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 21.04.2021 внесено зміни до реєстру вимог кредиторів;

- ознайомлено з матеріалами реєстраційної справи ЗАТ БП№16 Оздоббуд;

- отримано ухвалу Господарського суду Львівської області від 26.05.2021 про поворот виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 16.09.2019 у справі №914/3120/15;

- направлено запит колишньому голові ліквідаційної комісії Мазурок Н.Ю. про передачу бухгалтерської та іншої документації банкрута, матеріальних та інші цінностей банкрута;

- направлено запит ТзОВ СФ Регістр про надання реєстру власників акцій ЗАТ БП№І6 Оздоббуд;

- направлено запит до ПАТ Національний дипозитарій України про надання інформації про перелік надання послуг ЗАТ БП№16 Оздоббуд;

- направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про надання реєстру власників акцій ЗАТ БП№І6 Оздоббуд.

Станом на 07.07.2021 інших відповідей на запити на адресу ліквідатора не надходило.

В судове засідання від 08.09.2021 сторони та ліквідатор не зявилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час проводиться робота щодо ініціюванню притягнення до субсидіарної відповідальності колишніх керівників та засновників підприємства банкрута.

Також, ліквідатором подано клопотання від 08.09.2021 за вх.№20775/21 про витребування фінансово-господарської документації ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд.

Ухвалою суду від 08.09.2021 задоволено клопотання ліквідатора Мандія В.І від 08.09.2021 за вх.№20775 про витребування доказів. Зобов`язано колишню голову ліквідаційної комісії ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд Мазурок Наталію Юріївну (ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) передати ліквідатору ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд арбітражному керуючому Мандію Володимиру Івановичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1807, видане 22.06.2017 Міністерством юстиції України; адреса: вул. Липинського, 54, м. Львів) за актом прийому-передачі всі наявні у неї документи, які стосуються банкрута ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд (код 01272166), а саме: - печатки та штампи належні ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд; - установчі та реєстраційні документи ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд; - бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд, в тому числі: баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м); звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м); звіт про рух коштів (форма №3); звіт про власний капітал (форма №4); примітки до річної фінансової звітності (форма №5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизація (знос) (форма №11-03); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1- інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б); звіт з праці (форма №1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); документацію на всі види майнових активів (майно та майнові права), зокрема, на усі оборотні активи (запаси, готова продукція, незавершене виробництво тощо); - документи з особового складу працівників ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд та щодо заборгованості з виплати заробітної плати працівникам; - первинну документацію по дебіторській та кредиторській заборгованості ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд; - договори ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд щодо відчуження належного йому майна, які були вчинені боржником впродовж 2005-2015 років; - майнові активи (майно та майнові права) належні ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд та оригінали технічної документації, свідоцтв про право власності, іншу документацію що підтверджує право власності підприємства на майнові активи; - акти інвентаризації майна ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд;- усі договори, угоди, контракти однією із сторін в яких було/є ЗАТ Будівельне підприємство №16 Оздоббуд, з усіма додатковими угодами та/або договорами про внесення змін до них. Розгляд справи відкладено на 13.10.2021.

У судове засідання 13.10.2021 сторони та ліквідатор не з`явились.

Ліквідатор направив на електронну адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з тимчасовими ускладненнями стану здоров`я. Ліквідатор зазначає у звіті, що проводиться робота щодо ініціювання притягнення до субсидіарної відповідальності колишніх керівників, учасників банкрута у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Ухвалою суду від 22.10.2021 судове засідання призначене на 10.11.2021 відкладено на 11.11.2021 у зв`язку з перебуванням судді Чорній Лідії Захарівни на навчанні в період з 08.11.2021 по 10.11.2021.

У судове засідання 11.11.2021 сторони та ліквідатор не з`явились.

На електронну адресу суду ліквідатором подано звіт.

Також ліквідатором на електронну адресу суду подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із неможливістю прибуття в судове засідання.

В судове засідання від 12.01.2022 сторони та ліквідатор з`явилися. Ліквідатором через канцелярію суду подано звіт про виконану роботу.

Також, ліквідатором подано клопотання від 11.01.2022 за вх.№92/22 про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі за період з 27.02.2018 по 31.12.2021 та клопотання від 11.01.2022 за вх.№93/22 про встановлення розміру оплати послуг ліквідатора в розмірі трьох мінімальних заробітних плат з 21.10.2019 року за кожний місяць виконання повноважень ліквідатора ЗАТ БП №16 Оздоббуд.

Через канцелярію суду надійшов відзив від 13.12.2021 за вх.№30046/21 ОСОБА_4 , яким проти задоволення заяви про покладення субсидіарної відповідальності заперечив.

В судове засідання від 02.02.2022 сторони та ліквідатор не з`явилися.

Ліквідатором через канцелярію суду подано заяву від 12.01.2022 за вх.№113/22 про дострокове припинення повноважень ліквідатора ЗАТ БП №16 Оздоббуд, яка буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

Також, ліквідатором подано заяву від 12.01.2022 за вх.№671/22 про залишення заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників без розгляду. Оскільки у подальшому ліквідатор не зможе підтримувати заяву про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників банкрута у зв`язку із поданням ним заяви про дострокове припинення повноважень ліквідатора.

Ухвалою суду від 02.02.2022 розгляд справи відкладено на 02.03.2022. Підстави відкладення розгляду справи викладені в ухвалі суду від 02.02.2022.

02 березня 2022 року судове засідання не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Чорній Л.З. у відпустці.

У зв`язку з виходом на роботу судді Чорній Л.З., суд вважає за необхідне призначити справу до розгляду.

Згідно Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 за № 64/2022, затвердженого Законом України Про затвердження Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб.

В судове засідання від 11.05.2022 сторони з`явилися. Ліквідатор в судове засідання не з`явився подав через електронний суд повідомлення про неможливість забезпечити явку в судове засідання.

На адресу суду від 11.01.2022 ліквідатором Мандієм В.І. подано протокол засідання комітету кредиторів Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство №16 Оздоббуд, на комітеті кредиторів розглянуто звіт ліквідатора про проведену роботу станом на 31.12.2021 яке комітетом кредиторів розглянуто та задоволено; визначення розміру оплати послуг ліквідатора, а саме встановлення оплати послуг ліквідатора в розмірі трьох мінімальних заробітних плат з 21.10.2019 за кожен місяць виконання повноважень яке комітетом кредиторів розглянуто та задоволено; звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі, яке комітетом кредиторів розглянуто та задоволено; погодження дострокового припинення повноважень ліквідатора Мандія В.І., яке комітетом кредиторів розглянуто та задоволено та погодження кандидатури ліквідатора банкрута Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство №16 Оздоббуд, яке комітетом кредиторів розглянуто та задоволено.

Крім того, 10 лютого 2022 за вх.№525/22 на адресу суду подано заяву ОСОБА_6 про призначення ліквідатором у справі №914/3120/15 про банкрутство Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство №16 Оздоббуд. До даної заяви додано копія свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого №1302 від 02.07.2013; копія договору страхування професійних ризиків арбітражного керуючого №ДЦВАК/441/21 від 07.10.2021.

Ухвалою суду від 11.05.2022 заяву арбітражного керуючого Мандія Володимира Юрійовича за вх.№ 113/22 від 12.01.2022 про дострокове припинення повноважень ліквідатора задоволено; відсторонено арбітражного керуючого Мандія Володимира Юрійовича від виконання повноважень ліквідатора Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство №16 Оздоббуд; призначено ліквідатором Закритого акціонерного товариства Будівельне підприємство №16 Оздоббуд (79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 87; код ЄДРПОУ № 01272166) арбітражного керуючого Опришка Олега Зіновійовича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого №1302 від 02.07.2013). Розгляд справи відкладено на 15.06.2022.

В судове засідання від 15.06.2022 сторони не з`явились. Заяв, клопотань до суду не надходило.

В судове засідання від 18.07.2022 сторони не з`явились.

Арбітражним керуючим Мандієм В.Ю. через канцелярію суду подано клопотання від 11.01.2022 за вх.№92/22 про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі за період з 27.02.2018 по 31.12.2021 в сумі 149 953,00 грн та клопотання від 11.01.2022 за вх. №93/22 про встановлення розміру оплати послуг ліквідатора в розмірі трьох мінімальних заробітних плат з 21.10.2019 за кожний місяць виконання повноважень ліквідатора ЗАТ БП №16 Оздоббуд.

Ухвалою суду від 18.07.2022 клопотання а/к Мандія В.Ю. від 11.01.2022 за вх.№92/22 про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі задоволено; затверджено звіт ліквідатора а/к Мандія В.І. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі за період з 01.02.2021 по 31.12.2021 в сумі 149 953,00 грн. Розгляд справи відкладено на 31.08.2022.

В судове засідання від 31.08.2022 сторони не з`явились. Заяв, клопотань до суду не надходило.

В судове засідання від 05.10.2022 сторони та ліквідатор з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час ним отримано від попереднього ліквідатора фінансово-господарську документацію та печатку підприємства банкрута згідно акту приймання-передачі. Просив усно розгляд справи відкласти з метою передачі документації товариства банкрута до архівної установи та подання заяви про субсидіарну відповідальність.

В судове засідання від 02.11.2022 сторони та ліквідатор з`явилися.

Ліквідатор повідомив у судовому засіданні, що ним подано на адресу суду заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника.

Ухвалою суду від 03.11.2022 прийнято заяву ліквідатора Закритого акціонерного товариства «Будівельне підприємство №16 «Оздоббуд» арбітражного керуючого Опришка Олега Зіновійовича від 01.11.2022 за вх.№3553/22 про покладення субсидіарної відповідальності на керівників боржника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства до розгляду. Розгляд заяви призначено на 30.11.2022.

Судове засідання 30.11.2022 не відбулося у зв`язку з відсутністю електроенергії у будівлі Господарського суду Львівської області. Суд відзначає, що у зв`язку з відсутністю в приміщені суду електроенергії реєстрація поштової кореспонденції 30.11.2022 не здійснювалась.

Ухвалою суду від 02.12.2022 розгляд справи призначено на 22.12.2022.

В судове засідання від 22.12.2022 сторони та ліквідатор з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: копію постанови Франківського районного суду міста Львові від 23.07.2010 року.

Через канцелярію суду надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , яким вона повідомила суд про смерть чоловіка ОСОБА_4 (свідоцтво про смерть).

Ухвалою суду від 22.12.2022 закрито провадження у справі № 914/3120/15 за заявою ліквідатора ЗАТ БП №16 Оздоббуд арбітражного керуючого Опришка О.З. за вх.№3553/22 від 01.11.2022 про покладення субсидіарної відповідальності відносно гр. ОСОБА_4 .

В судове засідання від 08.02.2023 сторони та ліквідатор не з`явилися.

Судове засідання 22.03.2023 по справі № 914/3120/15 не відбулось, у зв`язку з оголошенням на території Львівської області повітряної тривоги 22.03.2023 з 09 год. 09 хв. до 11 год. 09 хв. у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України.

Ухвалою суду від 23.03.2023 розгляд справи призначено на 17.05.2023.

В судове засідання від 17.05.2023 ліквідатор та представники кредиторів з`явились. ОСОБА_3 вимог ухвали суду не виконано.

В судове засідання від 21.06.2023 ліквідатор та представники сторін не з`явились. На адресу суду заяв, клопотань чи пояснень не надходило. ОСОБА_3 вимог ухвали суду не виконано.

В судове засідання від 02.08.2023 ліквідатор та сторіни з`явились. На адресу суду заяв, клопотань чи пояснень від ОСОБА_3 не надходило. Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання про доєднання до матеріалів справи витребуваних ухвалою суду документів, яке судом задоволено.

Ліквідатором усно заявлено клопотання про витребування від Державної міграційної служби України відомостей про останнє місце реєстрації ОСОБА_3 .

Судом отримано відповідь №172706 від 04.08.2023 з Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця реєстрації громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (долучена до матеріалів справи).

В судове засідання від 13.09.2023 сторони та ліквідатор з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: копію свідоцтва про смерть ОСОБА_3 за №608473 серія 1-СГ від 18.12.2020 та копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання в за №00028969812 від 18.12.2020.

За правилами ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Із поданого до клопотання свідоцтва про смерть серія НОМЕР_5 від 18.12.2020, вбачається, що фізична особа ОСОБА_3 помер.

Відтак, провадження у справі по розгляду заяви ліквідатора ЗАТ БП №16 Оздоббуд арбітражного керуючого Опришка О.З. про покладення субсидіарної відповідальності стосовно гр. ОСОБА_3 підлягає закриттю.

В судове засідання від 11.10.2023 року ліквідатор та сторони з`явилися.

Ухвалою суду від 03.11.2022 прийнято заяву ліквідатора Закритого акціонерного товариства «Будівельне підприємство №16 «Оздоббуд» арбітражного керуючого Опришка Олега Зіновійовича від 01.11.2022 за вх.№3553/22 про покладення субсидіарної відповідальності на керівників боржника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства до розгляду.

Мотивує заяву тим, що Закрите акціонерне товариство «Будівельне підприємство №16 «Оздоббуд» створено 29.12.1995 року. Згідно наказу №11 від 29.01.2007 року відповідно до рішення позачергових зборів акціонерів від 29.01.2007 року головою правління ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» призначено ОСОБА_4 . Наказом №31-к від 04.06.2007 прийнято на посаду комерційного директора ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 1 протоколу №2 від 10.05.2007 засідання наглядової ради ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» надано згоду на продаж нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 за ціною не нижче визначеної ОКП ЛОР «БТІ та ЕО», право підписувати документацію для продажу будівлі надано ОСОБА_4 «Пунктом №2 даного протоколу надано згоду на продаж нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_5 за ціною не нижче визначеної ОКП ЛОР «БТІ та ЕО», право підписувати документацію для продажу будівель надано ОСОБА_3 .

Наказом №31-к від 04.06.2007 прийнято на посаду комерційного директора ОСОБА_3 . 04.06.2007 головою правління ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» Горлянським В.В. видано довіреність ОСОБА_3 на представлення інтересів товариства, яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Гриником І.Ю. (реєстраційний номер 2704).

В подальшому діючи на підставі довіреності від 04.06.2007 ОСОБА_3 12.06.2007 уклав договір купівлі-продажу адміністративного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до умов укладеного договору покупцем ОСОБА_8 придбано майно ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» за ціною 365 000 грн.

При продажі даної будівлі не враховано, як зазначає ліквідатор у заяві, що відповідно до висновку ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» станом на 31.05.2006 ринкова вартість майна становить 3 115 799, 00 грн. (без врахування ПДВ). Окрім цього, відповідно до висновку ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» від 26.03.2008 ринкова вартість реалізованого адмінбудинку на момент продажу складає 5 577 527,00 грн. Внаслідок продажу адміністративного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 за заниженою та економічно необгрунтованою ціною ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» заподіяно матеріальні збитки.

У заяві ліквідатор вказує, що відповідно до висновків виїзної планової перевірки від 04.04.2008 ДПІ у Франківському районі м. Львова при проведенні продажу нерухомого майна підприємством занижено валовий дохід на суму 5 235 541,00 грн.

22.08.2007 та 09.10.2007 ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» здійснило продаж будівель за адресою: АДРЕСА_5 на загальну суму 658 000, 00 грн. Від імені продавця ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» діяв ОСОБА_3 , покупцем будівель є ПП «Транспортні будівельні системи», директором якого на момент укладення договорів також був ОСОБА_3 , від імені покупця на підставі довіреності від 22.08.2007 посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Тертичною Є.В. (реєстраційний номер 8731) зазначено його заступник Ройко М.М.

При продажі даних будівель, як зазначає ліквідатор, не враховано висновок ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» станом на 31.05.2006 ринкова вартість будівлі майстерні площею 530,8 м.кв. становить 480 129,00 грн. (ціна продажу 53 068, 00 грн.), ринкова вартість будівлі гаража площею 201,8 м.кв. становить 268 281, 00 грн. (ціна продажу 32 446, 00 грн.), ринкова вартість будівлі складу площею 808,5 м.кв. становить, 929 495,00 грн. (ціна продажу 176 320, 00 грн.), ринкова вартість будівлі майстерні площею 194,5 м.кв. становить, 135 269,00 грн. ( ціна продажу 29 350, 00 грн.).

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи Львівського НДІ від 21.05.2010 ринкова вартість будівель за адресою: АДРЕСА_5 на момент відчуження складає 2 085 398,00 грн., в результаті чого занижено податок на прибуток на суму 384 266,00грн. та занижено податок на додану вартість на суму 307 413, 00 грн.

Внаслідок продажу господарських будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 за заниженою та економічно необгрунтованою ціною не тільки заподіяні ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» матеріальні збитки, а й утворилась заборгованість перед податковим органом.

По цьому факту СВ ПМ ДШ у м. Львові направлено до Франківського районного суду м. Львова кримінальну справу №184-0086 відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ст. 212 ч.2 КК України. Постановою Франківського районного суду м. Львова від 23.07.2010 ОСОБА_3 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ст. 212 ч.2 КК України на підставі п.г ст.1 Закону України «Про амністію».

У заяві ліквідатор зазначає, що 25.09.2007 та 09.10.2007 ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» здійснило продаж обладнання на загальну суму 158 590, 00 грн. Від імені продавця ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» діяв ОСОБА_3 , покупцем даних будівель є ПП «Транспортні будівельні системи», директором якого на момент укладення договорів також був ОСОБА_3 , від імені покупця на підставі довіреності від 22.08.2007 посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Тертичною Є.В. (реєстраційний номер 8731) зазначено його заступник Ройко М.М.

Таким чином, як стверджує ліквідатор, з жовтня 2007 року ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» не маючи ні майна ні жодного обладнання, фактично припинило свою господарську діяльність.

ОСОБА_4 , виконуючи повноваження голови правління ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» з 27.01.2007 по 14.02.2009 самоусунувся від виконання своїх повноважень, порушуючи та той час вимоги чинної ст. 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не ініціював перед судом питання щодо визнання ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» банкрутом, жодних дій, спрямованих на відшкодування заподіяних збитків підприємству, визнання договорів по відчуженню майна не дійсними не вживав.

Довіреність від 04.06.2007 голови правління ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» видана ОСОБА_3 на представлення інтересів товариства, яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Гриником І.Ю. (реєстраційний номер 2704) скасовано лише 24.04.2008, уже після відчуження усього майна товариства.

Відповідно до рішення позачергових зборів акціонерів від 14.02.2009 року відкликано ОСОБА_4 з посади голови правління ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд», вирішено припинити діяльність ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» з 16.03.2009, ліквідатором призначено Мазурок Наталію Юріївну.

ОСОБА_1 виконуючи повноваження ліквідатора самоусунулася від виконання своїх повноважень, порушуючи та той час вимоги чинної ст. 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не ініціювала перед судом питання щодо визнання ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» банкрутом, жодних дій, спрямованих на відшкодування заподіяних збитків підприємству, визнання недійними незаконних договорів по відчуженню майна не вживала.

Порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» лише 29.09.2015 ухвалою Господарського суду Львівської області у справі № 914/3120/15 за заявою ДПІ у Франківському районі м. Львова. Заборгованість перед кредиторами у справі відповідно Реєстру вимог кредиторів складає 4 142 896,82 грн. Будь-які активи, за рахунок, яких можливо погасити кредиторські вимоги, відсутні.

Відповідно до ст. 4 КУзПБ засновники (учасники, акціонери) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, центральні органи виконавчої влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов`язані вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутству боржника. У разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов`язаний надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо наявності ознак банкрутства.

У відповідності до ст. ст. 12, 61 КУзПБ під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявляти вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Враховуючи наведене, ліквідатор просить заяву про покладення на ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 субсидіарної відповідальності задовольнити та стягнути солідарно грошові кошти у розмірі 4 142 896,82 грн на користь Закритого акціонерного товариства «Будівельне підприємство №16 «Оздоббуд».

Ухвалою суду від 22.12.2022 закрито провадження у справі №914/3120/15 за заявою ліквідатора ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» про покладення субсидіарної відповідальності відносно гр. ОСОБА_4 у зв`язку із його смертю.

Ухвалою суду від 13.09.2023 закрито провадження у справі №914/3120/15 за заявою ліквідатора ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» про покладення субсидіарної відповідальності відносно гр. ОСОБА_3 у зв`язку із його смертю.

Через канцелярію суду надійшли заперечення від ОСОБА_1 на заяву ліквідатора про покладення субсидарної відповідальності на керівників та засновників ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд». Мотивує заперечення тим, що ОСОБА_1 в період вчинення правочинів із продажу майна, які були вчинені за заниженими цінами, тобто з 29.01.2007 по 09.10.2007 і до 15.03.2009 не мала жодного відношення до ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд». Не була акціонером, ні директором та не займала будь-якої іншої посади, яка б дозволяла здійснювати управління Товариством.

14.02.2009, як зазначає у запереченнях ОСОБА_1 , на позачергових загальних зборах акціонерів ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» були прийняті рішення по першому, другому та четвертому питаннях порядку денного, зокрема відкликано з посади голови правління ОСОБА_4 та обрано головою правління ОСОБА_9 (п. 2 порядку денного) та прийнято рішення про припинення діяльності ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» з 16.03.2009 та призначено ліквідатором Мазурок Н.Ю. з 16.03.2009 (п. 4 порядку денного).

Проте, як стверджує ОСОБА_1 , вона не давала своєї згоди на зайняття посади ліквідатора ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд», документів щодо призначення на цю посаду не подавала та не підписувала, жодних документів, печаток, актів, фінансової звітності, документів первинного бухгалтерського обліку тощо, щодо ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» їй передано не було. Як стверджує ОСОБА_1 , вона лише формально була призначена загальними зборами на цю посаду.

У подальшому, рішенням Господарського суду Львівської області від 06.07.2009 у справі №31/53 визнано недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд», оформлене протоколом №1 від 14.02.2009, в частині пункту 4 порядку денного про припинення ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд», шляхом ліквідації та створення ліквідаційної комісії (ліквідатора). 30.04.2009 в межах справи №31/53 Господарським судом Львівської області було прийнято ухвалу про забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам Виконавчого комітету Львівської міської ради вчиняти будь-які дії, спрямовані на державну реєстрацію припинення діяльності ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд». Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 16.12.2009 у справі №31/53 рішення Господарського суду Львівської області від 06.07.2009 залишено без змін, а апеляційну скаргу ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» без задоволення.

Враховуючи, що рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд», оформлене протоколом №1 від 14.02.2009, в частині пункту 4 порядку денного про призначення ОСОБА_1 ліквідатором ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» визнано недійсним в судовому порядку з дня його прийняття, з 14.02.2009, ОСОБА_1 не була призначена загальними зборами акціонерів ЗАТ «БП №16 «Оздоббуд» на посаду ліквідатора.

Як зазначає ОСОБА_1 у запереченнях, вона не приступила до виконання обов`язків ліквідатора, організаційно-розпорядчих функцій ліквідатора не виконувала, жодних документів та печаток ЗАТ «Оздоббуд» не отримувала.

Враховуючи наведене, ОСОБА_1 просить відмовити у задоволенні заяви ліквідатора про притягнення до субсидіарної відповідальності у зв`язку з тим, що арбітражним керуючим не наведено зазначених вище юридичних фактів, чи будь-яких інших законних підстав для солідарної відповідальності ОСОБА_1 , що підтверджує про необґрунтованість та недоведеність поданої заяви.

Умови і порядок захисту прав кредиторів як суб`єктів господарювання визначається положеннями КУзПБ та ст. 215 ГК України.

Так, відповідно до приписів ст. 215 ГК України, встановлено підстави відповідальності за порушення законодавства про банкрутство, у випадках, передбачених законом, суб`єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства. Умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб`єкта підприємництва.

Згідно з ч. 1 ст. 619 ЦК України, договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи.

Відповідно до ст. 614 ЦК України, особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Відповідно до ч. 2 ст. 89 ГК України, посадові особи відповідають за збитки, завдані ними господарському товариству. Відшкодування збитків, завданих посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у разі, якщо такі збитки були завдані: діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями; діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства; діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та/або дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію; бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов`язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов`язків; іншими винними діями посадової особи.

Для вирішення питання щодо кола необхідних і достатніх обставин, які мають бути доведені суб`єктом звернення (ліквідатором), та, відповідно, підлягають встановленню судом для покладення субсидіарної відповідальності, Верховний Суд у ряді постанов (зокрема, від 16.06.2020 у справі №910/21232/16) конкретизував об`єктивну сторону правопорушення з доведення до банкрутства з вини відповідальних суб`єктів, за які покладається субсидіарна відповідальність, виходячи, зокрема із сукупності таких обставин щодо боржника та дій (бездіяльності) відповідальних суб`єктів: 1) вчинення суб`єктами відповідальності, за відсутності у боржника будь-яких активів, будь-яких дій/бездіяльності, направлених на набуття/збільшення кредиторської заборгованості боржника без наміру її погашення (вказівка на вчинення/вчинення правочину без наміру його реального виконання боржником через відсутність матеріальних, фінансових, інформаційних, технічних, кадрових ресурсів; невиконання податкових-зобов`язань, бездіяльність щодо стягнення дебіторської заборгованості тощо); при цьому не забезпечені реальними активами внески до статутного фонду боржника, активами не вважаються; 2) прийняття суб`єктами відповідальності рішення, вказівок на вчинення майнових дій з виведення активів боржника за наявності у боржника заборгованості та за відсутності будь-яких інших ресурсів (та перспектив їх отримання боржником) для погашення заборгованості боржника (що вказує на мету - ухилення від погашення боржником заборгованості та її збільшення); 3) прийняття суб`єктами відповідальності рішення, вказівок на вчинення дій/бездіяльності з набуття/збільшення кредиторської заборгованості боржника в один і той же період часу (податковий період тощо) або з незначним проміжком часу з прийняттям рішення, вказівкою на вчинення майнових дій з виведення активів боржника за відсутності будь-яких інших ресурсів (та перспектив їх отримання боржником) для погашення заборгованості боржником. Наведена правова позиція відображена Верховним Судом також у постановах від 19.08.2021 у справі № 925/62/09, від 10.06.2021 у справі №5023/2837/11, від 14.12.2021 у справі №914/71/19, від 09.12.2021 у справі №916/313/20, від 07.10.2021 у справі №904/4928/17, від 01.06.2021 у справі №911/2243/18, від 22.04.2021 у справі№915/1624/16 та інших.

Разом з тим, відсутність (ненадання) належних доказів на підтвердження елементів/складових об`єктивної сторони порушення, тобто дій/бездіяльності конкретної особи (суб`єкта) відповідальності, що вказують на доведення до банкрутства або банкрутства, спростовує існування об`єктивної сторони порушення з доведення до банкрутства (банкрутства), а відповідно не надає можливості визначити суб`єктів відповідальності, встановити вину у діях/бездіяльності цих осіб та покласти субсидіарну відповідальність на таких суб`єктів (правова позиція викладена Верховним Судом в постановах, зокрема, №910/21323/16 від 16.06.2020, №927/219/20 від 15.02.2022).

При цьому Верховний Суд неодноразово звертав увагу, що саме на ліквідатора покладається обов`язок надати докази наявності об`єктивної сторони цього правопорушення та її конкретизації: виходячи з положень статті 73 та частини першої статті 74 ГПК України (щодо покладеного на сторону/учасника у справі про банкрутство тягаря доведення обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень), обставини існування або відсутності будь-якого із наведених елементів/складових об`єктивної сторони цивільного правопорушення (стверджуваних або заперечуваних: вчинення дій; бездіяльність, існування боргу в період вчинення боржником майнової дії тощо), мають бути доведені у встановленому законом порядку. До таких висновків Верховний Суд приходить у постановах від 29.09.2021 у справі №904/7679/18, від 19.08.2021 у справі №25/62/09, від 10.06.2021 у справі №5023/2837/11, від 01.06.2021 у справі №904/4855/17.

Крім доведення наявності об`єктивної сторони, на ліквідатора покладається також обов`язок доведення причинно-наслідкового зв`язку між діями (бездіяльністю) суб`єкта відповідальності та негативними наслідками (неплатоспроможністю боржника та відсутністю майна для задоволення вимог його кредиторів у процедурі банкрутства). Про це йдеться, зокрема, у постанові Верховного Суду від 22.04.2021 у справі №915/1624/16: "123. Визначальним для застосування субсидіарної відповідальності є доведення відповідно до частини п`ятої статті 41 Закону про банкрутство (до 21.10.2019), частини другої статті 61 КУзПБ (від 21.10.2019) та з урахуванням положень статті 74, 76, 77 ГПК України причинно-наслідкового зв`язку між винними діями/бездіяльністю суб`єкта відповідальності та настанням негативних для боржника наслідків (неплатоспроможності боржника та відсутності у боржника активів для задоволення вимог, визнаних у процедурі банкрутства вимог кредиторів) обов`язок чого покладається на ліквідатора. Встановлення такого причинно-наслідкового зв`язку також належить до об`єктивної сторони цього правопорушення" (висновки викладені у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.06.2020 у справі №910/21232/16, від 14.07.2020 у справі №904/6379/16, від 10.12.2020 у справі №922/1067/17).

Заява ліквідатора ЗАТ «Будівельне підприємство №16 «Оздоббуд» арбітражного керуючого Опришка О.З. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівників та засновників в частині гр. ОСОБА_1 містить лише загальні формулювання ознак/елементів об`єктивної сторони, дії/бездіяльність суб`єктів відповідальності. Зі змісту заяви та доданих документів неможливо встановити які саме дії, направлені на відчуження майна, вчинялися нею; які саме активи боржника виведено ОСОБА_1 ; які конкретно рішення на користь інших юридичних осіб приймались нею.

Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Слід зауважити, що Верховний Суд неодноразово звертався до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний. Тобто, певна обставина не може вважатися доведеною, допоки інша сторона її не спростує (концепція негативного доказу), оскільки за такого підходу принцип змагальності втрачає сенс (див. пункт 43 постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 23 жовтня 2019 року у справі № 917/1307/18).

Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18.03.2020 у справі №129/1033/13-ц (провадження №14-400цс19).

Такий підхід узгоджується з судовою практикою Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції (пункт 1 ст. 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні 23.08.2016 у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальнихсправах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". ...Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".

Враховуючи викладене, ліквідатором не доведено належними і допустимими доказами, які саме дії/бездіяльність відповідача ОСОБА_1 призвели до неплатоспроможності боржника. Відсутність (ненадання) належних доказів на підтвердження елементів/складових об`єктивної сторони порушення, тобто дій/бездіяльності конкретної особи (суб`єкта) відповідальності, що вказують на доведення до банкрутства або банкрутства, спростовує існування об`єктивної сторони порушення з доведення до банкрутства, а відповідно не надає можливості визначити суб`єктів відповідальності, встановити вину у діях/бездіяльності цих осіб та покласти субсидіарну відповідальність на таких суб`єктів, а відтак у задоволенні заяви ліквідатора Закритого акціонерного товариства «Будівельне підприємство №16» «Оздоббуд» арбітражного керуючого Опришка Олега Зіновійовича від 01.11.2022 за вх. №3553/23 про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників підприємства у зв`язку із доведенням до банкрутства слід відмовити.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розгляду справи для здійснення заходів ліквідаційної процедури, суд дійшов висновку розгляд справи відкласти.

Керуючись ст.ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 216, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні заяви ліквідатора Закритого акціонерного товариства «Будівельне підприємство №16» «Оздоббуд» арбітражного керуючого Опришка Олега Зіновійовича від 01.11.2022 за вх. №3553/23 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника та стягнення коштів з керівників боржника Закритого акціонерного товариства «Будівельне підприємство №16» «Оздоббуд» у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства.

2. Розгляд справи відкласти на 13.12.2023 о 10:40 год., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області за адресою м. Львів, вул. Личаківська,128.

3. Ліквідатору надати - звіт про проведену роботу, забезпечити участь у судовому засіданні.

4. Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство.

Суд зазначає, що відправка поштової кореспонденції (ухвали, рішення) здійснюються на електронні адреси учасників провадження. При поданні всіх необхідних документів (позовні заяви, заяви, клопотання, відзиви, пояснення тощо) до Господарського суду Львівської області просимо вказувати електронні адреси сторін.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в строк і в порядку, передбачених ст. ст.254-257 ГПК України.

Повний текст виготовлений 16.10.2023

Суддя Чорній Л.З.