Ухвала

від 27.09.2023 по справі 754/13505/23

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2986/23

Справа № 754/13505/23

У Х В А Л А

Іменем України

27 вересня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 1202210004001553 від 29.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на проведення,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва звернувся слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.06.2022 близько о 20 годині 30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Юності, 8/2, таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану викрала мобільний телефон марки "Samsung Galaxy А32", вартістю 9500 грн. 00 коп., якій належить ОСОБА_6 , чим завдала матеріальної шкоди останній. Крім цього, встановлено, що після викрадення у ОСОБА_6 мобільного телефону, в період часу з 24.06.2022 по 26.06.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на несанкціонований доступ в роботу інформаційнокомунікаційних систем, а саме у роботу автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват24», де знаходиться інформація потерпілої ОСОБА_7 , про відкриті рахунки та рух коштів у АТ КБ «Приват банк», шляхом підбору пароля, здійснив несанкціонований доступ до додатку «Приват24», через яку здійснюється доступ до карткових банківських рахунків, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», а саме до особистого кабінету потерпілої, через який було отримано доступ до 3-х банківських карток останньої: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , внаслідок чого отримав незаконний доступ до інформації, що містилась в додатку, а саме відомостей про відкриті рахунки на ім`я потерпілої та їх баланс. В подальшому, після отримання доступу до рахунків потерпілої, невстановленими особами було здійснено ряд фінансових операцій, в результаті яких з рахунків потерпілої були несанкціоновані списання грошових коштів потерпілої, тобто вчинене таємне заволодіння коштами ОСОБА_7 у сумі приблизно 30000 гривень. В подальшому, після отримання доступу до рахунків потерпілої, невстановленими особами було здійснено ряд несанкціонованих дій, в результаті яких з рахунків потерпілої було здійснено несанкціоноване втручання в особистий кабінет додатку «Приват24» і в подальшому здійснено списання грошових коштів, тобто вчинено таємне викрадення грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 на загальну суму приблизно 30000 гривень. Допитана як потерпіла ОСОБА_7 надала покази, згідно яких вона 24.06.2022 перебувала в гостях у сина на вул. Червоноткацька в м. Києві, після цього поїхала за власним місцем проживання на вул. Космічна. Цього ж дня приблизно о 20.00 год. вона сіла до маршрутного таксі № 544 біля метро «Дарниця». При цьому з собою в неї була сумочка, в якій лежав мобільний телефон. Сумка застібається на застібку. В салоні маршрутного таксі тісно до неї стояла невідома жінка та по дорозі ніби підштовхувала її але вона не звернула тоді на це уваги. Приблизно о 20.30 год. вона вийшла біля «білого дому» по вул. Юності 8/2 в м. Києві та по дорозі додому виявила відчинену сумку та крадіжку з неї її мобільного телефону марки «Самсунг Гелексі АЗ2» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , вартістю 9500 грн., корпус золотистого кольору в який була вставлена сім-карта № НОМЕР_6 , а також окуляри для зору зі склом хамелеон у футлярі, вартістю 5000 грн. Дозвонитися на свій телефон потерпіла не змогла, оскільки він був вимкнений. Також потерпіла ОСОБА_7 у своїх показах вказала, що до її викраденого номеру сім-картки, а саме № НОМЕР_6 були прив`язані три банківські картки «Приват банк», самі картки залишилися у неї у сумці. 28.06.2022 коли вона пішла до сервісного центру відновити номер телефону, а потім в банк, того ж дня їй стало відомо, що з усіх її банківських карток були знятті, без її участі і волі грошові кошти, всього на суму близько 30 000 грн., ким були вчинені вказані дії потерпілій не відомо. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити місце знаходження викраденого у потерпілої ОСОБА_7 мобільного телефону, електронної обчислюваної техніки, за допомогою якої було здійснено несанкціоноване втручання в особистий кабінет користувача «Приват24», техніки за допомогою якої були таємно викрадені грошові кошти потерпілої, а також особи, яка причетна до вказаних дій - на даний час органу досудового розслідування встановити не надалось можливим. Проте, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо руху коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_7 . Оглядом отриманої інформації встановлені наступні факти: 24.06.2022 о 20:56:18 на суму 1,160. 00 грн (UAH), з банківської карти НОМЕР_1 через онлайн термінал Е0107391, який належить банку: UKR JSC "JSCB" CONCORD, здійснено списання коштів, опис транзакції: «W O G M , BOLSUNOVSKA BLV., 13-15, KYIV, UA Покупка/ АЗС: WOG _М, KYIV»; 2. 24.06.2022 о 21:00:53 на суму 1,004. 00 грн (UAH), з банківської карти НОМЕР_1 через онлайн термінал 10110UWN здійснено списання коштів, опис транзакції: «LIQPAY*PRIVAT24 ANDROI,DN SK,UA Покупка / Пополнение мобильного НОМЕР_7 »; 3. 24.06.2022 о 21:14:18 на суму 504.00 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_2 через онлайн термінал 101 10UWI здійснено списання коштів, опис транзакції: «LIQPAY*PRIVAT24 ANDROI,DN SK,UA Покупка / Пополнение мобильного НОМЕР_8 »; 4. 24.06.2022 о 21:34:45 на суму 1,004. 00 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 через онлайн-термінал 10110UWI здійснено списання коштів, опис транзакції: «LIQPAY*PRIVAT24 ANDROI,DN SK,UA Покупка / Пополнение мобильного НОМЕР_8 »; 5. 24.06.2022 о 21:39:39 на суму 1,160. 00 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал Е0107391, який належить банку: «UKR JSC "JSCB" CONCORD», здійснено списання коштів, опис транзакції: «W O G M , BOLSUNOVSKA BLV., 13-15, KYIV, UA Покупка /АЗС: WOG M, KYIV»; 6. 24.06.2022 о 21:58:20 на суму 1,160. 00 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал Е0107391, який належить банку: «UKR JSC "JSCB" CONCORD», здійснено списання коштів, опис транзакції: «WOG_M, BOLSUNOVSKA BLV., 13-15, KYIV, UA Покупка / АЗС: WOG _M, KYIV»; 7. 24.06.2022 о 22:00:25 у сумі 5,060.31 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_3 здійснено переказ на банківську карту НОМЕР_1 , через онлайн термінал СР980Н48, опис транзакції: «PRIVATBANK,HEAD OFLICE, DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. / Перевод на свою карту через приложение Приват24»; 8. 24.06.2022 о 22:06:27 на суму 530.00 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал Е0107401, який належить банку: «UKR JSC "JSCB" CONCORD», здійснено списання коштів, опис транзакції: «W OGM C, BOLSUNOVSKA BLV., 13-15, KYIV, U Покупка / Ресторан: WOG_MC, KYIV»; 9. 24.06.2022 о 22:36:01 на суму 210.00 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал Е0107401, який належить банку: «UKR JSC "JSCB" CONCORD», здійснено списання коштів, опис транзакції: «WOG_MC, BOLSUNOVSKA BLV., 13-15, KYIV, U Покупка / Ресторан: W O G M C , KYIV»; 10. 24.06.2022 о 22:46:44 на суму 1,200. 00 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал Е0100604, банку: «UKR RAIFFEISEN BANK JSC» здійснено списання коштів, опис транзакції: «EASYPAY*FOODSTORES, 82 A.MEZHY GIRSKA ST, Покупка Продукты: EASYPAY*FOODSTORES, KYIV»; 11. 24.06.2022 о 22:50:37 на суму 1,100. 00 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал Е0100604, банку: «UKR RAIFFEISEN BANK JSC» здійснено списання коштів, опис транзакції: «EASYPAY*FOODSTORES, 82 A.MEZHY GIRSKA ST, Покупка Продукты: EASYPAY*FOODSTORES, KYIV»; 12. 24.06.2022 о 23:05:44 на суму 850. 00 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал Е0100604, банку: «UKR RAIFFEISEN BANK JSC» здійснено списання коштів, опис транзакції: «EASYPAY*FOODSTORES, 82 A.MEZHY GIRSKA ST, Покупка Продукты: EASYPAY*FOODSTORES, KYIV»; 13. 24.06.2022 о 23:07:36 на суму 920. 00 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал Е 0100604, банку: «UKR RAIFFEISEN BANK JSC» здійснено списання коштів, опис транзакції: «EASYPAY*FOODSTORES, 82A.MEZHYGIRSKA ST, покупка продукты: EASYPAY*FOODSTORES, KYIV»;) 14.25.06.2022 о 10:51:19 на суму 2,530.15 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_3 здійснено переказ на банківську карту НОМЕР_1 , через онлайн термінал СР980Н48, опис транзакції: «UKR PRIVATBANK,НЕ А OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ 124. ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. « D A S - P24A2397563641C3273}}{{DAI=13792906}}({DA20=3}}( КАРТЫ 5169335100508296 НА КАРТУ 5168745604300134) СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. / Перевод на свою карту через приложение Приват24»; 15. 25.06.2022 о 10:58:20 на суму 1,075. 35 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал КН000001, який належить банку: «UKR JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR», здійснено списання коштів, опис транзакції: «UAPAY*TRANSFERONLINE, OBOLONSKYI AVE., 3 Перевод с карты / Перевод со своей карты»; 16.25.06.2022 о 11:01:25 на суму 1,075. 35 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал КН000001, який належить банку: «UKR JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR», здійснено списання коштів, опис транзакції: «UAPAY*TRANSFERONLINE, OBOLONSKYI AVE., 3 Перевод с карты / Перевод со своей карты»; 17.25.06.2022 об 11:01:54 в сумі 3,036.19 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_3 здійснено переказ на банківську карту НОМЕР_1 , через онлайн термінал СР980Н48, опис транзакції: «PRIVATBANK,НЕ AD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ {{DAS=P24A2397605607C8648}} {{DAI= 13792906} }({DA20=3}} (С КАРТЫ 5169335100508296 НА КАРТУ 5168745604300134) СПИСАІТИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. / Перевод на свою карту через приложени «Приват24»; 18. 25.06.2022 о 13:10:15 в сумі 1,004. 92 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал 00000001, який належить банку: «UKR JOINT STOCK COMPANY "UNEX BANK», здійснено списання коштів, опис транзакції: «CARDTOPAYM2, VASYLKIVSK STR., 72, KYIV, Перевод с карты / Перевод со своей карты»; 19. 25.06.2022 о 13:13:31 в сумі 1,004. 92 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал 00000001, який належить банку: «UKR JOINT STOCK COMPANY "UNEX BANK», здійснено списання коштів, опис транзакції: «CARDTOPAYM2, VASYLKIVSKA STR., 72, KYIV, Перевод с карты / Перевод со своей карты»; 20. 25.06.2022 о 13:16:05 в сумі 1,004. 92 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал 00000001, який належить банку: «UKR JOINT STOCK COMPANY "UNEX BANK», здійснено списання коштів, опис транзакції: «CARDTOPAYM2, VASYLKIVSKA STR., 72, KYIV, Перевод с карты / Перевод со своей карты»; 21. 26.06.2022 о 00:00:00 на банківській карті НОМЕР_2 проведено операцію по підвищенню кредитного ліміту на суму 10000.00 грн, опис транзакції: «Кредитный лимит: 10000.00. Примечание: Увеличение кредитного лимита»; 22.26.06.2022 о 11:17:44 на суму 788.13 грн (UAH) здійснено переказ коштів з депозитного рахунку «Скарбничка» НОМЕР_9 на банківську карту НОМЕР_1 , через онлайн термінал СР980Х48, опис транзакції: «BILL PAYMENTS, HEAD OFFICE, DNEPROPETR SK, НАПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ И ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ (DNXL). ВЫПЛАТА С КОПИЛКИ ТЕЛА ВКЛАДА #P-KOKSUM,#C=26353627201341,#N=5168745604300134 (С КАРТЫ 26353627201341 НА КАРТУ 5168745604300134) ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА. / Зачисление суммы вклада с «Копилки»»; 23.26.06.2022 о 11:23:23 у сумі 1,004. 92 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_1 , через онлайн термінал 00000001, який належить банку: «UKR JOINT STOCK COMPANY "UNEX BANK», здійснено списання коштів, опис транзакції: «CARDTOPAYM2, VASYLKIVSKA STR., 72, KYIV, Перевод с карты Перевод со своей карты»; 24. 26.06.2022 об 11:26:55 у сумі 2,061.54 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_2 , через онлайн термінал 13002580 здійснено списання коштів, опис транзакції: «IBOXBANK 12, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. Перевод со своей карты»; 25.26.06.2022 об 11:29:43 у сумі 2,079.87 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_2 , через онлайн термінал 13002580 здійснено списання коштів, опис транзакції: «IBOXBANK 12, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. Перевод со своей карты»; 26.26.06.2022 об 11:34:01 у сумі 2,079.87 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_2 , через онлайн термінал 13002580 здійснено списання коштів, опис транзакції: «IBOXBANK 12, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. Перевод со своей карты»; 27. 26.06.2022 об 11:36:14 у сумі 2,079.87 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_2 , через онлайн термінал 13002580 здійснено списання коштів, опис транзакції: «IBOXBANK 12, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. Перевод со своей карты»; 28. 26.06.2022 об 11:39:06 у сумі 2,079.87 грн (UAH) з банківської карти НОМЕР_2 , через онлайн термінал 13002580 здійснено списання коштів, опис транзакції: «IBOXBANK 12, KYIV, UA СПИСАШТЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. Перевод со своей карты»; 29. 26.06.2022 о 12:13:43 у сумі 170.00 грн (UAH), здійснено переказ коштів з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 , через онлайн термінал CS980400, з описом транзакції: «UKR PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. {{DAS=P24A2400561831C4440}} {(DAI=13792906}} {{DA20=3}} (С КАРТЫ 5169335100508296 НА КАРТУ 4149629352372650) СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. Перевод на свою карту через приложени е Приват24»; 30. 26.06.2022 о 12:14:31 у сумі 110.00 грн (UAH), здійснено переказ коштів з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , через онлайн термінал CS980400, з описом транзакції: «PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТІВ. {{DAS-P24A2400564435C3858}} {{DAI= 13792906}} {{DA 20=3 }}(C КАРТЫ 5168745604300134 НА КАРТУ 4149629352372650) СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. Перевод на свою карту через приложение Приват24»; 31. 26.06.2022 о 12:22:08 у сумі 408.04 гри (UAH) з банківської карти НОМЕР_2 , через онлайн термінал 10110UWN здійснено списання коштів, опис транзакції: «LIQPAY*PRIVAT24 ANDROI,DN SK,UA Покупка Пополнение мобильного НОМЕР_10 ».

Також під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено чотири оплати через сервіс «Easy Рау», на суми: 850 грн, 920 грн, 1100 грн та 1200 грн. Вказані оплати здійснювались за придбані в ресторані «М`ясна іторія» продукти харчування, доставку яких було замовлено за адресою: АДРЕСА_1 . При оформленні вказаного замовлення було залишено контактний номер телефону отримувача: НОМЕР_7 , який попередньо було поповнено з тієї ж карти потерпілої на суму 1000 гривень та на який телефонувала особа, яка здійснювала доставку товару. Також, з карти потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено списання коштів через сервіс «ЮА ПЕЙ», двома транзакціями по 1070 гри кожна. В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що вказані кошти, через один із сервісів, які обслуговуються сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено на криптогаманець: bclqymptdfxxg97fm02waruwrhrun4r750yd6tq9kj, із якого в подальшому кошти в розмірі 0.02715 ВТС через транзитний гаманець криптосервіса «Віпапсе», було зараховано на гаманець IDBkrvNVXaf2ibJDmhxhFk3xVn7RS8mcSc користувача даного сервіса. З отриманої відповіді від представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено громадянина, якому надходили активи з наданого на дослідження криптогаманця - ним виявився громадян: ОСОБА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП: НОМЕР_11 , Адреса: АДРЕСА_2 ; Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; Абонентський номер: НОМЕР_7 , НОМЕР_12 ; Користується автомобілем: Renault Megane, д.н.з. НОМЕР_13 . Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, наданої АТ «КБ «ПриватБанк», в ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів, стало відомо, що підключення до мобільного банкінгу потерпілої з ІР-адреси: НОМЕР_14 , здійснювалось із пристрою «SMA325F|SAMSUNG», операційна система «ANDROID, 11» у наступні моменти часу: 2022-06-24 21:11:34; 2022-06-24 21:31:54; 2022-06-24 21:37:54; 2022-06-24 21:57:55; 2022-06-24 22:18:27; 2022-06-24 22:28:39; 2022-06-24 22:39:03; 2022-06-24 23:05:59; 2022-06-25 10:58:14; 2022-06-25 11:01:20; 2022-06-25 12:54:35; 2022-06-25 13:10:07; 2022-06-25 13:13:26; 2022-06-25 13:16:00; 2022-06-26 11:15:10; 2022-06-26 11:23:18; 2022-06-26 11:26:50; 2022-06-26 11:29:39; 2022-06-26 11:31:58; 2022-06-26 11:33:57; 2022-06-26 11:36:08; 2022-06-26 11:39:02. Так, було встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_14 належить Інтернет-провайдеру «UNDERNET», TOB «АНДЕРНЕТ» (код ЕДРПОУ 37455272), юридична адреса: м. Київ, проспект Лісовий, буд. 23, оф.1 Відповідно до наданої інформації провайдера ТОВ «АНДЕРНЕТ» було встановлено, що вказана ІР-адреса у запитувані моменти часу подана з адреси: АДРЕСА_3 (де фактично мешкає ОСОБА_8 ). Разом із тим під час досудового розслідування, було встановлено, що протягом часу, який охоплює злочинну діяльність, контактні номери телефонів: НОМЕР_7 (який поповнювався з карти потерпілої під час компрометації мобільного банкінгу та використовувався при замовленні в ресторані «М`ясоторія» та яким фактично користується ОСОБА_8 ) та НОМЕР_12 (який значиться як особистий номер телефону ОСОБА_8 за обліками ДМС та в банківських установах), знаходились в одних і тих самих місцях, а під час безпосередньо списання коштів з банківських карток потерпілої обидва номери телефонів були підключені до базових станцій у місці фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 . У подальшому, під час розслідування було встановлено, що деякі з несанціонованих операцій по списанню коштів здійснювались шляхом поповнення балансових рахунків абонентів мережі стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл»: НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 . З метою встановлення подальшого руху коштів, було отримано тимчасові доступи до речей та документів, які знаходяться в ТОВ «лайфселл». З отриманих в ході тимчасового доступу відомостей було установлено, що грошові кошти з балансових рахунків ТОВ «лайфселл»: НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 було списано з використанням ресурсу онлайн-платежів «EasyPay», який належить ТОВ «ФК Контрактовий дім». Враховуючи вищевикладене було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ «ФК «Контрактовий дім»», з метою установлення отримувача коштів, списаних з використанням сервісу «EasyPay» з балансових рахунків абонентів стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл»: НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 . З отриманих відомостей стало відомо, що грошові кошти з балансового рахунку абонента НОМЕР_10 , через сервіс онлайн- платежів «EasyPay» було перераховано на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_15 , 2022-07-02 о 13:51 год у сумі 370,00 грн. Грошові кошти з балансового рахунку абонента НОМЕР_7 через сервіс онлайн- платежів «EasyPay» було перераховано на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_16 , 2022-06-26 о 12:26 год у сумі 2280,00 грн. У подальшому, в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ «Універсал Банк» було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_15 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (дружина ОСОБА_8 ), а банківська карта № НОМЕР_16 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У зв`язку із чим орган досудового розслідування вважає, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 та в транспортному засобі, яким він користується можуть знаходиться знаряддя та засоби, за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення.

В зв`язку з наведеним вище слідчий звертається до суду з клопотанням про проведення обшуку транспортного засобу-автомобіля марки ««Renault Megane», бежевого кольору, VIN: НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, зовнішніх носіїв цифрової інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, SSD-накопичувачі) банківських карток, грошових коштів, які можуть бути здобуті злочинним шляхом, чеків, документів, чорнових записів, см-карт мобільних операторів та карткотримачів до них, а також інших об`єктів, які можуть нести доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в суді підтримала клопотання, просила його задовольнит з наведених в ньому підстав.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, встановлено, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Деснянського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202210004001553 від 29.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 від 28.06.2022 року « дО Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що 24.06.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Юності, 8/2, таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки "Samsung Galaxy А32", вартістю 9500 грн. 00 коп., чим завдала матеріальної шкоди останній. (ЄО №31563 від 28.06.2022)».

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №2 від 25.07.2023 року « вході досудового розслідування, в рамках кримінального провадження №12022100040001553 від 29.06.2022, було 'встановлено, що в період часу з 24.06.2022 по 26.06.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на несанкціонований доступ в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме у роботу автоматизованої системи віддаленого доступу У\/ЕВ-банкінгу «Приват24», де знаходиться інформація потерпілої ОСОБА_7 , про відкриті рахунки та рух коштів у АТ КБ «Приват банк», шляхом підбору пароля, здійснив несанкціонований доступ до додатку «Приват24», через яку здійснюється доступ до карткових банківських рахунків, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», а саме до особистого кабінету потерпілої, через який було отримано доступ до 3-х банківських карток останньої: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , внаслідок чого отримав незаконний доступ до інформації, що містилась в додатку, а саме відомостей про відкриті рахунки на ім`я потерпілої та їх баланс. В подальшому, після отримання доступу до рахунків потерпілої, невстановленими особами було здійснено ряд фінансових операцій, в результаті яких з рахунків потерпілої було несанкціоновано списано кошти, тобто вчинено таємне заволодіння коштами ОСОБА_7 ».

В матеріалах кримінального провадження, які долучені слідчим до клопотання відсутні докази на підтвердження того, що ОСОБА_8 користується автомобілем марки «Renault Megane», бежевого кольору, VIN: НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_13 .

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

До клопотання не додано жодного доказу на підтвердження права власності на транспортний засіб-автомобіль «Renault Megane», бежевого кольору, VIN: НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_13 . Наявна в матеріалах інформація, друкована у формі таблиці на двох аркушах паперу, проте, що вищезазначений автомобіль належить дружині ОСОБА_8 - ОСОБА_9 не є в розумінні ч.2 ст. 84 КПК України доказом, який підтверджує право власності на даний автомобіль.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити ряд конкретних відомостей.

Вказані вимоги закону слідчим було порушено.

Клопотання слідчого не мотивоване, з його змісту та матеріалів наданих на його обґрунтування не вбачається, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дійсно користується автомобілем марки ««Renault Megane», бежевого кольору, VIN: НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_13 , який належить його дружині ОСОБА_9 а також, що в даному автомобілі можуть знаходитись речі, документи та засоби, що містять відомості щодо таємного заволодіння коштами ОСОБА_10 . 24.06.2022 року ОСОБА_8 , а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 1202210004001553 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1