Ухвала

від 16.10.2023 по справі 758/12145/23

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12145/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023102070000029 від 15.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42023102070000029 від 15.02.2023.

В обґрунтування клопотання зазначив, що У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102070000029 від 15.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове слідство розпочато за фактом вчинення невстановленими службовими особами Міністерства юстиції України, ДП «СГ Підприємство ДКВС України № 115», розтрати грошових коштів та заволодіння ними, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинених в умовах воєнного стану, під час здійснення фінансово-господарської діяльності державного підприємства з іншими суб`єктами господарської діяльності, у період 2022 2023 років.

Так, під час досудового розслідування перевіряються обставини за яких керівництвом державного підприємства «СГ Підприємство ДКВС України № 115» (код ЄДРПОУ 08680230) (далі державне підприємство) внаслідок неефективного прийняття управлінських рішень та з метою ухилення від передачі в оренду земельних ділянок, які перебувають в користуванні державного підприємства здійснюється укладання договорів з суб`єктами підприємницької діяльності, зокрема ПП «Білухівка» (код ЄДРПОУ 03770980), що призводить до заподіяння шкоди вказаному державному підприємству та росту його зобов`язань у вигляді сплати земельних податків до бюджету всіх рівнів.

Згідно наявних відомостей, службові особи зазначеного державного підприємства, спільно з посадовими особами ПП «Білухівка», шляхом подання недостовірних відомостей до статистичних та податкових органів України, зокрема за формами: № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»; № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай; № 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів» під урожай; № 29-сг (річна) «Звіт про площі, валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», мають змогу занижувати реальну кількість зібраного врожаю сільськогосподарської продукції на земельних ділянках державного підприємства.

За попередньою інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, невідображена у звітах сільськогосподарська продукція реалізується за готівкові кошти суб`єктам реального сектору економіки, внаслідок чого грошові кошти виводяться в неконтрольований державою «тіньовий» сектор економіки.

Таким чином, факти приховування реальної кількості отриманого урожаю сільськогосподарської продукції службовими особами наведеного державного підприємства, спільно з посадовими особами ПП «Білухівка», призводять до втрати ліквідних активів та майна державного підприємства, що у свою чергу призводить до нанесення підприємству матеріальної шкоди (збитків) у значних розмірах.

Вказані обставини, за інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, свідчать про укладення службовими особами державного підприємства та іншими організаторами протиправної схеми, з метою втрати ліквідних активів державного підприємства, ряду господарських договорів на виконання механізованих сільськогосподарських робіт (послуг щодо сівби, внесення мінеральних добрив, дискування та інших необхідних польових сільськогосподарських операцій), за якими державним підприємством на користь ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» 20.05.2022 сплачено 18 мільйонів гривень, а також 01.06.2022 сплачено 17,8 мільйонів гривень.

Відповідно до висновку спеціаліста від 11.04.2023, встановлено, що внаслідок реалізації посадовими особами ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №115» (у разі наявності порушень законодавства їх з боку, встановлених під час досудового розслідування) біологічних активів, а саме незавершеного виробництва посіви кукурудзи на зерно площею 3200 га, на користь ПП «Білухівка», останнім ймовірно недоотримано належних доходів (виручки) від реалізації на загальну суму 66 941 450,02 грн, чим заподіяно матеріальну шкоду (збитки) ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№115)» у вказаній сумі.

Разом з тим, вищевказана протиправна схема продовжує функціонувати до теперішнього часу, зокрема у період червня-липня 2023 років службовими особами державного підприємства з метою втратними ліквідних активів державного підприємства уклали ряд господарських договорів на виконання механізованих сільсько-господарських робіт з вищевказаними комерційними структурами, зокрема ТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 03772039).

Так, встановлено, що посадові особи ДП «СГ Підприємство ДКВС України № 115» протягом 2022-2023 років шляхом укладання господарських операцій (послуг щодо сівби, внесенню мінеральних добрив, дискуванню та інших необхідних польових сільськогосподарських операцій) фактично передало у так звану «приховану» оренду наступні земельні ділянки на території Полтавської області, загальною площею 5 136,4104 га, зокрема:

1 5324083500:00:020:0317 Полтавська область 4,2051

2 5324083500:00:020:0316 Полтавська область 673,0395

3 5323082600:00:006:0231 Полтавська область 66,3800

4 5323082600:00:001:0143 Полтавська область 3,9399

5 5323082600:00:001:0144 Полтавська область 6,2391

6 5323082600:00:004:0048 Полтавська область 34,8828

7 5323082600:00:001:0142 Полтавська область 13,9827

8 5324083500:00:005:0003 Полтавська область 51,8015

9 5324082400:00:028:0003 Полтавська область 1,5412

10 5324083500:00:005:0030 Полтавська область 20,0000

11 5324083700:00:013:0021 Полтавська область 20,0000

12 5323082600:00:006:0232 Полтавська область 2 056,0600

13 5324083500:00:020:0326 Полтавська область 373,1292

14 5324084600:00:015:0004 Полтавська область 1 794,6233

15 5324084600:00:015:0003 Полтавська область 2,7315

16 5324084600:00:015:0002 Полтавська область 8,1392

17 5324083500:00:020:0320 Полтавська область 0,1445

18 5324083500:00:020:0322 Полтавська область 4,0000

19 5324083500:00:020:0319 Полтавська область 1,0956

20 5324083500:00:020:0321 Полтавська область 0,1459

21 5324083500:00:020:0318 Полтавська область 0,1494

22 5323082600:00:006:0230 Полтавська область 0,1800

у користування афілійованим до ОСОБА_4 комерційним структурам, зокрема ПП «Білухівка» та ТОВ «ДРУЖБА».

Так, згідно з «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» власником вищевказаних земельних ділянок є Головне управління Держгеокадастру у Полтавській Області (код ЄДРПОУ 39767930), правокористувач - ДП «СГ підприємство ДКВС України № 115» (витяги права власності додаються).

Встановлено, що на вищезазначених земельних ділянках комерційними структурами афілійованими з ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами ДП «СГ Підприємство ДКВС України № 115» засіяно сільськогосподарську культуру, а саме кукурудзу, яка в подальшому реалізована на користь ПП «Білухівка» у вигляді «біологічних активів» та транспортується на виробничі потужності елеваторів на території Полтавської області, зокрема ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» та ПП «АЛЬФА-КАПІТАЛ».

Так, згідно офіційних даних Міністерства аграрної політики України (https://minagro.gov.ua/news/zhniva-2023-v-ukrayini-zibrano-467-mln-tonn-novogo-vrozhayu) середня врожайність кукурудзи станом на 06.10.2023 становить 6.2 тони з 1 га. Таким чином, загальний тоннаж кукурудзи на земельних ділянках загальною площею 5 136,4104 га ДП «СГ підприємство ДКВС України № 115» у Полтавській області може становити 31 843 тон.

Вищезазначене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке майно має значення речового доказу.

Крім того існує необхідність у вжитті стороною обвинувачення заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна товарно-матеріальних цінностей, що належать ПП «Білухівка» (код ЄДРПОУ 03770980), ТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 03772039),

ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» (код ЄДРПОУ 00384934) та ПП «АЛЬФА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35171344), а саме зернової культури кукурудза, яка була зібрана на земельних ділянках: 5324083500:00:020:0317, 5324083500:00:020:0316, 5323082600:00:006:0231, 5323082600:00:001:0143, 5323082600:00:001:0144, 5323082600:00:004:0048, 5323082600:00:001:0142, 5324083500:00:005:0003, 5324082400:00:028:0003, 5324083500:00:005:0030, 5324083700:00:013:0021, 5323082600:00:006:0232, 5324083500:00:020:0326, 5324084600:00:015:0004, 5324084600:00:015:0003, 5324084600:00:015:0002, 5324083500:00:020:0320, 5324083500:00:020:0322, 5324083500:00:020:0319, 5324083500:00:020:0321, 5324083500:00:020:0318, 5323082600:00:006:0230, власником земельних ділянок яких є Головне управління Держгеокадастру у Полтавській Області (код ЄДРПОУ 39767930), правокористувач - ДП «СГ підприємство ДКВС України № 115», з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки встановлені обставини кримінального правопорушення свідчать, що такі товарно-матеріальні цінності набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 15.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102070000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023102070000029 від 15.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно зокрема зернова культура кукурудза, загальним тоннажем 31 843 тон, яка належить ПП «Білухівка» (код ЄДРПОУ 03770980), ТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 03772039), ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» (код ЄДРПОУ 00384934) та ПП «АЛЬФА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35171344) та зберігається на складських приміщеннях або транспортується різними видами транспорту для зберігання до:

виробничих потужностей ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» (код ЄДРПОУ 00384934) за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Паркова (стара назва Котовського), буд. 1-Д, 1-Г що на праві власності належить ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» (код ЄДРПОУ 00384934, орендр), що розташовані на земельній ділянці 5321610100:50:007:0482, що на праві власності належить Територіальна громада м. Карлівка в особі Карлівської міської ради (код ЄДРПОУ 21046549, орендодавець);

виробничих потужностей ПП «АЛЬФА-КАПІТАЛ» (код

ЄДРПОУ 35171344), які також використовує ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ БОЖКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (код ЄДРПОУ 40729824) за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Божкове, вулиця Центральна 11, що розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером 5324086503:03:001:0043, що на праві власності належить ПП «АЛЬФА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35171344);

виробничих потужностей ПП «АЛЬФА-КАПІТАЛ» за адресою Полтавська обл., Полтавський р., с. Петрашівка, вул. Аграрна, буд. 3, що на праві власності належать ПП «АЛЬФА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35171344, орендар), які розташовані на земельній ділянці 5324084600:00:011:0033, що на праві власності належить НОВОСЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОГО р-ну, ПОЛТАВСЬКОЇ обл., (код ЄДРПОУ 21046791, орендодавець) яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, шляхом заборони розпорядження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1