Ухвала

від 17.10.2023 по справі 712/11243/23

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/11243/23

Провадження №1- кс/712/5126/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовийдоступ доречей тадокументів

17 жовтня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м.Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 62021000000000861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУкраїни, прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України вЧеркаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000861 від 07.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи юридичних осіб та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а також правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що Мінінфраструктури визначено органи сертифікації колісних транспортних засобів, асаме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), які, здійснюючи господарську діяльність з надання послуг із сертифікації та технічного огляду автотранспортних засобів, приховали реальну кількість/вартість здійснених операцій, що надало їм можливість не відображати в податковій звітності такі операції.

Відповідно до п. 11.9 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 №521, уповноважені органи та органи із сертифікації ведуть реєстр виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоюють уповноважені органи та органи із сертифікації згідно з вимогамидодатка 7до цього Порядку. Ці органи надають інформацію про сертифікат відповідності до підприємства, що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання відповідно до вимог, передбачених у додатку 9до вказаного Порядку.

Однак Реєстру колісних транспортних засобів не створено, і відповідно призначені органи сертифікації не надають інформацію про видані сертифікати відповідності до підприємства, що належить до сфери управління Мінінфраструктури.

При цьому призначені органи сертифікації не ведуть власні реєстри виданих сертифікатів відповідності, що підтверджується протоколами тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвал Соснівського районного суду м. Черкаси.

Разом з цим, згідно отриманих відомостей, висновки та протоколи випробування, які передаються до призначених органів сертифікації, складаються без заїзду транспортного засобу або з формальним заїздом без здійснення фактичного огляду у випробувальних лабораторіях.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 є організаторами запровадження протиправної схеми з видачі сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів призначеними органами сертифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 », атакож випробувальних лабораторій ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Також отримано інформацію, що ОСОБА_6 є шеф редактором « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вміло користується своїм медійним ресурсом, надаючи послуги відповідним особам, може подати будь-яку інформацію впотрібному ракурсі, завдяки чому має на судову систему великий вплив.

Зазначеними особами до своєї протиправної діяльності залучено колишнього начальника управління з акредитації органів сертифікації та інспектування НААУ ОСОБА_7 та інших осіб, які виконують функції кураторів, фінансистів, програмістів, бухгалтерів, охоронців, водіїв/кур`єрів.

В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють організаційно розпорядчі функції під час фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання, та за наслідками такої діяльності отримують основний дохід.

З метою всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в досліджені та аналізі реєстрів виданих сертифікатів відповідності призначеними органами сертифікації. Однак, ведення відповідних реєстрів виданих сертифікатів відповідності призначеними органами сертифікації, не здійснюється.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », листом від 21.09.2022 надано інформацію до Мінінфраструктури про видачу сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів за 2021 рік у кількості 36475 шт., за 2022 рік 83540 шт.

Проте, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_17 у 2021 році поставлено на облік 157608 транспортних засобів, які були вперше зареєстровані на території України на підставі виданих сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за 2022 рік 115529 транспортних засобів.

Таким чином, встановлена розбіжність між інформацією, поданою ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_18 про кількість виданих сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та фактичною кількістю виданих сертифікатів цим товариством, на підставі яких здійснено реєстрацію транспортних засобів усервісних центрах МВС.

Разом з тим, стороною обвинувачення отримано інформацію, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують свої значні фінансові та медійні ресурси, а також місці соціальні зв`язки для впливу на працівників Мінінфраструктури з метою забезпечення безперешкодного функціонування

їх злочинної схеми з видачі сертифікатів відповідності.

Зокрема отримано відомості, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 06.04.2021 у період часу з 18:03:34 по 18:28:04, після отримання відомостей щодо активних дій службових осіб Мінінфраструктури направлених на створення Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, обговорили план створення штучних перешкод для його введення, оскільки буде все пораховано і буде припинено їх протиправну діяльність.

Станом на 01.08.2023 Мінінфраструктури зазначеного реєстру не створено.

Відповідно до інформації здобутої під час досудового розслідування, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно з службовими особами вищевказаних підконтрольних їм суб`єктів господарювання у сфері випробувань (технічного контролю) та сертифікації колісних транспортних засобів, акумулюють грошові кошти, у готівковій формі за проведення технічного контролю та видачу сертифікатів, а в подальшому здійснюють виведення у тіньовий сектор економіки у тому числі легалізацію та виводу на закордонні рахунки без сплати до бюджету загальнообов`язкових платежів та зборів. Вказані грошові кошти легалізуються шляхом придбання житлового та комерційного нерухомого майна, цінного рухомого майна, а також шляхом розміщення їх на зберігання до індивідуальних банківських сейфів.

Під час досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_6 перебувають 12 об`єктів нерухомого майна, зокрема:

1. громадський будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 2328063732231, загальна площа 20 кв.м.;

2. пост охорони за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 2294838832231, загальна площа 20,8 кв.м.;

3. 1/2 частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційним номер об`єкта нерухомого майна: 21342051, загальна площа 758,9 кв.м.;

4. квартира за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1468727580000, загальна площа 51,6 кв.м.;

5. квартира за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 402729380000, загальна площа 126 кв.м.;

6. машиномісце № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1041060880000, загальна площа 14,8 кв.м.;

7. земельна ділянка 3223155400:05:002:0140 загальна площа 0.05 га;

8. земельна ділянка 3223155400:05:002:0139 загальна площа 0.1685 га;

9. земельна ділянка 3223155400:05:002:0141 загальна площа 0.1495 га;

10. земельна ділянка 3223155400:05:002:0142 загальна площа 0.0325 га;

11. земельна ділянка 3223155400:05:002:0138 загальна площа 0.05 га;

12. земельна ділянка 3223155400:05:002:0144 загальна площа 0.1496 га.

Крім того, стороною обвинувачення здобуто відомості щодо наявності у ОСОБА_6 посвідки (дозволу) на проживання, що видана Турецькою Республікою.

Враховуючи вищевикладене, з метою належної перевірки вказаної інформації, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів стосовно набутого ОСОБА_6 майна за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

документів, які містять відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у ОСОБА_6 або членів його сім`ї відкриті/закриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно;

документів, які містять відомості про доходи ОСОБА_6 та грошові активи, які перебувають у володінні останнього станом на 01.01.2016;

документів, які містять відомості про доходи ОСОБА_6 та грошові активи, які перебувають у володінні останнього станом за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

документів, які містять відомості та/або підтверджують наявність у ОСОБА_6 фінансових, кредитних зобов`язань;

документів, що підтверджують набуття права власності ОСОБА_6 на нерухоме майно, що розташоване за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , квартира АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 та земельні ділянки із кадастровими номерами 3223155400:05:002:0140, 3223155400:05:002:0139, 3223155400:05:002:0141, 3223155400:05:002:0138, 3223155400:05:002:0142, 3223155400:05:002:0144, зокрема: договори купівлі-продажу із усіма змінами та додатками, технічну документацію нерухомого майна, експертних висновків щодо оцінки вартості об`єкту нерухомості/земельної ділянки, державні акти на право власності на земельну ділянку, довідки про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, витяги із поземельної книги та документів, що підтверджують оплату за набуття права власності на таке майно (чеки, банківські виписки);

документів, що містять відомості про наявність та підтверджують набуття права власності на всі об`єкти нерухомості розміщені на території України та за межами України, в тому числі об`єкти незавершеного будівництва, які перебувають/перебували у власності ОСОБА_6 , зокрема: договори

купівлі-продажу із усіма змінами та додатками, технічну документацію нерухомого майна, висновків щодо оцінки вартості об`єкту нерухомості та документів, що підтверджують оплату за набуття права власності на таке майно;

документів, що містять відомості про наявність та підтверджують набуття права власності на все цінне рухоме майно, в тому числі транспортні засоби, що перебувають/перебували у власності ОСОБА_6 , зокрема: договори купівлі-продажу із усіма змінами та додатками, технічну документацію нерухомого майна, висновків щодо оцінки вартості об`єкту нерухомості та документів, що підтверджують оплату за набуття права власності на таке майно;

документи, що містять відомості про наявність та підтверджують набуття права власності на цінні папери, корпоративні права, а також інші нематеріальні активи, що перебувають/перебували у володінні ОСОБА_6 , зокрема: договори купівлі-продажу із усіма змінами та додатками, або інших документів/договорів, які стали підставою для набуття права власності на такі блага, документів, що підтверджують вартість такого майна/його оцінку, а також відомості про оплату за набуття права власності на таке майно.

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять належним чином встановити майновий стан ОСОБА_6 та підтвердити чи спростувати факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та інші фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що вказані документи на даний час знаходяться у володінні ОСОБА_6 , оскільки останній є фактичним учасником отримання грошових коштів, договорів купівлі-продажу майна, та стосуються безпосереднього його майнового стану.

Крім того, ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2023 по справі № 712/9894/23 стороні обвинувачення надано доступ до документів, які містять відомості про джерела отримання доходів та території України та їх розмір, згідно з «4-ДФ» та/або «1-ДФ» ОСОБА_6 , що в подальшому надасть зможу стороні обвинувачення провести дослідження та встановити різницю між офіційними доходами останнього та сукупною вартістю набутого ним майна.

При цьому, отримати доступ до них іншим чином, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Крім того, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без виклику у судове засідання володільця документів ОСОБА_6 , оскільки існує вірогідність знищення документів, їхпідміни тощо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ОСОБА_6 в судове засідання не викликався.

Якщо сторонакримінального провадження,яка звернуласяз клопотанням,доведе наявністьдостатніх підставвважати,що існуєреальна загрозазміни абознищення речейчи документів,клопотання можебути розглянутослідчим суддею,судом безвиклику особи,у володінніякої вонизнаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост.162КПК України,до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв документах,належить:1)інформація,що знаходитьсяу володіннізасобу масовоїінформації абожурналіста інадана їмза умовинерозголошення авторстваабо джерелаінформації; 2)відомості,які можутьстановити лікарськутаємницю; 3)відомості,які можутьстановити таємницювчинення нотаріальнихдій; 4)конфіденційна інформація,в томучислі така,що міститькомерційну таємницю; 5)відомості,які можутьстановити банківськутаємницю; 6)особисте листуванняособи таінші записиособистого характеру; 7)інформація,яка знаходитьсяв операторівта провайдерівтелекомунікацій,про зв`язок,абонента,надання телекомунікаційнихпослуг,у томучислі отриманняпослуг,їх тривалості,змісту,маршрутів передаваннятощо; 8)персональні даніособи,що знаходятьсяу їїособистому володінніабо вбазі персональнихданих,яка знаходитьсяу володільцяперсональних даних; 9)державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у ОСОБА_6 , слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 62021000000000861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУкраїни, прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62021000000000861, дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , зможливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів стосовно майнового стану ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

документів, які містять відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у ОСОБА_6 або членів його сім`ї відкриті/закриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно;

документів, які містять відомості про доходи ОСОБА_6 та грошові активи, які перебувають у володінні останнього станом на 01.01.2016;

документів, які містять відомості про доходи ОСОБА_6 та грошові активи, які перебувають/перебували у володінні останнього станом за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

документів, які містять відомості та/або підтверджують наявність у ОСОБА_6 фінансових, кредитних зобов`язань;

документів, що підтверджують набуття права власності ОСОБА_6 на нерухоме майно, що розташоване за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , квартира АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 та земельні ділянки із кадастровими номерами 3223155400:05:002:0140, 3223155400:05:002:0139, 3223155400:05:002:0141, 3223155400:05:002:0138, 3223155400:05:002:0142, 3223155400:05:002:0144, зокрема: договори купівлі-продажу із усіма змінами та додатками, технічну документацію нерухомого майна, експертних висновків щодо оцінки вартості об`єкту нерухомості/земельної ділянки, державні акти на право власності на земельну ділянку, довідки про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, витяги із поземельної книги та документів, що підтверджують оплату за набуття права власності на таке майно (чеки, банківські виписки);

документів, що містять відомості про наявність та підтверджують набуття права власності на всі об`єкти нерухомості розміщені на території України та за межами України, в тому числі об`єкти незавершеного будівництва, які перебувають/перебували у власності ОСОБА_6 , зокрема: договори

купівлі-продажу із усіма змінами та додатками, технічну документацію нерухомого майна, висновків щодо оцінки вартості об`єкту нерухомості та документів, що підтверджують оплату за набуття права власності на таке майно;

документів, що містять відомості про наявність та підтверджують набуття права власності на все цінне рухоме майно, в тому числі транспортні засоби, що перебувають/перебували у власності ОСОБА_6 , зокрема: договори купівлі-продажу із усіма змінами та додатками, технічну документацію нерухомого майна, висновків щодо оцінки вартості об`єкту нерухомості та документів, що підтверджують оплату за набуття права власності на таке майно;

документи, що містять відомості про наявність та підтверджують набуття права власності на цінні папери, корпоративні права, а також інші нематеріальні активи, що перебувають/перебували у володінні ОСОБА_6 , зокрема: договори купівлі-продажу із усіма змінами та додатками, або інших документів/договорів, які стали підставою для набуття права власності на такі блага, документів, що підтверджують вартість такого майна/його оцінку, а також відомості про оплату за набуття права власності на таке майно.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1